股票代码:000564
股票简称:供销大集
供销大集集团股份有限公司
第十一届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
供销大集集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十二次会议 于2026 年6 月14 日召开。会议通知于2026 年6 月12 日以电子邮件及电话的方式通 知各位董事。会议以现场加通讯的方式召开,会议应出席董事7 名,实际出席董事7 名。会议由公司董事长主持,公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于维护公司价值及股东权益进行股份回购的议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,维护广大投资者利益,公司拟 结合自身财务状况、经营状况,以自有资金及/或自筹资金回购部分社会公众股份用 于维护公司价值及股东权益。本次回购股份的资金总额不超过5,000 万元(含)且不 低于3,000 万元(含),具体回购资金总额以回购期满时实际回购的资金为准。本次 回购股份的价格为不超过人民币2.3 元/股(含),该回购价格不高于公司董事会审议 通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%,公司将根据回购方案、 回购实施期间股票市场价格变化情况,结合公司经营状况实施本次回购。
董事会授权管理层在法律法规规定范围内,按照最大限度维护公司及股东利益的 原则,全权办理本次回购股份相关事宜。
《关于维护公司价值及股东权益的股份回购报告书》详见公司指定信息披露网站 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》。
三、备查文件
第十一届董事会第二十二次会议决议
特此公告
供销大集集团股份有限公司
董事会
二〇二六年六月十六日