泸州老窖股份有限公司
2011 年年度报告
二○一二年四月二十日
泸州老窖股份有限公司 2011 年年度报告
释 义
--“公司”、“本公司”、“泸州老窖”指泸州老窖股份有限公司
--“老窖集团”指泸州老窖集团有限责任公司
--“兴泸集团”指泸州市兴泸投资集团有限公司
--“泸州市国资委”指泸州市国有资产监督管理委员会
-- “华西证券”指华西证券有限责任公司
-- “鑫霸公司”指鑫霸实业有限责任公司
泸州老窖股份有限公司 2011 年年度报告
重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
罗孝银独立董事、何贤波独立董事因工作原因未能出席现场会议，委
托郝珠江独立董事代行表决权。
本公司年度财务报告已经四川华信（集团）会计师事务所审计并出具
标准无保留意见的审计报告。
本公司董事长谢明先生、总经理张良先生、财务总监敖治平先生、财
务部长赵军先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
泸州老窖股份有限公司 2011 年年度报告
目 录
一、公司基本情况简介------------------------------------------------------------4
二、会计数据和业务数据摘要---------------------------------------------------5
三、股本变动及股东情况---------------------------------------------------------7
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况----------------------------------11
五、公司治理结构-------------------------------------------------------------------17
六、股东大会情况简介-------------------------------------------------------------26
七、董事会报告----------------------------------------------------------------------27
八、监事会报告----------------------------------------------------------------------41
九、重要事项-------------------------------------------------------------------------43
十、财务报告-------------------------------------------------------------------------54
十一、备查文件目录--------------------------------------------------------------129
泸州老窖股份有限公司 2011 年年度报告
第一章 公司基本情况简介
一、公司法定中、英文名称
中文名称：泸州老窖股份有限公司
英文名称：LU ZHOU LAO JIAO CO.，LTD
二、公司法定代表人：谢 明
三、公司董事会秘书：曾 颖
联系地址：四川省泸州市南光路泸州老窖营销网络指挥中心
联系电话：0830—2398826
传真： 0830—2398864
电子信箱：dsb@lzlj.com.cn
四、公司注册地址：四川省泸州市国窖广场
公司办公地址：四川省泸州市南光路泸州老窖营销网络指挥中心
邮政编码：646000
公司电子信箱：Lzlj@lzlj.com.cn
公司国际互联网网址：http://www.Lzlj .com.cn/
五、公司选定的信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》
刊登公司年度报告的网址：http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备臵地点：公司董事会办公室
六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
公司股票简称：泸州老窖
公司股票代码：000568
七、公司首次注册日期：1994 年 3 月 15 日
公司首次注册地点：四川省泸州市工商行政管理局
泸州老窖股份有限公司 2011 年年度报告
企业法人营业执照注册号：5105001800002
税务登记号码：510501310200005
组织机构代码：20470671—8
公司最近一次注册日期：2008 年 11 月 18 日
公司注册地点：四川省泸州市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：510500000018123
税务登记号码：510501310200005
组织机构代码：20470671—8
八、公司聘请的会计师事务所名称：
四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司
办公地址：四川省成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼
签字会计师：何寿福、徐家敏
第二章 会计数据和业务数据摘要
一、报告期末会计数据和业务数据摘要
（一）主要利润指标摘要
项目 金额（元）
营业利润 4,031,847,143.77
利润总额 4,044,732,104.31
归属于上市公司股东的净利润 2,905,027,184.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,895,852,327.05
经营活动产生的现金流量净额 3,972,567,616.98
（二）非经常性损益项目
单位（元）
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2011 2010
项目
非流动资产处臵损益 -5,449,987.11 399,903.49 498,739.98
计入当期损益的政府补助 21,737,715.61 13,267,668.41 2,987,988.89
除上述各项之外的其他营业外收支 -3,402,767.96 -11,619,461.42 -6,235,828.24
所得税影响额 -3,221,240.14
