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西部创业:2021年度股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2022-05-21

证券代码:000557 证券简称:西部创业 公告编号:2022-23

宁夏西部创业实业股份有限公司2021年度股东大会决议公告

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决提案的情形;

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间

(1)现场会议召开日期:2022年5月20日14:00。

(2)互联网投票时间:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2022年5月20日9:15,投票结束时间为2022年5月20日15:00。

(3)交易系统投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

2.现场会议召开地点:宁夏银川市金凤区北京中路168号C座(宁夏国际会展中心对面,国家能源集团宁夏煤业有限责任公

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

司院内)。

3.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人:经第九届董事会第十八次会议审议通过,2021年度股东大会由董事会召集。

5.会议主持人:董事长何旭东。

6.会议的合法、合规性:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和西部创业《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席总体情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代理人共9人,代表股份854,816,799股,占公司总股份的58.6143%。

其中:通过现场投票的股东及股东授权委托代理人5人,代表股份853,326,207股,占公司总股份的58.5121%。

通过网络投票的股东及股东授权委托代理人4人,代表股份1,490,592股,占公司总股份的0.1022%。

2.中小股东出席总体情况

出席本次会议的中小股东及授权委托代理人共7人,代表股份215,186,548股,占公司总股份的14.7552%。

其中:通过现场投票的中小股东及授权委托代理人3人,代

表股份213,695,956股,占公司总股份的14.6530%。

通过网络投票的中小股东及授权委托代理人4人,代表股份1,490,592股,占公司总股份的0.1022%。

3.其他人员出席情况

公司部分董事、监事、董事会秘书出席会议,部分高级管理人员列席会议,宁夏合天律师事务所对本次会议进行见证。

二、提案审议表决情况

2021年度股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,对股东大会通知中列明的提案进行了审议。

(一)提案审议结果

提案 编码提 案 名 称表决 结果
1.00《2021年度董事会工作报告》通过
2.00《2021年度监事会工作报告》通过
3.00《2021年度财务决算报告》通过
4.00《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》通过
5.00《2021年年度报告及摘要》通过
6.00《关于董事薪酬的提案》通过
7.00《关于监事薪酬的提案》通过
8.00《拟续聘会计师事务所的提案》通过

(二)具体表决情况

1.总体表决情况

提案编码表决结果总体表决情况
同意(股)反对(股)弃权(股)
股数占出席会议所有股东所持股份比例(%)股数占出席会议所有股东所持股份比例(%)股数占出席会议所有股东所持股份比例(%)
1.00通过854,816,7991000000
2.00通过854,816,7991000000
3.00通过854,816,6991001000.0000
4.00通过854,805,05899.998611,7410.001400
5.00通过854,816,7991000000
6.00通过854,804,95899.998611,8410.001400
7.00通过854,804,95899.9986100011,7410.0014
8.00通过854,805,05899.99860011,7410.0014

2.中小股东表决情况

提案编码中小股东表决情况
同意(股)反对(股)弃权(股)
股数占出席会议中小股东所持股份比例 (%)股数占出席会议中小股东所持股份比例(%)股数占出席会议中小股东所持股份比例(%)
1.00215,186,5481000000
2.00215,186,5481000000
3.00215,186,4481000000
4.00215,174,80799.994511,7410.005500
5.00215,186,5481000000
6.00215,174,70799.994511,8410.005500
7.00215,174,70799.9945100011,7410.0055
8.00215,174,80799.99450011,7410.0055

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称:宁夏合天律师事务所律师:王瑞婷 陶亚梅结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格以及会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》等法律、法规、规范性文件及西部创业《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。

2.法律意见书。

特此公告。

宁夏西部创业实业股份有限公司董事会

2022年5月20日


  附件:公告原文
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