广东电力发展股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
广东电力发展股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2020年4月17日以电子邮件的方式发出会议通知。
2、召开会议的时间、地点和方式
董事会召开时间:2020年4月27日
召开地点:广州市
召开方式:现场会议
3、董事会出席情况
会议应到董事15名(其中独立董事5名),实到董事15名(其中独立董事5名)。王进董事长、饶苏波董事、郑云鹏董事、李葆冰董事、梁培露董事、沙奇林独立董事、沈洪涛独立董事、王曦独立董事、马晓茜独立董事亲自出席了本次会议,文联合董事、陈泽董事均委托王进董事长,李方吉董事、阎明董事均委托郑云鹏董事,毛庆汉董事委托马晓茜独立董事,尹中余独立董事委托沙奇林独立董事出席并行使表决权。
4、会议主持人为公司董事长王进先生,公司监事、高级管理人员、各部门部长列席了本次会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于〈2020年第一季度财务报告〉的议案》
本议案经15名董事投票表决通过,其中:同意15票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过了《关于〈2020年第一季度报告全文〉和〈2020年第一季度报告正文〉的议案》
《2020年第一季度报告全文》和《2020年第一季度报告正文》(公告编号:
2020-34)详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案经15名董事投票表决通过,其中:同意15票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1、广东电力发展股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
广东电力发展股份有限公司董事会
二○二○年四月二十九日