股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2022-31
云南白药集团股份有限公司2021年度股东大会决议公告重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年4月20日上午9:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年4月20日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022年4月20日9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：昆明市呈贡区云南白药街3686号云南白药集团股份有限公司“白药空间”二楼宝相厅。
3、会议召开方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、会议召集人：公司第九届董事会。
5、现场会议主持人：董事长王明辉先生
本次股东大会召集、召开的方式和程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计351人，代表股份892,599,288股，占上市公司总股份的69.5711%。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人101人，代表股份645,747,790股，占上市公司总股份的50.3310%。通过网络投票的股东250人，代表股份246,851,498股，占上市公司总股份的19.2401%。
2、中小股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共计345人，代表股份75,332,317股，占上市公司总股份的5.8716%。
其中：出席现场会议的中小股东及股东代理人97人，代表股份4,268,222股，占上市公司总股份的0.3327%。通过网络投票的中小股东248人，代表股份71,064,095股，占上市公司总股份的5.5389%。
（三）出席会议的其他人员：
1、公司部分董事、监事和高级管理人员。
2、本公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次会议表决以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行，审议并对以下议案进行了表决：
（一）审议议案1.00《关于2021年度董事会工作报告的议案》；
本议案同意891,129,998股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8354％；反对1,397,701股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1566％；弃权71,589股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0080％。
其中，中小股东同意73,863,027股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0496％；反对1,397,701股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8554％；弃权71,589股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0950％。
表决结果：审议通过。
（二）审议议案2.00《关于2021年度监事会工作报告的议案》；
本议案同意891,124,598股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8348％；反对1,403,101股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1572％；弃权71,589股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0080％。
其中，中小股东同意73,857,627股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0424％；反对1,403,101股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8625％；弃权71,589股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0950％。
表决结果：审议通过。
（三）审议议案3.00《关于2021年度财务决算报告的议案》；
本议案同意891,129,998股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8354％；反对1,398,301股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1567％；弃权70,989股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0080％。
其中，中小股东同意73,863,027股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0496％；反对1,398,301股，占出席会议的中小股东所持股
份的1.8562％；弃权70,989股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0942％。
表决结果：审议通过。
（四）审议议案4.00《关于2021年度报告及其摘要的议案》；本议案同意891,125,398股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8349％；反对1,400,601股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1569％；弃权73,289股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0082％。
其中，中小股东同意73,858,427股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0435％；反对1,400,601股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8592％；弃权73,289股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0973％。
表决结果：审议通过。
（五）审议议案5.00《关于2021年度利润分配预案的议案》；
本议案同意891,069,400股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8286％；反对1,527,888股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1712％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
其中，中小股东同意73,802,429股，占出席会议的中小股东所持股份的97.9691％；反对1,527,888股，占出席会议的中小股东所持股份的2.0282％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0027％。
表决结果：审议通过。
（六）审议议案6.00《关于2022年度财务预算报告的议案》；
本议案同意891,184,587股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8415％；反对1,409,001股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1579％；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。
其中，中小股东同意73,917,616股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1221％；反对1,409,001股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8704％；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0076％。
表决结果：审议通过。
（七）逐项审议议案7.00《关于<回购公司股份方案>的议案》；
1、审议子议案7.01《回购股份的目的》
本议案同意890,967,987股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8172％；反对1,408,901股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1578％；弃权222,400股（其中，因未投票默认弃权212,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0249％。
其中，中小股东同意73,701,016股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8345％；反对1,408,901股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8702％；弃权222,400股（其中，因未投票默认弃权212,300股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2952％。
表决结果：审议通过。
2、审议子议案7.02《回购股份符合相关条件》
本议案同意890,970,987股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8176％；反对1,404,501股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1573％；弃权223,800股（其中，因未投票默认弃权212,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0251％。
其中，中小股东同意73,704,016股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8385％；反对1,404,501股，占出席会议的中小股东所持股
份的1.8644％；弃权223,800股（其中，因未投票默认弃权212,300股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2971％。
表决结果：审议通过。
3、审议子议案7.03《回购股份的方式、价格区间》本议案同意890,976,087股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8181％；反对1,399,401股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1568％；弃权223,800股（其中，因未投票默认弃权212,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0251％。
其中，中小股东同意73,709,116股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8453％；反对1,399,401股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8576％；弃权223,800股（其中，因未投票默认弃权212,700股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2971％。
表决结果：审议通过。
4、审议子议案7.04《拟回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额》
本议案同意890,968,487股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8173％；反对1,408,001股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1577％；弃权222,800股（其中，因未投票默认弃权212,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0250％。
其中，中小股东同意73,701,516股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8352％；反对1,408,001股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8691％；弃权222,800股（其中，因未投票默认弃权212,700股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2958％。
表决结果：审议通过。
5、审议子议案7.05《回购股份的资金来源》
本议案同意890,972,887股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8178％；反对1,399,701股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1568％；弃权226,700股（其中，因未投票默认弃权212,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0254％。
其中，中小股东同意73,705,916股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8410％；反对1,399,701股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8580％；弃权226,700股（其中，因未投票默认弃权212,700股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3009％。
表决结果：审议通过。
6、审议子议案7.06《回购股份的实施期限》
本议案同意890,971,587股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8176％；反对1,403,501股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1572％；弃权224,200股（其中，因未投票默认弃权212,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0251％。
其中，中小股东同意73,704,616股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8393％；反对1,403,501股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8631％；弃权224,200股（其中，因未投票默认弃权212,700股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2976％。
表决结果：审议通过。
7、审议子议案7.07《股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权》
本议案同意890,971,387股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8176％；反对1,403,701股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1573％；弃权224,200股（其中，因未投票默认弃权212,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0251％。
其中，中小股东同意73,704,416股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8390％；反对1,403,701股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8633％；弃权224,200股（其中，因未投票默认弃权212,700股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2976％。
表决结果：审议通过。
8、审议子议案7.08《与中介机构合作实施本次回购》
本议案同意890,964,187股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8168％；反对1,407,001股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1576％；弃权228,100股（其中，因未投票默认弃权212,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0256％。
其中，中小股东同意73,697,216股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8295％；反对1,407,001股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8677％；弃权228,100股（其中，因未投票默认弃权212,700股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3028％。
表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所
2、律师姓名：伍志旭 李泽春
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件
1、与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2021年度股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月20日