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证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2022-A31
创元科技股份有限公司第十届董事会2022年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、创元科技股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会2022年第三次临时会议于2022年04月25日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出会议通知。
2、第十届董事会2022年第三次临时会议于2022年04月27日以通讯表决方式召开。
3、所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与表决的董事11名，实际参与表决的董事11名。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了：
1、公司2022年第一季度报告。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司2022年第一季度报告详见2022年04月28日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2022年第一季度报告》（公告编号:dq2022-02）。
2、关于聘任公司副总经理的议案。
经总经理提名，聘任周微微女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之
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日起至第十届董事会届满之日止。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第十届董事会2022年第三次临时会议决议。
特此公告。
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（此页无正文，为创元科技股份有限公司第十届董事会2022年第三次临时会议决议公告签章页）
创元科技股份有限公司
董 事 会2022年04月28日
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附：公司副总经理简历
周微微，女，1973年生，中共党员，硕士研究生，高级会计师，经济师。曾任苏州物资集团财务公司证券营业部证券交易员、结算员、经理助理、创元科技股份有限公司董事会秘书处业务主办、董事会秘书处副处长兼董事会证券事务代表。现任创元科技股份有限公司董事会秘书兼任董事会秘书处处长、党支部委员，创元期货股份有限公司董事，2002年获深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
截止目前，周微微女士通过股权激励持有创元科技股份有限公司股份91,400股，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东及其公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。