安徽省皖能股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2020年11月9日下午14:50。
（2）网络投票时间：2020年11月9日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020年11月9日上午 9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年11月9日上午9:15—下午15:00。
2、股权登记日：2020年10月29日。
3、现场会议召开地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦三楼会议室。
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：李明董事长。
7、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席的股东情况
出席本次股东大会具有表决权的股东及股东代表（或授权代表）共27人，代表公司有表决权的股份总数1,318,016,582股，占公司股份总数的58.143%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或授权代表）共计3人，代表公司有表决权的股份1,287,322,986股，占公司股份总数的56.789%；通过网络投票进行有效表决的股东共计24人，代表公司有表决权的股份30,693,596股，占公司股份总数的1.354％。
2、公司董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
3、公司法律顾问委派见证律师出席见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情况如下：
审议通过《关于修订﹤安徽省皖能股份有限公司章程﹥的议案》
表决结果：同意1,316,816,522股，占出席会议有效表决股份总数的99.909%，反对1,200,060。占出席会议有效表决股份总数的0.091%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.000%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计31,787,240股，其中同意30,587,180股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的96.225%；反对1,200,060股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的3.775%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.000%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（合肥）事务所
（二）律师姓名：王飞、汪亚奇
结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）国浩律师（合肥）事务所出具的《关于安徽省皖能股份有限公司2020年第二次临时股东大会法律意见书》；
（三）深交所要求的其他文件。
安徽省皖能股份有限公司董事会
二○二○年十一月十日