陕西烽火电子股份有限公司 2014 年年度报告全文
陕西烽火电子股份有限公司
2014 年年度报告
2015 年 03 月
陕西烽火电子股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人唐大楷、主管会计工作负责人赵兰平及会计机构负责人(会计主
管人员)王文刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
本公司作为军工企业，部分信息涉及国家秘密，在按行业管理规定履行了
必要的审批程序，并得到行业主管部门的批准下，豁免披露下列信息：部分销
售对象和部分采购对象的具体名称（部分以代码形式披露）及购销合同，相关
信息豁免披露不会对本公司信息披露的真实、准确、完整、及时构成重大影响。
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目 录
2014 年度报告 ............................................................................................................................... 1
第一节 重要提示、目录和释义.................................................................................................... 2
第二节 公司简介 ........................................................................................................................... 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................ 8
第四节 董事会报告 ....................................................................................................................... 9
第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 20
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 25
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 30
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况....................................................................... 31
第九节 公司治理 ......................................................................................................................... 37
第十节 内部控制 ......................................................................................................................... 40
第十一节 财务报告 ..................................................................................................................... 42
第十二节 备查文件目录 ........................................................................................................... 127
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释义
释义项 指 释义内容
公司、烽火电子 指 陕西烽火电子股份有限公司
烽火集团 指 陕西烽火通信集团有限公司
电子集团 指 陕西电子信息集团有限公司
陕通公司 指 陕西烽火通信技术有限公司
宏声科技 指 陕西烽火宏声科技有限责任公司
西安电子 指 西安烽火电子科技有限责任公司
证监会 指 中国证券监督管理委员会
陕西证监局 指 中国证券监督管理委员会陕西监管局
深交所 指 深圳证券交易所
陕西国资委 指 陕西省人民政府国有资产监督管理委员会
宝鸡国资委 指 宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会
元 指 人民币元
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重大风险提示
公司不存在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有
关风险因素。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 烽火电子 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 陕西烽火电子股份有限公司
公司的中文简称 烽火电子
公司的外文名称（如有） Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）FHEC
公司的法定代表人 唐大楷
注册地址 陕西省宝鸡市清姜路 72 号
注册地址的邮政编码
办公地址 陕西省宝鸡市清姜路 72 号
办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.fenghuo.cn
电子信箱 sxfh769@163.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 吴亚兵 杨婷婷
联系地址 陕西省宝鸡市清姜路 72 号烽火电子董事会办公室 陕西省宝鸡市清姜路 72 号烽火电子董事会办公室
电话 0917-3626561 0917-3626561
传真 0917-3625666 0917-3625666
电子信箱 sxfh769@163.com sxfh769@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
首次注册 1992 年 08 月 15 日 陕西省工商行政管理局 22053374-9 450001 22053374-9
报告期末注册 2014 年 04 月 17 日 陕西省工商行政管理局 610000100276667 610302220533749 22053374-9
2010 年以前公司主营范围为家用电器产品、纺织机电产品、软件技术开发以及相
公司上市以来主营业务的变化情况（如
关的进出口贸易。2010 年实施重大资产重组，公司主营业务变更为电子通信设备
有）
制造业为主的企业，主要从事通信装备及电声器材的科研、生产、销售。
1994 年 5 月公司上市时，第一大股东陕西省国有资产管理局（现变更为陕西省人
民政府国有资产监督管理委员会，以下简称“陕西省国资委”），并授权长岭黄河集
团有限公司行使出资人权利，实际控制人陕西省国有资产管理局。 2005 年 3 月 7
日，陕西省国资委与西安通邮科技投资有限公司（以下简称“西安通邮”） 签署了
《股份转让协议》（已于 2006 年 2 月 8 日终止），同时将出资人权利收回。 2005 年
9 月，经陕西省人民政府同意，陕西省国资委将省属 21 户企业的国有资产（包括
历次控股股东的变更情况（如有）
公司的 119026400 股国家股股权，占总股本的 29.98%）下划至宝鸡市人民政府管
理，经宝鸡市人民政府授权由宝鸡市国资委委履行出资人职责。本次划转之后，宝
鸡市国资委成为公司实际控制人。 2010 年 1 月，经中国证券监督管理委员会《关
于核准长岭（集团）股份有限公司重大资产出售及向陕西烽火通信集团有限公司发
行股份购买资产的批复》（证监许可【2010】130 号）批准，公司进行重大资产重
组。重组后至今，烽火集团成为公司控股股东，陕西省国资委成为实际控制人。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 陕西省西安市高新路 25 号希格玛大厦
签字会计师姓名 张小娟、曹爱民
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 926,014,302.66 791,389,202.66 17.01% 905,064,889.01
归属于上市公司股东的净利润（元） 37,517,971.25 30,530,271.27 22.89% 33,152,578.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
34,466,902.19 25,836,349.20 33.40% 30,804,113.71
净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 40,637,427.77 88,801,043.27 -54.24% -49,030,393.72
基本每股收益（元/股） 0.06 0.05 20.00% 0.06
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.05 20.00% 0.06
加权平均净资产收益率 4.04% 3.56% 增长 0.48 百分点 4.03%
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
总资产（元） 1,905,924,682.93 1,666,565,956.41 14.36% 1,623,195,403.37
归属于上市公司股东的净资产（元） 941,943,062.92 909,026,583.17 3.62% 843,522,321.90
二、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用 单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 506,270.48 292,391.31 151,432.49
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定
3,043,626.00 6,226,248.86 3,115,070.00
额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 440,974.97
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 188,832.88 248,273.92 27,232.88
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 360,855.50 399,924.63 -138,190.98
减：所得税影响额 612,314.29 1,036,843.82 536,106.83
少数股东权益影响额（税后） 877,176.48 1,436,072.83 270,972.39
合计 3,051,069.06 4,693,922.07 2,348,465.17 --
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年，面对国内外复杂的经济局面，公司上下团结一致，迎难而上，顽强拼搏，经营规模稳定增长，
经营利润同比增加，结构调整有所成效，能力建设持续加强，劳动生产率有所提高，改革创新有序推进，
各项工作都取得了新成绩。
二、主营业务分析
1、概述
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
2014年末公司总资产190,592.47万元，较上年末增长14.36%，归属于母公司所有者权益94,194.31万
元，较上年末增长3.62%。2014年度公司实现营业收入92,601.43万元，较上年同期增长17%；实现归属于
母公司所有者的净利润3,751.8万元，比上年同期增长22.89%。2014年公司研发费用支出9,975.09万元，
较上年下降12.6%。
1）主业发展取得成效
2014年公司全力贯彻“提质增效、优化升级、改革创新”的方针，公司各项业务取得了较好成绩。
报告期内公司全年共52项新产品通过鉴定定型。其中，短波、超短波业务调结构、优化升级，用于信
息化改造的多型产品通过设计定型，某型一体式指挥用户机完成设计定型，并实现首批生产，全数字民用
短波、超短波电台形成手持、背负、车载产品系列，某型号通用机通型产品实现了全机双系统内话产品集
成、在内话产品实现话音采集与数字降噪功能模块化集成、在内话产品应用SPI高速同步串行接口。民用
超短波通信技术体制研究达到国内先进水平。
公司航空搜救业务处于国际先进水平，在国内保持领先地位，报告期内开展了频谱感知、高动态抗干
扰和多机协同等专题技术研究，公司某型具有定位功能的手持救生电台通过技术鉴定，满足海军航空搜救
任务的需求，小型化手持救生电台获国防科学技术进步奖。
公司电声业务不断推进结构调整，科研创新成效显著，报告期内公司完成航天语音处理装置研制，使
企业在航天领域的产品应用实现了零突破。与院校紧密合作成立了噪声控制技术中心，完成了空间降噪原
理样机演示验证。在扬声器方面，自主研发出40余款音箱，受到比亚迪、创维、康佳、TCL等公司的肯定。
在新兴业务方面，网通业务成功完成某移动指挥通信系统的设计、施工、测试、交付工作，完成大型
指挥方舱的设计和改装工作，标志着公司在移动指挥通信系统领域的突破，并成功进入大型指挥方舱集成
化改装改造领域。
国际市场方面，由于受欧债危机及国际局势影响，以及部分签约国家形势不稳定，出口销售任务受到
了一定的影响。报告期公司通过加强与进出口代理公司的合作，坚持积极多方开拓非洲、拉美、东南亚、
中东等国家通信市场，先后走访多个国家进行产品演示及推广，以降低外部环境带来的影响。
2）科研工作不断创新
报告期公司全力推进基于国家级企业技术中心的创新平台建设和创新资源融合；推进和建设以用户为
中心，需求为导向，基于平台的、开放的、追求价值创造的科技创新体系，制定了相关制度和工作流程并
已发布，研发中心任职资格体系已全面完成，薪酬体系也完成对接，为科研工作准确响应市场需求、缩短
研发周期、提高研发质量、降低研发成本奠定了坚实基础。
报告期公司被评为“陕西省技术创新示范企业”和“陕西省首批知识产权运用示范企业”。
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3）管理工作有序推进
一是内控管理不断推进。开展中层以上干部内控培训工作；内控自评价体系初步建成；财务管控信息
化项目启动建设。二是保密管理继续加强。开展保密专项清查整顿活动，强化了全员保密意识。三是安全
生产管理深入推进。安全生产标准化工作通过验收达标，安全目标全面实现。四是质量管理不断提升。完
成了环境试验室国家级能力验证和测量；全面开展供应商二方审核工作；强化军厂质量联合专管力度，质
量目标全面完成。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用
主要经营模式的变化情况 □ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
报告期公司子公司陕西烽火宏声科技有限责任公司处置对其子公司江西烽火扬声电子有限公司全部
股权，自处置日后不再纳入合并财务报表范围。
公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减
销售量 569,280,096.05 647,209,371.00 -12.04%
通信行业（元） 生产量 535,119,663.61 703,054,436.52 -23.89%
库存量 172,625,941.12 206,786,373.56 -16.52%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 285,836,831.82
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 30.87%
公司前 5 大客户资料 √ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 保密单位一 81,788,973.00 8.83%
2 保密单位二 69,081,360.00 7.46%
3 保密单位三 56,642,480.00 6.12%
4 保密单位四 45,266,958.82 4.89%
5 保密单位五 33,057,060.00 3.57%
合计 -- 285,836,831.82 30.87%
主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用
3、成本
行业分类
单位：元
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2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
直接人工 106,184,394.38 19.39% 105,304,997.72 23.00% 0.84%
折旧 7,618,952.08 1.39% 7,948,852.82 2.00% -4.15%
通信行业
燃料及动力费 4,067,709.68 0.74% 3,642,865.79 1.00% 11.66%
原材料 412,978,134.96 75.42% 320,697,094.28 69.00% 28.78%
产品分类
单位：元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
直接人工 81,187,598.77 18.29% 78,904,779.19 23.18% 2.89%
折旧 6,940,153.50 1.56% 7,273,718.99 2.13% -4.59%
通信产品及配套
燃料及动力费 3,124,567.31 0.70% 2,710,805.58 0.80% 15.26%
原材料 340,735,048.03 76.78% 232,960,043.17 68.27% 46.26%
直接人工 24,996,795.61 24.08% 26,400,218.53 21.55% -5.32%
折旧 678,798.58 0.65% 675,133.83 0.55% 0.54%
电声器材及扬声器
燃料及动力费 943,142.37 0.91% 932,060.21 0.76% 1.19%
原材料 72,243,086.93 69.61% 87,737,051.11 71.62% -17.66%
说明：无
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 55,520,640.14
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 9.11%
公司前 5 名供应商资料 √ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 保密单位一 17,963,880.00 2.95%
2 保密单位二 13,344,764.00 2.19%
3 保密单位三 12,534,500.00 2.06%
4 保密单位四 6,380,266.14 1.05%
5 保密单位五 5,297,230.00 0.87%
合计 -- 55,520,640.14 9.11%
主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用
4、费用
2014年，公司财务费用变动32.12%，主要系短期借款利息增加所致；所得税费用变动245.43%，主要
系当期所得税费用及递延所得税费用增加所致
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5、研发支出
2014年公司研发费用支出9,975.09万元，较上年下降12.6%，占报告期净资产的9.61%，占报告期营业
收入的10.77%。
6、现金流
单位：元
项目 2014 年 2013 年 同比增减
经营活动现金流入小计 823,631,477.33 875,008,084.39 -5.87%
经营活动现金流出小计 782,994,049.56 786,207,041.12 -0.41%
经营活动产生的现金流量净额 40,637,427.77 88,801,043.27 -54.24%
投资活动现金流入小计 15,958,427.42 56,993,273.92 -72.00%
投资活动现金流出小计 63,643,468.73 60,341,744.97 5.47%
投资活动产生的现金流量净额 -47,685,041.31 -3,348,471.05 -
筹资活动现金流入小计 223,103,650.00 155,234,000.00 43.72%
筹资活动现金流出小计 205,555,391.71 147,462,636.90 39.39%
筹资活动产生的现金流量净额 17,548,258.29 7,771,363.10 125.81%
现金及现金等价物净增加额 10,497,815.70 93,224,086.90 -88.74%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用
经营活动现金变动原因主要系销售回款减少所致；投资活动现金流变动原因主要系收回投资现金流减
少所致；筹资活动现金流变动原因主要系本期新增短期借款金额大于归还短期借款金额所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减（百分点）
分行业
通信行业 915,166,074.06 5
