云南白药集团股份有限公司关于设立云南白药海南国际中心有限公司的公告
重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次对外投资概述
为充分利用海南自由贸易港在物流、人流、资金流等方面空前的开放力度，契合云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“云南白药”）立足国内、国际市场，提升全球资源配置效率，吸引全球优秀人才，通过资本运作实现快速扩张的战略布局，公司拟出资人民币15,000万元（以工商核定为准）在三亚市设立云南白药海南国际中心有限公司（以下简称“海南公司”，以工商核定为准），作为实施主体进行云南白药海南国际中心（以下简称“海南国际中心”）的建设。
公司于2020年10月28日以通讯表决方式召开的第九届董事会2020年第十一次会议以7票同意、3票反对、0票弃权审议通过了《关于设立云南白药海南国际中心有限公司的议案》。董事汪戎先生和董事纳鹏杰先生投了反对票，反对的理由是：“在设立云南白药海南国际中心有限公司相关政策、战略协同效应、战略实现路径条件等较不清晰的情况下，董事会应暂不予审议，待投资决策分析、设立条件和环境成熟时再行审议。云南白药应充分考
虑省委省政府的战略导向，进行投资项目的收益预测，研判和论证投资风险，明确项目投资目标的实现路径，确保股东权益。”董事李双友先生投了反对票，反对的理由是：“设立云南白药海南国际中心有限公司的可行性研究深度不够，支撑决策依据不充分。”根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟投资标的基本情况
1、公司名称
云南白药海南国际中心有限公司（以工商核准名称为准）
2、注册地址
海南省三亚市（以政府提供的最终注册地为准）
3、经营范围
商务办公；项目投资及对所投资项目进行管理；经济信息咨询服务；国际贸易；货物进出口；工业大麻及其提取物的加工及销售；文化用品、卫生用品、化妆品、服装、日用百货、香薰香料的销售；美容服务；健康养生；旅游资源综合开发服务；住宿、餐饮服务等【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（以工商核准营业执照为准）。
4、出资方式
以自有资金方式全额出资，出资额为人民币15,000万元。（以工商核定为准）
三、对外投资的主要内容
海南国际中心是由公司控股的全资子公司，将围绕三亚大健康产业集群布局，定位于引进高端人才，建设云南白药健康养生医疗服务平台，发展国
际贸易、金融业务、工业大麻业务等，搭建国际运营平台。通过把握自贸港贸易自由、投资自由、人员自由、资金自由等政策机遇，桥接公司国内外产业布局，用好自贸港的特殊税制安排，有效帮助公司控制运营成本，加速优质项目孵化和商业化进程，提质增效云南白药的国际化发展。
四、投资目的、风险和影响
公司本次对外投资高度契合云南白药国际化、产业化、一体化的战略布局，能为公司在国际化和多元化的竞争中创造先机。建设海南国际中心是云南白药面向全球，高效整合优质资源的理想窗口，也是实现国际化战略布局的理想平台。本次对外投资设立海南公司符合公司的战略推进与发展需要，将对公司的长远发展产生积极影响。
本次投资可能面临政策、市场、经营等方面的风险，导致投资效果不明显。公司将通过加强规范运作，严格控制业务流程，化解可能预见的经营风险。
本次投资不会损害公司及股东的利益，项目具体实施内容、进度及其对公司未来年度业绩的影响存在较大不确定性，需视后续具体运营情况而定，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第九届董事会2020年第十一次会议决议。
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董 事 会2020年10月28日