股票代码：400114 股票简称：东北电3 主办券商：山西证券
东北电气发展股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”或“公司”、“本公司”）
2023年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”），本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更公司以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开情况
㈠ 召开时间：
现场会议召开时间：2023年2月15日上午10：00。
网络投票时间：本次股东大会内资股股东通过网络投票起止时间为2023年2月13日（现场股东大会召开前两日）15:00至2023年2月15日（现场股东大会结束当日）15:00。
㈡ 现场会议召开地点：
海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦19层公司会议室。
㈢ 召开方式：现场会议与网络投票相结合方式
㈣ 召集人：公司董事会
㈤ 主持人：董事长苏伟国先生
㈥ 本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《中央结算持有人大会网络投票规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《东北电气发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，本次会议的表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、议案投票表决权情况
议案 内资股（股） H股（股） 合计（股）普通决议案
1.00 《关于聘请2022年度审计机构的议案》
615,420,000 257,950,000
873,370,000
2、股东实际出席的总体情况
项 目
内资股
H股 合计现场会议 网络投票 小计出席人数（人）
代表股份（股）
81,494,850
554,300
82,049,150
82,049,150
有表决权股份总数（股） 81,494,850
554,300
82,049,150
82,049,150
占有表决权总股份数比例
9.3310%
0.0635%
9.3945%
9.3945%
3、公司董事、监事、高级管理人员和中介机构列席股东大会情况
⑴ 公司在任董事9人，现场列席4人，列席董事分别为董事长苏伟国先生、董事丁继实先生、董事朱欣光先生和独立董事方光荣先生；
⑵ 公司在任监事3人，现场列席2人，列席监事分别为监事会主席范思尧先生、监事邢美霞女士；
⑶ 公司高级管理人员3人，现场列席2人，列席高级管理人员分别为总裁苏伟国先生、董事会秘书丁继实先生；
⑷ 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）委派审计师吴灵女士作为点票监察人参加了现场会议。
三、议案审议表决情况
股东大会内资股股东采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，H股股东采用现场投票的表决方式，相关议案的表决结果如下:
议案1.00 审议并通过《关于聘请2022年度审计机构的议案》（普通决议案）。
表决情况统计如下：
股东类型
持有和代表
股份(股)
同意 反对 弃权 是
否获得通过股数（股）
比例
股数（股）
比例
股数（股）
比例与会全体股东82,049,150
82,024,850
99.9704%
24,300
0.0296%
0 0.0000%
是