证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2022-044
莱茵达体育发展股份有限公司第十届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会于2022年8月19日以电话、微信、电子邮件等方式向全体董事发出第十届董事会第二十八次会议通知，会议于2022年8月29日上午10：00在四川省成都市高新区交子大道177号中海国际中心D座1903公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等规定。本次会议由董事长胥亚斌先生主持，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《莱茵达体育发展股份有限公司2022年半年度报告》全文及摘要
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《莱茵达体育发展股份有限公司2022年半年度报告》全文及摘要。
二、审议通过了《关于公司高级管理人员2021年度薪酬考核的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、1票回避、0票弃权。
公司董事、总经理吴晓龙先生作为被考核对象，本议案回避表决。
根据公司《高级管理人员薪酬管理办法》《公司高级管理人员2021年绩效考核方案》，公司董事会薪酬与考核委员会结合2021年各项经营管理情况对公司高级管理人员
进行了考核，并依据考核结果兑现高级管理人员2021年度绩效薪酬。
公司独立董事就此议案事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司高级管理人员2021年度薪酬考核议案的独立意见》。
二、备查文件
1、 莱茵达体育发展股份有限公司第十届董事会第二十八次会议决议；
2、 独立董事的专项说明和独立意见。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司
董 事 会二〇二二年八月二十九日