广东电力发展股份有限公司第九届监事会第九次会议决议公告
本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
广东电力发展股份有限公司第九届监事会第九次会议于2020年4月17日以电子邮件的方式发出会议通知。
2、召开会议的时间、地点和方式
监事会召开时间:2020年4月27日
召开地点:广州市
召开方式:现场会议
3、监事会出席情况
会议应到监事6名(其中独立监事2名),实到监事6名(其中独立董事2名)。张德伟监事会主席、施燕监事、林伟丰监事、黎清监事、江金锁独立监事、朱卫平独立监事亲自出席了会议。
4、会议主持人为公司监事会张德伟主席,公司高级管理人员、部门部长列席了本次会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于〈2020年第一季度财务报告〉的议案》
本议案经6名监事投票表决通过,其中:同意6票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过了《关于〈2020年第一季度报告全文〉和〈2020年第一季度报告
正文〉的议案》经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2020年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案经6名监事投票表决通过,其中:同意6票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1、广东电力发展股份有限公司第九届监事会第九次会议决议。
特此公告
广东电力发展股份有限公司监事会二○二○年四月二十九日