本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向钱潮股份有限公司第九届董事会2020年第三次临时会议通知于2020年9月18日以书面形式发出，会议于2020年9月22日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事9人，实参会董事9人。会议由董事长管大源主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于签署募集资金三方监管协议的议案》。具体详见公司关于签署募集资金三方监管协议的公告。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会二〇二〇年九月二十三日
股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2020－067