甘肃靖远煤电股份有限公司第九届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、 会议召开情况
甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议于2019年8月7日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2019年7月29日以传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。
二、 会议审议情况
经与会监事审议，会议通过了以下决议：
1、关于《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
2、关于2019年半年度报告全文及摘要的议案。
表决结果： 5票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
监事会认为：董事会编制和审议甘肃靖远煤电股份有限公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2019年半年度报告全文》、《2019年半年度报告摘要》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、监事会发表的意见。
特此公告。
甘肃靖远煤电股份有限公司监事会2019年8月9日