东北电气发展股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
㈠ 东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”或“公司”、“本公司”）第九届董事会第二十五次会议通知于2021年8月16日以电子邮件方式发出。
㈡ 会议于2021年8月30日10:00在海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦22层公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
㈢ 应参加董事8人，实到8人。
㈣ 会议由董事长尚多旭先生主持，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。
㈤ 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北电气发展股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《东北电气发展股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一：《2021年半年度报告及半年报摘要》
详见同日披露的《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-059）。
表决结果：会议以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案。
三、备查文档
㈠ 董事会决议；
㈡ 交易所要求的其他文档。
特此公告。
东北电气发展股份有限公司董事会
2021年8月30日