广东电力发展股份有限公司2021年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
本次股东大会没有增加、否决或变更提案，未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年12月29日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间为：2021年12月29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月29日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年12月29日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长王进先生
6、会议应到董事10人（其中独立董事4人），实到董事10人（其中独立董事4人），会议应到监事5人（其中独立监事1人），实到监事5人（其中独立监事1人），
公司高级管理人员、部门部长、公司律师列席了本次会议。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
8、会议出席情况
序号
| 序号 | 股东类别 | 人数 | 代表股份 | 比例（%） |
| 一 | 出席现场会议的股东（代理人） | 48 | 3,815,753,510 | 72.6771% |
| 其中：A股股东 | 4 | 3,752,879,028 | 84.2988% | |
| B股股东 | 44 | 62,874,482 | 7.8750% | |
| 二 | 通过网络投票的股东（代理人） | 8 | 3,510,138 | 0.0669% |
| 其中：A股股东 | 3 | 2,958,778 | 0.0665% | |
| B股股东 | 5 | 551,360 | 0.0691% | |
| 三 | 合计出席会议股东（代理人） | 56 | 3,819,263,648 | 72.7439% |
| 其中：A股股东 | 7 | 3,755,837,806 | 84.3653% | |
| B股股东 | 49 | 63,425,842 | 7.9440% | |
| 四 | 中小股东（代理人） | 53 | 175,234,345 | 3.3376% |
| 其中：A股股东 | 5 | 123,465,180 | 2.7733% | |
| B股股东 | 48 | 51,769,165 | 6.4840% |
二、议案审议表决情况
1、议案表决方式
本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
2、议案表决情况
（1）审议《关于修改公司〈章程〉的议案》
修订后的公司《章程》全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
表决结果：通过（本议案为以特别决议通过议案，同意票数比例为98.6064%，占有效表决权股份总数的2/3以上）
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,749,077,028 | 99.8200% | 6,760,778 | 0.1800% | 0 | 0.0000% |
B股
| B股 | 16,959,491 | 26.7391% | 46,466,351 | 73.2609% | 0 | 0.0000% |
| 合计 | 3,766,036,519 | 98.6064% | 53,227,129 | 1.3936% | 0 | 0.0000% |
| 中小股东 | 122,007,216 | 69.6252% | 53,227,129 | 30.3748% | 0 | 0.0000% |
三、律师出具的法律意见
本次会议经国信信扬律师事务所陈凌、高燕平律师见证。律师们认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、广东电力发展股份有限公司2021年第六次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
广东电力发展股份有限公司董事会
二O二一年十二月三十日