中国石化山东泰山石油股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告
2025年度,本人作为中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下 简称“公司”)独立董事,严格遵守《公司法》、中国证监会发布的 《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要 求,积极出席会议,认真审议各项议案,对可能损害公司或者中小股 东权益的事项发表审核意见,切实维护了公司和全体股东尤其是中小 股东的合法权益,现就履职情况汇报如下:
一、独立董事基本情况
本人杨青,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历,硕士学 位,副教授,注册会计师、注册税务师、上海证券交易所独立董事证 书。公司于2025年9月21日召开2025年第一次临时股东会选举本人为 独立董事。现任公司独立董事、审计委员会委员。
报告期内,本人任职符合中国证监会颁布的《上市公司独立董事 管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等法律法规,不存在影响自身独立性的情况。
二、2025年度履职情况
本人在任职期间积极参加了公司召开的所有董事会、股东会,本 着勤勉尽责的态度,认真审阅了会议议案及相关材料,主动参与各议 案的讨论并提出合理建议,为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 2025年度,公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序,重大经营 决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的 情况如下:
(一)出席董事会和股东会的情况
2025年度本人参加了2次董事会、列席了1次股东会,不存在委托 出席、缺席以及连续两次未亲自出席董事会会议的情形。对历次董事 会审议的议案均投出赞成票,没有提出异议的事项,也没有反对或弃 权的情形。
(二)任职董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
1.本人作为审计委员会委员,任职期内出席了1 次委员会会议, 根据公司实际情况,对公司审计工作进行监督检查;审核公司的定期 报告、财务信息及其披露情况;对内部控制制度的健全和执行情况进 行监督;对审计机构出具的审计意见进行认真审阅,掌握年度审计工 作安排及审计工作进展情况,发挥审计委员会委员的专业职能和监督 作用。
任职期内,公司召开独立董事专门会议1 次。本人于会前获得并 认真审阅了议案内容,在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础 上,本着勤勉尽责的态度,基于独立客观的原则审议通过了《泰山石 油关联交易管理制度(2025 版)》等多项议案。
(三)行使特别职权情况
2025 年度在职期间,本人作为独立董事:
1.未有独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计、咨询或者 核查的情况;
2.未有向董事会提议召开临时股东会的情况;
3.未有提议召开董事会会议的情况;
4.未有公开向股东征集股东权利的情况。
(四)与内部审计机构及外部审计团队的沟通情况
报告期内,本人与公司内部审计机构及外部审计机构进行积极沟 通,促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与立信会
计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流,维护了审计结果的客 观、公正。
(五)维护投资者合法权益情况
报告期内,本人积极与公司董事长、总经理、财务总监、董事会 秘书等董事、高级管理人员保持定期沟通,及时了解公司经营状况。 同时,通过参加股东会等方式,积极与中小股东沟通交流,广泛听取 中小股东的意见和建议,关注中小股东的合法权益,积极履行独立董 事职责。
(六)现场履职情况
本人保证有足够的时间和精力有效履职,截至2025 年12 月31 日,本人担任上市公司独立董事家数未超过3 家。2025 年任职后, 本人在泰山石油的现场工作时间为10 天。工作内容包括但不限于本 报告中相关的出席会议、审阅材料、与各方沟通、培训及其他工作等。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
(一)应当披露的关联交易
任职期内,本人与公司管理层进行沟通交流,了解了2025 年度 公司关联交易相关事项,基于自身的独立判断和审核,本人认为公司 与关联方的日常交易属于正常的业务往来活动,公司与关联人之间保 持独立,公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。公司 日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则,参照市场价格协商定价, 不会损害公司和全体股东,特别是中小股东的利益。
(二)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评 价报告的情况
报告期内,公司严格按照相关法律法规的规定,及时编制并披露 了定期报告及《内部控制自我评价报告》,相关定期报告准确披露了 相应报告期内的财务数据和重要事项,向投资者充分揭示了公司经营
情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过,公司董事、监事、 高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
(三)续聘会计师事务所
公司第十一届董事会第十次会议、第十一届监事会第九次会议及 2024 年度股东会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同 意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025 年度审计机 构;立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相关业 务资格,有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养和诚信 状况。在担任公司审计机构的过程中,严格遵守国家相关法律法规, 坚持独立审计原则,客观、公允地反映了公司财务状况,切实履行了 审计机构应尽的职责。
(四)董事、高级管理人员的薪酬
报告期内,公司董事会、薪酬与考核委员会、独立董事专门会议 均审议通过了《关于2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》。 本人认为,公司董事、高级管理人员的薪酬是参照同行业、同地区薪 酬水平,结合公司的实际经营情况和相关人员的履职情况制定的,薪 酬方案科学、合理,审议程序合法合规,不存在损害公司及股东利益 的情形。
(五)提名或者任免董事,聘任高级管理人员的情况
公司经第十一届董事会第十二次会议、2025年第一次临时股东会 审议通过了《关于增加董事会席位、调整营业范围暨修订《公司章程》 及附件的议案》,于第十一届董事会第十三次临时会议审议通过了《关 于选举第十一届董事会副董事长的议案》。公司提名董事、聘任高级 管理人员的审议程序和披露符合相关法律法规及《公司章程》的有关 规定,不存在损害公司及其他股东利益的情况。
四、总体评价和建议
2026 年,本人将严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》和《独 立董事工作制度》的规定,继续勤勉尽职履行独立董事职责,充分发 挥独立董事职能作用,积极参与公司决策,促进公司规范运作。同时, 充分利用自身的专业知识和经验,为公司董事会科学决策提出更多合 理化建议,更好地维护广大投资者特别是中小股东的合法权益,推动 公司的健康持续发展。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
独立董事:杨青
2026 年4 月24 日