证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2022-16公司债券代码：149113 公司债券简称：20粤电01公司债券代码：149369 公司债券简称：21粤电01公司债券代码：149418 公司债券简称：21粤电02公司债券代码：149711 公司债券简称：21粤电03
广东电力发展股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
广东电力发展股份有限公司第十届董事会第六次会议于2022年4月8日以电子邮件的方式发出会议通知。
2、召开会议的时间、地点和方式
董事会召开时间：2022年4月20日
召开地点：广州市
召开方式：现场会议
3、董事会出席情况
会议应到董事10名（其中独立董事4名），实到董事10名（其中独立董事4名）。王进董事长、郑云鹏副董事长、李葆冰董事、陈延直董事、沈洪涛独立董事、王曦独立董事、马晓茜独立董事亲自出席了本次会议，李方吉董事委托李葆冰董事、毛庆汉董事委托马晓茜独立董事、尹中余独立董事委托王曦独立董事出席并行使表决权。
4、会议主持人为公司董事长王进先生，公司监事、高级管理人员、部门部长、年度审计机构普华永道中天会计师事务所相关人员列席了本次会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于〈2021年度总经理工作报告〉的议案》
本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
同意公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产的实际情况，对2021年公司及各控股子公司可能发生资产减值的相关资产计提资产减值准备5,208.26万元。详情请见本公司今日公告（公告编号：2022-18）。
本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于核销资产的议案》
同意公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产的实际情况，对本公司及控股子公司清算处置的固定资产等进行核销，本次核销资产预计增加公司2021年合并报表归属于母公司净利润2,387万元，相应增加公司2021年末合并报表归属于母公司所有者权益2,387万元。详情请见本公司今日公告（公告编号：2022-18）。
本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于〈2021年度财务报告〉的议案》
本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于〈2021年度利润分配和分红派息预案〉的议案》
公司2021年度的利润分配方案拟定为：不计提法定盈余公积及任意盈余公积，不分配股利。本利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策，现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。本议案还需提交公司2021年年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》
全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。本议案还需提交公司2021年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于〈2021年年度报告〉和〈2021年年度报告摘要〉的议案》
全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。本议案还需提交公司2021年年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于公司〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过了《关于公司〈2021年度社会责任报告〉的议案》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。10、审议通过了《关于2022年度预算方案的议案》同意公司2022年度预算目标方案：上网电量1,092.12亿千瓦时，主营业务收入508.89亿元。
本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。本议案还需提交公司2021年年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于确定广东电力发展股份有限公司经理层成员2021年度薪酬岗位系数的议案》
本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过了《关于确定广东电力发展股份有限公司经理层成员2021年度经营业绩考核分数的议案》
本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过了《关于<广东电力发展股份有限公司工资总额预算管理办法>的议案》
本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过了《关于广东能源集团财务有限公司风险评估报告的议案》
全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案为关联交易，公司独立董事沈洪涛、王曦、马晓茜、尹中余对本次关联交易进行了事前审查并予以认可。
本议案涉及的关联方为广东省能源集团有限公司（以下简称“广东能源集团”）及其控制的企业，4名关联方董事王进、郑云鹏、李方吉、李葆冰已回避表决，经6名非关联方董事（包括4名独立董事）投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。
15、审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信的议案》
同意公司2022年向银行等金融机构申请150亿元人民币综合授信，控股子
公司2022年度向银行等金融机构申请550亿元人民币综合授信额度，有效期自股东大会批准之日起至下一年度股东大会审批新的额度事项之日止。
本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。本议案还需提交公司2021年年度股东大会审议。
16、审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议案》
为继续补充营运资金、拓展融资渠道、降低融资成本，保障新能源发展的资金需求，董事会同意公司在上一期注册额度到期后重新向交易商协会申请注册发行超短期融资券，额度为40亿元，具体工作授权公司经营班子办理。
本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。本议案还需提交公司2021年年度股东大会审议。
17、审议通过了《关于聘请公司年度审计机构的议案》
同意继续聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度的境内外审计机构。详情请见本公司今日公告（公告编号：2022-20）
本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。本议案还需提交公司2021年年度股东大会审议。
18、审议通过了《关于投资建设云河发电公司天然气热电联产项目的议案》
为满足云浮工业园区及周边企业热负荷需求，进一步优化公司电源结构，促进公司可持续发展，董事会同意投资建设云河发电公司天然气热电联产项目（2×460MW），由广东粤电云河发电有限公司（以下简称“云河发电公司”）负责项目的具体建设、运营工作。项目总投资280,970万元（含热网工程），项目资本金按照项目总投资的20%计算为56,194万元。我公司按照90%股权比例出资50,575万元，项目所需资本金根据项目实际建设进展和资金需求情况，由公司向云河发电公司分批增资解决。
（1）投资项目基本情况
本项目选址位于云河发电公司现有厂区内，拟建设2套460MW级改进型燃气-蒸汽联合循环热电联产机组，配套建设热网工程，占地面积8.7万平方米。根据项目投资分析报告，预计项目建成投产后年发电量为39.46亿千瓦时，年可供蒸汽为775万吉焦，总体投资经济可行。项目已于2022年1月获云浮市发展和改革局核准批复，初步计划在2024年竣工投产。
（2）对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响
本项目投资建设有利于适应云浮电力和热负荷快速增长需求，为云浮市提供可靠电力保证和支撑；同时有助于本公司构建清洁低碳、安全高效能源体系，对公司进一步优化电源结构和未来可持续发展具有重要意义。项目在后续的建设及运营过程中可能面临建设资金风险、燃料价格波动风险等，公司将采取有效措施，通过全力控制投资造价，积极与燃料供应企业订立长期合同等方式将有关风险和影响降到最低程度。
本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。
19、审议通过了《关于投资建设揭阳大南海天然气热电联产项目的议案》
为满足揭阳市用电负荷增长及大南海石化工业区热负荷需求，进一步提高公司清洁能源比重，董事会同意投资建设揭阳大南海天然气热电联产项目（2×480MW），由全资子公司广东粤电大南海智慧能源有限公司（以下简称“大南海智慧能源公司”）负责项目的具体建设、运营工作。项目总投资285,545万元（含热网工程），项目资本金按照项目总投资的20%计算为57,109万元。项目所需资本金根据项目实际建设进展和资金需求情况，由公司向大南海智慧能源公司分批增资解决。
（1）投资项目基本情况
本项目厂址位于广东揭阳大南海石化工业区的中部，总占地面积约300亩。拟建设2套F级“1+1”燃气－蒸汽联合循环机组（2×480MW级），同时配置1台90t/h中压燃气锅炉。根据项目投资分析报告，预计项目建成投产后年发电量为36.48亿千瓦时，年可供蒸汽为979.8万吉焦，总体投资经济可行。本项目已于2021年12月获揭阳市发展和改革局核准批复，初步计划在2023年竣工投产。
（2）对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响
本项目投资建设有利于满足揭阳大南海石化工业区及周边企业的用电和热负荷需求，有利于公司进一步提高清洁能源比重，加快能源转型升级，促进绿色低碳可持续发展。项目在后续的建设及运营过程中可能面临建设资金风险、燃料价格波动风险等，公司将采取有效措施，全力控制投资造价，积极与燃料供应企业订立长期合同等方式将有关风险和影响降到最低程度。
本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。
此外，董事会还听取了《2021年度独立董事述职报告》《2021年度全面风险管理报告》《2021年安全工作总结和2022年安全工作计划》和《2022年投融资
计划的报告》。其中《2021年度独立董事述职报告》将由公司独立董事向股东大会报告，全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、广东电力发展股份有限公司第十届董事会第六次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告
广东电力发展股份有限公司董事会二○二二年四月二十二日