航天工业发展股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议于2019年8月29日以通讯方式召开，会议通知于2019年8月19日以书面或传真方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经过认真审议，一致通过如下事项：
一、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》
2019年4月30日，财政部发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照通知要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。根据规定，公司于上述文件要求的起始日开始执行新的企业会计准则。
经审核，公司监事会认为：公司本次会计政策是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2019年半年度报告》和《公司2019年半年度报告摘要》
经审核，公司监事会认为董事会编制和审议《公司2019年半年度报告》和《公司2019年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于调整部分募投项目投资结构的议案》
本次拟调整部分募集资金投资项目投资结构具体情况如下：
（一）面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目
1、募集资金投资项目投资结构调整情况
单位：万元
序号
| 序号 | 项目 | 调整前 | 调整后 | 调整额度 |
| 1 | 购买场所 | 11,600.00 | 11,600.00 | - |
| 2 | 装修 | 1,160.00 | 1,160.00 | - |
| 3 | 办公设备购置 | 900 | 900 | - |
| 4 | 研发设备购置 | 8,311.00 | 1,611.00 | -6,700.00 |
| 5 | 生产线建设 | 2,140.00 | 1,240.00 | -900.00 |
| 6 | 公共业务平台建设 | 7,880.00 | 7,880.00 | - |
| 7 | 自有研发 | 6,080.00 | 4,000.00 | -2,080.00 |
| 8 | 委托开发投资 | 1,650.00 | 9,330.00 | 7,680.00 |
| 9 | 知识产权购置 | 2,700.00 | 4,700.00 | 2,000.00 |
| 总投资额 | 42,421.00 | 42,421.00 | - |
2、调整原因
云备份容灾系统项目2017年规划设计的目标是：在新技术环境下，以数据保护和业务连续性为核心，实现提供自主可信的灾难恢复即服务(DRaaS)和备份即服务(BaaS)、数据保护产品、数据增值服务和数据安全解决方案的业务能力。
随着云计算、自主可控、灾备等技术与产业市场的变化，相对云备份容灾系统项目规划初期，涉及的各项基础设施、技术框架等方面已经发生一定变化，相关技术与产业分工更加精细，生态圈和合作开发的重要程度日益加深，项目建设技术选择、合作模式等方面随之变更，从而影响对项目投资的规划，需要按目前实际情况对项目建设投资结构进行调整，在此基础上扩大委托开发和购买知识产权的投资等，适当减少研发设备购置、生产线建设、自主开发的内容与投资等。
（二）面向信息安全的运营云服务平台建设项目
1、使用募集资金调整情况
单位：万元
| 序号 | 项目 | 调整前 | 调整后 | 调整额度 |
| 1 | 机房装修 | 600.00 | 600.00 | - |
| 2 | 办公场所装修 | 180.00 | 180.00 | - |
| 3 | 办公设备购置 | 120.00 | 120.00 | - |
| 4 | 运营平台设备购置 | 36,971.00 | 14,310.00 | -22,661.00 |
| 5 | 运营平台服务购置 | - | 19,161.00 | 19,161.00 |
| 6 | 自主研发 | - | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 总投资额 | 37,871.00 | 37,871.00 | - |
2、调整原因
云服务平台项目初期规划为2017年，对项目初期规划目标为：面向信息安全的运营云服务平台，由此初期设计建设方式主要以云基础平台为主，提供基于信息安全的云服务。随着对云平台服务业务理解的不断深化，以及市场对云服务业务需求的变化，云服务平台由单一的安全云服务，与服务扩充至信息安全云服务、医疗云服务、政务云服务等多业务云服务平台。相对初期规划，对云服务的形式及内容都得到了扩充和细化。云服务平台初期规划信息安全云服务，计划采用应用固化设备形式建设，所以预算投资主要以设备建设形式体现。随着云服务平台业务内容的扩充，单纯的固化设备形式建设已经不能适应市场的需求，故对原有项目投资结构进行调整，减少了设备的投入，增加了大数据平台、云平台、云管平台等建设内容相关的运营平台服务购置和自主研发。
经审核，监事会认为：公司本次对部分募投项目投资结构的调整，是从提高募集资金的使用效率出发，综合考虑公司发展战略以及募集资金投资项目的实际情况而做出的审慎决定，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司本次调整部分募投项目投资结构，并提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
监 事 会2019年8月29日