证券代码：000584 证券简称：哈工智能 公告编号：2019-055
江苏哈工智能机器人股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2019年7月12日（星期五）下午14:00开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年7月12日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年7月11日下午15:00～2019年7月12日下午15:00。
2、现场会议召开地点：上海中航泊悦酒店（上海虹桥机场2号航站楼出发层2号门）会议室。
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
4、召集人：江苏哈工智能机器人股份有限公司第十届董事会。
5、主持人：公司副董事长乔徽先生。
6、股权登记日：2019年7月8日（星期一）。
7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
本次会议参会的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系
统进行投票的股东）共42人，代表股份233,100,093股，占公司股份总数的
38.0060%，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共8人，代表股份225,904,193股，占公司股份总数的36.8327%；参加网络投票的股东及股东代理人共34人，代表股份7,195,900股，占公司股份总数的1.1733%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会对公告列明的提案进行了审议，会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，作出了如下决议：
1、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
| 类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 整体表决情况 | 226,585,093 | 97.2051% | 6,512,100 | 2.7937% | 2,900 | 0.0012% |
| 中小投资者表决情况 | 23,021,293 | 77.9424% | 6,512,100 | 22.0478% | 2,900 | 0.0098% |
表决结果：同意股数超过了出席本次股东大会有限表决权股份总数的2/3，此提案获得通过。
2、逐项审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
2.01发行股票的种类和面值；
| 类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 整体表决情况 | 226,585,093 | 97.2051% | 6,505,100 | 2.7907% | 9,900 | 0.0042% |
| 中小投资者表决情况 | 23,021,293 | 77.9424% | 6,505,100 | 22.0241% | 9,900 | 0.0335% |
表决结果：同意股数超过了出席本次股东大会有限表决权股份总数的2/3，此提案获得通过。
2.02发行方式；
| 类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 整体表决情况 | 226,585,093 | 97.2051% | 6,505,100 | 2.7907% | 9,900 | 0.0042% |
| 中小投资者表决情况 | 23,021,293 | 77.9424% | 6,505,100 | 22.0241% | 9,900 | 0.0335% |
表决结果：同意股数超过了出席本次股东大会有限表决权股份总数的2/3，此提案获得通过。
2.03发行价格和定价原则；
| 类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 整体表决情况 | 226,585,093 | 97.2051% | 6,505,100 | 2.7907% | 9,900 | 0.0042% |
| 中小投资者表决情况 | 23,021,293 | 77.9424% | 6,505,100 | 22.0241% | 9,900 | 0.0335% |
表决结果：同意股数超过了出席本次股东大会有限表决权股份总数的2/3，此提案获得通过。
2.04发行对象及认购方式；
| 类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 整体表决情况 | 226,585,093 | 97.2051% | 6,505,100 | 2.7907% | 9,900 | 0.0042% |
| 中小投资者表决情况 | 23,021,293 | 77.9424% | 6,505,100 | 22.0241% | 9,900 | 0.0335% |
表决结果：同意股数超过了出席本次股东大会有限表决权股份总数的2/3，此提案获得通过。
2.05募集资金用途；
| 类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 整体表决情况 | 226,585,093 | 97.2051% | 6,505,100 | 2.7907% | 9,900 | 0.0042% |
| 中小投资者表决情况 | 23,021,293 | 77.9424% | 6,505,100 | 22.0241% | 9,900 | 0.0335% |
表决结果：同意股数超过了出席本次股东大会有限表决权股份总数的2/3，此提案获得通过。
2.06发行数量；
| 类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 整体表决情况 | 226,585,093 | 97.2051% | 6,505,100 | 2.7907% | 9,900 | 0.0042% |
| 中小投资者表决情况 | 23,021,293 | 77.9424% | 6,505,100 | 22.0241% | 9,900 | 0.0335% |
表决结果：同意股数超过了出席本次股东大会有限表决权股份总数的2/3，此提案获得通过。
2.07限售期；
| 类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 整体表决情况 | 226,585,093 | 97.2051% | 6,505,100 | 2.7907% | 9,900 | 0.0042% |
| 中小投资者表决情况 | 23,021,293 | 77.9424% | 6,505,100 | 22.0241% | 9,900 | 0.0335% |
表决结果：同意股数超过了出席本次股东大会有限表决权股份总数的2/3，此提案获得通过。
2.08上市地点；
| 类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 整体表决情况 | 226,585,093 | 97.2051% | 6,505,100 | 2.7907% | 9,900 | 0.0042% |
| 中小投资者表决情况 | 23,021,293 | 77.9424% | 6,505,100 | 22.0241% | 9,900 | 0.0335% |
表决结果：同意股数超过了出席本次股东大会有限表决权股份总数的2/3，此提案获得通过。
2.09本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排；
| 类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 整体表决情况 | 226,585,093 | 97.2051% | 6,505,100 | 2.7907% | 9,900 | 0.0042% |
| 中小投资者表决情况 | 23,021,293 | 77.9424% | 6,505,100 | 22.0241% | 9,900 | 0.0335% |
表决结果：同意股数超过了出席本次股东大会有限表决权股份总数的2/3，此提案获得通过。
2.10本次非公开发行股票决议有效期；
| 类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 整体表决情况 | 226,585,093 | 97.2051% | 6,505,100 | 2.7907% | 9,900 | 0.0042% |
| 中小投资者表决情况 | 23,021,293 | 77.9424% | 6,505,100 | 22.0241% | 9,900 | 0.0335% |
表决结果：同意股数超过了出席本次股东大会有限表决权股份总数的2/3，此提案获得通过。
3、审议通过《关于公司2019年度非公开发行A股股票预案的议案》；
| 类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 整体表决情况 | 226,585,093 | 97.2051% | 6,512,100 | 2.7937% | 2,900 | 0.0012% |
| 中小投资者表决情况 | 23,021,293 | 77.9424% | 6,512,100 | 22.0478% | 2,900 | 0.0098% |
表决结果：同意股数超过了出席本次股东大会有限表决权股份总数的2/3，此提案获得通过。
4、审议通过《关于公司2019年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分
析报告的议案》；
| 类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 整体表决情况 | 226,585,093 | 97.2051% | 6,512,100 | 2.7937% | 2,900 | 0.0012% |
| 中小投资者表决情况 | 23,021,293 | 77.9424% | 6,512,100 | 22.0478% | 2,900 | 0.0098% |
表决结果：同意股数超过了出席本次股东大会有限表决权股份总数的2/3，此提案获得通过。
5、审议通过《关于设立本次非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案》；
| 类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 整体表决情况 | 226,585,093 | 97.2051% | 6,512,100 | 2.7937% | 2,900 | 0.0012% |
| 中小投资者表决情况 | 23,021,293 | 77.9424% | 6,512,100 | 22.0478% | 2,900 | 0.0098% |
表决结果：同意股数超过了出席本次股东大会有限表决权股份总数的2/3，此提案获得通过。
6、审议通过《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案》；
| 类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 整体表决情况 | 226,585,093 | 97.2051% | 6,512,100 | 2.7937% | 2,900 | 0.0012% |
| 中小投资者表决情况 | 23,021,293 | 77.9424% | 6,512,100 | 22.0478% | 2,900 | 0.0098% |
表决结果：同意股数超过了出席本次股东大会有限表决权股份总数的2/3，此提案获得通过。
7、审议通过《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、高级管理人员出具非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》；
| 类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 整体表决情况 | 226,585,093 | 97.2051% | 6,512,100 | 2.7937% | 2,900 | 0.0012% |
| 中小投资者表决情况 | 23,021,293 | 77.9424% | 6,512,100 | 22.0478% | 2,900 | 0.0098% |
表决结果：同意股数超过了出席本次股东大会有限表决权股份总数的2/3，此提案获得通过。
8、审议通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；
| 类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 整体表决情况 | 226,585,093 | 97.2051% | 6,515,000 | 2.7949% | 0 | 0.0000% |
| 中小投资者表决情况 | 23,021,293 | 77.9424% | 6,515,000 | 22.0576% | 0 | 0.0000% |
表决结果：同意股数超过了出席本次股东大会有限表决权股份总数的2/3，此提案获得通过。
9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》；
| 类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 整体表决情况 | 226,585,093 | 97.2051% | 6,512,100 | 2.7937% | 2,900 | 0.0012% |
| 中小投资者表决情况 | 23,021,293 | 77.9424% | 6,512,100 | 22.0478% | 2,900 | 0.0098% |
表决结果：同意股数超过了出席本次股东大会有限表决权股份总数的2/3，此提案获得通过。
10、审议通过《关于<公司未来三年（2019-2021）股东回报规划>的议案》；
| 类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 整体表决情况 | 226,585,093 | 97.2051% | 6,512,100 | 2.7937% | 2,900 | 0.0012% |
| 中小投资者表决情况 | 23,021,293 | 77.9424% | 6,512,100 | 22.0478% | 2,900 | 0.0098% |
表决结果：同意股数超过了出席本次股东大会有限表决权股份总数的2/3，此提案获得通过。
11、审议通过《关于公司及公司全资孙公司为全资子公司提供担保的议案》。
| 类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 整体表决情况 | 226,645,093 | 97.2308% | 6,455,000 | 2.7692% | 0 | 0.0000% |
| 中小投资者表决情况 | 23,081,293 | 78.1455% | 6,455,000 | 21.8545% | 0 | 0.0000% |
表决结果：此提案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所；
2、律师姓名：赵丽琛、苗晨；
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、
《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、本次股东大会见证律师出具的 《国浩律师（上海）事务所关于江苏哈工智能机器人股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司
董 事 会2019年7月13日