常柴股份有限公司董事会2021年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会审议情况
常柴股份有限公司于2021年1月20日以通讯方式召开了董事会2021年第一次临时会议,会议通知于2021年1月15日送达各位董事,会议应到9名董事,实到9名,为史新昆、张新、林田、徐毅、蒋鹤、杨峰、邢敏、王满仓、张燕。监事会主席列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议专题审议并通过了《关于开展远期结汇业务的议案》。同意公司(包括子公司)2021年开展不超过2000万美元的远期结汇业务,并授权公司总经理及其授权人员签署相关的合同或文件。
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容及独立董事意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上同时刊登的《关于开展远期结汇业务的公告》(公告编号:2021-004)、《常柴股份有限公司独立董事关于公司开展远期结汇业务的独立意见》
二、备查文件。
1、《常柴股份有限公司董事会2021年第一次临时会议决议》;
2、《常柴股份有限公司独立董事关于公司开展远期结汇业务的独立意见》。
常柴股份有限公司
董事会
2021年1月21日