证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2021-73公司债券代码：149113 公司债券简称：20粤电01公司债券代码：149369 公司债券简称：21粤电01公司债券代码：149418 公司债券简称：21粤电02
广东电力发展股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
本次股东大会没有增加、否决或变更提案，未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年10月25日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间为：2021年10月25日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年10月25日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年10月25日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长王进先生
6、会议应到董事10人（其中独立董事4人），实到董事10人（其中独立董事4人），会议应到监事5人（其中独立监事1人），实到监事5人（其中独立监事1人），公司高级管理人员、部门部长、公司律师列席了本次会议。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
8、会议出席情况
序号
| 序号 | 股东类别 | 人数 | 代表股份 | 比例（%） |
| 一 | 出席现场会议的股东（代理人） | 47 | 3,813,301,910 | 72.6304% |
| 其中：A股股东 | 5 | 3,752,890,228 | 84.2991% | |
| B股股东 | 42 | 60,411,682 | 7.5665% | |
| 二 | 通过网络投票的股东（代理人） | 32 | 57,382,173 | 1.0929% |
| 其中：A股股东 | 24 | 56,499,673 | 1.2691% | |
| B股股东 | 8 | 882,500 | 0.1105% | |
| 三 | 合计出席会议股东（代理人） | 79 | 3,870,684,083 | 73.7233% |
| 其中：A股股东 | 29 | 3,809,389,901 | 85.5682% | |
| B股股东 | 50 | 61,294,182 | 7.6771% | |
| 四 | 中小股东（代理人） | 76 | 226,654,780 | 4.3170% |
| 其中：A股股东 | 27 | 177,017,275 | 3.9762% | |
| B股股东 | 49 | 49,637,505 | 6.2171% |
二、议案审议表决情况
1、议案表决方式
本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
2、议案表决情况
（1）审议《关于修订〈广东电力发展股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
表决结果：通过（本议案为以特别决议通过议案，同意票数比例为99.8552%，占有效表决权股份总数的2/3以上）
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,809,201,401 | 99.9951% | 188,500 | 0.0049% | 0 | 0.0000% |
| B股 | 55,879,508 | 91.1661% | 5,363,274 | 8.7501% | 51,400 | 0.0839% |
合计
| 合计 | 3,865,080,909 | 99.8552% | 5,551,774 | 0.1434% | 51,400 | 0.0013% |
| 中小股东 | 221,051,606 | 97.5279% | 5,551,774 | 2.4494% | 51,400 | 0.0227% |
（2）审议《关于修订〈广东电力发展股份有限公司董事会议事规则〉的议案》全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn表决结果：通过（本议案为以特别决议通过议案，同意票数比例为98.5897%，占有效表决权股份总数的2/3以上）
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,803,917,201 | 99.8563% | 5,472,700 | 0.1437% | 0 | 0.0000% |
| B股 | 12,178,917 | 19.8696% | 49,063,865 | 80.0465% | 51,400 | 0.0839% |
| 合计 | 3,816,096,118 | 98.5897% | 54,536,565 | 1.4090% | 51,400 | 0.0013% |
| 中小股东 | 172,066,815 | 75.9158% | 54,536,565 | 24.0615% | 51,400 | 0.0227% |
（3）审议《关于修订广东电力发展股份有限公司关联交易管理制度的议案》全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn表决结果：通过
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,808,777,301 | 99.9839% | 612,600 | 0.0161% | 0 | 0.0000% |
| B股 | 55,990,908 | 91.3478% | 5,251,874 | 0.1379% | 51,400 | 0.0839% |
| 合计 | 3,864,768,209 | 99.8472% | 5,864,474 | 0.1515% | 51,400 | 0.0013% |
| 中小股东 | 220,738,906 | 97.3899% | 5,864,474 | 2.5874% | 51,400 | 0.0227% |
（4）审议《关于收购广东省沙角（C厂）发电有限公司等公司股权的议案》本议案为关联交易，涉及关联方股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开发有限公司、超康投资有限公司，为本公司控股股东及其一致行动人，合计持有表决权股份数量3,644,029,303股（其中A股数量3,632,372,626股，B股数量11,656,677股），已按规定回避表决。
表决结果：通过
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
票数
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 176,404,175 | 99.6536% | 613,100 | 0.3464% | 0 | 0.0000% |
| B股 | 48,808,565 | 98.3300% | 828,940 | 0.0218% | 0 | 0.0000% |
| 合计 | 225,212,740 | 99.3638% | 1,442,040 | 0.6362% | 0 | 0.0000% |
| 中小股东 | 225,212,740 | 99.3638% | 1,442,040 | 0.6362% | 0 | 0.0000% |
（5）审议《关于调整2021年度公司与广东省能源集团有限公司日常关联交易预计的议案》
本议案为关联交易，涉及关联方股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开发有限公司、超康投资有限公司，为本公司控股股东及其一致行动人，合计持有表决权股份数量3,644,029,303股（其中A股数量3,632,372,626股，B股数量11,656,677股），已按规定回避表决。
表决结果：通过
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 176,404,675 | 99.6539% | 612,600 | 0.3461% | 0 | 0.0000% |
| B股 | 49,084,305 | 98.8855% | 501,800 | 0.0134% | 51,400 | 0.1036% |
| 合计 | 225,488,980 | 99.4856% | 1,114,400 | 0.4917% | 51,400 | 0.0227% |
| 中小股东 | 225,488,980 | 99.4856% | 1,114,400 | 0.4917% | 51,400 | 0.0227% |
三、律师出具的法律意见
本次会议经国信信扬律师事务所陈凌、高燕平律师见证。律师们认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、广东电力发展股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
广东电力发展股份有限公司董事会
二O二一年十月二十六日