广东电力发展股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
广东电力发展股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2020年5月11日以电子邮件的方式发出会议通知。
2、召开会议的时间、地点和方式
董事会召开时间：2020年5月20日
召开地点：广州市
召开方式：现场会议
3、董事会出席情况
会议应到董事15名（其中独立董事5名），实到董事15名（其中独立董事5名）。王进董事长、饶苏波董事、李方吉董事、郑云鹏董事、阎明董事、李葆冰董事、沙奇林独立董事、沈洪涛独立董事、王曦独立董事、马晓茜独立董事、尹中余独立董事亲自出席了本次会议，文联合董事、陈泽董事均委托王进董事长，梁培露董事委托郑云鹏董事，毛庆汉董事委托马晓茜独立董事出席并行使表决权。
4、会议主持人为公司董事长王进先生，公司监事、部分高级管理人员、部门部长列席了本次会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于收购深圳市花果泉电业服务有限公司100%股权的议案》
为规范企业多经改革，有效盘活相关资源、实现资产保值增值，董事会对收购深圳市花果泉电业服务有限公司（以下简称“花果泉公司”）100%股权事项进行逐项审议表决如下：
（1）同意公司以4719.69万元收购东莞市虎门金帆实业总公司（以下简称“金帆公司”）持有的花果泉公司95%股权，收购价格最终以经有权机关备案通过的花果泉公司净资产评估值折算为准。
鉴于金帆公司为公司分支机构沙角A电厂的工会委员会管理的厂办大集体多经企业，其所持有的花果泉公司95%股权历史上形成过程较多涉及本公司控股股东广东省能源集团有限公司及其前身原广东省电力工业局，根据国有资产管理的相关规定，金帆公司转让花果泉公司95%股权的交易价款需归属于广东省能源集团有限公司。公司根据实质重于形式的原则，认为金帆公司在此次交易中属于公司的关联法人，故董事会按照关联交易的相关规定对本项决议事项进行表决。
公司独立董事沙奇林、沈洪涛、王曦、马晓茜、尹中余对本项决议事项进行了事前审查并予以认可。9名关联方董事王进、饶苏波、文联合、陈泽、李方吉、郑云鹏、阎明、李葆冰、梁培露已回避表决。经6名非关联方董事（包括5名独立董事）投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。
（2）同意公司以248.40万元收购深圳市花果泉电业服务有限公司工会持有的花果泉公司5%股权，收购价格最终以经有权机关备案通过的花果泉公司净资产评估值折算为准。
本项决议事项经15名董事表决通过，其中：同意15票，反对0票，弃权0票。
花果泉公司成立于1985年1月1日，主要资产为位于深圳市前海自贸区湾厦路124号、126号、花果路83号三宗地块的51处房产。我公司以花果泉公司净资产评估值作价收购花果泉公司股权，具有实际的房产市场价值作为支撑，具备良好的保值增值性。同时根据深圳市的有关用地规划，花果泉公司工业厂房及职工宿舍地块具备申报城市更新项目的可能，如果实施城市更新项目，花果泉公司将获得较为可观的增值效益，收购花果泉公司股权符合公司的整体利益。
三、备查文件
1、广东电力发展股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议。
2、独立董事意见。
特此公告。
广东电力发展股份有限公司董事会二○二○年五月二十一日