青海盐湖工业集团股份有限公司五届二十四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假载、误导性陈述或重大遗漏。
青海盐湖工业集团股份有限公司五届二十四次董事会会议通知于 2011 年 2 月 23 日以传真发出，本次会议于 2011 年 3 月 6 日上午9:00 在青海省西宁市胜利路 19 号盐湖大厦 502 号会议室召开。会议 应到董事 11 人，实际到会董事 10 人，其中：杜克平董事委托王富贵 董事表决，朱文生董事委托李春燕董事表决，王晓民董事因身体原因 未能参加会议。会议由董事长安平绥主持，公司部分监事和高级管理 人员列席会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法规的规定， 会议审议通过了如下议案：
一、审议《公司 2010 年度总裁工作报告》； 表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
二、审议《公司 2010 年度财务决算 2011 年度财务预算报告》； 表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
三、审议《公司 2010 年度董事会工作报告》； 表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
四、审议《公司 2010 年年度报告及摘要的议案》； 表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
五、审议《公司 2010 年度利润分配方案的议案》；
经国富浩华会计师事务所有限公司审计，公司合并报表中年初未 分配利润 2,286,175,208.60 元，2010 年度公司合并会计报表中实现的 归属于母公司股东的净利润 1,499,368,247.90 元，按 10%提取法定的 盈 余 公 积 金 123,306,807.47 元 ， 报 告 期 分 配 的 2009 年 红 利 为 613,523,191.80 元，合并报表 2010 年末未分配利润为 3,048,713,457.23 元； 母公司报表 2010 年末未分配利润为 2,766,762,283.73 元。 因本报告期金属镁一体化项目已开工建设，需要大量的资本金， 报告期分红方案为：公司本年度不进行利润分配也不进行公积金转增 股本。
独立董事认为，董事会着眼于公司长远的的发展，符合公司及全体股东的利 益，同意本报告期暂不实施现金利润分配的预案。
表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
六、审议《公司 2010 年度内部控制自我评价报告的议案》； 本议案详细内容详见 2011 年 3 月 8 日《证券时报》和巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn)。
表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
七、审议《投资设立青海省能源公司的议案》；（关联董事安平绥、 李小松、王兴富、谢康民回避表决）； 表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
八、审议《投资青海银行的议案》：(（关联董事安平绥、李小松、 王兴富、谢康民回避表决）
表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对
九、审议《增资青海盐湖镁业有限公司的议案》 表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对
鉴于公司正处于两湖合并的实施阶段，若在股东大会前两湖吸收 合并工作已完成，以上重大议案需提交存续公司股东大会审议。
特此公告。
青海盐湖工业集团股份有限公司
董 事 会
2011 年 3 月 6 日
