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股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2022-A32
创元科技股份有限公司2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、创元科技股份有限公司董事会于2022年04月12日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：ls2022-A21）,于2022年04月28日披露了《关于召开2021年度股东大会的提示性公告》（公告编号：ls2022-A30）。
2、现场会议召开时间：2022年05月06日14:30
网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年05月06日9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年05月06日9:15至15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区苏桐路37号公司七楼会议室
4、表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、召集人：创元科技股份有限公司董事会
6、主持人：董事长沈伟民先生
本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
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（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共10人，代表股份150,114,744股，占公司总股份的37.1585％。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份149,510,988股，占公司总股份的37.0091％；通过网络投票的股东共7人，代表股份603,756股，占公司总股份的0.1495％。
2、公司董事，监事及高管，见证律师出席或列席股东大会情况。
公司部分董事、全体监事出席了会议，全体高级管理人员列席了会议。公司聘请的江苏竹辉律师事务所律师出席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
（一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场书面表决和网络投票表决相结合的方式。
（二）议案的表决结果：
1、公司2021年度董事会工作报告。
总表决情况：
同意149,920,844股，占出席会议所有股东所持股份的99.8708％；反对189,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1260％；弃权4,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。
其中，中小股东总表决情况：
同意6,219,790股，占出席会议的中小股东所持股份的96.9768％；反对189,200股，占出席会议的中小股东所持股份的2.9499％；弃权4,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0733％。
表决结果：本议案为普通议案，经出席股东大会股东所持有效表决权1/2以上审议通过，表决通过。
2、公司2021年度监事会工作报告。
总表决情况：
同意149,898,844股，占出席会议所有股东所持股份的99.8562％；反对211,200
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股，占出席会议所有股东所持股份的0.1407％；弃权4,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。
其中，中小股东总表决情况：
同意6,197,790股，占出席会议的中小股东所持股份的96.6338％；反对211,200股，占出席会议的中小股东所持股份的3.2930％；弃权4,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0733％。
表决结果：本议案为普通议案，经出席股东大会股东所持有效表决权1/2以上审议通过，表决通过。
3、公司2021年度财务决算报告。
总表决情况：
同意149,920,844股，占出席会议所有股东所持股份的99.8708％；反对193,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1292％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东总表决情况：
同意6,219,790股，占出席会议的中小股东所持股份的96.9768％；反对193,900股，占出席会议的中小股东所持股份的3.0232％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0％。
表决结果：本议案为普通议案，经出席股东大会股东所持有效表决权1/2以上审议通过，表决通过。
4、关于2021年度利润分配方案。
总表决情况：
同意149,918,844股，占出席会议所有股东所持股份的99.8695％；反对195,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1305％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东总表决情况：
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同意6,217,790股，占出席会议的中小股东所持股份的96.9456％；反对195,900股，占出席会议的中小股东所持股份的3.0544％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0％。表决结果：本议案为普通议案，经出席股东大会股东所持有效表决权1/2以上审议通过，表决通过。
5、关于公司2021年年度报告及其摘要。
总表决情况：
同意149,920,844股，占出席会议所有股东所持股份的99.8708％；反对189,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1260％；弃权4,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。
其中，中小股东总表决情况：
同意6,219,790股，占出席会议的中小股东所持股份的96.9768％；反对189,200股，占出席会议的中小股东所持股份的2.9499％；弃权4,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0733％。
表决结果：本议案为普通议案，经出席股东大会股东所持有效表决权1/2以上审议通过，表决通过。
6、关于续聘天衡所为公司2022年度审计机构的议案。
总表决情况：
同意149,898,744股，占出席会议所有股东所持股份的99.8561％；反对211,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1407％；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0032％。
其中，中小股东总表决情况：
同意6,197,690股，占出席会议的中小股东所持股份的96.6322％；反对211,200股，占出席会议的中小股东所持股份的3.2930％；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0748％。
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表决结果：本议案为普通议案，经出席股东大会股东所持有效表决权1/2以上审议通过，表决通过。
7、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案。
总表决情况：
同意149,920,844股，占出席会议所有股东所持股份的99.8708％；反对189,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1260％；弃权4,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。
其中，中小股东总表决情况：
同意6,219,790股，占出席会议的中小股东所持股份的96.9768％；反对189,200股，占出席会议的中小股东所持股份的2.9499％；弃权4,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0733％。
表决结果：本议案为特别议案，经出席股东大会股东所持有效表决权2/3以上审议通过，表决通过。
8、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案。
总表决情况：
同意149,920,844股，占出席会议所有股东所持股份的99.8708％；反对189,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1260％；弃权4,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。
其中，中小股东总表决情况：
同意6,219,790股，占出席会议的中小股东所持股份的96.9768％；反对189,200股，占出席会议的中小股东所持股份的2.9499％；弃权4,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0733％。
表决结果：本议案为特别议案，经出席股东大会股东所持有效表决权2/3以上审议通过，表决通过。
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9、关于修订公司《董事会议事规则》的议案。
总表决情况：
同意149,920,844股，占出席会议所有股东所持股份的99.8708％；反对189,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1260％；弃权4,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。
其中，中小股东总表决情况：
同意6,219,790股，占出席会议的中小股东所持股份的96.9768％；反对189,200股，占出席会议的中小股东所持股份的2.9499％；弃权4,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0733％。
表决结果：本议案为特别议案，经出席股东大会股东所持有效表决权2/3以上审议通过，表决通过。
10、关于修订公司《监事会议事规则》的议案。
总表决情况：
同意149,898,844股，占出席会议所有股东所持股份的99.8562％；反对211,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1407％；弃权4,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。
其中，中小股东总表决情况：
同意6,197,790股，占出席会议的中小股东所持股份的96.6338％；反对211,200股，占出席会议的中小股东所持股份的3.2930％；弃权4,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0733％。
表决结果：本议案为特别议案，经出席股东大会股东所持有效表决权2/3以上审议通过，表决通过。
11、关于授权公司经营层择机处置公司其他权益工具投资的议案。
总表决情况：
同意149,898,844股，占出席会议所有股东所持股份的99.8562％；反对193,900
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股，占出席会议所有股东所持股份的0.1292％；弃权22,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0147％。
其中，中小股东总表决情况：
同意6,197,790股，占出席会议的中小股东所持股份的96.6338％；反对193,900股，占出席会议的中小股东所持股份的3.0232％；弃权22,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3430％。
表决结果：本议案为普通议案，经出席股东大会股东所持有效表决权1/2以上审议通过，表决通过。
三、独立董事述职情况
本次股东大会上，独立董事顾秦华先生代表公司全体独立董事进行述职，向股东大会提交了《独立董事2021年度述职报告》，对2021年度公司独立董事出席董事会会议、发表独立意见等履行职责情况进行了报告。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏竹辉律师事务所
2、律师姓名：李国兴、周伟希
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2021年度股东大会决议
2、江苏竹辉律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
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（此页无正文，为创元科技股份有限公司2021年度股东大会决议公告签章页）
创元科技股份有限公司董 事 会2022年05月06日