证券代码：000572 证券简称：*ST海马 公告编号：2020-31
海马汽车股份有限公司关于日常关联交易事项的公告(二)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
1.公司或本公司：指海马汽车股份有限公司
2.海马销售：指公司全资子公司的子公司海马汽车销售有限公司
3.海马小明：指公司控股股东的全资子公司的子公司海南海马小明新能源科技有限公司
一、关联交易概述
1.鉴于海马销售拥有汽车产品、宣传资料、技术资料等资源优势，海马小明拥有C级销售店的销售和服务优势，双方拟签订《销售与服务合作协议》，就海马汽车产品的销售与服务开展合作。
2.因海马小明是公司控股股东的全资子公司的子公司，且公司董事在海马小明担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，海马小明为公司的关联法人，上述交易为关联交易。
3.2020年6月3日，公司召开董事会十届十六次会议，会议审议通过了《关于日常关联交易事项的议案(二)》。关联董事卢国纲回避表决，表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。独立董事事前认可并发表独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
二、关联方基本情况
1.名称：海南海马小明新能源科技有限公司
住所：海南省海口市龙华区金盘工业区金牛路2号销售楼类型：其他有限责任公司法定代表人：卢国纲注册资本：2400万元统一社会信用代码：91460100MA5T6H8K6E经营范围：新能源技术开发；新能源汽车技术开发及应用；计算机技术开发及咨询服务；网络技术的技术开发及服务；汽车租赁系统技术开发及服务；汽车租赁；汽车销售；汽车维修保养；充电桩建设及充电服务；代驾服务；汽车零部件、包装材料（不含限制项目）、电子产品、机电设备的销售；广告设计、制作、发布、代理；道路客运及货运经营（凭许可证开展经营活动）；货运客运场站服务（凭许可证开展经营活动）；交通运输设备研发；网络预约出租汽车客运。
股东情况：海马（深圳）资本管理有限公司持有100%股权。
2.海马小明基本财务数据
2019年12月31日，海马小明资产总额为2347.19万元，负债总额为2240.85万元，净资产为106.34万元。2019年度，营业收入为195.46万元，利润总额为-448.10万元，净利润为-447.12万元。
3.与本公司的关联关系
海马小明是公司控股股东的全资子公司的子公司，且公司董事在海马小明担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3之（二）、
（三）项的规定，海马小明为公司的关联法人
4.经查询，海马小明不是失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
上述关联交易本着公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，以合同的方式明确各方的权利和义务。
四、关联交易协议的主要内容
1.甲方以自有的资源优势向乙方提供甲方产品、宣传资料、技术资料等，乙方以自有的销售和/或售后服务优势扩大甲方产品在界定区域内的市场占有率和市场知名度，完成双方拟定的销售/或售后服务任务，并因此获得合理利润。
2.乙方必须按照《海马汽车新4S店设置标准》提供选址恰当、设备良好的经营场所，配备训练有素、以用户为中心的职员，并具备完善的管理以及满足经营需要的流动资金。
3.乙方应将甲方产品直接销售给最终使用产品的用户。因特殊原因，乙方可将甲方产品转售给甲方体系内其他经销商，但乙方需提前报备并对产品流向负责。
4.本协议经甲乙双方法定代表人或其授权代表签字、加盖公章并经海马汽车股份有限公司股东大会通过后生效，本协议有效期3年。
五、关联交易目的和影响
1.上述日常关联交易为公司日常业务，该交易符合公司的整体利益。上述关联交易均执行市场公允价，结算方式均采用现金结算，不存在损害上市公司利益的行为。
2.海马小明具备汽车销售与服务功能，海马销售通过海马小明销售汽车产品，将有效促进公司汽车产品销售，进而提升公司效益。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
年初至披露日，与该关联人累计已发生的各类关联交易的金额为
51.14万元。
七、独立董事事前认可和独立意见
1.独立董事事前认可
独立董事认为海马小明与海马销售拟签订的《销售与服务合作协议》所涉及的关联交易是为满足公司日常经营需要而发生的，交易价格公允、合理，未损害公司其他非关联股东的利益，同意将该议案提交给公司董事会十届十六次会议审议。
2.独立董事意见
独立董事认为该日常关联交易审议和表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。该日常关联交易符合公司经营发展的实际需要，有利于公司未来发展，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意公司董事会本次对该关联交易事项议案的通过。
八、备查文件
1.董事会十届十六次会议决议。
2.独立董事事前认可及独立董事意见。
3.海马小明与海马销售签订的《销售与服务合作协议》。
海马汽车股份有限公司董事会
2020年6月4日