北部湾港股份有限公司第九届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北部湾港股份有限公司第九届监事会第四次会议于2021年8月23日（星期一）11:00在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心908会议室以现场方式召开。本次会议通知于2021年8月13日以电子邮件的方式发出，应通知到监事3人，已通知到监事3人，监事黄省基、梁勇、罗进光参加会议并表决，会议由监事会主席黄省基主持。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
与会监事认真审议以下议案：
一、审议通过了《2021年半年度报告全文和摘要》
监事会对2021年半年度报告全文和摘要进行了认真审核，认为：
（一）公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定。
（二）公司2021年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关各项规定，所含的信息能从各个方面
真实、准确、完整地反映出公司2021年1月-6月的经营管理和财务状况等事项。
（三）无发现参与2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；无发现公司董事、监事和高级管理人员在2021年半年度报告公告前30日内买卖本公司股票的情况。
综上所述，监事会认为，公司2021年半年度报告全面、真实、准确，无重大遗漏，反映了公司2021年1月-6月经营状况的实际情况。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过了《2021年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》
监事会对公司2021年上半年募集资金存放与使用情况的事项进行了认真审核，认为：
（一）2021年上半年，公司募集资金使用情况正常，其中2015年非公开发行股票募集资金已累计使用266,591.81万元，2021年上半年实际使用募集资金14,374.38万元；2018年发行股份购买资产并募集的配套资金已累计使用126,089.35万元，2021年上半年实际使用募集资金7,832.91万元。
（二）公司编制的《2021年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》，严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《募集资金使用管理办法》的有关规定，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规行为。报告编制、审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及募集资金管理的相
关规定。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》监事会对公司用募集资金置换先期投入的事项进行了认真审核，认为：
公司2021年公开发行可转换公司债券总金额为300,000.00万元。为保障本次募集资金投资项目的顺利推进，公司以自有资金44,713.09万元预先投入募集资金投资项目，现公司拟用募集资金44,713.09万元置换先期已投入资金，该资金属于募集资金投资项目建设必要的支出，符合募集资金置换标准，与公司在《公开发行可转换公司债券募集说明书》中的安排一致，符合募集资金监管规定及公司《募集资金使用管理办法》规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告
北部湾港股份有限公司监事会2021年8月24日