股票代码:000564
股票简称:供销大集
供销大集集团股份有限公司 第十一届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
供销大集集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十五次会议 于2026 年8 月26 日召开。会议通知于2026 年8 月17 日以电子邮件及电话的方式通 知各位董事。会议以现场加通讯的方式召开,会议应出席董事7 名,实际出席董事7 名。公司董事长朱延东、副董事长王永威因公出差通讯参会,经公司过半数董事共同 推举,本次会议由公司董事兼总裁王仁刚主持,公司高级管理人员列席了会议。会议 的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
㈠审议通过《2026 年半年度报告及摘要》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
《2026 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》, 《2026 年半年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。
㈡审议通过《关于对供销集团财务有限公司2026 年半年度的风险持续评估报告》
表决结果:关联董事朱延东、王永威、王仁刚回避表决,4 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
公司独立董事专门会议审议了《关于对供销集团财务有限公司2026 年半年度的 风险持续评估报告》,全体独立董事同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。
《关于对供销集团财务有限公司2026 年半年度的风险持续评估报告》详见公司 指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
第十一届董事会第二十五次会议决议
特此公告
供销大集集团股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十八日