青海盐湖工业集团股份有限公司五届二十二次董事会决议公告

青海盐湖工业集团股份有限公司五届二十二次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假载、误导性陈述或重大遗漏。
    青海盐湖工业集团股份有限公司五届二十二次董事会于2010年8月23日以通讯方式召开，会议应参加董事11人，实际参加董事11人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案：
    1、审议通过了公司2010年半年度报告及摘要的议案；
    表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对
    2、审议通过了关于调整盐湖镁钠资源综合利用甘河项目规模的议案
    青海盐湖海纳化工有限公司首期项目原建设规模为20万吨/年烧碱、24万吨/年PVC、40万吨/年电石和200万吨/年水泥（公司于2009年3月26日公告，详见2009年3月26日的证券时报及巨潮资讯网），为发展循环经济和完善产业链需要及环境保护要求，现建设规模调整为20万吨/年烧碱、24万吨/年PVC、40万吨/年电石和300万吨/年水泥，同时增加两段共六公里的铁路专用线，引进美国电石工业公司的电石技术、法国阿科玛公司的PVC技术，项目投资额由原33.05亿元调整为48.42亿元。
    本议案详细内容公司另行公告。
    表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对
    3、审议通过了公司为全资子公司－青海盐湖海纳化工有限公司提供贷款担保的议案
    青海盐湖海纳化工有限公司项目整体规划为年产40万吨烧碱、50万吨PVC、90万吨电石和300万吨水泥。项目分两期建设。第一期工程建设总投资为484177万元，其中：企业自筹第一期工程建设总投资的30%，计145253万元，其余70%计338924万元为银行贷款。目前项目融资的前期谈判工作已完成，采取以民生银行为牵头行的银团贷款、银行贷款和金融租赁相结合的方式。
    表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对
    4、审议通过了关于二期项目相关贷款事宜的议案
    随着公司综合利用一期的基本建成，二期项目的基本建设工作也正在抓紧施工，为（使）建设工程能保质保量按期完成，尽快建成投产，公司共需要贷款342500万元（大写：叁拾肆亿贰仟伍佰万元整）。
    化工项目银团贷款共计人民币240000万元（大写贰拾肆亿元整），其中：中国工商银行股份有限公司青海省分行承担100000万元；中国银行股份有限公司青海省分行承担60000万元；中国建设银行股份有限公司青海省分行承担60000万元；中国银行股份有限公司青海省分行承担20000万元。
    公司本部流动资金共计102500万元（大写拾亿零贰仟伍佰万元整），其中：中国人民建设银行贷款额度为人民币70500万元（大写柒亿零伍佰万元）；中国工商银行贷款额度为人民币20000万元，同时同意开通信用证业务；中国银行贷款额度为人民币10000万元；民生银行2000万元。
    表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对
    本议案详细内容公司另行公告。
    以上第2项议案尚需公司临时股东大会批准，股东大会通知另行公告。
    特此公告。
    青海盐湖工业集团股份有限公司
    董事会
    　　2010年8月23日