我爱我家控股集团股份有限公司第九届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
我爱我家控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二十八次会议通知于2020年6月18日以电子邮件方式书面送达全体监事。在保障监事充分表达意见的前提下,会议于2020年6月22日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事5人,实际以通讯表决方式出席会议监事5人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经过与会监事充分讨论与审议,会议审议通过《关于<我爱我家控股集团股份有限公司2019年度激励基金计提和分配方案>的议案》
公司2020年6月3日召开的第九届董事会第四十七次会议和第九届监事会第二十七次会议分别审议通过了《关于<我爱我家控股集团股份有限公司首期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司首期员工持股计划相关事宜的议案》和《关于<我爱我家控股集团股份有限公司激励基金计划(草案)>的议案》等相关议案;2020年6月16日,公司召开2019年年度股东大会,审议通过了上述相关议案。
根据《我爱我家控股集团股份有限公司激励基金计划(草案)》(简称“《激励基金计划》”)相关规定及中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年度财务报表审计后出具的《审计报告》(众环审字(2020)160127号),公司已具备提取激励基金的条件。根据《激励基金计划》及《我爱我家控股集团股份有
限公司首期员工持股计划(草案)》等相关规定,经公司管理层提出,经董事会薪酬与考核委员会审核并拟定,并经股东大会授权,公司董事会审议通过了《我爱我家控股集团股份有限公司2019年度激励基金计提和分配方案》,2020年,公司拟计提2019年度激励基金1,840万元,该激励基金用于员工持股计划,划入员工持股计划资金账户,与员工自筹资金一起,以员工持股计划证券账户购买标的股票。
经审核,监事会认为,公司《2019年度激励基金计提和分配方案》符合有关法律、法规及公司章程和《激励基金计划》的规定,审批程序合法合规。公司首次计提激励基金金额未超过《激励基金计划》规定的3,000万元。监事会同意公司《2019年度激励基金计提和分配方案》。表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第二十八次会议决议。
特此公告。
我爱我家控股集团股份有限公司
监 事 会2020年6月23日