新大洲控股股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第六次会议通知于2021年10月16日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于2021年10月27日在上海市本公司会议室设主会场以电话会议和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，会议由韩东丰董事长主持。本公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）与会董事以9票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《公司2021年第三季度报告》。（本报告的全文及正文已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上，正文同时披露于《中国证券报》、《上海证券报》上）
（二）与会董事以9票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于增补董事会专门委员会成员的议案》。
1、增补韩东丰董事长为公司董事会战略委员会委员，战略委员会主任委员由韩东丰董事长担任。
2、增补韩东丰董事长为公司董事会提名委员会委员。
3、调整薪酬与考核委员会成员，韩东丰董事长不再担任薪酬与考核委员会委员，增补袁伟董事为薪酬与考核委员会委员。
上述董事任职变动，经董事会审议通过后执行，履新董事在各专门委员会任期与本届董事会任期一致。
三、备查文件
新大洲控股股份有限公司第十届董事会第六次会议决议；特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会
2021年10月27日