公告编号：2021-091佛山电器照明股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2021年11月16日以电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知，并于2021年11月16日召开第九届董事会第二十二次会议，会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会9名董事均对会议议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于取消2021年第二次临时股东大会部分议案的议案》。
由于受市场环境的影响，董事会同意取消公司2021年第二次临时股东大会通知的《关于转让全资子公司51%股权的议案》，后续将视情况择机再提交审议。除上述议案取消外，公司2021年第二次临时股东大会召开时间、召开地点、股权登记日等其他事项均保持不变。
详细内容请见同日在巨潮资讯网披露的《关于2021年第二次临时股东大会取消部分议案暨股东大会补充通知》。
特此公告。
佛山电器照明股份有限公司董 事 会2021年11月16日