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粤电力A:监事会决议公告 下载公告
公告日期:2022-04-28

广东电力发展股份有限公司

第十届监事会2022年第一次通讯会议决议公告

本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式

广东电力发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十届监事会2022年第一次通讯会议于2022年4月15日以电子邮件的方式发出会议通知。

2、召开会议的时间、地点和方式

监事会召开时间:2022年4月27日

召开地点:广州市

召开方式:通讯表决

3、监事会出席情况

会议应到监事5名(其中独立监事1名),实到监事5名(其中独立监事1名),全体监事以通讯表决方式出席会议。

4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈2022年第一季度财务报告〉的议案》

本议案经5名监事投票表决通过,其中:同意5票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2022年第一季度报告的程序符合法

律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案经5名监事投票表决通过,其中:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、广东电力发展股份有限公司第十届监事会2022年第一次通讯会议决议。特此公告

广东电力发展股份有限公司监事会二○二二年四月二十八日


  附件:公告原文
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