中国石化山东泰山石油股份有限公司
2025年度董事会工作报告
2025年，中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”或“泰山石油”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责的履行董事会职责，严格执行股东会通过的各项决议，不断规范公司法人治理结构，认真推进董事会各项决议的有效实施，保障了公司良好的运作和可持续发展。
一、公司经营情况
2025年度，公司共计实现营业收入316,627.25万元，较去年同期减少4.22%；实现净利润15,542.66万元，较去年同期增长55.16%，其中归属于母公司净利润15,465.29万元，较去年同期增长55.7%；归属于公司股东的所有者权益为112,020.03万元，较去年增长7.89%。年度内荣获金牛奖金信披奖、ESG乡村振兴奖、最具人气上市公司等多项荣誉。
二、董事会工作情况
报告期内，董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等规定履行职责，根据《公司法》及深圳证券交易所发布的相关监管规则，结合公司实际情况，对《公司章程》及附件进行全面修订，调整公司组织机构及监事、监事会设置，增加董事会席位至11位，并根据实际经营需要变更经营范围，对许可项目及一般项目进行相应增减。董事会下设战略与ESG委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各委员会根据其工作细则，认真履行职责。全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真履行职责，按时出席董事会和股东会会议，积极参加相关法律法规培训，夯实自身业务知识。独立董
事对公司重大事项享有充分的知情权，能够独立、客观的履行职责。
（一）董事会召开情况2025年度，公司董事会共召开6次会议，会议的召集与召开程序、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的相关规定，具体情况如下：
| 序号 | 召开时间 | 会议名称 | 决议内容 |
| 1 | 2025年4月23日 | 第十一届董事会第十次会议 | 1.公司《2024年度董事会工作报告》2.公司《2024年度总经理工作报告》3.《独立董事2024年度述职报告》4.公司《2024年度财务决算报告》5.公司《2024年年度报告全文及摘要》6.公司《2024年度利润分配预案》7.关于以集中竞价交易方式回购A股股份方案的议案8.公司《2024年度内部控制评价报告》9.公司《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》10.公司2025年第一季度报告11.公司《关于续聘会计师事务所的议案》12.公司《关于2025年度投资计划的议案》13.公司《2025年董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案的议案》14.关于质量回报双提升行动方案的议案15.关于2024年度日常关联交易执行情况的议案16.审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告17.关于会计政策变更的议案 |
| 18.关于调整2025年度日常关联交易及预计2026年度、2027年度日常关联交易的议案19.关于召开2024年年度股东会的议案20.舆情管理制度21.内部控制手册（2025版） | |||
| 2 | 2025年6月30日 | 第十一届董事会第十一次临时会议 | 1.关于公司签署加油站经营权租赁合同的议案 |
| 3 | 2025年8月26日 | 第十一届董事会第十二次会议 | 1.公司2025年半年度报告全文及摘要2.关于2025年半年度日常关联交易执行情况的议案3.公司2025年中期利润分配方案4.关于增加董事会席位、调整营业范围暨修订《公司章程》及附件的议案5.关于增选第十一届董事会独立董事的议案6.关于召开2025年第一次临时股东会通知的议案7.股东会议事规则8.董事会议事规则9.董事会审计委员会工作细则10.董事会提名委员会工作细则11.董事会薪酬与考核委员会工作细则12.董事会战略与ESG委员会工作细则13.独立董事管理制度14.关于与关联方签署采购及服务合同暨日常关联交易的议案 |
| 4 | 2025年9月16日 | 第十一届董 | 1.关于选举第十一届董事会副董事长的 |
| 事会第十三次临时会议 | 议案2.关于增选审计委员会委员的议案3.总经理工作细则（2025版）4.总经理办公会制度（2025版）5.董事会秘书工作细则（2025版）6.董事及高级管理人员离职管理制度（2025版）7.董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025版）8.信息披露管理制度（2025版）9.内幕信息知情人登记管理制度（2025版）10.投资者关系管理制度（2025版）11.关于公司拟签署加油站租赁经营合同的议案 | ||
| 5 | 2025年9月29日 | 第十一届董事会第十四次临时会议 | 1.关于拟签署土地使用权租赁合同的议案 |
| 6 | 2025年10月21日 | 第十一届董事会第十五次会议 | 1.公司2025年三季度报告2.泰山石油外部信息报送及使用管理制度（2025版）3.泰山石油年报信息披露重大差错责任追究制度（2025版）4.泰山石油关联交易管理制度（2025版）5.泰山石油规范与关联方资金往来管理制度（2025版）6.泰山石油内部审计制度（2025版）7.泰山石油内部控制管理制度（2025版）8.泰山石油董事会授权管理办法（2025 |
（二）董事会各专门委员会履职情况
1.报告期内，公司董事会战略与ESG委员会共召开2次会议，修订《董事会战略与ESG委员会工作细则》，就公司2025年战略实施计划积极建言献策，尤其对公司发展中存在的管理、安全、投资项目、营销等方面的问题进行了认真深刻的剖析，提出了规划性意见及建议，对加强决策科学性、提高决策效益和质量、确保公司战略实施计划的顺利推进和落实发挥了重要作用。
2.报告期内，公司董事会审计委员会共召开4次会议，修订《董事会审计委员会工作细则》，对公司2024年年度报告及2025年定期报告、财务决算报告、续聘会计师事务所、内部控制评价报告等事项进行了讨论和审查。定期与内部审计部门就定期报告的财务情况进行沟通询问，认真审阅公司定期报告的真实性、准确性，就关联交易、资金占用、对外担保等事项进行重点关注；在会计师审计期间，积极参与讨论，了解审计时间安排与人员分工，就过程中审计关注的重点事项提出合理意见，督促工作进度，切实发挥审计委员会的监督作用。
3.报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开3次会议，修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，对公司薪酬政策、绩效管理、各种激励措施等提出了建设性意见。依照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，对公司《2025年董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案的议案》进行讨论、评估、审查，并形成议案提交公司董事会进行审议。
4.报告期内，公司董事会提名委员会召开2次会议，修订《董事会提名委员会工作细则》，对公司董事、高级管理人员的选择标准、程序等事项提出建议和意见，充分审查独立董事及专委会委员候选人资格，了解候选人的教育背景、品德素养和履职能力；认真审议相关议案，勤勉、公正、客观地履行了提名委员会的职责。
（三）独立董事履职情况
2025年，公司独立董事严格按照《公司章程》《泰山石油独立董事工作制度》等规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考。
报告期内，独立董事专门会议共召开3次，独立董事以现场或视频等方式参加股东会、董事会及相关专门委员会会议、独立董事会议听取汇报，充分了解公司生产经营情况、财务管理和董事会决议执行情况等，并对董事、高管履职情况进行了重点监督和核查。充分发挥了独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。报告期内，独立董事对董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。具体详见2025年度独立董事述职报告。
三、股东会召开情况
报告期内，公司董事会共召集召开了2次股东会，股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，确保了中小投资者的参与权、决策权，董事会提交股东会审议事项均获得了通过。股东会召开具体情况如下：
| 序号 | 召开时间 | 会议名称 | 审议议案 |
| 1 | 2025年5月21日 | 2024年度股东会 | 1.公司2024年度董事会工作报告2.公司2024年度监事会工作报告 |
| 3.公司2024年度财务决算报告4.公司2024年年度报告全文和摘要5.公司2024年度利润分配预案6.公司续聘会计师事务所的议案7.公司2025年度投资计划的议案8.公司2025年董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案9.关于调整2025年度日常关联交易及预计2026年度、2027年度日常关联交易的议案10.关于以集中竞价交易方式回购A股股份方案的议案11.公司独立董事2024年度述职报告 | |||
| 2 | 2025年9月21日 | 2025年第一次临时股东会会议 | 1.公司2025年中期利润分配方案的议案2.关于增加董事会席位、调整营业范围暨修订《公司章程》及附件的议案3.关于增选第十一届董事会独立董事的议案4.股东会议事规则5.董事会议事规则 |
四、信息披露工作情况报告期内，公司严格按照《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等规章制度的要求，加强信息披露事务和投资者关系管理，并在中国证监会指定的信息披露媒体上真实、准确、及时、完整地披露定期报告等相关信息，确保所有投资者公平获取公司信息，对重大未公开内幕信息执行严格的保密程序，控制知情人员范围，最大程度保障投资者的合法权益。2025年度，公司披露定期报告、临时公告等共116份，及时向股东及社会公众报告公司财务及经营信息。年度内公司信息披露获深交所考核B级评价。
五、投资者关系管理情况
2025年度，公司进一步加强与投资者的沟通协调，充分尊重和维护各利益相关者的合法权益，共同推进公司持续、健康发展。通过投资者专线电话、机构调研、业绩说明会等多种方式，保持投资者交流渠道畅通，帮助投资者了解公司、走近公司，成功搭建起公司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通桥梁。
六、2026年公司董事会重点工作
2026年是公司“十五五”战略的开局之年，也是公司深化高质量发展的关键之年。公司董事会将充分发挥在公司治理中的核心作用，继续秉持对全体股东负责的原则，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，从全体股东的利益出发，确保经营管理工作稳步有序开展，为全面实现年度生产经营目标给予有效的决策支持和保障。
1.公司经营战略方面：董事会将锚定“十五五”战略开局，以“十五五”战略规划为核心，积极贯彻执行股东会决议，制定2026年度公司经营管理计划和公司中长期发展战略，统筹全年经营发展布局，细化战略落地举措与年度经营目标，稳定传统业务、巩固“第一增长曲线”，壮大新能源新业态、拓展“第二增长曲线”，促进公司营业收入和盈利的良好增长，全力打造现代化“油气氢电服”综合能源服务商，奋力实现高质量发展新跨越。
2.持续提升公司规范运作和治理水平。董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，加强董事、高级管理人员的培训和学习，提高履职能力以及工作规范性；继续完善内控体系建设、规范治理架构，加强内控管理制度的落实，增强公司风险防范能力。
3.积极发挥独立董事及董事会专门委员会的作用。董事会各专门委员会在董事专门事项的决策上发挥了重要作用，未来将进一步强化和落实专门委员会的作用，充分听取专业人士的意见和建议，提高决策质量。同时，根据《独立董事管理办法》等相关法律法规，不断完
善独立董事制度，优化独立董事履职方式、强化独立董事任职管理、健全独立董事责任约束机制、完善内外部监督体系等，进一步发挥独立董事的作用。
4.提升市值管理水平，注重股东回报。公司将继续完成回购股份事项，综合运用分红、机构调研、业绩说明会等多种市值管理手段进行市值分析管理，通过积极开拓市场、提升经营管理水平、明晰企业发展战略规划和完善资源配置等举措，塑造、提升公司内在价值；使投资者充分了解公司经营情况、发展潜力，认可公司投资价值，增强现有股东的信心，引导公司市值回归，推动市场价值与内在价值匹配。持续积极响应证监会《上市公司监管指引3号-上市公司现金分红》中关于加强现金分红，增强投资者回报，增加分红频次的要求，建立完善对投资者持续、稳定、科学的回报机制，努力为股东创造长期可持续的价值，从而实现与投资者共享发展成果的目标。
5.加强投资者关系管理，提高信息披露质量。董事会将严格按照相关监管要求认真、自觉履行信息披露义务，做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。加强与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。多渠道多角度介绍公司发展情况，传递公司价值，切实保障公司与广大股东的利益，树立公司良好的资本市场形象。
站在2026年的历史新起点，董事会全体成员将恪尽职守、勇担使命，以高度的责任感和使命感，锚定泰山石油"十五五"规划的战略方向，大力发展“一基两翼三链四新”产业新格局，继续带领公司全体员工，在高质量发展的道路上笃定前行，为建设现代化综合能源服务商拼搏奋进。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
董事会2026年4月24日