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广东甘化:第九届董事会第二十七次会议决议公告 下载公告
公告日期:2020-04-25

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十七次会议通知于2020年4月20日以书面及通讯方式发出,会议于2020年4月23日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长黄克先生主持,应到会董事7名,实际到会董事7名,监事会主席及有关高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并通过了如下议案:

一、以7票同意,0票弃权,0票反对审议通过了公司2020年第一季度报告

二、以7票同意,0票弃权,0票反对审议通过了关于召开公司2019年度股东大会的议案

公司董事会决定于2020年5月21日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2019年度股东大会。

内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于召开公司2019年度股东大会的通知》。

特此公告。

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十五日


  附件:公告原文
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