西安民生集团股份有限公司二○一○年年度报告
重 要 提 示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。
公司本年度财务报告已经信永中和会计师事务所有限责任公司审计,并出具标准无保留意见的审计报告。
公司董事长马永庆、公司财务总监张俊孝及公司计划财务部总经理王昉声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
目 录
第一节 公司基本情况简介 1
第二节 会计数据和业务数据摘要 2
第三节 股本变动及股东情况 3
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 7
第五节 公司治理结构 10
第六节 股东大会情况简介 14
第七节 董事会报告 15
第八节 监事会报告 27
第九节 重要事项 29
第十节 财务报告 38
第十一节 财务报告 38
第十二节 备查文件目录 39
第一节 公司基本情况简介
1、公司法定中文名称:西安民生集团股份有限公司
公司法定英文名称:XI’AN MINSHENG GROUP CO., LTD.
缩写:XI’AN MINSHENG
2、公司法定代表人:马永庆
3、公司董事会秘书:马明庆 电子信箱:mq_ma@minsheng.cn
公司证券事务代表:张宏芳 电子信箱:hfang_zhang@minsheng.cn
联系地址:西安市解放路103号
电话:029-87481871 传真:029-87481871
4、公司注册地址:西安市解放路103号
公司办公地址:西安市解放路103号
邮政编码:710005
公司国际互联网网址:www.cnminsheng.com
电子信箱:dsj@cnminsheng.com
5、公司选定的信息披露报纸名称:《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址:www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点:公司本部八楼董事会办公室(825室)
6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:西安民生 股票代码:000564
7、公司首次注册登记日期:1992年7月18日
公司首次注册登记地点:中国?西安
公司变更注册登记日期:2010年1月21日
公司变更注册登记地点:中国?西安
公司法人营业执照注册号:610100100012377
公司税务登记号码:610102220603356
公司聘请的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所有限责任公司
公司聘请的会计师事务所办公地址:北京市东城区朝阳门
第二节 会计数据和业务数据摘要
一、本年度主要利润指标(单位:人民币元)
项 目 金 额
营业利润 66,513,817.59
利润总额 68,127,250.99
归属于上市公司股东的净利润 59,388,695.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 54,825,212.61
经营活动产生的现金流量净额 107,798,349.42
非经常性损益项目 金 额
非流动资产处置损益 -566,591.25
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,224,000.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 257,469.50
受托经营取得的托管费收入 3,500,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 953,924.65
所得税影响额 -805,320.44
合计 4,563,482.46
二、近三年的主要会计数据及财务指标(单位:人民币元)
(一)主要会计数据
2010年 2009年 本年比上年增减(%) 2008年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业总收入(元) 2,342,985,572.43 1,233,324,385.11 2,176,860,383.71 7.63% 1,125,801,388.03 1,968,394,688.68
利润总额(元) 68,127,250.99 57,902,305.89 61,973,649.79 9.93% 76,531,900.73 90,555,116.30
归属于上市公司股东的净利润(元) 59,388,695.07 48,759,064.35 50,325,690.45 18.01% 57,022,493.38 69,836,246.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 54,825,212.61 45,608,729.61 45,543,151.24 20.38% 35,653,025.04 38,391,982.87
经营活动产生的现金流量净额(元) 107,798,349.42 4,246,827.88 100,335,656.47 7.44% 139,088,527.20 227,473,876.26
2010年末 2009年末 本年末比上年末增减(%) 2008年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产(元) 2,779,107,253.38 1,246,070,460.46 1,921,444,219.77 44.64% 1,288,540,717.32 1,869,434,558.65
归属于上市公司股东的所有者权益(元) 803,327,191.18 683,838,545.51 796,855,996.38 0.81% 648,168,991.50 766,330,640.91
股本(股) 304,311,834.00 270,347,072.00 270,347,072.00 12.56% 270,347,072.00 270,347,072.00
(二)主要财务指标
2010年 2009年 本年比上年增减(%) 2008年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
基本每股收益(元/股) 0.1952 0.1804 0.1654 18.02% 0.2109 0.2295
稀释每股收益(元/股) 0.1952 0.1804 0.1654 18.02% 0.2109 0.2295
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.1819 0.1687 0.1685 7.95% 0.1319 0.1420
加权平均净资产收益率(%) 7.19% 7.30% 6.39% 0.80% 8.80% 9.89%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 6.91% 6.83% 6.79% 0.12% 5.50% 6.13%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.3542 0.0157 0.3711 -4.55% 0.5145 0.8414
2010年末 2009年末 本年末比上年末增减(%) 2008年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 2.6398 2.5295 2.9475 -10.44% 2.3975 2.