股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2020-76债券代码：112229 债券简称：14白药01债券代码：112364 债券简称：16云白01
云南白药集团股份有限公司关于调增2020年度预计日常关联交易额度的公告
重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易预计额度增加基本情况
（一）原2020年度日常关联交易预计情况概述
1、根据2020年度日常经营需要，2020年3月25日，公司召开第九届董事会2020年第三次会议，审议通过了《关于2020年度预计日常关联交易》的议案。公司原预计的对包括采购、销售商品等与日常经营相关的各项与昆明德和罐头食品有限责任公司、西藏久实致和营销有限公司（以下简称“西藏久实”）、万隆控股集团有限公司发生的日常关联交易合计总额为27,650.00万元，占公司最近一期经审计净资产3,809,990.78 万元的0.73%，不需报股东大会审议。
2、由于公司在实际生产经营过程中，因市场变化及业务需要，预计2020年与关联方西藏久实发生日常关联交易共计需调整增加额度10,000.00万元。2020年10月28日，公司召开第九届董事会2020年第十一次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调增2020年度预计日常关联交易额度的议案》，关联董事陈发树先生、陈焱辉先生回避表决。调增
后，公司2020年度预计的与关联方的日常关联交易总金额为37,650.00万元，占公司最近一期经审计净资产3,809,990.78万元的0.99%，不需报股东大会审议。
3、独立董事对公司调增2020年度预计日常关联交易额度进行了事前审核，并发表了事前认可意见和独立意见，认为交易符合相关法律法规的规定，不存在损害公司、其他非关联股东及广大中小股东利益的情况。
（二）预计新增日常关联交易类别和金额
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 原预计额 | 增加额度 | 现预计额 | 截至2020年9月30日已发生金额 | 2019年发生金额 |
| 向关联人销售 | 西藏久实致和营销有限公司 | 商品 | 根据市场价格，协商确定 | 26,000.00 | 10,000.00 | 36,000.00 | 28,607.57 | 19,566.53 |
| 小计 | - | - | 26,000.00 | 10,000.00 | 36,000.00 | 28,607.57 | 19,566.53 |
调增后2020年度预计日常关联交易额度总金额为37,650.00万元，占公司最近一期经审计净资产3,809,990.78万元的0.99%，不需报股东大会审议。
二、关联人介绍和关联关系
（一） 西藏久实致和营销有限公司
1、基本情况
法定代表人：倪国涛注册资本：人民币壹佰万元整主营业务：软件开发、推广及技术服务；网络设计；产品设计、企业营销策划、活动策划及执行、会议服务、展览服务、企业形象策划；广告代理；纺织品、家具家居、建材、服装鞋帽、箱包、皮革制品、日用品、化妆品、首饰、工艺品、电子产品、通信产品、数码产品、家用电器、润滑剂、
燃料油（不含危化品）、化工原料及产品（不含危化品）、汽车用品、宠物食品、宠物用品、保健品、乳制品（含婴幼儿配方乳）的线上线下销售；预包装食品线上线下销售、散装食品线上线下销售；进出口贸易；I类医疗器械的销售【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】。
注册住所：拉萨市金珠西路158号世通阳光新城15幢3号西藏久实2020年半年度的主要财务数据（未经审计）为：总资产27,943万元，净资产9,675万元，营业收入17,194万元，净利润1,979万元。
2、与公司的关联关系
西藏久实致和营销有限公司是久爱致和（北京）科技有限公司下辖的全资子公司，久爱致和（北京）科技有限公司是新华都购物广场股份有限公司下辖的全资子公司。新华都实业集团股份有限公司持有新华都购物广场股份有限公司28.49%的股权，为其控股股东。
陈发树先生是新华都实业集团股份有限公司的实际控制人，新华都实业、陈发树先生、陈焱辉先生及其一致行动人共计持有公司 25.14%股权，是公司并列第一大股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，西藏久实为本公司关联法人。
3、履约能力分析
根据上述关联方的主要财务指标和经营情况，上述关联方依法持续经营，与本公司关联交易类别主要为从本公司采购商品，在自有商业渠道进行商品销售，风险较小。
三、关联交易主要内容
公司根据2020年度日常经营需要，对向关联方销售商品的关联交易进行了合理预计和调整，上述关联交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式；上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及等法律法规的规定，体现了保护全体股东利益的原则，也是云南白药集团股份有限公司正常生产经营所需要的，具有合法性、公允性。
四、交易目的和对上市公司的影响
1、公司日常关联交易是为满足公司经营生产需要，是按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。
2、公司与关联方交易公允，不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。同时此类关联交易的金额较小，对公司本期以及未来财务状况、 经营成果无不利影响。
3、公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，对本公司独立性没有影响。
五、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的有关规定，我们作为独立董事，经事前认真审阅有关文件及了解关联交易情况后，同意将上述事项提交董事会审议，并且我们基于独立判断立场，对2020年度调整增加后的日常关联交易情况发表如下独立意见：
1、预计公司2020年与关联方西藏久实致和营销有限公司发生日常关联交易共计需调整增加额度10,000.00万元，调增后预计2020年公司与关联方的日常关联交易总金额为37,650.00万元，占公司最近一期经审计净资产3,809,990.78万元的0.99%，不需报股东大会审议。
2、公司2020年度拟发生的关联交易是按照“自愿、公平、互惠、互利”的原则进行，关联交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理
的定价方式，交易有利于公司的生产经营。
3、董事会审议关联交易事项时，关联董事回避表决，关联交易决策程序合法有效。
4、公司2020年度日常关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则 》及等法律法规的规定，不存在损害公司、其他非关联股东及广大中小股东利益的情况。
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2020年10月28日