证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2019-47
广东电力发展股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
本次股东大会没有增加、否决或变更提案，未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年9月19日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间为：2019年9月18日－2019年9月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年9月18日15:00至2019年9月19日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长王进先生
6、会议应到董事15人（其中独立董事5人），实到董事15人（其中独立董事5人），会议应到监事6人（其中独立监事2人），实到监事6人（其中独立监事2人），公司全体高级管理人员、部门经理、公司律师列席了本次会议。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
8、会议出席情况
序号
| 序号 | 股东类别 | 人数 | 代表股份 | 比例（%） |
| 一 | 出席现场会议的股东（代理人） | 58 | 3,809,278,782 | 72.5538% |
| 其中：A股股东 | 4 | 3,752,879,028 | 84.2988% | |
| B股股东 | 54 | 56,399,754 | 7.0640% | |
| 二 | 通过网络投票的股东（代理人） | 10 | 994,860 | 0.0189% |
| 其中：A股股东 | 8 | 817,600 | 0.0184% | |
| B股股东 | 2 | 177,260 | 0.0222% | |
| 三 | 合计出席会议股东（代理人） | 68 | 3,810,273,642 | 72.5727% |
| 其中：A股股东 | 12 | 3,753,696,628 | 84.3172% | |
| B股股东 | 56 | 56,577,014 | 7.0862% | |
| 四 | 中小股东（代理人） | 66 | 177,901,016 | 3.3884% |
| 其中：A股股东 | 10 | 121,324,002 | 2.7252% | |
| B股股东 | 56 | 56,577,014 | 7.0862% |
二、议案审议表决情况
（一）议案表决方式
本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
（二）、议案表决情况
1、逐项审议《关于申请发行公司债券的议案》
1.01 发行金额
表决结果：通过
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| A股 | 3,753,593,628 | 99.9973% | 103,000 | 0.0027% | 0 | 0.0000% |
| B股 | 56,399,754 | 99.6867% | 177,260 | 0.3133% | 0 | 0.0000% |
| 合计 | 3,809,993,382 | 99.9926% | 280,260 | 0.0074% | 0 | 0.0000% |
| 中小股东 | 177,620,756 | 99.8425% | 280,260 | 0.1575% | 0 | 0.0000% |
1.02 发行方式
表决结果：通过
股东类型
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| A股 | 3,753,593,628 | 99.9973% | 103,000 | 0.0027% | 0 | 0.0000% |
| B股 | 56,399,754 | 99.6867% | 177,260 | 0.3133% | 0 | 0.0000% |
| 合计 | 3,809,993,382 | 99.9926% | 280,260 | 0.0074% | 0 | 0.0000% |
| 中小股东 | 177,620,756 | 99.8425% | 280,260 | 0.1575% | 0 | 0.0000% |
1.03 债券期限
表决结果：通过
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| A股 | 3,753,593,628 | 99.9973% | 103,000 | 0.0027% | 0 | 0.0000% |
| B股 | 56,399,754 | 99.6867% | 177,260 | 0.3133% | 0 | 0.0000% |
| 合计 | 3,809,993,382 | 99.9926% | 280,260 | 0.0074% | 0 | 0.0000% |
| 中小股东 | 177,620,756 | 99.8425% | 280,260 | 0.1575% | 0 | 0.0000% |
1.04 募集资金用途
表决结果：通过
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| A股 | 3,753,593,628 | 99.9973% | 103,000 | 0.0027% | 0 | 0.0000% |
| B股 | 56,399,754 | 99.6867% | 177,260 | 0.3133% | 0 | 0.0000% |
| 合计 | 3,809,993,382 | 99.9926% | 280,260 | 0.0074% | 0 | 0.0000% |
| 中小股东 | 177,620,756 | 99.8425% | 280,260 | 0.1575% | 0 | 0.0000% |
1.05 上市场所
表决结果：通过
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| A股 | 3,753,593,628 | 99.9973% | 103,000 | 0.0027% | 0 | 0.0000% |
B股
| B股 | 56,399,754 | 99.6867% | 177,260 | 0.3133% | 0 | 0.0000% |
| 合计 | 3,809,993,382 | 99.9926% | 280,260 | 0.0074% | 0 | 0.0000% |
| 中小股东 | 177,620,756 | 99.8425% | 280,260 | 0.1575% | 0 | 0.0000% |
1.06 担保条款
表决结果：通过
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| A股 | 3,753,593,628 | 99.9973% | 103,000 | 0.0027% | 0 | 0.0000% |
| B股 | 56,399,754 | 99.6867% | 177,260 | 0.3133% | 0 | 0.0000% |
| 合计 | 3,809,993,382 | 99.9926% | 280,260 | 0.0074% | 0 | 0.0000% |
| 中小股东 | 177,620,756 | 99.8425% | 280,260 | 0.1575% | 0 | 0.0000% |
1.07 决议的有效期
表决结果：通过
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| A股 | 3,753,593,628 | 99.9973% | 103,000 | 0.0027% | 0 | 0.0000% |
| B股 | 56,399,754 | 99.6867% | 177,260 | 0.3133% | 0 | 0.0000% |
| 合计 | 3,809,993,382 | 99.9926% | 280,260 | 0.0074% | 0 | 0.0000% |
| 中小股东 | 177,620,756 | 99.8425% | 280,260 | 0.1575% | 0 | 0.0000% |
1.08 本次发行对董事会的授权事项
表决结果：通过
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| A股 | 3,753,593,628 | 99.9973% | 103,000 | 0.0027% | 0 | 0.0000% |
| B股 | 56,399,754 | 99.6867% | 177,260 | 0.3133% | 0 | 0.0000% |
| 合计 | 3,809,993,382 | 99.9926% | 280,260 | 0.0074% | 0 | 0.0000% |
| 中小股东 | 177,620,756 | 99.8425% | 280,260 | 0.1575% | 0 | 0.0000% |
1.09 偿债保障措施
表决结果：通过
股东类型
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| A股 | 3,753,593,628 | 99.9973% | 103,000 | 0.0027% | 0 | 0.0000% |
| B股 | 56,399,754 | 99.6867% | 177,260 | 0.3133% | 0 | 0.0000% |
| 合计 | 3,809,993,382 | 99.9926% | 280,260 | 0.0074% | 0 | 0.0000% |
| 中小股东 | 177,620,756 | 99.8425% | 280,260 | 0.1575% | 0 | 0.0000% |
2、逐项审议《关于申请发行绿色可续期企业债的议案》
2.01 发行规模
表决结果：通过
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| A股 | 3,753,593,628 | 99.9973% | 103,000 | 0.0027% | 0 | 0.0000% |
| B股 | 56,399,754 | 99.6867% | 177,260 | 0.3133% | 0 | 0.0000% |
| 合计 | 3,809,993,382 | 99.9926% | 280,260 | 0.0074% | 0 | 0.0000% |
| 中小股东 | 177,620,756 | 99.8425% | 280,260 | 0.1575% | 0 | 0.0000% |
2.02 向公司股东配售的安排
表决结果：通过
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| A股 | 3,753,593,628 | 99.9973% | 103,000 | 0.0027% | 0 | 0.0000% |
| B股 | 56,399,754 | 99.6867% | 177,260 | 0.3133% | 0 | 0.0000% |
| 合计 | 3,809,993,382 | 99.9926% | 280,260 | 0.0074% | 0 | 0.0000% |
| 中小股东 | 177,620,756 | 99.8425% | 280,260 | 0.1575% | 0 | 0.0000% |
2.03 债券期限
表决结果：通过
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| A股 | 3,753,593,628 | 99.9973% | 103,000 | 0.0027% | 0 | 0.0000% |
| B股 | 56,399,754 | 99.6867% | 177,260 | 0.3133% | 0 | 0.0000% |
合计
| 合计 | 3,809,993,382 | 99.9926% | 280,260 | 0.0074% | 0 | 0.0000% |
| 中小股东 | 177,620,756 | 99.8425% | 280,260 | 0.1575% | 0 | 0.0000% |
2.04 募集资金用途
表决结果：通过
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| A股 | 3,753,593,628 | 99.9973% | 103,000 | 0.0027% | 0 | 0.0000% |
| B股 | 56,399,754 | 99.6867% | 177,260 | 0.3133% | 0 | 0.0000% |
| 合计 | 3,809,993,382 | 99.9926% | 280,260 | 0.0074% | 0 | 0.0000% |
| 中小股东 | 177,620,756 | 99.8425% | 280,260 | 0.1575% | 0 | 0.0000% |
2.05 上市场所
表决结果：通过
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| A股 | 3,753,593,628 | 99.9973% | 103,000 | 0.0027% | 0 | 0.0000% |
| B股 | 56,399,754 | 99.6867% | 177,260 | 0.3133% | 0 | 0.0000% |
| 合计 | 3,809,993,382 | 99.9926% | 280,260 | 0.0074% | 0 | 0.0000% |
| 中小股东 | 177,620,756 | 99.8425% | 280,260 | 0.1575% | 0 | 0.0000% |
2.06 发行价格
表决结果：通过
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| A股 | 3,753,593,628 | 99.9973% | 103,000 | 0.0027% | 0 | 0.0000% |
| B股 | 56,399,754 | 99.6867% | 177,260 | 0.3133% | 0 | 0.0000% |
| 合计 | 3,809,993,382 | 99.9926% | 280,260 | 0.0074% | 0 | 0.0000% |
| 中小股东 | 177,620,756 | 99.8425% | 280,260 | 0.1575% | 0 | 0.0000% |
2.07 债券形式及托管方式
表决结果：通过
股东类型
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| A股 | 3,753,593,628 | 99.9973% | 103,000 | 0.0027% | 0 | 0.0000% |
| B股 | 56,399,754 | 99.6867% | 177,260 | 0.3133% | 0 | 0.0000% |
| 合计 | 3,809,993,382 | 99.9926% | 280,260 | 0.0074% | 0 | 0.0000% |
| 中小股东 | 177,620,756 | 99.8425% | 280,260 | 0.1575% | 0 | 0.0000% |
2.08 担保条款
表决结果：通过
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| A股 | 3,753,593,628 | 99.9973% | 103,000 | 0.0027% | 0 | 0.0000% |
| B股 | 56,399,754 | 99.6867% | 177,260 | 0.3133% | 0 | 0.0000% |
| 合计 | 3,809,993,382 | 99.9926% | 280,260 | 0.0074% | 0 | 0.0000% |
| 中小股东 | 177,620,756 | 99.8425% | 280,260 | 0.1575% | 0 | 0.0000% |
2.09 决议的有效期
表决结果：通过
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| A股 | 3,753,593,628 | 99.9973% | 103,000 | 0.0027% | 0 | 0.0000% |
| B股 | 56,399,754 | 99.6867% | 177,260 | 0.3133% | 0 | 0.0000% |
| 合计 | 3,809,993,382 | 99.9926% | 280,260 | 0.0074% | 0 | 0.0000% |
| 中小股东 | 177,620,756 | 99.8425% | 280,260 | 0.1575% | 0 | 0.0000% |
2.10 债券利率及还本付息方式
表决结果：通过
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| A股 | 3,753,593,628 | 99.9973% | 103,000 | 0.0027% | 0 | 0.0000% |
| B股 | 56,399,754 | 99.6867% | 177,260 | 0.3133% | 0 | 0.0000% |
| 合计 | 3,809,993,382 | 99.9926% | 280,260 | 0.0074% | 0 | 0.0000% |
中小股东
| 中小股东 | 177,620,756 | 99.8425% | 280,260 | 0.1575% | 0 | 0.0000% |
2.11 发行人续期选择权
表决结果：通过
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| A股 | 3,753,593,628 | 99.9973% | 103,000 | 0.0027% | 0 | 0.0000% |
| B股 | 56,399,754 | 99.6867% | 177,260 | 0.3133% | 0 | 0.0000% |
| 合计 | 3,809,993,382 | 99.9926% | 280,260 | 0.0074% | 0 | 0.0000% |
| 中小股东 | 177,620,756 | 99.8425% | 280,260 | 0.1575% | 0 | 0.0000% |
2.12 递延支付利息权
表决结果：通过
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| A股 | 3,753,593,628 | 99.9973% | 103,000 | 0.0027% | 0 | 0.0000% |
| B股 | 56,399,754 | 99.6867% | 177,260 | 0.3133% | 0 | 0.0000% |
| 合计 | 3,809,993,382 | 99.9926% | 280,260 | 0.0074% | 0 | 0.0000% |
| 中小股东 | 177,620,756 | 99.8425% | 280,260 | 0.1575% | 0 | 0.0000% |
2.13 强制付息事件
表决结果：通过
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| A股 | 3,753,593,628 | 99.9973% | 103,000 | 0.0027% | 0 | 0.0000% |
| B股 | 56,399,754 | 99.6867% | 177,260 | 0.3133% | 0 | 0.0000% |
| 合计 | 3,809,993,382 | 99.9926% | 280,260 | 0.0074% | 0 | 0.0000% |
| 中小股东 | 177,620,756 | 99.8425% | 280,260 | 0.1575% | 0 | 0.0000% |
2.14 利息递延下的限制事项
表决结果：通过
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
票数
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| A股 | 3,753,593,628 | 99.9973% | 103,000 | 0.0027% | 0 | 0.0000% |
| B股 | 56,399,754 | 99.6867% | 177,260 | 0.3133% | 0 | 0.0000% |
| 合计 | 3,809,993,382 | 99.9926% | 280,260 | 0.0074% | 0 | 0.0000% |
| 中小股东 | 177,620,756 | 99.8425% | 280,260 | 0.1575% | 0 | 0.0000% |
2.15 发行方式
表决结果：通过
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| A股 | 3,753,593,628 | 99.9973% | 103,000 | 0.0027% | 0 | 0.0000% |
| B股 | 56,399,754 | 99.6867% | 177,260 | 0.3133% | 0 | 0.0000% |
| 合计 | 3,809,993,382 | 99.9926% | 280,260 | 0.0074% | 0 | 0.0000% |
| 中小股东 | 177,620,756 | 99.8425% | 280,260 | 0.1575% | 0 | 0.0000% |
2.16 承销方式及上市安排
表决结果：通过
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| A股 | 3,753,593,628 | 99.9973% | 103,000 | 0.0027% | 0 | 0.0000% |
| B股 | 56,399,754 | 99.6867% | 177,260 | 0.3133% | 0 | 0.0000% |
| 合计 | 3,809,993,382 | 99.9926% | 280,260 | 0.0074% | 0 | 0.0000% |
| 中小股东 | 177,620,756 | 99.8425% | 280,260 | 0.1575% | 0 | 0.0000% |
2.17 本次发行对董事会的授权事项
表决结果：通过
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| A股 | 3,753,593,628 | 99.9973% | 103,000 | 0.0027% | 0 | 0.0000% |
| B股 | 56,399,754 | 99.6867% | 177,260 | 0.3133% | 0 | 0.0000% |
| 合计 | 3,809,993,382 | 99.9926% | 280,260 | 0.0074% | 0 | 0.0000% |
| 中小股东 | 177,620,756 | 99.8425% | 280,260 | 0.1575% | 0 | 0.0000% |
三、律师出具的法律意见
本次会议经国信信扬律师事务所陈凌、高燕平律师见证。律师们认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、广东电力发展股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
广东电力发展股份有限公司董事会
二O一九年九月二十日