宏源证券股份有限公司关于公司股票连续停牌直至终止上市、实施换股吸收合并的公告

          宏 源 证 券 股 份 有 限 公 司
    关于公司股票连续停牌直至终止上市、
              实施换股吸收合并的公告
    本公司及董事会全体成员保证本公告披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    宏源证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“宏源证券”）
已于 2014 年 12 月 3 日刊登《关于申银万国证券股份有限公司换股吸
收合并本公司事宜的提示性公告》、《关于申银万国证券股份有限公司
换股吸收合并本公司现金选择权派发及实施的提示性公告》。本公司
股票自 2014 年 12 月 10 日起开始停牌，此后将进入现金选择权派发、
行权申报、行权清算交收阶段，不再交易，直至实施换股后，转换成
申银万国证券股份有限公司（以下简称“申银万国”）股份在深圳证
券交易所上市及挂牌交易。敬请广大投资者注意。
   一、关于现金选择权派发及实施
   本公司股东现金选择权股权登记日为 2014 年 12 月 9 日，现金选
择权派发完毕后即进入申报程序。获得现金选择权的股东可在申报日
上午 9：30-11：30，下午 1：00-3：00（申报日另行公告）内以其所
持有的本公司股票按照 8.12 元/股的价格全部或部分申报行使现金
选择权，相应将其持有的本公司股票过户给现金选择权提供方。截至
2014 年 12 月 9 日即本公司股票的最后一个交易日，本公司股票收盘
价为 30.50 元/股，相对于现金选择权行权价格溢价 275.62%。若投
资者行使现金选择权，将可能导致一定亏损，敬请注意投资风险。
   投资者欲了解本次现金选择权派发及实施的详情，应阅读本公司
于 2014 年 12 月 9 日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和
巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于申银万国证券股份有
限公司换股吸收合并本公司现金选择权派发及实施公告》全文及相关
文件，并及时关注本公司刊登的相关公告。
    二、关于换股吸收合并
    实施完成现金选择权行权股份过户、资金清算后，申银万国和宏
源证券将刊登换股实施公告确定换股股权登记日并实施换股。换股对
象为截至换股股权登记日收市后登记在册的宏源证券全体投资者。
   申银万国作为本次吸收合并的吸并方和换股实施方，将通过证券
转换方式对投资者持有的宏源证券股份进行换股。
    关于本次换股吸收合并方案的详细情况，请阅读本公司于 2014
年 12 月 2 日刊登在深圳证券交易所网站（ www.szse.cn ）和巨潮资
讯网站（www.cninfo.com.cn）的《申银万国证券股份有限公司换股
吸收合并宏源证券股份有限公司报告书》全文、本公司于 2014 年 12
月 3 日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）的《关于申银万国证券股份有限公司换股吸
收合并本公司事宜的提示性公告》全文及相关文件，并及时关注本公
司发出的相关公告。
    三、本公司股票将自本公告刊登日起开始停牌，此后将进入现金
选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段，不再交易，直至实施换
股后，转换成申银万国股票在深圳证券交易所上市及挂牌交易。敬请
广大投资者注意。
   特此公告。
                                  宏源证券股份有限公司董事会
                                     二零一四年十二月九日