证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2021-78
中原环保股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次会议无新提案提交表决，亦无否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开情况
（1）召开时间：
①现场会议时间为2021年12月27日下午15:00
②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2021年12月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票，时间为2021年12月27日上午9:15至下午15:00。
（2）现场会议召开地点：公司本部会议室
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（4）召 集 人：公司董事会
（5）主 持 人：副董事长丁青海
（6）本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深交所《股票上市规则》和《公司章程》的规定。
2、出席情况
（1）出席的股东情况
参加投票的股东（代理人）共计129人，持有或代表公司有表决权股份84,007,631股，占公司股份总数的8.6190%。
①现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东（代理人）共2人，持有或代表公司股份671,037,415股，占公司股份总数的68.8466%；
②网络投票情况
参加网络投票的股东共计128人，持有或代表公司有表决权股份82,825,363股，占公司股份总数的8.4977％。
③参加投票的中小股东情况
本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共129人，代表股份84,007,631股，占公司股份总数的8.6190%。
④回避表决情况
关联股东郑州公用事业投资发展集团有限公司，持有公司股份669,855,147股，占公司股份总数的68.7253%，回避表决。
（2）公司董事、独立董事、监事和高级管理人员出席；
（3）见证律师出席见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
（一）《关于公用集团、净化公司变更同业竞争相关承诺的议案》
| 所有股东表决情况统计 | 中小股东表决情况统计 | ||||
| 同意 | 股份数（股） | 74,968,411 | 同意 | 股份数（股） | 74,968,411 |
| 占出席会议所有股东有效表决权股份比例（%） | 89.2400 | 占出席会议中小股东有效表决权股份比例（%） | 89.2400 | ||
| 反对 | 股份数（股） | 8,984,520 | 反对 | 股份数（股） | 8,984,520 |
| 占出席会议所有股东有效表决权股份比例（%） | 10.6949 | 占出席会议中小股东有效表决权股份比例（%） | 10.6949 | ||
| 弃权 | 股份数（股） | 54,700 | 弃权 | 股份数（股） | 54,700 |
| 占出席会议所有股东有效表决权股份比例（%） | 0.0651 | 占出席会议中小股东有效表决权股份比例（%） | 0.0651 | ||
关联股东郑州公用事业投资发展集团有限公司回避表决。
该议案经与会股东表决获得通过。
三、律师出具的法律意见：
1、律师事务所的名称：河南明商律师事务所
2、律师姓名：杨雨涵、姚东俊
3、结论性意见：经本所律师核查，本次股东大会的召集人资格、通知公告的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与《通知公告》中所公告的时间、地点、内容一致。本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
四、备查文件
1、《中原环保股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议》； 2、《河南明商律师事务所关于中原环保股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中原环保股份有限公司董事会二○二一年十二月二十七日