陕西烽火电子股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西烽火电子股份有限公司董事会于2021年11月8日发出通知，2021年11月15日以通讯表决方式召开第八届董事会第二十四次会议，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议经过充分审议，通过如下决议：
1、通过了《关于修改董事会专门委员会实施细则的议案》；
同意9票，反对0票，弃权0票。
2、通过了《关于修改<内幕信息知情人登记制度>的议案》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
《陕西烽火电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《陕西烽火电子股份有限公司董事会审计委员会实施细则》、《陕西烽火电子股份有限公司董事会提名委员会实施细则》、《陕西烽火电子股份有限公司董事会战略委员会实施细则》、《陕西烽火电子股份有限公司内幕信息知情人登记制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
陕西烽火电子股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十一月十六日