股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2019-104债券代码：112229 债券简称：14白药01债券代码：112364 债券简称：16云白01
云南白药集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年10月29日上午9:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年10月29日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年10月28日15：00至2019年10月29日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：昆明市呈贡区云南白药街3686号云南白药集团股份有限公司
3、会议召开方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、会议召集人：公司第九届董事会
5、现场会议主持人：董事长王明辉先生
本次股东大会召集、召开的方式和程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计114人，代表股份889,243,949股，占上市公司总股份的69.6134％。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人69人，代表股份652,005,544股，占上市公司总股份的51.0415％。通过网络投票的股东45人，代表股份237,238,405股，占上市公司总股份的18.5719％。
2、中小股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共计108人，代表股份65,887,055股，占上市公司总股份的5.1579％。
其中：出席现场会议的中小股东及股东代理人66人，代表股份10,652,651股，占上市公司总股份的0.8339％。通过网络投票的中小股东42人，代表股份55,234,404股，占上市公司总股份的4.3240％。
（三）出席会议的其他人员：
1、公司部分董事、监事和高级管理人员。
2、本公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次会议表决以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行，审议并对以下议案进行了表决：
（一）审议议案1 《关于<云南白药集团股份有限公司员工持股计划（草案）>及摘要的议案》；
本议案同意875,057,105股，占出席会议所有股东所持股份的
98.4046％；反对14,186,844股，占出席会议所有股东所持股份的
1.5954％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东同意51,700,211股，占出席会议中小股东所持股份的78.4679％；反对14,186,844股，占出席会议中小股东所持股份的21.5321％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：审议通过。
（二）审议议案2 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；
本议案同意874,847,297股，占出席会议所有股东所持股份的
98.3810％；反对14,218,044股，占出席会议所有股东所持股份的
1.5989％；弃权178,608股（其中，因未投票默认弃权178,608股），占出席会议所有股东所持股份的0.0201％。
其中，中小股东同意51,490,403股，占出席会议中小股东所持股份的78.1495％；反对14,218,044股，占出席会议中小股东所持股份的21.5794％；弃权178,608股（其中，因未投票默认弃权178,608股），占出席会议中小股东所持股份的0.2711％。
表决结果：审议通过。
（三）审议议案3 《关于<云南白药集团股份有限公司员工持股计划管理办法（草案）>的议案》；
本议案同意876,044,850股，占出席会议所有股东所持股份的
98.5157％；反对13,020,491股，占出席会议所有股东所持股份的
1.4642％；弃权178,608股（其中，因未投票默认弃权178,608股），占出席会议所有股东所持股份的0.0201％。
其中，中小股东同意52,687,956股，占出席会议中小股东所持股份的79.9671％；反对13,020,491股，占出席会议中小股东所持股份的19.7618％；弃权178,608股（其中，因未投票默认弃权178,608股），占出席会议中小股东所持股份的0.2711％。
表决结果：审议通过。
（四）审议议案4 《关于<云南白药集团股份有限公司激励基金管理办法（草案）>的议案》；
本议案同意567,246,794股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6829％；反对1,625,876股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2857％；弃权178,608股（其中，因未投票默认弃权178,608股），占出席会议所有股东所持股份的0.0314％。
其中，中小股东同意64,082,571股，占出席会议中小股东所持股份的97.2612％；反对1,625,876股，占出席会议中小股东所持股份的
2.4677％；弃权178,608股（其中，因未投票默认弃权178,608股），占出席会议中小股东所持股份的0.2711％。
表决结果：审议通过。
（五）审议议案5 《关于<云南白药集团股份有限公司董监事等核心人员薪酬与考核管理办法（草案）>的议案》；
本议案同意568,856,670股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9658％；反对16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％；弃权178,608股（其中，因未投票默认弃权178,608股），占出席会议所有股东所持股份的0.0314％。
其中，中小股东同意65,692,447股，占出席会议中小股东所持股份的99.7046％；反对16,000股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0243％；弃权178,608股（其中，因未投票默认弃权178,608股），占出席会议中小股东所持股份的0.2711％。
表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所
2、律师姓名：杨杰群 李青倩
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件
1、与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2019年第三次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告
云南白药集团股份有限公司董 事 会2019年10月29日