A股股票代码：000585 A股股票简称：*ST东电 公告编号：2020-034
东北电气发展股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”或“公司”、“本公司”）2019年年度股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次会议没有涉及变更公司以往股东大会已通过的决议的情形。
3、《关于增补王宏宇先生为独立董事的议案》中独立董事的任职资格，在召开本次股东大会前已通过深圳证券交易所审核。
4、《关于接受公司大股东财务资助的议案》为关联交易普通决议案，关联股东北京海鸿源投资管理有限公司持有公司81,494,850股A股，已回避表决。
5、《关于授予董事会增发公司香港上市H股一般性授权的议案》为特别决议案，已经出席本次会议的股东所持表决权总数的三分之二以上通过。
6、根据深圳证券交易所关于独立董事年度述职的有关要求，公司独立董事在本次股东大会上就2019年度独立董事工作进行了述职汇报。
一、会议召开情况
㈠ 召开时间：
现场会议召开时间：2020年6月29日（星期一）上午10：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月29日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年6月29日9:15-15:00。
㈡ 现场会议召开地点：
海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦22层公司会议室。
㈢ 召开方式：现场会议与网络投票相结合方式㈣ 召集人：公司董事会㈤ 主持人：董事长祝捷先生㈥ 本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《东北电气发展股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定，本次会议的表决结果合法有效。
二、会议出席情况
议案投票表决权情况
| 议案 | A股（股） | H股（股） | 合计（股） | |
| 普通决议案 (无需回避表决) | 《2019年度报告全文（含经审计的财务报告）及其摘要》、《2019年度利润分配预案》、《2019年度董事会工作报告》、《2019年度监事会工作报告》、《关于增补王宏宇先生为独立董事的议案》、《关于增补王永凡先生为董事的议案》、《关于增补郭潜力先生为董事的议案》、《关于增补李国庆先生为董事的议案》、《关于政府征收子公司阜新封闭母线有限责任公司南厂区的议案》 | 615,420,000 | 257,950,000 | 873,370,000 |
| 普通决议案 (需回避表决) | 《关于接受公司大股东财务资助的议案》 | 533,925,150 | 257,950,000 | 791,875,150 |
| 特别决议案 | 《关于授予董事会增发公司香港上市H股一般性授权的议案》 | 615,420,000 | 257,950,000 | 873,370,000 |
1、股东及类别股东实际出席的总体情况
| 项 目 | A股 | H股 | 合计 | |||
| 现场会议 | 网络投票 | 小计 | ||||
| 出席人数（人） | 8 | 146 | 154 | 1 | 155 | |
| 代表股份（股） | 85,801,250 | 55,417,808 | 141,219,058 | 646,000 | 141,865,058 | |
| 普通决议案 (无需回避表决) | 有表决权股份总数（股） | 85,801,250 | 55,417,808 | 141,219,058 | 646,000 | 141,865,058 |
| 占此类有表决权总股份数比例（%） | 9.8242% | 6.3453% | 16.1694% | 0.0740% | 16.2434% | |
| 有表决权股份总数（股） | 4,306,400 | 55,417,808 | 59,724,208 | 646,000 | 60,370,208 | |
| 普通决议案 (需回避表决) | 占此类有表决权总股份数比例（%） | 0.5438% | 6.9983% | 7.5421% | 0.0816% | 7.6237% |
| 特别决议案 | 有表决权股份总数（股） | 85,801,250 | 55,417,808 | 141,219,058 | 646,000 | 141,865,058 |
| 占此类有表决权总股份数比例（%） | 9.8242% | 6.3453% | 16.1694% | 0.0740% | 16.2434% |
2、中小股东出席情况（单独或合计持股5%以下的股东，含H股股东）
| 项 目 | A股 | H股 | 合计 | |||
| 现场会议 | 网络投票 | 小计 | ||||
| 出席人数（人） | 7 | 146 | 153 | 1 | 154 | |
| 代表股份（股） | 4,306,400 | 55,417,808 | 59,724,208 | 646,000 | 60,370,208 | |
| 普通决议案 (无需回避表决) | 有表决权股份总数（股） | 4,306,400 | 55,417,808 | 59,724,208 | 646,000 | 60,370,208 |
| 占此类有表决权总股份数比例（%） | 0.5438% | 6.9983% | 7.5421% | 0.082% | 7.6237% | |
| 普通决议案 (需回避表决) | 有表决权股份总数（股） | 4,306,400 | 55,417,808 | 59,724,208 | 646,000 | 60,370,208 |
| 占此类有表决权总股份数比例（%） | 0.5438% | 6.9983% | 7.5421% | 0.082% | 7.6237% | |
| 特殊决议案 | 有表决权股份总数（股） | 4,306,400 | 55,417,808 | 59,724,208 | 646,000 | 60,370,208 |
| 占此类有表决权总股份数比例（%） | 0.5438% | 6.9983% | 7.5421% | 0.082% | 7.6237% | |
公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的国浩律师（上海）事务所律师、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）委派审计师作为点票监察人参加了本次会议。
三、议案审议表决情况
股东大会A股股东采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，H股股东采用现场投票的表决方式，相关议案的表决结果如下。
㈠ 审议并通过《2019年度报告全文（含经审计的财务报告）及其摘要》
表决情况统计如下：
| 股东类型 | 持有和代表 股份(股) | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否获得通过 | |||
| 股数（股） | 比例(%) | 股数（股） | 比例(%) | 股数（股） | 比例(%) | |||
| 与会全体股东 | 141,865,058 | 133,879,783 | 94.3712% | 4,906,600 | 3.4586% | 3,078,675 | 2.1701% | 是 |
| 与会中小股东 | 60,370,208 | 52,384,933 | 86.7728% | 4,906,600 | 8.1275% | 3,078,675 | 5.0997% | |
| 与会A股股东 | 141,219,058 | 133,233,783 | 94.3455% | 4,906,600 | 3.4745% | 3,078,675 | 2.1801% | |
| 与会H股股东 | 646,000 | 646,000 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |
㈡ 审议并通过《2019年度利润分配方案》表决情况统计如下：
| 股东类型 | 持有和代表 股份(股) | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否获得通过 | |||
| 股数（股） | 比例(%) | 股数（股） | 比例(%) | 股数（股） | 比例(%) | |||
| 与会全体股东 | 141,865,058 | 133,794,882 | 94.3114% | 4,991,501 | 3.5185% | 3,078,675 | 2.1701% | 是 |
| 与会中小股东 | 60,370,208 | 52,300,032 | 86.6322% | 4,991,501 | 8.2682% | 3,078,675 | 5.0997% | |
| 与会A股股东 | 141,219,058 | 133,148,882 | 94.2853% | 4,991,501 | 3.5346% | 3,078,675 | 2.1801% | |
| 与会H股股东 | 646,000 | 646,000 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |
㈢ 审议并通过《2019年度董事会工作报告》表决情况统计如下：
| 股东类型 | 持有和代表 股份(股) | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否获得通过 | |||
| 股数（股） | 比例(%) | 股数（股） | 比例(%) | 股数（股） | 比例(%) | |||
| 与会全体股东 | 141,865,058 | 133,504,882 | 94.1070% | 5,832,801 | 4.1115% | 2,527,375 | 1.7815% | 是 |
| 与会中小股东 | 60,370,208 | 52,010,032 | 86.1518% | 5,832,801 | 9.6617% | 2,527,375 | 4.1865% | |
| 与会A股股东 | 141,219,058 | 132,858,882 | 94.0800% | 5,832,801 | 4.1303% | 2,527,375 | 1.7897% | |
| 与会H股股东 | 646,000 | 646,000 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |
㈣ 审议并通过《2019年度监事会工作报告》表决情况统计如下：
| 股东类型 | 持有和代表 股份(股) | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否获得 | |||
| 股数（股） | 比例(%) | 股数（股） | 比例(%) | 股数（股） | 比例 | |||
| (%) | 通过 | |||||||
| 与会全体股东 | 141,865,058 | 133,504,882 | 94.1070% | 5,832,801 | 4.1115% | 2,527,375 | 1.7815% | 是 |
| 与会中小股东 | 60,370,208 | 52,010,032 | 86.1518% | 5,832,801 | 9.6617% | 2,527,375 | 4.1865% | |
| 与会A股股东 | 141,219,058 | 132,858,882 | 94.0800% | 5,832,801 | 4.1303% | 2,527,375 | 1.7897% | |
| 与会H股股东 | 646,000 | 646,000 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
㈤ 审议并通过《关于增补王宏宇先生为独立董事的议案》表决情况统计如下：
| 股东类型 | 持有和代表 股份(股) | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否获得通过 | |||
| 股数（股） | 比例(%) | 股数（股） | 比例(%) | 股数（股） | 比例(%) | |||
| 与会全体股东 | 141,865,058 | 134,184,682 | 94.5861% | 5,853,001 | 4.1258% | 1,827,375 | 1.2881% | 是 |
| 与会中小股东 | 60,370,208 | 52,689,832 | 87.2779% | 5,853,001 | 9.6952% | 1,827,375 | 3.0269% | |
| 与会A股股东 | 141,219,058 | 133,538,682 | 94.5614% | 5,853,001 | 4.1446% | 1,827,375 | 1.2940% | |
| 与会H股股东 | 646,000 | 646,000 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |
㈥ 审议并通过《关于增补王永凡先生为董事的议案》表决情况统计如下：
| 股东类型 | 持有和代表 股份(股) | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否获得通过 | |||
| 股数（股） | 比 例(%) | 股数（股） | 比例(%) | 股数（股） | 比例(%) | |||
| 与会全体股东 | 141,865,058 | 134,175,182 | 94.5794% | 5,862,501 | 4.1324% | 1,827,375 | 1.2881% | 是 |
| 与会中小股东 | 60,370,208 | 52,680,332 | 87.2621% | 5,862,501 | 9.7109% | 1,827,375 | 3.0269% | |
| 与会A股股东 | 141,219,058 | 133,529,182 | 94.5546% | 5,862,501 | 4.1514% | 1,827,375 | 1.2940% | |
| 与会H股股东 | 646,000 | 646,000 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |
㈦ 审议并通过《关于增补郭潜力先生为董事的议案》表决情况统计如下：
| 股东类型 | 持有和代表 股份(股) | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否获得通过 | |||
| 股数（股） | 比例(%) | 股数（股） | 比例(%) | 股数（股） | 比例(%) | |||
| 与会全体 | 141,865,058 | 134,175,182 | 94.5794% | 5,862,501 | 4.1324% | 1,827,375 | 1.2881% | 是 |
| 股东 | |||||||
| 与会中小股东 | 60,370,208 | 52,680,332 | 87.2621% | 5,862,501 | 9.7109% | 1,827,375 | 3.0269% |
| 与会A股股东 | 141,219,058 | 133,529,182 | 94.5546% | 5,862,501 | 4.1514% | 1,827,375 | 1.2940% |
| 与会H股股东 | 646,000 | 646,000 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
㈧ 审议并通过《关于增补李国庆先生为董事的议案》表决情况统计如下：
| 股东类型 | 持有和代表 股份(股) | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否获得通过 | |||
| 股数（股） | 比例(%) | 股数（股） | 比例(%) | 股数（股） | 比例(%) | |||
| 与会全体股东 | 141,865,058 | 134,175,182 | 94.5794% | 5,862,501 | 4.1324% | 1,827,375 | 1.2881% | 是 |
| 与会中小股东 | 60,370,208 | 52,680,332 | 87.2621% | 5,862,501 | 9.7109% | 1,827,375 | 3.0269% | |
| 与会A股股东 | 141,219,058 | 133,529,182 | 94.5546% | 5,862,501 | 4.1514% | 1,827,375 | 1.2940% | |
| 与会H股股东 | 646,000 | 646,000 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |
㈨ 审议并通过《关于政府征收子公司阜新封闭母线有限责任公司南厂区的议案》
表决情况统计如下：
| 股东类型 | 持有和代表 股份(股) | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否获得通过 | |||
| 股数（股） | 比例(%) | 股数（股） | 比例(%) | 股数（股） | 比例(%) | |||
| 与会全体股东 | 141,865,058 | 137,237,058 | 96.7377% | 4,138,900 | 2.9175% | 489,100 | 0.3448% | 是 |
| 与会中小股东 | 60,370,208 | 55,742,208 | 92.3340% | 4,138,900 | 6.8559% | 489,100 | 0.8102% | |
| 与会A股股东 | 141,219,058 | 136,591,058 | 96.7228% | 4,138,900 | 2.9308% | 489,100 | 0.3463% | |
| 与会H股股东 | 646,000 | 646,000 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |
㈩ 审议并通过《关于接受公司大股东财务资助的议案》
表决情况统计如下：
| 股东类型 | 持有和代表 股份(股) | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否获得通过 | |||
| 股数（股） | 比例(%) | 股数（股） | 比例(%) | 股数（股） | 比例(%) | |||
| 与会全体 | 60,370,208 | 56,052,508 | 92.8480% | 3,828,600 | 6.3419% | 489,100 | 0.8102% | 是 |
| 股东 | |||||||
| 与会中小股东 | 60,370,208 | 56,052,508 | 92.8480% | 3,828,600 | 6.3419% | 489,100 | 0.8102% |
| 与会A股股东 | 59,724,208 | 55,406,508 | 92.7706% | 3,828,600 | 6.4105% | 489,100 | 0.8189% |
| 与会H股股东 | 646,000 | 646,000 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
该项议案为关联交易普通决议案，关联股东北京海鸿源投资管理有限公司持有公司81,494,850股A股，在审议该项议案时已回避表决。
(十一) 审议并通过《关于授予董事会增发公司香港上市H股一般性授权的议案》
表决情况统计如下：
| 股东类型 | 持有和代表 股份(股) | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否获得通过 | |||
| 股数（股） | 比例(%) | 股数（股） | 比例(%) | 股数（股） | 比例(%) | |||
| 与会全体股东 | 141,865,058 | 133,846,957 | 94.3481% | 7,529,001 | 5.3072% | 489,100 | 0.3448% | 是 |
| 与会中小股东 | 60,370,208 | 52,352,107 | 86.7184% | 7,529,001 | 12.4714% | 489,100 | 0.8102% | |
| 与会A股股东 | 141,219,058 | 133,200,957 | 94.3222% | 7,529,001 | 5.3314% | 489,100 | 0.3463% | |
| 与会H股股东 | 646,000 | 646,000 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |
该项议案属于特别决议案，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
四、律师出具的法律意见
㈠ 律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
㈡ 律师姓名：邬文昊、梁效威
㈢ 结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
五、备查文档
㈠ 经与会人员签字确认并加盖印章的股东大会决议；
㈡ 法律意见书；
㈢ 交易所要求的其他文档。
东北电气发展股份有限公司
董事会2020年6月29日