华映科技(000536)_公司公告_华映科技：2017年半年度报告新浪财经

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华映科技：2017年半年度报告（下载公告）
公告日期:2017-08-09
华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告 2017 年 08 月华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人林盛昌、主管会计工作负责人陈伟及会计机构负责人(会计主管人员)杨锦辉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名吴怡独立董事其它公务安排郑新芝罗妙成独立董事其它公务安排郑学军公司已在本报告中详细描述可能对公司未来发展战略和经营目标实施产生不利影响的相关风险，以及公司已经或将采取的措施。具体内容，敬请投资者参阅第四节\"经营情况讨论与分析”相关内容。《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)为公司信息披露指定媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本 2,766,032,803 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文目录第一节重要提示、目录和释义 ........................................2 第二节公司简介和主要财务指标 ......................................6 第三节公司业务概要 ................................................9 第四节经营情况讨论与分析 .........................................12 第五节重要事项 ...................................................25 第六节股份变动及股东情况 .........................................81 第七节优先股相关情况 .............................................86 第八节董事、监事、高级管理人员情况 ...............................87 第九节公司债相关情况 .............................................89 第十节财务报告 ...................................................90 第十一节备查文件目录 ............................................177 华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文释义释义项指释义内容均指本公司，即原“闽东电机（集团）股份有限公司”，现“华映科技公司、闽闽东、华映科技指（集团）股份有限公司” 信息集团指福建省电子信息（集团）有限责任公司福日电子指福建福日电子股份有限公司福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）（原名“福建省电福建电子信息投资指子信息产业股权投资合伙企业（有限合伙）”）莆田国投指莆田市国有资产投资有限公司大同股份指大同股份有限公司中华映管指中华映管股份有限公司 Chunghwa Picture Tubes(Bermuda)LTD.,即中华映管（百慕大）股份有华映百慕大指限公司华映纳闽指 Chunghwa Picture Tubes(L)LTD.,即中华映管（纳闽）股份有限公司福建华显指福建华映显示科技有限公司深圳华显指深圳华映显示科技有限公司华冠光电指福建华冠光电有限公司华映视讯、华映吴江指华映视讯（吴江）有限公司华映光电指华映光电股份有限公司福州视讯指福州华映视讯有限公司华映科技（纳闽）指华映科技（纳闽）有限公司华乐光电指华乐光电（福州）有限公司华映光电（香港）指华映光电（香港）有限公司深圳华映光电指深圳市华映光电有限公司 LCM 指 Liquid Crystal Module,即液晶显示模组，简称液晶模组四家 LCM 公司指福建华显、深圳华显、华冠光电、华映视讯科立视指科立视材料科技有限公司映元投资指福州映元投资管理有限公司华佳彩指福建华佳彩有限公司海峡人寿指海峡人寿保险股份有限公司华星光电指深圳市华星光电技术有限公司华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文中衡一元指深圳市中衡一元投资管理有限公司盘石一元指福州盘石一元股权投资管理中心（有限合伙）三帝光学指福建三帝光学玻璃有限公司厦华、厦华电子指厦门华侨电子股份有限公司大同日本指大同日本公司拓志光机电指拓志光机电股份有限公司大同美国指大同美国公司大同上海指大同上海公司大同江苏指大同电子科技（江苏）有限公司厦门鑫汇指厦门鑫汇贸易有限公司嘉兴融仁指嘉兴融仁投资管理合伙企业（有限合伙）华兴所指福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 2009 年闽闽东将全部资产出售给信息集团并由信息集团承担公司全 2009 年公司重大资产重组指部债务（包括或有负债），以及闽闽东发行股份购买四家 LCM 公司各 75%的股权及 206 基地资产的行为 2013 年公司重大资产重组指华映科技收购华映光电 35%股权的行为《补偿协议》指闽闽东与华映百慕大、华映纳闽签署的《补偿协议》《公司法》指《中华人民共和国公司法》《上市规则》指《深圳证券交易所股票上市规则》中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会元指人民币元华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文第二节公司简介和主要财务指标一、公司简介股票简称华映科技股票代码股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称华映科技（集团）股份有限公司公司的中文简称（如有）华映科技公司的外文名称（如有） CPT TECHNOLOGY (GROUP) CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）CPT TECH GROUP 公司的法定代表人林盛昌二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名陈伟吴艳菱福州市马尾区儒江西路 6 号 1#楼第三、福州市马尾区儒江西路 6 号 1#楼第三、联系地址四层四层电话 0591-88022590 0591-88022590 传真 0591-88022061 0591-88022061 电子信箱 gw@cptf.com.cn gw@cptf.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。 2、信息披露及备置地点信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文四、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元） 2,115,316,301.37 1,943,400,507.92 8.85% 归属于上市公司股东的净利润（元） 70,740,911.23 397,670,461.18 -82.21% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 43,493,424.59 -59,567,486.32 173.02% 益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元） -857,428,717.97 162,959,374.44 -626.16% 基本每股收益（元/股） 0.0256 0.1438 -82.20% 稀释每股收益（元/股） 0.0256 0.1438 -82.20% 加权平均净资产收益率 0.55% 13.31% -12.76% 本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减总资产（元） 19,604,326,553.00 18,943,578,419.40 3.49% 归属于上市公司股东的净资产（元） 12,850,084,413.28 12,952,883,239.66 -0.79% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用单位：元项目金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,138,524.56 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 32,339,628.86 详见财务报告七（43）一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 4,337,221.67 为收取中华映管应收账款逾期华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文利息以及嘉兴融仁股权款逾期利息除上述各项之外的其他营业外收入和支出 715,730.02 减：所得税影响额 9,021,455.02 少数股东权益影响额（税后） -14,885.67 合计 27,247,486.64 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否（一）公司主营业务 1、液晶（LCM）模组产业公司从事液晶模组加工与销售的子公司包括福建华显、华映光电、华冠光电以及华映吴江。公司所生产的大尺寸 TFT-LCD产品主要应用于液晶电视、笔记本电脑、监视器和电脑显示器等产品；中小尺寸TFT-LCD产品主要应用于智能手机、平板电脑、车载显示屏等产品。 2、盖板玻璃产业公司子公司科立视主要从事高铝盖板玻璃的生产及研发工作。盖板玻璃主要应用于手机、平板、触控笔记本等移动终端。 3、面板产业公司子公司华佳彩主要生产以金属氧化物 TFT-LCD为主的中小尺寸显示面板，2017年6月30日实现量产。（二）公司主要业务模式子公司名称经营模式/业务性质经营模式说明华映光电进料加工向客户采购液晶面板等原材料，加工成液晶显示模组后再销售予客户，公华映吴江司收取成品款。福建华显华冠光电来料加工为客户提供液晶面板的模组组装服务，公司收取代工费用。科立视生产销售商品从事触控显示材料的研发、生产、销售及售后服务。三帝光学制造业光学玻璃的生产、研发和销售。华乐光电制造业生产、加工液晶显示用光学玻璃等光电子元器件及批发原板玻璃。福州视讯进料加工平板显示产品及其相关零部件的开发、设计、生产及售后服务。平板显示产品及相关零部件（不含钢材）的批发。华映科技（纳闽）贸易、投资从事新型平板显示器件、液晶显示屏、模组及零部件的贸易;电子相关产业股权投资。华映光电（香港）贸易平板显示产品及相关零部件的销售映元投资投资受托对非证券类股权投资管理及与股权投资有关的咨询服务。华佳彩制造业薄膜晶体管、薄膜晶体管液晶显示器件、彩色滤光片玻璃基板、有机发光二极管(OLED)、3D 显示等新型平板显示器件与零部件等生产、研发与销售注：公司第七届第24次董事会及公司2016年年度股东大会审议通过了华映科技吸收合并福建华显的议案，截止本公告日，福建华显业务已转移至华映科技，后续将进行福建华显的产权转移、税务清算、注销等工作。华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明期末数较期初数增长 1352.17%，主要系子公司华冠光电及福建华显银行承兑汇票较应收票据期初增加所致。预付款项期末数较期初数增长 143.45%，主要系子公司预付材料款增加所致。期末数较期初数下降 72.63%，主要系本期子公司华映光电收到厦华电子股权转让款其他应收款所致。期末数较期初数下降 80.07%，主要系本期募集资金投资保本型银行理财产品到期收其他流动资产回所致。期末数较期初数增长 39.66%，主要系本报告期公司对华创（福建）股权投资企业（有可供出售金融资产限合伙）增资 3000 万元。期末数较期初数增长 196.42%，主要系子公司华佳彩本期新增房屋建筑及机器设备固定资产所致。其他非流动资产期末数较期初数增长 33.93%，主要系子公司预付设备工程款增加所致。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用保障资产安境外资产占资产的具体资产规模收益状况是否存在重形成原因所在地运营模式全性的控制公司净资产内容（元）（元）大减值风险措施的比重为方便公司与境外见客从事新型平公司制定《子户之前承接板显示器件、公司管理制业务，避免虚液晶显示屏、度》及《对外华映科技（纳增关联交易，447,127,204. 马来西亚模组及零部投资经营决 580,811.68 3.48% 否闽）同时配合公 78 件的贸易；电策制度》，完司发展规划子相关产业善子公司管需要进行股股权投资理权投资三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 1、地理区位优势福建省近年积极围绕打造电子支柱产业战略，建设高新技术面板、半导体等产业集群，使得公司原材料、物流等成本降华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文低，有利于提高公司盈利能力。 2、产业链布局优势公司已整合触控盖板玻璃、金属氧化物TFT-LCD面板及模组加工三大业务板块，通过板块联动效应，提升公司市场反应力，向客户提供完善的产品层次，从而提高公司盈利能力。 3、人才优势公司骨干员工生产和管理经验丰富，具备较强的原材料的检验管控能力、制程控制优化能力和出货品质管控能力。公司利用控股股东的台湾背景继续网罗和吸引台湾电子行业高级人才，为公司发展提供人才支持。 4、制造技术、工艺优势公司积极开展技术资源的协同利用，实现技术资源共享，技术研发能力不断攀升。公司先后引入研发团队和智能制造团队，开展包括AMOLED、生物工程、人工智能等方面领域研究，同时提升公司内部自动化水平，以新技术新工艺新流程创造高效益。华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文第四节经营情况讨论与分析一、概述 2017年上半年，液晶面板行业稳步增长，国内一批具有国际竞争力的优势液晶面板厂家在全球市场的份额持续增加。面对市场新格局，公司董事会及管理层紧紧围绕2017年公司发展战略和全年经营目标，加紧新型技术面板项目建设，提前实现了华佳彩项目量产。公司液晶面板后段的模组厂则抓住市场行情，对内持续优化整体资源配置，加强费用管控，搭配母公司面板，聚焦利基型产品，对外搭乘液晶面板行业国产化爆发的东风，争取其他战略性客户资源。 2017年上半年，公司合并营业收入21.15亿元，较上年同期19.43亿元增加1.72亿元，增幅8.85%，模组业务公司主营业务毛利率较上年同期增幅约2.33%；本期归属于上市公司股东的净利润7,074.09万元，较上年同期3.98亿元下降3.27亿元，降幅 82.16%，净利润下降的主要原因系上年同期公司控股子公司华映光电股份有限公司、华映视讯（吴江）有限公司及福建华映显示科技有限公司处置了厦门华侨电子股份有限公司股份共104,761,903股，影响上年同期归属于上市公司股东的净利润约 4亿元，本报告期公司无此项投资收益。本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约4,349.34万元，较上年同期增加1.03亿元，主要原因系本报告期主营业务毛利较上年同期增加5,587.86万元，财务费用较上年同期减少3,409.65万元，资产减值损失较上年同期减少4,557.63万元。本期公司各项业务情况如下： 1.模组业务销售量：2017年上半年，模组业务加工、销售量与上年同期基本持平，但产品价格较上年同期有所提升。各主要模组子公司经营情况： 2017年上半年，公司持续规划模组产线集中，提高生产效率。华映吴江实现营收3.35亿，净利润0.52亿元；华映光电实现营收14.72亿元，净利润2.14亿元；福建华显实现营收5.56亿元，净利润0.76亿元；华冠光电实现营收0.27亿元，净利润-154 万元。 2.盖板玻璃业务 2017年上半年科立视一期产线调整，营业收入301万元,较上年同期2,417万元减少2,116万元，降幅87.55%。本期继续亏损，本期亏损金额9,189.52万元。目前科立视项目二期第一条产线已建设调试中，二期母玻璃及3D盖板玻璃已开始送样认证。因科立视二期项目市场环境发生变化，为实现收益最大化，公司拟对科立视触控显示屏材料器件二期项目的部分募集资金用途进行变更，将“建设3条触控显示屏盖板生产线”变更为“建设2条触控显示屏盖板生产线和1条3D显示屏盖板生产线”。利用自有玻璃基础配方优势往下游整合至3D玻璃加工，提高产品附加值。预计下半年3D玻璃产能释放，并逐步贡献利润。 3、面板业务 2017年上半年华佳彩仍处于项目建设期， 2017年上半年净利润亏损1,866.41万元。华佳彩已于2017年6月30日实现量产，下半年有望为公司贡献营业收入。截至2017年6月30日，公司应收账款中应收实际控制人中华映管款项余额为2.36亿美元（折人民币15.97亿元），其中，逾期款项金额为0.61亿美元（折人民币4.14亿元），针对逾期金额公司按账龄组合提坏账准备约305.52万美元（折人民币2,069.7 万）。本期计提应收账款逾期利息收入58.56万美元（折人民币378.49万元）。截至2017年8月7日，上述逾期款利息已收回，逾期款项已收回0.29亿美元（折人民币约1.95亿元）。二、主营业务分析参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况单位：元华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文本报告期上年同期同比增减变动原因营业收入 2,115,316,301.37 1,943,400,507.92 8.85% 营业成本 1,811,811,246.90 1,695,248,661.64 6.88% 销售费用 10,679,128.83 10,931,216.62 -2.31% 管理费用 133,194,791.93 130,974,298.17 1.70% 主要系本期利息收入较上年同期利息增加以及财务费用 47,852,079.60 81,948,562.76 -41.61% 本期利息支出较上年同期减少所致。主要系上年同期出售厦华电子股权投资收益增所得税费用 45,283,658.65 166,454,765.31 -72.80% 加，相应的上年同期所得税费用增加（本期无）。研发投入 33,580,877.91 29,040,597.27 15.63% 主要系子公司华佳彩保经营活动产生的现金流 -857,428,717.97 162,959,374.44 -626.16% 函保证金支出较上年同量净额期增加所致。主要系本期募集资金投投资活动产生的现金流资保本型银行理财产品 22,114,345.00 -54,458,395.09 140.61% 量净额到期收回本金及利息所致。主要系公司本期支付的筹资活动产生的现金流 -141,647,867.38 371,679,707.14 -138.11% 贷款保证金较上年同期量净额增加所致。主要系子公司华佳彩保现金及现金等价物净增 -1,038,348,515.52 507,954,539.59 -304.42% 函保证金支出较上年同加额期增加所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。主营业务构成情况单位：元营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同营业收入营业成本毛利率同期增减同期增减期增减分行业代工-来料加工 11,262,151.99 9,813,569.56 12.86% -85.79% -82.74% -15.40% 代工-国内 17,844,688.79 13,350,053.59 25.19% -18.29% -20.91% 2.48% 销售-进料加工 1,692,371,038.59 1,315,481,310.25 22.27% 19.18% 15.15% 2.72% 华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文销售-国内 383,843,090.76 465,583,007.88 -21.30% -7.31% -1.74% -6.87% 合计 2,105,320,970.13 1,804,227,941.28 14.30% 8.79% 6.76% 1.63% 分产品模组相关业务 2,102,423,775.23 1,711,384,500.99 18.60% 10.01% 6.95% 2.33% 盖板玻璃业务 2,897,194.90 92,843,440.29 -3,104.60% -87.99% 3.41% -2,832.55% 合计 2,105,320,970.13 1,804,227,941.28 14.30% 8.79% 6.76% 1.63% 分地区境外 1,703,633,190.58 1,325,294,879.81 22.21% 13.63% 10.51% 2.20% 境内 401,687,779.55 478,933,061.47 -19.23% -7.86% -2.40% -6.67% 合计 2,105,320,970.13 1,804,227,941.28 14.30% 8.79% 6.76% 1.63% 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用单位：元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性主要系募集资金投资保本投资收益 5,198,738.81 4.60% 型银行理财产品的利息收入公允价值变动损益 0.00% 资产减值 14,298,594.22 12.65% 主要系计提存货跌价准备营业外收入 33,529,261.19 29.67% 主要系政府补助收入营业外支出 1,612,426.87 1.43% 主营系固定资产报废损失四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况单位：元本报告期末上年同期末占总资产比占总资产比比重增减重大变动说明金额金额例例 8,092,231,605. 3,595,026,126. 货币资金 41.28% 38.56% 2.72% 38 1,746,128,606. 1,826,136,805. 应收账款 8.91% 19.59% -10.68% 09 368,038,572.3 存货 1.88% 232,995,033.30 2.50% -0.62% 华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文投资性房地产 6,321,802.44 0.03% 7,129,259.45 0.08% -0.05% 105,067,711.6 长期股权投资 0.54% 101,763,023.86 1.09% -0.55% 5,164,613,928. 1,817,223,084. 固定资产 26.34% 19.49% 6.85% 19 1,562,401,074. 在建工程 7.97% 370,967,506.52 3.98% 3.99% 4,724,610,574. 3,717,773,225. 短期借款 24.10% 39.88% -15.78% 57 长期借款 62,500,000.00 0.32% 68,267,613.45 0.73% -0.41% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况项目期末账面价值受限原因货币资金-融资保证金 1,361,723,664.64 向银行借款质押货币资金-信用保证金 2,100,000.00 信用卡保证金货币资金-保函保证金 1,319,478,451.63 海关保函保证金固定资产-厂房 210,586,735.62 向银行借款抵押固定资产-设备 244,778,589.89 银行借款抵押及融资租赁资产无形资产-土地 27,239,664.67 向银行借款抵押合计 3,165,907,106.45 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用单位：元被投资主要业投资方投资金持股比资金来投资期产品类截至预计本期投是否涉披露日披露索合作方公司名务式额例源限型资产收益资盈亏诉期（如引（如华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文称负债有）有）表日的进展情况 GOLD 关于公 MAX 司对科 ASIA 立视材科立视 PACIFI 2016 年料科技材料科盖板玻 30,000, 自有资 C 盖板玻已增 -91,895, 增资 96.42% 长期否 09 月 14 有限公技有限璃 000.00 金 LIMIT 璃资 208.58 日司增资公司 ED（金的公告丰亚太（2016- 有限公 084）司）福建华 3,600,0 100.00 募集资已增 -18,664, 佳彩有面板增资 00,000. 无长期面板否 %金资 121.17 限公司华创华创（福（福建）股建）股权投资股权投 30,000, 自有资权投资已增 16,541,7 增资 10.00% 长期无否管理企资 000.00 金管理企资 93.02 业（有业（有限合限合伙）伙）等已签关于子署收公司受购股让福州份转华映视福州华 75.19% 新金士让合 2017 年讯有限映视讯 11,820, （收购自有资顿股份同，后 4,479,85 背光板收购长期背光板否 06 月 27 公司有限公 000.00 完成金有限公续执 1.59 日 13.4615 司后）司行付 %股权款、工的公告商变（2017- 更等 073）事宜 3,671,8 -89,537, 合计 -- -- 20,000. -- -- -- -- -- -- 0.00 -- -- -- 685.14 华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资（1）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用计入权本期公益的累证券品证券代证券简最初投会计计期初账允价值本期购本期出报告期期末账会计核资金来计公允种码称资成本量模式面价值变动损买金额售金额损益面价值算科目源价值变益动可供出境内外 3545 敦泰电 6,891,0 公允价 5,972,4 -709,71 6,104,4 自有资 0.00 0.00 0.00 0.00 售金融股票（TW）子 18.04 值计量 15.15 6.93 47.00 金资产 6,891,0 5,972,4 -709,71 6,104,4 合计 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 -- -- 18.04 15.15 6.93 47.00 证券投资审批董事会公告 2012 年 11 月 15 日披露日期证券投资审批股东会公告披露日期（如有) （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √ 适用 □ 不适用交易价本期初出售对股权出股权出是否为与交易所涉及是否按交易对被出售披露日披露索出售日格（万起至出公司的售为上售定价关联交对方的的股权计划如方股权期引元）售日该影响市公司原则易关联关是否已期实华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文股权为贡献的系全部过施，如上市公净利润户未按计司贡献占净利划实的净利润总额施，应润（万的比例当说明元）原因及公司已采取的措施《关于控股子公司处置厦门华侨电子股份有限公司股份并签署相关协议的公告》（2016- 回收非 050 号商务谈厦华电主业股公告）；判（详厦门鑫子 2016 年权投 2016 年《关于 116,019. 见公司汇与嘉 104,761 06 月 28 0 资，集 0.00% 否无是是 05 月 24 控股子 6 2016-05 兴融仁 ,903 股日中精力日公司处 0 号公股份发展公置厦门告）司主业华侨电子股份有限公司股份签署补充协议的进展公告》（2017 年6月7 日， 2017-06 9 号公告）。华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况单位：元公司名称公司类型主要业务所处行业注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润从事新型平板显示器件、液晶显示屏、模组及零部件的研发、设计、生产、销售和计算机、通福建华映售后服务；信和其他 24830.13 万 1,574,369,1 613,106,32 556,214,00 80,974,33 75,503,679.1 显示科技子公司自营和代电子设备元人民币 97.15 0.73 6.41 8.83 有限公司理各类商制造业品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外。从事新型平板显示器件、液晶计算机、通福建华冠显示产品、信和其他 2,250 万美 191,828,28 184,576,51 26,760,034. -1,477,20 光电有限子公司模组及产 -1,536,730.20 电子设备元 1.21 8.56 68 4.73 公司品零部件制造业的开发、设计、生产和售后服务。平板显示器、笔记本电脑、液晶计算机、通华映视讯电视及液信和其他 12,000 万美 1,396,964,6 1,337,498,8 335,485,26 51,519,53 51,628,138.3 （吴江）有子公司晶显示屏电子设备元 27.38 03.41 7.67 6.94 限公司模组制造、制造业维修与销售；从事非配额许可华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文证管理，非专营商品的收购出口业务；提供管理与技术咨询服务从事新型平板显示器件、液晶华映科技显示屏、模 447,127,20 447,030,05 580,811.6 （纳闽）有子公司贸易 1 美元 0.00 580,811.68 组及零部 4.78 9.88 限公司件的贸易；电子相关股权投资从事平板显示屏及触控组件计算机、通科立视材材料器件信和其他 39708.7 万 2,300,098,7 1,703,368,6 3,006,515.2 -140,288, -91,895,208.5 料科技有子公司的研发、设电子设备美元 11.00 61.90 4 476.27 限公司计、生产、制造业销售和售后服务。开发、设计、生产、维修单、彩色显示管、电子枪、管面涂布材计算机、通华映光电料、平板显 232,552.61 信和其他 6,534,141,5 2,866,342,9 1,472,383,3 284,193,4 214,153,734. 股份有限子公司示产品及万元人民电子设备 89.43 03.99 82.50 12.41 公司其相关零币制造业部件；平板显示产品及相关零部件的批发及售后服务。平板显示计算机、通福州华映产品及相信和其他 399,560,84 92,249,328. 191,430,55 5,547,068 视讯有限子公司关零部件 520 万美元 4,479,851.59 电子设备 0.25 65 4.70 .51 公司开发、设制造业计、生产及华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文售后服务。平板显示产品及相关零部件（不含钢材）的批发生产、加工液晶显示计算机、通华乐光电用光学玻信和其他 8,720,638.6 -29,586,171 -807,262. （福州）有子公司璃等光电 300 万美元 4,511.54 -1,080,366.83 电子设备 3 .25 限公司子元器件制造业及批发原板玻璃平板显示华映光电产品及相 3.8682 万美（香港）有子公司贸易 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 关零部件元限公司的销售受托对非证券类股福州映元权投资管股权投资投资咨询 1,000 万元 10,681,825. 10,666,375. 子公司理及与股 0.00 58,199.73 43,649.80 管理有限服务人民币 68 权投资有公司关的咨询服务。子公司从事薄膜晶体管、薄膜晶体管液晶显示器件、彩色滤光片玻璃基计算机、通福建华佳板、有机发信和其他 10,000 万元 8,885,508,2 8,334,875,2 -25,577,0 -18,664,121.1 彩有限公子公司光二级管 3,057.00 电子设备人民币 81.69 60.82 69.27 司（OLED）、制造业 3D 显示等新型平板显示器件与零部件、电子器件、计算机及其零部件、外围设备华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文的制造生产、研发、设计、进出口销售、维修及售后服务；企业管理咨询及服务；薄膜晶体管液晶显示器件生产设备的研发、设计、生产、销售及售后服务；光电科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务和技术进出口；从事本公司生产产品的同类商品和相关商品的批发及进出口业务；货物运输与货物代理。对非证券福州盘石认缴 10,000 类股权投一元股权万元人民资及股权投资咨询 105,067,71 105,067,71 646,080.0 投资管理子公司币，实缴 0.00 641,024.78 投资有关服务 1.61 1.61 中心（有限 10,000 万元的咨询服合伙）人民币务。非证券类认缴华创（福股权投资 100,000 万建）股权投及与股权投资咨询元人民币， 1,040,754,3 1,040,521,8 16,541,79 26,267,319.5 资管理企参股公司投资有关 0.00 服务实缴 20.85 20.85 3.02 业（有限合的咨询服 100,000 万伙）务。（依法元人民币须经批准华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）计算机、通福建三帝光学玻璃实缴 1,500 信和其他 14,902,935. 13,779,661. -1,094,92 光学玻璃子公司的生产、研万元人民 76,752.11 -1,094,935.83 电子设备 61 69 6.27 有限公司发和销售币制造业注：上表华映光电股份有限公司及科立视材料科技有限公司的主要财务数据为合并报表数据。报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响全资子公司福建华显作为被合并方，其公司第七届第 24 次董事会及公司 2016 独立法人资格将予以注销。本次吸收合年年度股东大会审议通过了华映科技吸并有利于整合公司的资产、业务、人力、收合并福建华显的议案，截止本公告日，财务等各项资源，优化管理结构，提高福建华映显示科技有限公司福建华显业务已转移至华映科技，后续运营效率，降低管理成本，符合公司的将进行福建华显的产权转移、税务清算、发展战略。本次吸收合并不会对本公司注销等工作。的正常经营、财务状况及盈利水平产生实质性影响。公司第七届第 25 次董事会审议通过了关福州盘石一元股权投资管理中心（有限于注销福州盘石一元股权投资管理中心进一步整合公司现有资源，不会对公司合伙）（有限合伙）的议案，目前正在办理盘的当期损益产生影响。石一元注销工作福州视讯主营背光模组生产，是公司模组产业链中重要一环，本次收购后，华福州华映视讯有限公司收购映光电将持有福州视讯 75.1923%股权，将进一步整合模组产业上下游，加强子公司管控。主要控股参股公司情况说明 2017 年上半年，公司持续规划模组产线集中，提高生产效率。华映吴江实现营收 3.35 亿，净利润 0.52 亿元；华映光电实现营收 14.72 亿元，净利润 2.14 亿元；福建华显实现营收 5.56 亿元，净利润 0.76 亿元；华冠光电实现营收 0.27 亿元，净利润-154 万元。 2017 年上半年科立视一期产线调整，营业收入 301 万元,较上年同期 2,417 万元减少 2,116 万元，降幅 87.55%。本期继续亏损，本期亏损金额 9,189.52 万元。目前科立视项目二期第一条产线已建设调试中，二期母玻璃及 3D 盖板玻璃已开始送样认证。因科立视二期项目市场环境发生变化，为实现收益最大化，公司拟对科立视触控显示屏材料器件二期项目的部分募集资金用途进行变更，将“建设 3 条触控显示屏盖板生产线”变更为“建设 2 条触控显示屏盖板生产线和 1 条 3D 显示屏盖板生产线”。利用自有玻璃基础配方优势往下游整合至 3D 玻璃加工，提高产品附加值。预计下半年 3D 玻璃产能释放，并逐步贡献利润。 2017 年上半年华佳彩仍处于项目建设期， 2017 年上半年净利润亏损 1,866.41 万元。华佳彩已于 2017 年 6 月 30 日实现量产，下半年有望为公司贡献营业收入。华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用十、公司面临的风险和应对措施 1.海峡两岸政治局势及政策变化的风险公司的实际控制人中华映管和大同股份均位于台湾，公司经营活动中部分业务仍与实际控制人保持较为密切联系。尽管两岸经贸交流更加密切，实际控制人在中国大陆投资仍受中国台湾地区颁布的“法律、法规”的规范，由于中国大陆与中国台湾的特殊政治关系，上述“法律、法规”可能发生变动，进而影响公司的生产经营。因此，公司面临着两岸局势与政策变化的风险。公司将逐步通过新项目投资，减少对实际控制人的依赖性，降低关联交易，从而避免两岸局势与政策对上市公司的影响。 2.宏观经济与市场风险 2017年依旧延续着2016年中国宏观经济运行的逻辑，持续呈现新常态：经济增速放缓、经济结构持续调整，因此，公司经营业绩可能受宏观经济波动的影响。就公司所处的电子行业，也将面临供给侧改革的影响：需求饱和、产品迭代升级为王。随着国内厂商不断加大对领先产线的投入，在高铝玻璃、新技术面板产业的竞争也越发激烈，随时可能对产品价格、产品应用领域造成影响，但公司必将利用此机遇与风险并存的机会，积极促进产业结构升级。 3.重大项目投资风险目前公司两个募投项目-科立视盖板玻璃二期和华佳彩面板项目均在建设过程中，期间均存在对项目进程产生不利影响的各种不确定因素，如资金安排、供应链管理、生产管理、销售管理等等，均可能对公司未来业绩造成不利影响。公司将密切关注项目建设及生产进度，防范投资风险。 4.技术提升风险目前，消费市场对电子产品的要求越来越多也越来越高，TFT-LCD 技术虽然成熟度高，适宜大规模生产，也存在一定的技术升级和替代风险；溢流法生产高铝盖板玻璃目前虽仍是技术门槛高的行业，但随着大陆资本市场的活跃，不排除出现颠覆性的新技术或公司出现技术人员流失、技术失密等情况。对此公司将加快关键性和前瞻性的技术研究和突破，强化先端技术及人员储备，积极探讨员工激励及留才生根措施。华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文第五节重要事项一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引详见公司披露于巨潮资讯网《2017 年 2017 年第一次临时临时股东大会 38.57% 2017 年 02 月 06 日 2017 年 02 月 07 日第一次临时股东大股东大会会决议公告》（2017-011）详见公司披露于巨 2016 年年度股东大潮资讯网《2016 年年度股东大会 54.45% 2016 年 04 月 05 日 2016 年 04 月 06 日会年度股东大会决议公告》（2017-040）详见公司披露于巨潮资讯网《2017 年 2017 年第二次临时临时股东大会 54.44% 2017 年 05 月 31 日 2017 年 06 月 01 日第二次临时股东大股东大会会决议公告》（2017-069） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用每 10 股送红股数（股）每 10 股派息数（元）（含税）每 10 股转增数（股）分配预案的股本基数（股） 2,766,032,803 现金分红总额（元）（含税） 276,603,280.30 可分配利润（元） 715,110,923.27 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况：公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明公司拟以截止 2017 年 6 月 30 日的总股本 2,766,032,803 股为基数，每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共计派发现金股利人民币 276,603,280.30 元，剩余未分配利润人民币 438,507,642.97 元转入以后年度分配。本次不进行资本公积转增股本和送红股。三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 1、关于规范和减少关联交易的承诺函承诺内容：华映百慕大、华映纳闽、中华映管、大同股份承诺： 1、关于规范（1）大同股和减少关联份、中华映交易的承诺管、华映百慕函履行情况：大、华映纳闽截至本公告中华映管（百及其控制之日，承诺履行慕大）股份有其他企业今中，上述承诺限公司、中华后如与闽闽人未出现违关于同业竞映管（纳闽）东发生关联反承诺的情争、关联交 2009 年 04 月详见承诺内资产重组时所作承诺股份有限公交易，将严格形。2、关于易、资金占用 01 日容司、中华映管按照公允、合与上市公司方面的承诺股份有限公理的原则，保避免同业竞司、大同股份证不通过关争的承诺函有限公司联交易损害履行情况：截闽闽东及其至本公告日，他中小股东承诺履行中，的利益。（2）上述承诺人大同股份、中未出现违反华映管、华映承诺的情形。百慕大、华映纳闽及其控制之其他企业如与闽闽东发生关联交易，将严格按照《上市规华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文则》以及闽闽东《公司章程》、《关联交易决策制度》等规定执行。（3）随着对闽闽东业务的进一步整合，大同股份、中华映管、华映百慕大、华映纳闽及其控制之其他企业将逐步减少与闽闽东发生之关联交易。（4）因本次重组后闽闽东主业为中华映管及其控制的其他企业提供液晶显示面板模组生产业务，因此闽闽东将与中华映管及其控制之其他企业存在较大金额的关联交易，大同股份、中华映管、华映百慕大、华映纳闽承诺：对于该等关联交易的代工价格，如可取得模组加工市场同业代工费率的，参考该市场价确定；如模组加工华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文市场难以取得同业代工费率的，将参考闽闽东替第三方代工之价格确定；如若无参考价格的，将以成本加成方式确保闽闽东拥有同行业市场平均的水平代工利润。2、关于与上市公司避免同业竞争的承诺函承诺内容：华映百慕大、华映纳闽、中华映管、大同股份确认华映光电生产中小尺寸液晶模组，且华映光电生产之中小尺寸液晶模组与四家 LCM 公司生产之大尺寸液晶模组不存在实质性的同业竞争；承诺除上述事项外，大同股份、中华映管、华映百慕大、华映纳闽及其控制的公司或其他组织今后将不在中国境内外以任何形式从华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文事与闽闽东及其控制公司业务及相关产品业务相同或相似的业务经营活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并与闽闽东及其控制公司现有业务及相关产品相同或相似的公司或者其他经济组织。大同股份、中华映管、华映百慕大、华映纳闽及其控制的公司或其他组织将不在大陆地区以控股地位，或以参股地位但拥有实质控制权的方式从事与闽闽东及其控制公司新的业务领域及相关产品相同或相似的业务活动，包括在中国境内投资、收购、兼并与闽闽东及其控制公司新的业务领域及相关产品相同或相似的公司或者其华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文他经济组织。 2009 年公司 3、关于保持重大资产重上市公司经组相关承诺营独立性的 3、关于保持承诺函履行上市公司经情况：截至本营独立性的公告日，承诺承诺函承诺履行中，上述内容：华映百承诺人未出慕大、华映纳现违反承诺闽、中华映的情形。4、管、大同股份关于信息披承诺保持闽露的承诺函闽东资产独履行情况：截立、人员独至本公告日，立、财务独承诺履行中，立、机构独立上述承诺人与业务独立。未出现违反中华映管（百具体承诺如承诺的情形。慕大）股份有下：（1）保持 5、关于上市限公司、中华闽闽东及/或公司董事会映管（纳闽）其下属子公构成的承诺 2009 年 04 月详见承诺内股份有限公其他承诺司资产的独履行情况：截 01 日容司、中华映管立和完整。闽至本公告日，股份有限公闽东及/或其公司已依承司、大同股份下属子公司诺修改《公司有限公司将具备与生章程》，其他产经营有关条款依承诺的生产系统、履行中；华映辅助生产系百慕大未出统和配套设现违反承诺施，合法拥有的情形。6、与生产经营关于专利授有关的土地、权的承诺履厂房、机器设行情况：截至备以及商标、本公告日，承专利、非专利诺履行中，中技术的所有华映管未出权或者使用现违反承诺权。（2）保持的情形。7、闽闽东之人关于专利授员独立。①闽权的补充承闽东之总经诺履行情况：理、副总经截至本公告华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文理、财务负责日，承诺履行人和董事会中，中华映管秘书等高级未出现违反管理人员不承诺的情形。会在承诺人 8、关于商誉及承诺人控使用及专利制的其他企授权的补充业中担任除承诺履行情董事、监事以况：截至本公外的其他职告日，承诺履务，不会在承行中，中华映诺人及承诺管未出现违人控制的其反承诺的情他企业领薪；形。9、中华 ②闽闽东之映管关于承财务人员不担连带责任会在承诺人的承诺履行及承诺人控情况：截至本制的其他企公告日，承诺业中兼职。前提条件尚（3）保持闽未出现，上述闽东之财务承诺人未出独立。①闽闽现违反承诺东将具有独的情形。10、立的财务核关于承担连算体系，能够带责任的《承独立作出财诺函》履行情务决策，具有况：截至本公规范的财务告日，上述承会计制度和诺人未出现对分公司、子违反承诺的公司的财务情形。 11、管理制度；② 信息集团关闽闽东不会于瑕疵担保存在与承诺的承诺函履人及承诺人行情况：截至控制的其他本公告日，信企业共用银息集团未出行账户的情现违反承诺形。（4）保持的情形。闽闽东之机构独立。闽闽东将具备健全的内部经华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文营管理机构，独立行使经营管理职权，与承诺人及承诺人控制的其他企业间不存在有机构混同的情形。（5）保持闽闽东之业务独立。承诺人将严格按照承诺人出具之《避免同业竞争承诺函》的内容履行，保持闽闽东之业务独立于承诺人及承诺人控制的其他企业，并与承诺人及承诺人控制的其他企业不存在显失公平的关联交易。 4、关于信息披露的承诺函承诺内容：华映百慕大、华映纳闽、中华映管、大同股份承诺，在闽闽东本次定向发行股份过程中以及获得相关核准后，如大同股份、中华映管、华映百慕大、华映纳闽作出任何对闽闽东或华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文其控制之企业有影响的决议，或筹划进行任何对闽闽东或其控制的企业有影响的事宜，均会将决议内容告知闽闽东，按中国大陆法律法规履行信息披露义务，并同时在中国台湾进行信息披露；该等事宜的信息披露，保证在中国大陆和中国台湾同时进行，且信息披露的内容保持一致。 5、关于上市公司董事会构成的承诺承诺内容：华映百慕大承诺，本次重组完成后，闽闽东依法定程序修改《公司章程》，《公司章程》董事会组成条款修改为：“董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 5 名，且由中国境内人士担任”。在作为闽闽东控股股东华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文期间，闽闽东的董事会构成人员中一半以上为独立董事且由中国境内人士担任。不会利用控股股东的地位促使或影响上市公司的公司章程做出不符合上述承诺规定的任何修改。6、关于专利授权的承诺承诺内容：中华映管承诺：① 其已拥有液晶显示模组生产的相关专有技术和专利，并已取得进行液晶显示模组生产所需的授权。②在闽闽东本次重组完成后，中华映管同意授权闽闽东实施中华映管已提出申请、获准或公开的与液晶显示模组制造有关专利。如此后，中华映管新取得液晶显示模组制造有关专利，亦将许可闽闽东使用。华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文该等授权为不可撤销之授权，授权时间为专利有效期内。如闽闽东接受中华映管及其控制的其他企业委托加工液晶显示模组时实施上述授权之专利，中华映管同意将免予收取专利使用费；如闽闽东接受其他方委托加工液晶显示模组时实施上述授权之专利，中华映管将收取专利使用费，专利使用费将聘请独立的第三方专业机构进行评估，并依中国大陆法律、法规之规定及中国大陆上市公司制定的《关联交易决策程序》的规定提交中国大陆上市公司董事会或股东大会表决确定。③ 在闽闽东本次重组完成后，对于中华映管及其控华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文制的其他企业委托闽闽东加工液晶显示模组，中华映管保证闽闽东不会因履行委托加工合同而侵犯中华映管自有的及获取的第三方授权的专利，如闽闽东因履行委托加工合同被第三方指控侵犯上述专利，由中华映管承担相应的法律责任，如因此给闽闽东造成损失的，由中华映管承担损失赔偿责任。 7、关于专利授权的补充承诺承诺内容：中华映管承诺，对于中华映管授权闽闽东及下属企业实施中华映管在中国大陆已提出申请、获准或公开的与从事液晶显示模组加工有关的专利，中华映管同意免予收取专利使用费。本补充承华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文诺自闽闽东本次重组方案生效之日起生效，并在中华映管作为闽闽东实际控制人期间长期有效。但若中华映管经中国证监会或深圳证券交易所认定已经失去对闽闽东的控制权，则本补充承诺随即自行失效。8、关于商誉使用及专利授权的补充承诺承诺内容：中华映管承诺：（1）本次闽闽东重大资产重组完成后，闽闽东及下属企业无需就受中华映管商誉影响支付任何费用。闽闽东及下属企业将形成自身的商誉，并逐渐减少中华映管商誉对闽闽东及下属企业的影响。（2）如中华映管转让其已拥有的在中国大陆登记生效之华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文专利，则闽闽东在同等条件下享有优先购买权；如该等专利转让予第三方，则中华映管将保证对闽闽东及下属企业使用该等专利授权的持续有效，并在转让合同中约定受让方不得妨碍闽闽东及下属企业对于该等专利的授权使用。（3）如中华映管丧失其拥有的专利所有权而使闽闽东及下属企业利益受到损失，则中华映管负责承担未来闽闽东及下属企业因重新获得该等专利技术或替代技术之合法使用权而增加的全部成本。（4）未来如因生产经营需要，闽闽东及下属企业需授权使用第三方专利，中华映管将以其产业地位及华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文经验，帮助闽闽东及下属企业取得相关专利权人的授权许可。（5）本补充承诺自闽闽东本次重组方案生效之日起生效，并在中华映管作为闽闽东实际控制人期间长期有效。但若中华映管经中国证监会或深圳证券交易所认定已经失去对闽闽东的控制权，则本补充承诺随即自行失效。 9、中华映管关于承担连带责任的承诺承诺内容：中华映管承诺对华映百慕大和华映纳闽作出的对闽闽东持股、业绩、关联交易事项的承诺承担连带责任，如华映百慕大和华映纳闽未切实履行上述承诺事项需对闽闽东或相关方承担赔偿或支付华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文责任的，其将承担连带赔偿和支付责任。 10、关于承担连带责任的《承诺函》承诺内容：大同股份、中华映管认可就闽闽东本次定向发行股份事宜中，华映百慕大和华映纳闽在向中国证监会报送材料中作出的书面承诺的内容；大同股份、中华映管承诺就上述第一项中华映百慕大和华映纳闽需承担的责任承担连带责任。 11、信息集团关于瑕疵担保的承诺函承诺内容：信息集团承诺将积极配合闽闽东与相关抵押权人就抵押资产的转移进行协商。无论上述瑕疵是否解除，信息集团都将向闽闽东支付资产及负债转让价款。自交华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文接日起，不论闽闽东持有的有关房产、土地使用权等资产是否已办理转让给信息集团的过户或转移登记手续，其权力及责任均由信息集团享有及承担，该资产所产生的一切税费均由信息集团承担，因该资产给闽闽东造成损失的，由信息集团承担损失赔偿责任。 2013 年公司重大资产重组相关承诺 1、关于规范和减少关联交易的承诺承诺内容：中华映管（百 1、关于规范（1）大同股慕大）股份有和减少关联份、中华映限公司、中华交易的承诺关于同业竞管、华映百慕映管（纳闽）履行情况：截争、关联交大、华映纳闽 2013 年 04 月详见承诺内股份有限公至本公告日，易、资金占用及其控制之 25 日容司、中华映管承诺履行中，方面的承诺其他企业今股份有限公上述承诺人后如与华映司、大同股份未出现违反科技发生关有限公司承诺的情形。联交易，将严格按照公允、合理的原则，保证不通过关联交易损害华映科技及其他中小华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文股东的利益。（2）大同股份、中华映管、华映百慕大、华映纳闽及其控制之其他企业如与华映科技发生关联交易，将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》以及华映科技《公司章程》、《关联交易决策制度》等规定执行。（3）随着对华映科技业务的进一步整合，大同股份、中华映管、华映百慕大、华映纳闽及其控制之其他企业将逐步减少与华映科技发生之关联交易。本承诺在华映百慕大、华映纳闽持有华映科技股权期间长期有效。但若大同股份、中华映管、华映百慕大、华映纳闽经中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所认定已华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文经失去对华映科技的控制权，则大同股份、中华映管、华映百慕大、华映纳闽的上述承诺随即解除。 2013 年公司重大资产重组相关承诺 2、华映百慕大关于华映光电股份有 2、华映百慕限公司劳动大关于华映争议纠纷所光电股份有涉事宜的承限公司劳动诺承诺内争议纠纷所容：华映光电涉事宜的承现发生之劳诺履行情动争议纠纷况：截至本公所涉事项未告日，承诺履中华映管（百导致劳动行行中，上述承慕大）股份有政部门的行诺人未出现限公司、中华政处罚，如因违反承诺的映管（纳闽）上述劳动争 2013 年 04 月详见承诺内情形。3、大股份有限公其他承诺议纠纷所涉 25 日容同股份、中华司、中华映管事项导致华映管、华映百股份有限公映光电受到慕大及华映司、大同股份劳动行政部纳闽关于保有限公司门的行政处持上市公司罚，则华映光经营独立性电因此所受的承诺履行之全部损失情况：截至本均本公司承公告日，承诺担。本承诺在履行中，上述华映科技本承诺人未出次重大资产现违反承诺重组方案取的情形。得相关部门的批准后生效.3、大同股份、中华映管、华映百慕华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文大及华映纳闽关于保持上市公司经营独立性的承诺承诺内容：（1）保持华映科技及/ 或其下属子公司资产的独立和完整。华映科技及/ 或其下属子公司将具备与生产经营相关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权。（2）保持华映科技之人员独立 ①华映科技之总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不会在大同股份、中华映管、华映百慕大、华映纳闽及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文会在大同股份、中华映管、华映百慕大、华映纳闽及其控制的其他企业领薪；②华映科技之财务人员不会在大同股份、中华映管、华映百慕大、华映纳闽及其控制的其他企业中兼职。（3）保持华映科技之财务独立 ①华映科技将具有独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；② 华映科技不会存在与大同股份、中华映管、华映百慕大、华映纳闽及其控制的其他企业共用银行账户的情形。（4）保持华映科技之机构独立华映科技将具备健全的内部经营管理机构，独立行使华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文经营管理职权，与大同股份、中华映管、华映百慕大、华映纳闽及其控制的其他企业间不存在有机构混同的情形。（5）保持华映科技之业务独立大同股份、中华映管、华映百慕大、华映纳闽将严格按照出具之《避免同业竞争承诺函》的内容履行，保持华映科技之业务独立于大同股份、中华映管、华映百慕大、华映纳闽及其控制的其他企业，并与大同股份、中华映管、华映百慕大、华映纳闽及其控制的其他企业不存在显失公平的关联交易。中华映管（百 2013 年公司 4、大同股份、慕大）股份有重大资产重中华映管、华限公司、中华关于同业竞组相关承诺映百慕大及映管（纳闽）争、关联交 2013 年 04 月详见承诺内华映纳闽关股份有限公易、资金占用中华映管、华 25 日容于与上市公司、中华映管方面的承诺映百慕大及司避免同业股份有限公华映纳闽关竞争的承诺司、大同股份于与上市公履行情况：截华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文有限公司司避免同业至本公告日，竞争的承诺承诺履行中，承诺内容：上述承诺人（1）大同股未出现违反份、中华映承诺的情形。管、华映百慕大、华映纳闽确认：华映光电控股子公司福州华映视讯有限公司（以下简称 “福州视讯”）主营背光模组生产。大同股份控股子公司福华电子股份有限公司（以下简称“福华电子”）有从事背光模组生产与销售。福州视讯系华映科技下属子公司及华映光电液晶显示模组生产的配套背光模组加工厂，其生产的背光模组全部销售给华映科技下属子公司及华映光电，不存在对华映科技合并报表体系及华映光电以外销售的情况。因此，福州视讯实质为华映科技、华映光华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文电的内部生产线，而不是独立的市场竞争主体。福华电子作为独立的背光模组生产销售商，客户范围广。因此，福州视讯与福华电子不存在实质性的同业竞争。（2）大同股份、中华映管、华映百慕大、华映纳闽承诺：除上述事项外，大同股份、中华映管、华映百慕大、华映纳闽及其控制的公司或其他组织今后将不在中国境内外以任何形式从事与华映科技及其控制公司业务及相关产品业务相同或相似的业务经营活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并与华映科技及其控制公司现有业务及相关产品相同或相似的公司或者其他经济华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文组织。（3）以上承诺在华映百慕大、华映纳闽持有华映科技股权期间长期有效。但若大同股份、中华映管、华映百慕大、华映纳闽经中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所认定已经失去对华映科技的控制权，则大同股份、中华映管、华映百慕大、华映纳闽的上述承诺随即解除。（4）大同股份、中华映管、华映百慕大、华映纳闽承诺：如出现因大同股份、中华映管、华映百慕大、华映纳闽及其控制的公司或其他组织违反上述承诺而导致华映科技的权益受到损害的情况，大同股份、中华映管、华映百慕大、华映纳闽将依法承担相应的赔偿华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文责任。 2014 年公司控股股东承诺变更 1、关于收购完成后上市公司关联交易比例及重组方对未来 1、关于收购上市公司业完成后上市绩的承诺内公司关联交容：华映百慕易比例及重大、华映纳闽组方对未来承诺：华映科上市公司业技自 2014 年绩的承诺履起的任意一行情况：2016 个会计年度年度公司关内，公司关联联交易金额交易金额占占同期同类同期同类（仅（仅限为日中华映管（百限为日常经常经营涉及慕大）股份有关于同业竞营涉及的原的原材料采限公司;中华争、关联交 2014 年 09 月详见承诺内材料采购、销购、销售商品映管（纳闽）易、资金占用 11 日容售商品及提及提供劳务股份有限公方面的承诺供劳务收入）收入）交易金司交易金额的额的比例未比例若未低低于 30％，但于 30％，则控公司 2016 年股股东需确度现有液晶保上市公司模组业务公华映科技现司模拟合并有液晶模组计算的净资业务公司模产收益率超拟合并计算过 10%。截至的每年度净本公告日，尚资产收益率未出现需要不低于 10％补偿的情形。（净资产收益率的计算不包含现有子公司科立视材料科技有限公司以及未来拟并华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文购、投资控股的其它公司），不足部分由华映百慕大以现金向华映科技补足。该承诺自控股股东华映百慕大、华映纳闽丧失对公司控制权之日起失效。用于合并模拟计算液晶模组业务公司净资产收益率的净资产所对应的模拟合并范围包括如下：（1）华映光电股份有限公司及下属子公司的净资产；（2）华映视讯（吴江）有限公司的净资产；（3）福建华映显示科技有限公司的净资产；（4）福建华冠光电有限公司的净资产；（5）华映科技（纳闽）有限公司的净资产；（6）华映科技本部净资产扣除本议案通过股东大会审议日后再华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文融资所增加的净资产；（7）上述液晶模组业务的公司发生出售、减持等原因不再列入公司并表范围的将不再列入模拟净资产收益率合并计算的净资产范围。用于合并模拟计算液晶模组业务公司净资产收益率的净利润所对应的模拟合并范围包括如下：（1）华映光电股份有限公司及下属子公司的净利润；（2）华映视讯（吴江）有限公司的净利润；（3）福建华映显示科技有限公司的净利润；（4）福建华冠光电有限公司的净利润；（5）华映科技（纳闽）有限公司的净利润；（6）华映科技本部的净利润；（7）上述液晶模组业务华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文的公司发生出售、减持等原因不再列入公司并表范围的将不再列入模拟净资产收益率合并计算的净利润范围。中华映管股份有限公司（以下简称 “中华映管公司”）于 2013 年新增控股子公司凌巨科技股份有限公司（以下公司实际控简称“凌巨公制人中华映司”），目前共管股份有限持有凌巨公公司于 2016 司 53.68%股年 11 月 24 日权。凌巨公司公告将出售主营业务为持有子公司关于同业竞研发生产及凌巨科技股中华映管股争、关联交销售液晶显 2015 年 01 月详见承诺内份有限公司份有限公司易、资金占用示器，产能包 12 日容股权，2017 年方面的承诺含前段一座 3 3 月正式完成代线面板厂相关股权交及后端模组割，截至本公加工厂。其业告日，上述承务主要采用诺人未出现自接单模式，违反承诺的从面板前段情形。到模组后段一条龙生产完成销售给客户。模组工艺流程可视为前段面板之配套厂,为内部使用。而华映科技（集华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文团）股份有限公司（以下简称“华映科技公司”）目前主营业务为模组加工，模组加工完成后对外销售或收取代工费用。凌巨公司之后段模块为供内部使用，故与华映科技公司不存在实质性同业竞争问题。中华映管公司承诺凌巨公司未来将维持此营运模式，避免与华映科技公司产生同业竞争情况。（一）本公司将促使福建电子信息投资尽快完成募集，确保福建电子信息投资有足够财力履行向福建省电子截至本公告华映科技缴信息产业股 2016 年 04 月详见承诺内日，承诺人未首次公开发行或再融资时所作承诺其他承诺付认购资金权投资管理 06 日容出现违反承的义务。（二）有限公司诺的情形。本公司将严格遵守短线交易、内幕交易和高管持股变动管理规则等相关规定的义务，并提醒、督促华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文福建电子信息投资的有限合伙人福建省电子信息（集团）有限责任公司履行上述义务。（三）本公司将依照《上市公司收购管理办法》第八十三条等有关法规和华映科技章程的规定，在关联方履行重大权益变动信息披露、要约收购等法定义务时，同意将其与福建电子信息投资认定为一致行动人，将其直接持有的华映科技股票（如有）数量与福建电子信息投资持有的华映科技股票数量合并计算。并将提醒、督促福建省电子信息（集团）有限责任公司履行上述义务。（四）如有违反本承诺，造成华映科技中小投资者直接或间接损失华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文的，本公司将承担相应赔偿责任；同时，本企业将承担其他相应责任。（一）保证相关认购资金系本企业的自有资金或合法筹集的资金，资金来源合法，不存在来源于华映科技及其董事、监事、高级管理人员、关联方直接或间接提供的资金、财务资助及补偿的情况；承诺人已足不存在通过额缴纳认购福建省电子与华映科技本次非公开信息产业创进行资产转 2016 年 04 月详见承诺内发行的资金，业投资合伙其他承诺换或者其他 06 日容截至本公告企业（有限合关联交易获日，承诺人未伙) 取资金的情出现违反承况。（二）保诺的情形。证本企业的合伙人之间不存在分级收益等结构化安排，且认购华映科技本次非公开发行的最终出资不包含任何杠杆融资结构化设计产品及结构化安排，不存在任何结构化融资方华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文式。（三）保证本企业在本次非公开发行获得中国证监会核准后、发行方案于中国证监会备案前，用于认购本次非公开发行的资金将募集到位。若根据中国证监会的监管意见或相关规定要求认购资金需提前到位的，将根据中国证监会的监管意见和相关规定确保认购资金提前到位。（四）自本企业认购华映科技本次非公开发行股票结束之日起 36 个月内，本企业各合伙人承诺在此期间内不转让各自持有的产品份额或退出合伙。（五）本企业保证将提醒、督促合伙人严格遵守短线交易、内幕交易和高管持股变动管理规则等相华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文关规定的义务。（六）本企业保证将提醒、督促合伙人严格依照《上市公司收购管理办法》第八十三条等有关法规和华映科技章程的规定，在关联方履行重大权益变动信息披露、要约收购等法定义务时，同意将其与本企业认定为一致行动人，将其直接持有的华映科技股票（如有）数量与本企业持有的华映科技股票数量合并计算。（七）本企业不存在华映科技董监高或其他员工作为本企业合伙人，认购华映科技本次非公开发行股票的情形。（八）如有违反本承诺，造成华映科技中小投资者直接或间接损失的，本企业将承担相应赔偿华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文责任；同时，本企业将承担其他相应责任。（一）本公司将尽快完成对福建电子信息投资缴纳出资的义务，确保福建电子信息投资有足够财力履行向华映科技缴付认购资金的义务。（二）本公司将严格遵守短线为确保福建交易、内幕交电子信息投易和高管持资履行缴付股变动管理认购资金的规则等相关义务，承诺人福建省电子规定的义务。已按照相关信息（集团）（三）本公司 2016 年 04 月详见承诺内协议履行向其他承诺有限责任公将依照《上市 06 日容福建电子信司公司收购管息投资缴纳理办法》第八出资义务。截十三条等有至本公告日，关法规和华承诺人未出映科技章程现违反承诺的规定，在关的情形。联方履行重大权益变动信息披露、要约收购等法定义务时，同意将其与福建电子信息投资认定为一致行动人，将其直接持有的华映科技股票（如有）数量与福华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文建电子信息投资持有的华映科技股票数量合并计算。本公司承诺自华映科技福建省电子本次非公开信息产投资发行股票发截至本公告合伙企业（有行结束之日 2016 年 10 月日，承诺履行股份限售承 2016 年 10 月限合业创业（即新增股 10 日-2019 年中，承诺人未诺 10 日伙）、莆田市份上市首日） 10 月 09 日出现违反承国有资产投起 36 个月内诺的情形。资有限公司不转让其本次认购的华映科技股票。中国长城资产管理公司、中民国际通用航空有限本公司承诺责任公司、诺自华映科技安基金管理本次非公开有限公司、申发行股票发截至本公告万菱信基金行结束之日 2016 年 10 月日，承诺履行管理有限公股份限售承 2016 年 10 月（即新增股 10 日-2017 年中，承诺人未司、财通基金诺 10 日份上市首日） 10 月 09 日出现违反承管理有限公起 12 个月内诺的情形。司、华泰资产不转让其本管理有限公次认购的华司、福能六期映科技股票。（平潭）创业投资合伙企业（有限合伙）公司无重大投资计划或重大现金支截至本报告华映科技（集出等事项发 2015 年 3 月 6 公告日，承诺 2015 年 03 月其他对公司中小股东所作承诺团）股份有限分红承诺生，并且公司日-2018 年 3 履行中，公司 06 日公司年度盈利且月5日未出现违反在弥补以前承诺的情形。年度亏损、提取法定公积华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文金、任意公积金后仍有剩余时，公司应当采取现金方式分配股利。在未来三年，若满足上述具体条件，公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的 10%，且在任意三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%，具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。承诺是否及时履行是四、聘任、解聘会计师事务所情况半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否公司半年度报告未经审计。五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。八、诉讼事项重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项本期其他诉讼均为劳动争议仲裁、诉讼，诉求金额约 213 万，部分已判决结案。九、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。十二、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用占同类获批的可获得关联交关联交是否超关联交关联交关联关关联交关联交关联交交易金交易额的同类披露日披露易定价易金额过获批易结算易方系易类型易内容易价格额的比度（万交易市期索引原则（万元）额度方式例元）价中华映公司实向关联以市场以市场按协议 2017 年详见关联采 121,904. 管股份际控制方采购价格为价格为 6,159.96 1.20% 否约定方 03 月 20 公司购有限公人材料及基础基础式日 2017-0 华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文司固定资 22 号\" 产公告关于公司及控股子公司确认年度日常关联交易及预计年度日常关联交易的议案公告\" 详见公司 2017-0 22 号\" 公告关于公司及控向关联股子中华映公司实方销售以市场以市场按协议 2017 年公司管股份关联销 120,125. 368,492. 际控制商品、材价格为价格为 56.79% 否约定方 03 月 20 确认有限公售 26 人料和提基础基础式日 2016 司供劳务年度日常关联交易及预计年度日常华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文关联交易的议案公告\" 详见公司 2017-0 22 号\" 公告关于公司及控股子公司确认中华映向关联管（百慕方采购以市场以市场按协议 2017 年公司控关联采 62,994.3 170,836. 年度大）股份材料及价格为价格为 12.26% 否约定方 03 月 20 股股东购 5 44 日常有限公固定资基础基础式日关联司产交易及预计年度日常关联交易的议案公告\" 详见公司 2017-0 22 号\" 中华映公告管（百慕按照协按照协 2017 年关于公司控接受劳接受劳按照服大）股份议约定 416.01 0.08% 2,200 否议约定 03 月 20 公司股股东务务务内容有限公方式方式日及控司股子公司确认年度华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文日常关联交易及预计年度日常关联交易的议案公告\" 详见公司 2017-0 22 号\" 公告关于公司及控股子公司确认实际控向关联大同日制人大方采购以市场以市场按照协 2017 年本股份关联采年度同股份材料及价格为价格为 44.33 0.01% 559.19 否议约定 03 月 20 有限公购日常的子公固定资基础基础方式日司关联司产交易及预计年度日常关联交易的议案公告\" 详见拓志光实际控向关联以市场以市场按照协 2017 年公司机电股制人大关联采方采购 11,577.4 价格为价格为 3,638.93 0.71% 否议约定 03 月 20 2017-0 份有限同股份购固定资基础基础方式日 22 号\" 公司的子公产公告华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文司关于公司及控股子公司确认年度日常关联交易及预计年度日常关联交易的议案公告\" 详见公司 2017-0 22 号\" 公告关于公司及控股子实际控公司精英电制人大向关联以市场以市场按照协 2017 年确认脑股份关联销同股份方销售价格为价格为 0.7 0.00% 0是议约定 03 月 20 2016 有限公售的子公商品基础基础方式日年度司司日常关联交易及预计年度日常关联交易华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文的议案公告\" 详见公司 2017-0 22 号\" 公告关于公司及控股子公司确认实际控向关联大世科制人大方采购以市场以市场按照协 2017 年技（上关联采年度同股份材料及价格为价格为 1,469.28 0.29% 4,316.52 否议约定 03 月 20 海）有限购日常的子公固定资基础基础方式日公司关联司产交易及预计年度日常关联交易的议案公告\" 详见公司 20176- 022 号 \"公告实际控关于大世科制人大按照协按照协 2017 年公司技（上接受劳接受劳按照服同股份议约定 77.98 0.02% 0是议约定 03 月 20 及控海）有限务务务内容的子公方式方式日股子公司司公司确认年度日常关联华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文交易及预计年度日常关联交易的议案公告\" 详见公司 2017-0 22 号\" 公告关于公司及控股子公司持有公确认志品（福司 5%以向关联以市场以市场按照协 2017 年州技术上股份关联采方采购年度价格为价格为 37,237.7 7.25% 84,036 否议约定 03 月 20 工程有的股东购固定资日常基础基础方式日限公司）之一致产关联行动人交易及预计年度日常关联交易的议案公告\" 详见实际控公司向关联大同（上制人大以市场以市场按照协 2017 年 2017-0 关联采方采购海）有限同股份价格为价格为 5,279.22 1.03% 12,702 否议约定 03 月 20 22 号\" 购固定资公司的子公基础基础方式日公告产司关于公司华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文及控股子公司确认年度日常关联交易及预计年度日常关联交易的议案公告\" 深圳市公司控向关联以市场以市场按照协华映光股股东关联采方采购价格为价格为 6.55 0.00% 0是议约定电有限的子公购固定资基础基础方式公司司产详见公司 2017-0 22 号\" 公告关于公司及控实际控股子苏州福制人大向关联以市场以市场按照协 2017 年公司华电子关联采同股份方采购价格为价格为 1.41 0.00% 3.54 否议约定 03 月 20 确认科技有购的子公材料基础基础方式日 2016 限公司司年度日常关联交易及预计年度日常华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文关联交易的议案公告\" 详见公司 20176- 022 号 \"公告关于公司及控股子公司确认实际控福华开制人大向关联以市场以市场按照协 2017 年关联采年度发有限同股份方采购价格为价格为 3,857.4 0.75% 8,647.82 否议约定 03 月 20 购日常公司的子公材料基础基础方式日关联司交易及预计年度日常关联交易的议案公告\" 详见公司 20176- 022 号实际控 \"公告福华电制人大向关联以市场以市场按照协 2017 年关于子股份关联采同股份方采购价格为价格为 10.67 0.00% 22.67 否议约定 03 月 20 公司有限公购的子公材料基础基础方式日及控司司股子公司确认年度华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文日常关联交易及预计年度日常关联交易的议案公告\" 实际控金丰亚制人大按照协按照协接受劳接受劳按照服太有限同股份议约定 488.46 0.10% 0是议约定务务务内容公司的子公方式方式司持有公福建星司 5%以向关联以市场以市场按照协海通信上股份关联销方销售价格为价格为 1.55 0.00% 0是议约定科技有的股东售商品基础基础方式限公司之一致行动人详见公司 2017-0 22 号\" 公告关于公司实际控及控昆山凌制人中向关联以市场以市场按照协 2017 年股子达光电关联采华映管方采购价格为价格为 5.6 0.00% 7.72 否议约定 03 月 20 公司科技有购的原子材料基础基础方式日确认限公司公司年度日常关联交易及预计华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文年度日常关联交易的议案公告\" 241,815. 785,305. 合计 -- -- -- -- -- -- -- -- 36 大额销货退回的详细情况无 2017 年 3 月 20 日公司第七届董事会第二十四次会议及 2017 年 4 月 11 日公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于公司及控股子公司确认 2016 年度日常关联交易并预计按类别对本期将发生的日常关联交 2017 年度日常关联交易的议案》，公司及控股子公司预计 2017 年度日常关联交易为易进行总金额预计的，在报告期内 785,305.54 万元人民币，其中：（1）与实际控制人及其关联方发生的日常关联交易金额的实际履行情况（如有）为：701,269.55 万元人民币，（2）与持股 5%以上股东的一致行动人发生的日常关联交易金额为：84,036 万元人民币。报告期内，公司实际发生的日常关联交易金额合计为 241,815.36 万元，未超过获批额度（详见公司 2017 年 3 月 21 日，2017-022 号公告）。交易价格与市场参考价格差异较大无的原因（如适用） 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 √ 适用 □ 不适用转让资转让资产关联交关联关关联交关联交产的账的评估价转让价格关联交易交易损益关联方易定价披露日期披露索引系易类型易内容面价值值（万元）（万元）结算方式（万元）原则（万元）（如有）全资子经双方详见公司公司华商谈，本 2017 年 6 映光电次交易月 27 日拟以自最终以披露于巨有资金福州视福州视讯潮资讯网公司控向新金讯 2016 13.4615% 《关于子新金士股控东士顿受年 12 月股权成交 2017 年公司受让顿股份华映百资产收让其所 31 日经 8,777 0 价格为人现金 0 06 月 27 福州华映有限公慕大控购持福州审计净民币日视讯有限司制的企视讯资产人 1,182 万公司业 13.4615 民币元 13.4615% %股权。 8,777 万股权的公本次交元作为告》易最终定价基（2017-0 以福州准，确定 73）华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文视讯福州视 2016 年讯 12 月 31 13.4615 日经审 %股权成计净资交价格产人民为人民币 8,777 币 1,182 万元作万元。为定价基准，确定福州视讯 13.4615 %股权成交价格为人民币 1,182 万元整。转让价格与账面价值或评估价值差异不适用较大的原因（如有）对公司经营成果与财务状况的影响情因股份尚未过户，对本期公司经营成果及财务状况暂无影响。况如相关交易涉及业绩约定的，报告期不适用内的业绩实现情况 3、共同对外投资的关联交易 √ 适用 □ 不适用被投资企业被投资企业的名被投资企业的被投资企业的注被投资企业的净被投资企业的共同投资方关联关系的总资产（万称主营业务册资本资产（万元）净利润（万元）元）非证券类股权投资及与股权持有公司 5% 投资有关的咨福建省电子以上股份的华创（福建）股询服务。（依法信息（集团）股东之一致权投资管理企业须经批准的项 100,000 万元 104,075.43 104,052.18 2,626.73 有限责任公行动人、关键（有限合伙）目，经相关部司管理人员关门批准后方可联的企业开展经营活动）金丰亚太有实际控制人科立视材料科技从事平板显示 39,708.7 万美元 230,009.87 170,336.87 -9,189.52 限公司大同股份的有限公司屏及触控组件华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文子公司材料器件的研发、设计、销售和售后服务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得相关部门的许可后方可经营）被投资企业的重大在建项科立视二期第一条母玻璃生产线的窑炉已于 2016 年 9 月正式点火，目前良率正在爬升中。目的进展情况（如有） 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 √ 适用 □ 不适用 1、根据公司第六届董事会第十次会议决议及华创投资各合伙人共同签订的《关于设立华创（福建）股权投资企业（有限合伙)之合伙协议》的约定，2017年4月12日，公司将第三期投资款人民币30,000,000元支付至华创投资账户，至此，公司已向华创投资出资人民币100,000,000元。 2、第七届董事会第二十九次会议、2017年第三次临时股东大会审议通过《关于公司签订<福建莆田高新技术面板项目投资合作合同>的议案》，公司与莆田市人民政府及福建省电子信息（集团）有限责任公司签订《福建莆田高新技术面板项目投资合作合同》。本合同涉及项目补贴26.4亿元，在项目投产后六年内平均提供给华佳彩公司，每年4.4亿元。补贴金额包含高阶面板项目所涉及的贴息、设备补贴、财政奖励等所有可执行政策。 3、2017年6月26日，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过《关于子公司受让福州华映视讯有限公司13.4615%股权的议案》。根据本公司产业规划，结合自有资金情况，本公司之全资子公司华映光电股份有限公司（以下简称“华映光电”）拟向控股股东中华映管（百慕大）股份有限公司（以下简称“华映百慕大”）之全资子公司新金士顿股份有限公司（以下简称“新金士顿”）受让其所持福州华映视讯有限公司（以下简称“福州视讯”）13.4615%股权。本次受让完成后，华映光电将持有福州视讯75.1923%股权。 4、截至2017年6月30日，公司应收账款中应收实际控制人中华映管款项余额为2.36亿美元（折人民币15.97亿元），其中，逾期款项金额为0.61亿美元（折人民币4.14亿元），针对逾期金额公司按账龄组合提坏账准备约305.52万美元（折人民币2069.7 万）。本期计提应收账款逾期利息收入58.56万美元（折人民币378.49万元）。截至2017年8月7日，上述逾期款利息已收回，逾期款项已收回0.29亿美元（折人民币约1.95亿元）。重大关联交易临时报告披露网站相关查询临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称关于全资子公司签订建设工程施工合同 2017 年 04 月 12 日巨潮资讯网关于子公司受让福州华映视讯有限公司 2017 年 06 月 27 日巨潮资讯网 13.4615% 关于公司签订《福建莆田高新技术面板项目 2017 年 06 月 27 日巨潮资讯网华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文投资合作合同》的公告十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况（1）托管情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。（2）承包情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。（3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用租赁情况说明截至2017年6月30日，通过融资租赁租入的固定资产情况（单位：人民币元）项目账面原值累计折旧减值准备账面价值机器设备 79,642,073.36 23,899,916.98 55,742,156.38 合计 79,642,073.36 23,899,916.98 55,742,156.38 截至2017年6月30日，通过经营租赁租出的固定资产情况（单位：人民币元）项目期末账面价值期初账面价值房屋建筑物 4,160,144.29 4,151,090.84 合计 4,160,144.29 4,151,090.84 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用（1）担保情况单位：万元公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保额度实际发生日期是否履行是否为关担保对象名称相关公告担保额度实际担保金额担保类型担保期（协议签署日）完毕联方担保披露日期报告期内审批的对外担保额度报告期内对外担保实际发生 0 合计（A1）额合计（A2）报告期末已审批的对外担保额报告期末实际对外担保余额 0 度合计（A3）合计（A4）公司与子公司之间担保情况担保额度实际发生日期是否履行是否为关担保对象名称相关公告担保额度实际担保金额担保类型担保期（协议签署日）完毕联方担保披露日期科立视材料科技 2012 年 07 2012 年 07 月 31 连带责任保 10,000 3,406.35 五年否否有限公司月 26 日日证科立视材料科技 2012 年 10 2012 年 10 月 29 连带责任保 10,161.6 2,086.52 五年否否有限公司月 20 日日证报告期内审批对子公司担保额报告期内对子公司担保实际 0 度合计（B1）发生额合计（B2）报告期末已审批的对子公司担报告期末对子公司实际担保 20,161.6 5,492.87 保额度合计（B3）余额合计（B4）子公司对子公司的担保情况担保额度实际发生日期是否履行是否为关担保对象名称相关公告担保额度实际担保金额担保类型担保期（协议签署日）完毕联方担保披露日期报告期内审批对子公司担保额报告期内对子公司担保实际 0 度合计（C1）发生额合计（C2）报告期末已审批的对子公司担报告期末对子公司实际担保 0 保额度合计（C3）余额合计（C4）公司担保总额（即前三大项的合计）报告期内审批担保额度合计报告期内担保实际发生额合 0 （A1+B1+C1）计（A2+B2+C2）报告期末已审批的担保额度合 20,161.6 报告期末实际担保余额合计 5,492.87 华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文计（A3+B3+C3）（A4+B4+C4）实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 0.43% 其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）上述三项担保金额合计（D+E+F）采用复合方式担保的具体情况说明（2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 √ 适用 □ 不适用交易价截至报告期合同订立公司合同订立对合同签是否关披露日披露索合同标的格（万关联关系末的执行情方名称方名称订日期联交易期引元）况本次合同签约方莆田市人民政府透过莆田市国有资产投资有限公司持《关于有本公司 13.73%股权；公司签福建省电子信息（集团）订<福有限责任公司持有本公建莆田司 0.31%股权，通过兴高新技本合同涉及项证证券资管－工商银行术面板莆田市人民目补贴 26.4 亿－兴证资管鑫众 50 号集项目投福建莆田高新政府、福建省元，在项目投产 2017 年合资产管理计划持有本 2017 年 264,00 已通过股东资合作技术面板项目电子信息（集后六年内平均 06 月是公司 0.19%股权；信息 06 月 0 大会审议合同> 投资合作合同团）有限责任提供给华佳彩 26 日集团一致行动人福建省 27 日的公公司公司，每年 4.4 电子信息产业创业投资告》亿元。合伙企业（有限合伙）（2017 持有本公司 13.73%股年6月权，福建福日电子股份 27 日，有限公司持有本公司 2017-0 0.24%股权，根据《深圳 75）证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，不华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文构成重大资产重组。十五、社会责任情况 1、履行精准扶贫社会责任情况公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。 2、重大环保情况上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否十六、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 1、2017年3月20日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过《关于产业技术创新研究院未来三年预算规划的议案》，公司拟整并现有先端技术研发资源，集中至产业技术创新研究院，以自有资金分三年投资不超过人民币4.463亿元开展产业技术创新研究。 2、2017 年 4月 11日公司2016 年度股东大会审议通过《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以截止2016 年12月31日公司总股本1,728,770,502股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币 1元（含税），共计派发现金股利人民币172,877,050.20元，以资本公积向全体股东每 10股转增 6股，共计转增1,037,262,301股，转增后公司总股本将变更为 2,766,032,803股。本次权益分派已完成，除权除息日为：2017 年5月31日。 3、公司第七届董事会第二十二次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过《关于申请发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册不超过24亿元人民币的超短期融资券。截至本报告期末，公司获得交易商协会批准，本次获准的超短期融资券注册金额为人民币24亿元，注册额度自本通知书发出之日起2年内有效。 4、公司第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司（含负责募投项目实施的控股子公司）在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。公司购买理财产品的最高存量额度不超过人民币 350,000万元，投资期限自购买之日起不得超过 12 个月。（详见2016年9月30日，公司2016-094号公告）。截至2017 年3月1日，公司使用部分闲置募集资金购买的350,000万元保本型银行理财产品已全部赎回，累计获得理财收益2,191.37万元，本金及收益均已归还至募集资金账户。（详见2017年3月2日，公司2017-014号公告）。 5、公司第六届董事会第二十六次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过《关于申请发行短期融资券的议案》，公司第六届董事会第三十三次会议及2015年第三次临时股东大会审议通过《关于新增申请发行短期融资券额度的议案》。2015年10 月21日，公司发行完成2015年度第一期短期融资券人民币2亿元；2016年3月24日，公司发行完成2016年度第一期短期融资券人民币4亿元（详见2016年3月26日，公司2016-029号公告）。2016年10月24日，公司已按期兑付了2015年度第一期短期融资券本息（详见2016年10月24日，公司2016-110号公告）。2017年3月27日，公司已按期兑付了2016年度第一期短期融资券本息（详见2017年3月24日，公司2017-032号公告）。2017年3月2日发行完成2017年度第一期短期融资券（详见2017年3月4日，公司2017-015号公告)。2017年4月6日发行完成2017年度第二期短期融资券（详见2017年4月8日，公司2017-039号公告)。 6、公司于2017年4月11日召开第七届董事会第二十五次会议，会议审议通过《关于申请发行中期票据的议案》。为满足公司经营和业务发展的需要，进一步拓宽融资渠道，优化公司债务结构，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《公司法》等法律、法规的规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币15亿元的中期票据，本次申请发行中期票据事宜已经董事会及股东大会审议，尚需经中国银行间市场交易商协会接受注册后实施。华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文十七、公司子公司重大事项 √ 适用 □ 不适用 1、公司第七届董事会第二十四次会议及2016年年度股东大会审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》，公司通过整体吸收合并方式合并福建华显全部资产、负债、业务和人员，这将有利于公司提高运营效率、降低管理成本，符合公司的发展战略。本次吸收合并不涉及公司注册资本及法定代表人变更。本次吸收合并完成后，公司作为合并方存续经营，福建华显作为被合并方，其独立法人资格将予以注销。（详见2017年3月21日，公司2017-026号公告） 2、2016年4月11日，华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开2016年第一次临时股东大会，审议通过调整非公开发行A股股票相关事宜（修订稿）的议案。根据调整后的非公开发行股票的方案，本次募集资金总额中的840,000万元用于福建华佳彩有限公司（下称“华佳彩”）建设第6代TFT-LCD生产线项目。华佳彩第6代TFT-LCD生产线项目建设顺利，项目首片5.2寸产品已于2017年3月31日点亮成功，2017年6月30日正式量产并获得客户认证。 3、2015年6月2日，公司子公司福州映元股权投资管理有限公司及华映光电股份有限公司与深圳市中衡一元投资管理有限公司（下称“中衡一元）共同发起设立福州盘石一元股权投资管理中心（有限合伙）（下称“盘石一元”）。鉴于盘石一元成立后未能找到合适投资标的，且中衡一元因自身原因无法继续履行合伙人义务，经盘石一元召开的2017年第一次临时合伙人会议审议，全体合伙人同意中衡一元退伙并解除其基金管理员身份。2017年4月11日，公司召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于注销福州盘石一元股权投资管理中心（有限合伙）的议案》（详见2017年4月6日，公司2017-037号公告）。公司拟解散、清算并注销盘石一元，后续将进行财产清算、分配等工作。 4、第七届董事会第二十六次会议审议通过《关于控股子公司投资模组自动偏贴生产线的议案》，同意控股子公司福建华冠光电有限公司以自有资金投资不超过650万新增模组自动偏贴生产线，本次投资将新增产能规模100,000片/月，预计全年增加营收约2千万元人民币，投资回收期约19个月。（详见2017年4月29日，公司2017-049号公告）。 5、2016年6月8日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过《关于控股子公司处置厦门华侨电子股份有限公司股份并签署相关协议的议案》，华映吴江、福建华显、华映光电将所持厦华电子股票总计104,761,903股分别转让给厦门鑫汇、嘉兴融仁（详见公司2016年5月24日，2016-050号公告）。根据协议，厦门鑫汇无需向公司支付股权转让款，嘉兴融仁分三期支付。嘉兴融仁第一、二期股权转让款已按时支付，但第三期股权转让款余款84,000,000元延期一个月支付（详见公司2017年5月16 日，2017-056号公告）。2017年5月24日，华映光电收到嘉兴融仁支付的第三期股权转让余款人民币84,000,000元，至此厦华电子股权转让款全部收齐。2017年6月1日，华映光电收到嘉兴融仁支付的违约金552,328.77元。2017年6月5日，华映光电配合嘉兴融仁办理了其质押股份的解除质押登记相关手续。至此，控股子公司处置厦门华侨电子股份有限公司股份事宜全部完成。 6、第七届董事会第二十八次会议审议通过《关于模组业务产线整合资本支出的议案》（详见2017年5月16日，公司2017-057 号公告）。公司拟以自有资金投资不超过人民币28,006万元（其中包含公司内部设施设备移转人民币12,217万元，外部支出人民币15,789万元）整合模组业务产线。产线整合后，配合公司吸收合并福建华映显示科技有限公司（详见2017年3月21日, 公司2017-026号公告），将进一步提高公司运营效率，降低管理和人力成本。 7、2017年6月26日，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过《关于子公司受让福州华映视讯有限公司13.4615%股权的议案》。根据本公司产业规划，结合自有资金情况，本公司之全资子公司华映光电股份有限公司（以下简称“华映光电”）拟向控股股东中华映管（百慕大）股份有限公司（以下简称“华映百慕大”）之全资子公司新金士顿股份有限公司（以下简称“新金士顿”）受让其所持福州华映视讯有限公司（以下简称“福州视讯”）13.4615%股权。本次受让完成后，华映光电将持有福州视讯75.1923%股权。 8、第七届董事会第二十九次会议、2017年第三次临时股东大会审议通过《关于公司签订<福建莆田高新技术面板项目投资合作合同>的议案》，公司与莆田市人民政府及福建省电子信息（集团）有限责任公司签订《福建莆田高新技术面板项目投资合作合同》。本合同涉及项目补贴26.4亿元，在项目投产后六年内平均提供给华佳彩公司，每年4.4亿元。补贴金额包含高阶面板项目所涉及的贴息、设备补贴、财政奖励等所有可执行政策。华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文 9、公司第七届董事会第二十九次会议审议通过《关于控股子公司拟进行模组产线升级改造的议案》，公司控股子公司福建华映显示科技有限公司（下称“福建华显”）及华映视讯（吴江）有限公司（下称“华映吴江”）因应主要大客户日益提升的代工需求及品质需求，拟对模组产线进行改造提升。其中，（1）福建华显应客户要求拟新增烘烤及等离子清洗机等设备，投资预算为不超过人民币165.2万元；（2）华映吴江拟新增一条偏贴线，同时改造一条中小尺寸偏贴线为大尺寸偏贴线，投资预算：不超过人民币720万元，规划产能：从14万片/月提升至30.2万片/月，预计营收新增：1300万元/年。华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文第六节股份变动及股东情况一、股份变动情况 1、股份变动情况单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后公积金转数量比例发行新股送股其他小计数量比例股 951,695,6 571,017,9 571,018,9 1,522,714 一、有限售条件股份 55.05% 0 0 1,013 55.05% 13 75 88 ,601 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 592,497,6 355,498,5 355,498,5 947,996,2 2、国有法人持股 34.27% 0 0 0 34.27% 28 78 78 359,197,9 215,519,3 215,520,4 574,718,3 3、其他内资持股 20.78% 0 0 1,013 20.78% 85 97 10 359,194,9 215,516,9 215,516,9 574,711,9 其中：境内法人持股 20.78% 0 0 0 20.78% 48 67 67 境内自然人持股 3,037 0.00% 0 0 2,430 1,013 3,443 6,480 0.00% 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 777,074,8 466,244,3 466,243,3 1,243,318 二、无限售条件股份 44.95% 0 0 -1,013 44.95% 89 26 13 ,202 777,074,8 466,244,3 466,243,3 1,243,318 1、人民币普通股 44.95% 0 0 -1,013 44.95% 89 26 13 ,202 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 1,728,770, 1,037,262, 1,037,262, 2,766,032 三、股份总数 100.00% 0 0 0 100.00% 502 301 301 ,803 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 1.公司 2016 年度分红派息、转增股本方案为：（1）以截止2016年12月31日公司总股本1,728,770,502股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币 1元（含税），共计派发现金股利人民币172,877,050.20元。（2）以截止2016年12月31日公司总股华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文本1,728,770,502股为基数，以资本公积向全体股东每 10股转增 6股，共计转增1,037,262,301股，转增后公司总股本将变更为 2,766,032,803股。 2.2017年6月9日公司副总经理王忠伟先生辞职，其持有的1,621股无限售条件股份转为有限售条件股份。股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 2016 年度分红派息、转增股本方案已获 2017 年 4月 11日召开的 2016 年年度股东大会审议通过。股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 √ 适用 □ 不适用 2016 年度分红派息、转增股本于2017年5月31日完成。每股净资产（元）每股收益（元） 2017年6月30日 2017年6月30日方案实施前 7.433 0.041 方案实施后 4.646 0.026 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用单位：股本期解除限售股本期增加限售股股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期数数福建省电子信息产业创业投资合 2019 年 10 月 9 237,416,904 0 142,450,143 379,867,047 定向增发伙企业（有限合日解禁伙）莆田市国有资产 2019 年 10 月 9 237,416,904 0 142,450,142 379,867,046 定向增发投资有限公司日解禁中民国际通用航 2017 年 10 月 9 71,225,071 0 42,735,043 113,960,114 定向增发空有限责任公司日解禁华泰资产管理有 2017 年 10 月 9 限公司－策略投 61,728,395 0 37,037,037 98,765,432 定向增发日解禁资产品中国长城资产管 2017 年 10 月 9 59,829,059 0 35,897,436 95,726,495 定向增发理股份有限公司日解禁诺安基金－兴业 2017 年 10 月 9 59,354,226 0 35,612,536 94,966,762 定向增发证券－南京双安日解禁华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文资产管理有限公司申万菱信基金－浦发银行－平安 2017 年 10 月 9 信托－平安财富 59,354,226 0 35,612,536 94,966,762 定向增发日解禁丰赢 68 号集合资金信托计划福能六期（平潭） 2017 年 10 月 9 创业投资合伙企 57,834,761 0 34,700,857 92,535,618 定向增发日解禁业（有限合伙）申万菱信基金－工商银行－华融国际信托－盛世 2017 年 10 月 9 6,077,872 0 3,646,723 9,724,595 定向增发景定增基金权益日解禁投资集合资金信托计划财通基金－招商银行－中融（北 2017 年 10 月 9 4,748,338 0 2,849,003 7,597,341 定向增发京）资产管理有日解禁限公司定向增发；高管锁定股（公司原定向增发 2017 年副总经理王忠伟 10 月 9 日解禁；其他 96,709,857 0 58,027,532 154,737,389 先生持有高管锁王忠伟先生持有定股 6,480 股）；股份于 2017 年股改锁定（社团 12 月 10 日解禁。法人股）。合计 951,695,613 0 571,018,988 1,522,714,601 -- -- 二、证券发行与上市情况 □ 适用 √ 不适用三、公司股东数量及持股情况单位：股报告期末表决权恢复的优先股报告期末普通股股东总数 41,539 股东总数（如有）（参见注 8）持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况持有有限持有无限质押或冻结情况报告期末报告期内股东名称股东性质持股比例售条件的售条件的持有的普增减变动股份状态数量普通股数普通股数华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文通股数量情况量量中华映管（百慕 729,289,7 233,524,14 729,289,71 大）股份有限公境外法人 26.37% 0 质押 728,000,000 15 3 司福建省电子信息产业创业投 379,867,0 142,450,14 379,867,0 国有法人 13.73% 资合伙企业（有 47 3 限合伙）莆田市国有资 379,867,0 142,450,14 379,867,0 产投资有限公国有法人 13.73% 0 质押 379,867,046 46 2 司中民国际通用 113,960,1 113,960,1 航空有限责任境内非国有法人 4.12% 42,735,043 0 质押 113,960,000 14 公司华泰资产管理 98,765,43 98,765,43 有限公司－策境内非国有法人 3.57% 37,037,037 2 略投资产品中国长城资产 95,726,49 95,726,49 管理股份有限国有法人 3.46% 35,897,436 5 公司诺安基金－兴业证券－南京 94,966,76 94,966,76 境内非国有法人 3.43% 35,612,536 双安资产管理 2 有限公司申万菱信基金－浦发银行－平安信托－平 94,966,76 94,966,76 境内非国有法人 3.43% 35,612,536 安财富丰赢 2 68 号集合资金信托计划福能六期（平潭）创业投资合 92,535,61 92,535,61 国有法人 3.35% 34,700,857 伙企业（有限合 8 伙）从都国际企业 16,326,18 境内非国有法人 0.59% 6,122,319 0 16,326,184 有限公司上述股东中，福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）、福建省电子信息(集团)有限责任公司与福建福日电子股份有限公司为一致行动人，另，福建电子信息（集团）上述股东关联关系或一致行动的有限责任公司通过兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫众 50 号集合资产管理计划持说明有公司 5,269,453 股股份。公司未知前十名其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文前 10 名无限售条件普通股股东持股情况股份种类股东名称报告期末持有无限售条件普通股股份数量股份种类数量中华映管（百慕大）股份有限公司 729,289,715 人民币普通股 729,289,715 从都国际企业有限公司 16,326,184 人民币普通股 16,326,184 福建省电子信息(集团)有限责任 8,583,952 人民币普通股 8,583,952 公司福建福日电子股份有限公司 6,576,000 人民币普通股 6,576,000 兴证证券资管－工商银行－兴证 5,269,453 人民币普通股 5,269,453 资管鑫众 50 号集合资产管理计划深圳市润石资产管理有限公司－ 4,794,773 人民币普通股 4,794,773 润石 2 号证券投资基金深圳市润石资产管理有限公司－ 4,650,880 人民币普通股 4,650,880 润石 5 号证券投资基金深圳市润石资产管理有限公司－ 4,361,313 人民币普通股 4,361,313 润石 8 号证券投资基金中国国际金融股份有限公司 4,135,972 人民币普通股 4,135,972 陈鹏 3,541,863 人民币普通股 3,541,863 上述股东中，福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）、福建省电子信息(集前 10 名无限售条件普通股股东之团)有限责任公司与福建福日电子股份有限公司为一致行动人，另，福建电子信息（集团）间，以及前 10 名无限售条件普通有限责任公司通过兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫众 50 号集合资产管理计划持股股东和前 10 名普通股股东之间有公司 5,269,453 股股份。公司未知前十名其他股东之间是否存在关联关系或是否属于关联关系或一致行动的说明《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。四、控股股东或实际控制人变更情况控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文第七节优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文第八节董事、监事、高级管理人员情况一、董事、监事和高级管理人员持股变动 √ 适用 □ 不适用本期增持本期减持期初被授予本期被授予期末被授予的限期初持股期末持股姓名职务任职状态股份数量股份数量的限制性股的限制性股制性股票数量数（股）数（股）（股）（股）票数量（股）票数量（股）（股）陈国伟独立董事现任 559 335 0 894 0 0 王忠伟副总经理离任 4,050 2,430 0 6,480 0 0 合计 -- -- 4,609 2,765 0 7,374 0 0 上述股份变动系公司 2016 年度分红以资本公积向全体股东每 10 股转增 6 股所致。二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用姓名担任的职务类型日期原因 2017 年 05 月 15 第七届董事会第二十八次会议审议通过选举林盛昌林盛昌董事长被选举日为公司第七届董事会董事长 2017 年 05 月 31 2017 年第二次临时股东大会审议通过选举陈伟为公陈伟董事被选举日司第七届董事会董事 2016 年年度股东大会审议通过选举吴俊钦为公司第吴俊钦董事被选举 2017 年 04 月 11 日七届董事会董事 2016 年年度股东大会审议通过选举郑新芝为公司第郑新芝独立董事被选举 2017 年 04 月 11 日七届董事会独立董事 2016 年年度股东大会审议通过选举吴怡为公司第七吴怡独立董事被选举 2017 年 04 月 11 日届董事会独立董事 2017 年 05 月 10 刘治军董事长离任个人生涯规划日 2017 年 01 月 25 黄洪德独立董事离任个人生涯规划日 2017 年 03 月 08 林郭文艳董事离任工作原因日 2017 年 06 月 09 王忠伟副总经理离任工作原因日吴家山职工代表监事被选举 2017 年 05 月 16 2017 年 5 月 16 日职工代表大会审议通过选举吴家山华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文日为职工代表监事 2017 年 05 月 19 第七届监事会第十六次会议审议通过选举吴家山为吴家山监事会主席被选举日公司第七届监事会主席 2017 年 05 月 15 李钦彰监事会主席离任个人生涯规划日 2017 年 03 月 20 第七届董事会第二十四次会议审议通过聘任陈伟为陈伟总经理聘任日公司总经理 2017 年 03 月 20 张伟中总经理任免工作原因日华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文第九节公司债相关情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文第十节财务报告一、审计报告半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否公司半年度财务报告未经审计。二、财务报表财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表编制单位：华映科技（集团）股份有限公司 2017 年 06 月 30 日单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金 8,092,231,605.38 8,016,556,455.15 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 8,477,464.05 583,779.62 应收账款 1,746,128,606.09 1,901,607,978.49 预付款项 55,997,723.69 23,002,121.62 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 15,894,720.90 13,513,440.13 应收股利其他应收款 52,295,845.25 191,083,802.27 买入返售金融资产存货 368,038,572.35 287,087,959.92 华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 752,443,160.97 3,776,062,329.96 流动资产合计 11,091,507,698.68 14,209,497,867.16 非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产 106,104,447.00 75,972,415.15 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 105,067,711.62 104,426,686.84 投资性房地产 6,321,802.44 6,725,530.96 固定资产 5,164,613,928.19 1,742,352,145.54 在建工程 1,562,401,074.26 1,518,755,518.97 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 287,442,726.07 287,271,547.64 开发支出商誉长期待摊费用 42,495,293.23 44,998,534.80 递延所得税资产 243,089,993.53 210,445,288.56 其他非流动资产 995,281,877.98 743,132,883.78 非流动资产合计 8,512,818,854.32 4,734,080,552.24 资产总计 19,604,326,553.00 18,943,578,419.40 流动负债：短期借款 4,724,610,574.57 4,036,546,891.43 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 95,587,645.02 7,722,993.60 华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文应付账款 1,016,817,295.02 849,740,605.94 预收款项 166,521.53 979,791.40 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 39,742,565.16 53,825,865.52 应交税费 21,136,154.05 64,969,684.92 应付利息 27,775,534.95 47,327,242.42 应付股利 42,564,267.95 1,300,768.81 其他应付款 46,847,694.07 73,198,621.83 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 111,581,393.82 177,780,033.75 其他流动负债 398,853,333.33 399,937,210.04 流动负债合计 6,525,682,979.47 5,713,329,709.66 非流动负债：长期借款 62,500,000.00 100,000,000.00 应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 32,154,324.68 40,691,296.10 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 94,654,324.68 140,691,296.10 负债合计 6,620,337,304.15 5,854,021,005.76 所有者权益：股本 2,766,032,803.00 1,728,770,502.00 其他权益工具华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文其中：优先股永续债资本公积 8,590,882,081.04 9,628,384,798.14 减：库存股其他综合收益 -669,010.66 -246,739.35 专项储备盈余公积 511,760,656.01 511,760,656.01 一般风险准备未分配利润 982,077,883.89 1,084,214,022.86 归属于母公司所有者权益合计 12,850,084,413.28 12,952,883,239.66 少数股东权益 133,904,835.57 136,674,173.98 所有者权益合计 12,983,989,248.85 13,089,557,413.64 负债和所有者权益总计 19,604,326,553.00 18,943,578,419.40 法定代表人：林盛昌主管会计工作负责人：陈伟会计机构负责人：杨锦辉 2、母公司资产负债表单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金 429,573,501.95 1,160,637,074.26 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项 2,467,806.36 879,379.60 应收利息 1,547,709.44 830,915.70 应收股利其他应收款 250,274.35 232,420.38 存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 5,293,291.68 3,020,734,752.61 流动资产合计 439,132,583.78 4,183,314,542.55 华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文非流动资产：可供出售金融资产 100,000,000.00 70,000,000.00 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 14,508,173,531.28 10,878,173,531.28 投资性房地产固定资产 473,187.38 407,647.37 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 6,392,462.13 6,866,205.69 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 14,615,039,180.79 10,955,447,384.34 资产总计 15,054,171,764.57 15,138,761,926.89 流动负债：短期借款 590,000,000.00 635,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 45,481.34 预收款项应付职工薪酬 1,597,927.35 3,203,625.92 应交税费 233,114.13 802,197.28 应付利息 6,665,208.34 22,917,535.41 应付股利 42,564,267.95 1,300,768.81 其他应付款 739,211,122.40 965,911,420.90 划分为持有待售的负债华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文一年内到期的非流动负债 37,500,000.00 其他流动负债 398,853,333.33 399,653,333.33 流动负债合计 1,816,670,454.84 2,028,788,881.65 非流动负债：长期借款 62,500,000.00 100,000,000.00 应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 62,500,000.00 100,000,000.00 负债合计 1,879,170,454.84 2,128,788,881.65 所有者权益：股本 2,766,032,803.00 1,728,770,502.00 其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 9,538,997,292.15 10,576,259,593.15 减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积 154,860,291.31 154,860,291.31 未分配利润 715,110,923.27 550,082,658.78 所有者权益合计 13,175,001,309.73 13,009,973,045.24 负债和所有者权益总计 15,054,171,764.57 15,138,761,926.89 3、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文一、营业总收入 2,115,316,301.37 1,943,400,507.92 其中：营业收入 2,115,316,301.37 1,943,400,507.92 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 2,039,417,059.13 1,997,350,700.81 其中：营业成本 1,811,811,246.90 1,695,248,661.64 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 21,581,217.65 18,373,108.36 销售费用 10,679,128.83 10,931,216.62 管理费用 133,194,791.93 130,974,298.17 财务费用 47,852,079.60 81,948,562.76 资产减值损失 14,298,594.22 59,874,853.26 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）投资收益（损失以“－”号填 5,198,738.81 594,177,422.78 列）其中：对联营企业和合营企业 641,024.79 2,594,395.88 的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）其他收益三、营业利润（亏损以“－”号填列） 81,097,981.05 540,227,229.89 加：营业外收入 33,529,261.19 20,443,867.52 其中：非流动资产处置利得 63,175.46 638,784.47 减：营业外支出 1,612,426.87 4,874,841.73 其中：非流动资产处置损失 1,201,700.02 4,431,296.95 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 113,014,815.37 555,796,255.68 减：所得税费用 45,283,658.65 166,454,765.31 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 67,731,156.72 389,341,490.37 华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文归属于母公司所有者的净利润 70,740,911.23 397,670,461.18 少数股东损益 -3,009,754.51 -8,328,970.81 六、其他综合收益的税后净额 -422,271.31 -234,240,806.65 归属母公司所有者的其他综合收益 -422,271.31 -234,240,806.65 的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他 -422,271.31 -234,240,806.65 综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价 -9,889,999.65 -234,397,080.25 值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 9,467,728.34 156,273.60 6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额 67,308,885.41 155,100,683.72 归属于母公司所有者的综合收益 70,318,639.92 163,429,654.53 总额归属于少数股东的综合收益总额 -3,009,754.51 -8,328,970.81 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.0256 0.1438 （二）稀释每股收益 0.0256 0.1438 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：林盛昌主管会计工作负责人：陈伟会计机构负责人：杨锦辉华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文 4、母公司利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业收入 21,834.70 35,940.00 减：营业成本 21,834.70 35,940.00 税金及附加 29,188.90 销售费用管理费用 13,745,071.92 9,287,699.92 财务费用 34,048,157.87 59,180,168.51 资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）投资收益（损失以“－”号填 378,924,962.41 175,000,000.00 列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益其他收益二、营业利润（亏损以“－”号填列） 331,102,543.72 106,532,131.57 加：营业外收入 6,812,242.72 13,682.49 其中：非流动资产处置利得减：营业外支出 9,471.75 3,746.90 其中：非流动资产处置损失 9,471.75 3,746.90 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 337,905,314.69 106,542,067.16 列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“－”号填列） 337,905,314.69 106,542,067.16 五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他六、综合收益总额 337,905,314.69 106,542,067.16 七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 5、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,920,583,572.47 1,626,398,236.82 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 39,175,103.74 24,285,791.13 收到其他与经营活动有关的现金 114,676,355.27 143,006,050.58 华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文经营活动现金流入小计 2,074,435,031.48 1,793,690,078.53 购买商品、接受劳务支付的现金 1,813,303,646.28 1,081,609,889.84 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 214,597,818.54 222,150,750.01 金支付的各项税费 176,538,349.59 186,231,009.72 支付其他与经营活动有关的现金 727,423,935.04 140,739,054.52 经营活动现金流出小计 2,931,863,749.45 1,630,730,704.09 经营活动产生的现金流量净额 -857,428,717.97 162,959,374.44 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 3,664,000,000.00 577,504,338.20 取得投资收益收到的现金 21,913,698.63 4,000,000.00 处置固定资产、无形资产和其他 69,835.08 585,505.93 长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 128,981.01 投资活动现金流入小计 3,685,983,533.71 582,218,825.14 购建固定资产、无形资产和其他 3,628,169,188.71 605,355,760.52 长期资产支付的现金投资支付的现金 30,000,000.00 30,000,000.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 5,700,000.00 1,321,459.71 投资活动现金流出小计 3,663,869,188.71 636,677,220.23 投资活动产生的现金流量净额 22,114,345.00 -54,458,395.09 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文取得借款收到的现金 3,744,282,283.70 3,326,096,272.85 发行债券收到的现金 400,000,000.00 400,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 15,345,006.80 147,596,448.00 筹资活动现金流入小计 4,159,627,290.50 3,873,692,720.85 偿还债务支付的现金 3,504,319,795.49 3,391,559,569.88 分配股利、利润或偿付利息支付 236,196,222.24 105,348,160.66 的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 560,759,140.15 5,105,283.17 筹资活动现金流出小计 4,301,275,157.88 3,502,013,013.71 筹资活动产生的现金流量净额 -141,647,867.38 371,679,707.14 四、汇率变动对现金及现金等价物的 -61,386,275.17 27,773,853.10 影响五、现金及现金等价物净增加额 -1,038,348,515.52 507,954,539.59 加：期初现金及现金等价物余额 6,447,278,004.63 2,350,294,834.75 六、期末现金及现金等价物余额 5,408,929,489.11 2,858,249,374.34 6、母公司现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 19,966,386.60 812,461.68 经营活动现金流入小计 19,966,386.60 812,461.68 购买商品、接受劳务支付的现金 12,093.84 支付给职工以及为职工支付的现 11,097,577.34 5,984,832.90 金支付的各项税费 73,465.81 124,112.31 支付其他与经营活动有关的现金 21,202,482.76 10,442,192.03 经营活动现金流出小计 32,373,525.91 16,563,231.08 经营活动产生的现金流量净额 -12,407,139.31 -15,750,769.40 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 3,000,000,000.00 华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文取得投资收益收到的现金 394,611,084.00 175,000,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 3,394,611,084.00 175,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他 154,879.97 长期资产支付的现金投资支付的现金 3,660,000,000.00 930,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 3,660,154,879.97 930,000,000.00 投资活动产生的现金流量净额 -265,543,795.97 -755,000,000.00 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 1,160,000,000.00 1,445,000,000.00 发行债券收到的现金 400,000,000.00 400,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 1,560,000,000.00 1,845,000,000.00 偿还债务支付的现金 1,795,000,000.00 905,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 216,413,474.81 43,531,720.29 的现金支付其他与筹资活动有关的现金 1,779,680.00 2,581,851.10 筹资活动现金流出小计 2,013,193,154.81 951,113,571.39 筹资活动产生的现金流量净额 -453,193,154.81 893,886,428.61 四、汇率变动对现金及现金等价物的 80,517.78 1,167.88 影响五、现金及现金等价物净增加额 -731,063,572.31 123,136,827.09 加：期初现金及现金等价物余额 1,151,188,113.41 74,266,697.95 六、期末现金及现金等价物余额 420,124,541.10 197,403,525.04 7、合并所有者权益变动表本期金额单位：元华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文本期归属于母公司所有者权益所有者项目其他权益工具少数股资本公减：库其他综专项储盈余公一般风未分配权益合股本优先永续东权益其他积存股合收益备积险准备利润计股债 1,728, 9,628,3 1,084,2 13,089, -246,73 511,760 136,674 一、上年期末余额 770,50 84,798. 14,022. 557,413 9.35 ,656.01 ,173.98 2.00 14 86 .64 加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他 1,728, 9,628,3 1,084,2 13,089, -246,73 511,760 136,674 二、本年期初余额 770,50 84,798. 14,022. 557,413 9.35 ,656.01 ,173.98 2.00 14 86 .64 三、本期增减变动 1,037, -1,037,5 -102,13 -105,56 -422,27 -2,769,3 金额（减少以“－” 262,30 02,717. 6,138.9 8,164.7 1.31 38.41 号填列） 1.00 10 7 （一）综合收益总 -422,27 70,740, -3,009,7 67,308, 额 1.31 911.23 54.51 885.41 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 -172,87 -172,87 （三）利润分配 7,050.2 7,050.2 0 1．提取盈余公积 2．提取一般风险华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文准备 -172,87 -172,87 3．对所有者（或 7,050.2 7,050.2 股东）的分配 0 4．其他 1,037, -1,037,2 （四）所有者权益 262,30 62,301. 内部结转 1.00 1,037, -1,037,2 1．资本公积转增 262,30 62,301. 资本（或股本） 1.00 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 -240,41 240,416 （六）其他 6.10 .10 2,766, 8,590,8 12,983, -669,01 511,760 982,077 133,904 四、本期期末余额 032,80 82,081. 989,248 0.66 ,656.01 ,883.89 ,835.57 3.00 04 .85 上年金额单位：元上期归属于母公司所有者权益所有者项目其他权益工具少数股资本公减：库其他综专项储盈余公一般风未分配权益合股本优先永续东权益其他积存股合收益备积险准备利润计股债 779,10 3,023,6 697,888 233,357 508,079 692,225 112,989 一、上年期末余额 2,886. 42,789. ,165.29 ,139.66 ,173.15 ,851.34 ,573.66 00 加：会计政策变更前期差错更正华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文同一控制下企业合并其他 779,10 3,023,6 697,888 233,357 508,079 692,225 112,989 二、本年期初余额 2,886. 42,789. ,165.29 ,139.66 ,173.15 ,851.34 ,573.66 00 三、本期增减变动 -234,24 -277,23 -8,235,9 674,908 -93,031 155,100 金额（减少以“－” 0,806.6 7,844.1 39.67 ,305.37 .14 ,683.72 号填列） 5 -234,24 （一）综合收益总 397,670 -8,328, 155,100 0,806.6 额 ,461.18 970.81 ,683.72 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他（三）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 -277,23 （四）所有者权益 277,237 7,844.1 内部结转 ,844.19 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） -277,23 3．盈余公积弥补 277,237 7,844.1 亏损 ,844.19 华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 -8,235,9 8,235,9 （六）其他 39.67 39.67 779,10 1,367,1 3,178,7 689,652 -883,66 230,841 112,896 四、本期期末余额 2,886. 34,156. 43,472. ,225.62 6.99 ,328.96 ,542.52 00 71 8、母公司所有者权益变动表本期金额单位：元本期项目其他权益工具减：库存其他综合未分配所有者权股本资本公积专项储备盈余公积优先股永续债其他股收益利润益合计 1,728,77 10,576,25 154,860,2 550,082 13,009,97 一、上年期末余额 0,502.00 9,593.15 91.31 ,658.78 3,045.24 加：会计政策变更前期差错更正其他 1,728,77 10,576,25 154,860,2 550,082 13,009,97 二、本年期初余额 0,502.00 9,593.15 91.31 ,658.78 3,045.24 三、本期增减变动 1,037,26 -1,037,26 165,028 165,028,2 金额（减少以“－” 2,301.00 2,301.00 ,264.49 64.49 号填列）（一）综合收益总 337,905 337,905,3 额 ,314.69 14.69 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文所有者权益的金额 4．其他 -172,87 -172,877, （三）利润分配 7,050.2 050.20 1．提取盈余公积 -172,87 2．对所有者（或 -172,877, 7,050.2 股东）的分配 050.20 3．其他（四）所有者权益 1,037,26 -1,037,26 内部结转 2,301.00 2,301.00 1．资本公积转增 1,037,26 -1,037,26 资本（或股本） 2,301.00 2,301.00 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他 2,766,03 9,538,997 154,860,2 715,110 13,175,00 四、本期期末余额 2,803.00 ,292.15 91.31 ,923.27 1,309.73 上年金额单位：元上期项目其他权益工具减：库存其他综合未分配所有者权股本资本公积专项储备盈余公积优先股永续债其他股收益利润益合计 779,102, 1,613,725 151,178,8 516,949 3,060,956 一、上年期末余额 886.00 ,786.88 08.45 ,313.03 ,794.36 加：会计政策变更前期差错更正华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文其他 779,102, 1,613,725 151,178,8 516,949 3,060,956 二、本年期初余额 886.00 ,786.88 08.45 ,313.03 ,794.36 三、本期增减变动 106,542 106,542,0 金额（减少以“－” ,067.16 67.16 号填列）（一）综合收益总 106,542 106,542,0 额 ,067.16 67.16 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他（三）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他 779,102, 1,613,725 151,178,8 623,491 3,167,498 四、本期期末余额 886.00 ,786.88 08.45 ,380.19 ,861.52 华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文三、公司基本情况（一）公司概况华映科技（集团）股份有限公司原名为闽东电机(集团)股份有限公司，于2011年1月28日变更为现名，以下简称公司、本公司或华映科技]是1992年12月经福建省经济体制改革委员会（闽体改字〔1992〕117号文）批准，以募集方式设立的股份制公司。公司于1993年9月经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股3,354万股，并于1993年11 月26日在深圳证券交易所上市，股票代码为000536，上市时总股本为11,000万股。公司于1994年向社会公众进行了配股，配股后股本为121,927,193股。根据2009年3月2日公司2009年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过的《公司关于用资本公积金及任意盈余公积金转增股本暨股权分置改革方案》，公司股权分置改革采取以公积金向流通股股东定向转增股份方式作为对价安排。公司股权分置改革方案已于2009年4月9日实施，公司以现有流通股股本45,467,193股为基数，向方案实施股份变更登记日在册的全体流通股股东每10股转增5股，共转增22,733,596股。股权分置改革后公司总股本为144,660,789股。根据2009年4月20日公司2009年第二次临时股东大会决议审议通过的《关于闽东电机（集团）股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》，经中国证券监督委员会以证监许可［2009］938号文核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）555,832,717股，每股面值人民币1元，每股发行价人民币4.36元。公司本次发行股份新增注册资本555,832,717.00元业经福建华兴会计师事务所审验，并出具了闽华兴所（2010）验字G-001号《验资报告》。2010年1月15 日，本公司本次定向发行的555,832,717股新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记存管手续，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券登记确认书》。2010年2月11日，经福建省工商行政管理局核准，取得变更后的企业法人营业执照。 2010年12月6日，经国家工商行政管理总局核准，公司名称由闽东电机(集团)股份有限公司（以下简称闽闽东）变更为华映科技（集团）股份有限公司。公司已于2011年1月28日取得变更后的企业法人营业执照，注册号为350000100015427；注册资本与实收资本均为70,049.3506万元人民币。根据公司2014年9月11日召开的2014年度第一次临时股东大会决议，公司以资本公积金按现有股本700,493,506股为基数向实施资本公积金转增方案股权登记日登记在册的除控股股东中华映管（百慕大）股份有限公司、中华映管（纳闽）股份有限公司外的全体股东每10股定向转增4.5股，控股股东放弃本次转增股份，转增股份总数78,609,380股，每股面值1元，共计增加股本78,609,380.00元。转增后的注册资本和实收资本（股本）均为人民币779,102,886.00元。 2016年9月，公司非公开发行人民币普通股（A股）949,667,616股，共募集资金人民币9,999,999,996.48元，扣除净发行费用（已扣除募集资金利息收入 123,843.06 元）人民币 87,798,574.21 元，实际募集资金净额为人民币 9,912,201,422.27元，其中：增加实收资本（股本）人民币949,667,616.00元；增加资本公积人民币8,962,533,806.27元。变更后的注册资本和实收资本（股本）均为人民币1,728,770,502.00元。根据公司2017年4月11日召开的2016年年度股东大会决议，公司以资本公积金按现有股本1,728,770,502股为基数向实施资本公积金转增方案股权登记日登记在册的的全体股东每10股定向转增6股，转增股份总数1,037,262,301股，每股面值1 元，共计增加股本1,037,262,301.00元。转增后的注册资本和实收资本（股本）均为人民币2,766,032,803.00元。公司类型为股份有限公司(中外合资、上市)；公司注册地及总部地址均为福州市马尾区儒江西路6号1#楼第三、四层；法定代表人为林盛昌；经营范围为从事计算机、通信设备、光电子器件、其他电子设备、模具、电子和电工机械专用设备、医疗仪器设备及器械、输配电及控制设备的研发、设计、生产、销售和售后服务；对外贸易，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。母公司为中华映管（百慕大）股份有限公司，实际控制股东为中华映管及注册地在台湾的大同股份有限公司，本公司无最终实际控制人。（二）本期的合并财务报表范围及其变化情况本期的合并财务报表范围包括本公司及12家子公司：福建华映显示科技有限公司(以下简称福建华显)、福建华冠光电有限公司(以下简称华冠光电)、华映视讯（吴江）有限公司(以下简称华映视讯)、华映科技（纳闽）有限公司(以下简称华映科技纳闽)、科立视材料科技有限公司(以下简称科立视)、福建三帝光学玻璃有限公司（以下简称三帝光学）、华映光电华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文股份有限公司（以下简称华映光电）、福州华映视讯有限公司（以下简称福州视讯）、华乐光电（福州）有限公司（以下简称华乐光电）、华映光电（香港）有限公司、福建华佳彩有限公司（以下简称华佳彩）、福州映元股权投资有限公司（以下简称映元投资）。（三）财务报表批准报出日公司2017年半年度财务报表于2017年8月7日经第七届董事会第31次会议批准通过。四、财务报表的编制基础 1、编制基础公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南、准则解释及其他相关规定（以下合称企业会计准则）进行确认和计量，在此基础上结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。 2、持续经营公司自本报告期末起至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。五、重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示：公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南、准则解释及其他相关规定（以下合称企业会计准则）进行确认和计量，在此基础上结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。 1、遵循企业会计准则的声明公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。 2、会计期间公司会计年度自公历每年1月1日起至12月31日止。 3、营业周期公司以12个月作为一个营业周期。 4、记账本位币公司以人民币作为记账本位币。华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，对合并中取得的资产、负债的公允价值、作为合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，复核结果表明所确定的各项可辨认资产和负债的公允价值确定是恰当的，将企业合并成本低于取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间的差额，计入合并当期的营业外收入。通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并：①在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。②在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和；对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动应当转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。 6、合并财务报表的编制方法 ⑴合并报表编制范围合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似权利）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。 ⑵合并程序合并财务报表以公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。公司统一子公司所采用的会计政策及会计期间，使子公司采用的会计政策、会计期间与公司保持一致。在编制合并会计报表时，遵循重要性原则，抵销母公司与子公司、子公司与子公司之间的内部往来、内部交易及权益性投资项目。子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。 ①增加子公司以及业务在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文债表的期初数。编制利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。编制现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。公司以子公司的个别财务报表反映为在购买日公允价值基础上确定的可辨认资产、负债及或有负债在本期资产负债表日的金额进行编制合并报表。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，应当转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 ②处置子公司以及业务 A.一般处理方法在报告期内，本公司处置子公司以及业务，则该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。公司因处置部分股权投资等原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价和剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 B.分步处置股权至丧失控制权企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理： (A)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的； (B)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果； (C)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生； (D)一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。 ⑶购买子公司少数股权本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的资本溢价或股本溢价，资本公积中的资本溢价或股本溢价不足冲减的，调整留存收益。 ⑷不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排分为共同经营和合营企业。 ⑴共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目： ①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文 ②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债； ③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入； ④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入； ⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。 ⑵合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。 8、现金及现金等价物的确定标准公司在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。受到限制的银行存款，不作为现金流量表中的现金及现金等价物。 9、外币业务和外币报表折算 ⑴外币业务发生外币业务时，外币金额按交易发生日的月初即期汇率（中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价）折算为人民币入账，期末按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理： ①外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。 ②以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。 ③对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日即期汇率折算，由此产生的汇兑损益计入当期损益或其他综合收益。外币汇兑损益除与购建或者生产符合资本化条件的资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，在资产达到预定可使用或者可销售状态前计入符合资本化条件的资产的成本，其余均计入当期损益。 ⑵外币财务报表的折算 ①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。 ②利润表中的收入和费用项目，采用平均汇率折算。 ③按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。 ④现金流量表采用平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。 10、金融工具 ⑴金融工具分为下列五类 ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债； ②持有至到期投资； ③贷款和应收款项； ④可供出售金融资产； ⑤其他金融负债。 ⑵确认依据和计量方法金融工具的确认依据：当公司成为金融工具合同的一方时，确认与之相关的金融资产或金融负债。金融工具的计量方法：华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文 ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告发放的现金股利或债券利息，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将其公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。 ②持有至到期投资：按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已宣告发放债券利息的，单独确认为应收项目。持有期间按照实际利率法确认利息收入，计入投资收益。实际利率与票面利率差别很小的，可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。 ③应收款项：按从购货方应收的合同或协议价款作为初始入账金额。单项金额重大的应收款项持有期间采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。 ④可供出售金融资产：按取得该金融资产的公允价值和相关费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含了已宣告发放的债券利息或现金股利的，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。期末，可供出售金融资产以公允价值计量，且公允价值变动计入其他综合收益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入当期损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。 ⑤其他金融负债：按其公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额，除《企业会计准则第22号——金融工具确认与计量》第三十三条规定的三种情况外，按摊余成本进行后续计量。 ⑶金融资产转移的确认依据和计量方法金融资产转移的确认情形确认结果已转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬终止确认该金融资产(确认新资产/负债) 既没有转移也没有保留金融资产所放弃了对该金融资产控制有权上几乎所有的风险和报酬未放弃对该金融资产控制按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关资产和负债及任何保留权益保留了金融资产所有权上几乎所有继续确认该金融资产,并将收益确认为负债的风险和报酬公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。 ①金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：所转移金融资产的账面价值；因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。 ②金融资产部分转移满足终止确认条件的，应当将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：终止确认部分的账面价值；终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移的金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。 ⑷金融负债的终止确认条件金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。如存在下列情况： ①公司将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，不应当终止确认该金融负债。 ②公司与债权人之间签订协议(不涉及债务重组所指情形)，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，应当终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。 ⑸金融资产和金融负债的公允价值确定方法存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。 ⑹金融资产（不含应收款项）减值测试方法及会计处理方法以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试。期末，对持有至到期投资的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失可予以转回，计入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。期末，如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，认定该可供出售金融资产已发生减值，并确认减值损失。在确认减值损失时，将原直接计入其他综合收益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入当期损失。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。同时，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不予转回。可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：公允价值低于其成本累计超过50%（含50%）；公允价值下跌“非暂时性”的标准为：公允价值低于其成本持续时间超过12个月。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，本公司将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。 11、应收款项（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项单项金额重大的应收款项指在资产负债表日单个客户欠款余单项金额重大的判断依据或金额标准额在 1,000 万元人民币以上（含 1,000 万元人民币等值）的应收款项。单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法失，个别认定计提坏账准备，经减值测试后不存在减值的，包括账龄组合的应收款项中计提坏账准备。（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项组合名称坏账准备计提方法组合 1、列入合并范围内母子公司之间应收款项组合 2、与生产经营项目有关且期满可以全部收回的各种保证金、押金（以下简称保证金组合）组合 3、按账龄组合的应收账款账龄分析法组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的： √ 适用 □ 不适用华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文账龄应收账款计提比例其他应收款计提比例信用期内逾期 1 年内 5.00% 逾期 1 至 2 年 20.00% 逾期 2 至 3 年 30.00% 逾期 3 年以上 100.00% 180 天以内 180 天至 1 年 5.00% 1至2年 20.00% 2至3年 30.00% 3 年以上 100.00% 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的： □ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的： □ 适用 √ 不适用（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项应收款项的未来现金流量现值与具有类似风险组合特征的应单项计提坏账准备的理由收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价坏账准备的计提方法值的差额计提坏账准备。 12、存货公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 ⑴存货的分类公司存货是指在生产经营过程中持有以备销售，或者仍然处在生产过程，或者在生产或提供劳务过程中将消耗的材料或物资等，包括各类原材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品（库存商品）等。 ⑵存货取得和发出的计价方法存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。应计入存货成本的借款费用，按照《企业会计准则第17号——借款费用》处理。投资者投入存货的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。发出存货的计价方法：采用标准成本法核算。 ⑶存货的盘存制度采用永续盘存制。 ⑷低值易耗品及包装物的摊销方法采用“一次摊销法”核算。 ⑸存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备计提方法华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货期末可变现净值低于账面成本的，按差额计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。 ①存货可变现净值的确定依据：为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量;材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料应当按照可变现净值计量。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值应当以合同价格为基础计算。企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。 ②存货跌价准备的计提方法：按单个存货项目的成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货按存货类别计提存货跌价准备。 13、划分为持有待售资产本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售组成部分： ⑴该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售； ⑵企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准； ⑶企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议； ⑷该项转让将在一年内完成。 14、长期股权投资 ⑴确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意，当且仅当相关活动的决策要求集体控制该安排的参与方一致同意时，才形成共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。重大影响是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。对外投资符合下列情况时，一般确定为对投资单位具有重大影响： ①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位财务和经营政策的制定过程；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。直接或通过子公司间接拥有被投资企业 20%以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响。 ⑵初始投资成本确定 ①企业合并形成的长期股权投资 A.同一控制下的企业合并,以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。 B.非同一控制下的企业合并,在购买日按照《企业会计准则第20号——企业合并》的相关规定确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。 ②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文 A.以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。 B.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 C.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定。 D.通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定。 ⑶后续计量和损益确认方法 ①成本法核算：能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，采用成本法核算。采用成本法核算时，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。 ②权益法核算：对被投资单位共同控制或重大影响的长期股权投资，除“对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益”外，采用权益法核算。采用权益法核算时，公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；公司对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整，并且将公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益予以抵销，在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于资产减值损失的则全额确认。如果被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线法摊销，摊销金额计入当期损益。 ③处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 15、投资性房地产投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物。当公司能够取得与投资性房地产相关的租金收入或增值收益以及投资性房地产的成本能够可靠计量时，公司按购置或建造的实际支出对其进行初始计量。公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。在成本模式下，公司按照本会计政策之第十六项固定资产及折旧和第十九项无形资产的规定，对投资性房地产进行计量，计提折旧或摊销。当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，应当终止确认该项投资性房地产。公司出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损，应当将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文 16、固定资产（1）确认条件固定资产系使用寿命超过一个会计年度，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理所持有的有形资产。（2）折旧方法类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率房屋建筑物年限平均法 20 10% 4.5% 机器设备（不含贵金属）年限平均法 3/10 0/10% 9%-33.33% 机器设备（含贵金属）年限平均法 3 52.695% 15.77% 杂项设备年限平均法 10 10% 9% 运输设备年限平均法 5 10% 18% 办公设备年限平均法 5 10% 18% 公司于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法公司租赁资产符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产： ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人； ②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权； ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的 75%以上； ④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值； ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。在租赁开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用，融资租入固定资产的折旧政策与自有固定资产一致。 17、在建工程在建工程以实际成本计价。其中为工程建设项目而发生的借款利息支出和外币折算差额按照《企业会计准则第17号 ——借款费用》的有关规定资本化或计入当期损益。在建工程在达到预计使用状态之日起不论工程是否办理竣工决算均转入固定资产，对于未办理竣工决算手续的待办理完毕后再作调整。 18、借款费用 ⑴借款费用资本化的确认原则借款费用包括因借款发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，应予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文符合资本化条件的资产，包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用同时满足下列条件，开始资本化： ①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出; ②借款费用已发生; ③为使资产达到预计可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 ⑵借款费用资本化的期间为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前所发生的，计入该资产的成本，若资产的购建或者生产活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始；当所购建或生产的资产达到预定可使用或者销售状态时，停止其借款费用的资本化。在达到预定可使用或者可销售状态后所发生的借款费用，于发生当期直接计入财务费用。 ⑶借款费用资本化金额的计算方法在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定： ①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。 ②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。 19、无形资产（1）计价方法、使用寿命、减值测试无形资产按实际成本计量。外购的无形资产，其成本包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。采用分期付款方式购买无形资产，购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实际上具有融资性质的，无形资产的成本为购买价款的现值。投资者投入的无形资产的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，在投资合同或协议约定价值不公允的情况下，应按无形资产的公允价值入账。通过非货币性资产交换取得的无形资产，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定。通过债务重组取得的无形资产，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定。以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命有限的无形资产自无形资产可供使用时起，至不再作为无形资产确认时止，采用直线法分期平均摊销，计入损益。对于使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。如果无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销期限和摊销方法。公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，并按上述规定处理。无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见财财务报告五（20）“长期资产减值”。（2）内部研究开发支出会计政策研究开发项目研究阶段支出与开发阶段支出的划分标准：研究阶段支出指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查所发生的支出；开发阶段支出是指在进行商业性生产和或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等所发生的支出。公司内部自行开发的无形资产，在研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发项目开发阶段的支出，只有同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文 ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性; ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图; ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性; ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售无形资产; ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。对于以前期间已经费用化的开发阶段的支出不再调整。 20、长期资产减值长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。商誉至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。 21、长期待摊费用长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。长期待摊费用在相关项目的受益期内平均摊销。 22、职工薪酬（1）短期薪酬的会计处理方法短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。（2）离职后福利的会计处理方法离职后福利是指公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文 ①设定提存计划设定提存计划包括基本养老保险、失业保险。在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 ②设定受益计划本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分： A.服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。 B.设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。 C.重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第A和B项计入当期损益；第C项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。（3）辞退福利的会计处理方法辞退福利是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。（4）其他长期职工福利的会计处理方法其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行处理;除上述情形外的其他长期职工福利，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，公司将其他长期职工福利产生的福利义务归属于职工提供服务期间，并计入当期损益或相关资产成本。 23、预计负债公司如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：（1）该义务是公司承担的现时义务；（2）该义务的履行可能导致经济利益的流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，并且补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。在资产负债表日，公司对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。 24、股份支付 ⑴股份支付的种类公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。 ⑵实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理无论已授予的权益工具的条款和条件如何修改，甚至取消权益工具的授予或结算该权益工具，公司都应至少确认按照所授予的权益工具在授予日的公允价值来计量获取的相应的服务，除非因不能满足权益工具的可行权条件（除市场条件外）而无法可行权。如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），处理如下： ①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额。 ②在取消或结算时支付给职工的所有款项均应作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。 ③如果向职工授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，公司应以处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。 25、优先股、永续债等其他金融工具公司发行的金融工具按照金融工具准则和金融负债和权益工具的区分及相关会计处理规定进行初始确认和计量。其后，公司以所发行金融工具的分类为基础，确定该工具利息支出或股利分配等的会计处理。对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都作为发行企业的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理。对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。发行方发行金融工具，其发生的手续费、佣金等交易费用，如分类为债务工具且以摊余成本计量的，计入所发行工具的初始计量金额；如分类为权益工具的，从权益中扣除。 26、收入公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 ⑴销售商品在公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。 ⑵提供劳务在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务的收入。在资产负债表日提供劳务交易的结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理： ①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同的金额结转劳务成本。 ②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本转入当期损益，不确认提供劳务收入。 ⑶让渡资产使用权提供资金的利息收入，按照他人使用公司货币资金的时间和实际利率计算确定；他人使用公司非现金资产，发生的使华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。让渡资产使用权收入应同时满足下列条件的，予以确认： ①相关的经济利益很可能流入企业； ②收入的金额能够可靠地计量。 27、政府补助（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助。对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法本公司所取得的与资产相关的政府补助之外的政府补助界定为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。 28、递延所得税资产/递延所得税负债公司在取得资产、负债时，确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基础存在的暂时性差异，按照规定确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。 ⑴递延所得税资产的确认 ①公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：A.该项交易不是企业合并；B.交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。 ②公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：A.暂时性差异在可预见的未来很可能转回；B.未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。 ③对于按照税法规定可以结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。 ⑵递延所得税负债的确认 ①除下列交易中产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：A.商誉的初始确认；B.同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并；交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。 ②公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认相应的递延所得税负债。但是，同时满足下列条件的除外：A.投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；B.该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。 ⑶所得税的抵销当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文 29、租赁（1）经营租赁的会计处理方法对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。（2）融资租赁的会计处理方法 ①承租人的会计处理在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用（下同），计入租入资产价值。在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。或有租金在实际发生时计入当期损益。 ②出租人的会计处理在租赁期开始日，出租人将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金在实际发生时计入当期损益。 30、其他重要的会计政策和会计估计 ⑴回购本公司股份公司回购自身权益工具支付的对价和交易费用，应当减少所有者权益。公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款（含交易费用）与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；如低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。公司回购自身权益工具，不确认利得或损失。公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本，同时进行备查登记。库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积(股本溢价)；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积(股本溢价)、盈余公积、未分配利润。公司回购其普通股形成的库存股不参与公司利润分配，公司将其作为在资产负债表中所有者权益的备抵项目列示。 ⑵资产证券化业务公司设立特殊目的主体作为结构化融资的载体，公司把金融资产转移到特殊目的主体，如果公司能够控制该特殊目的主体，这些特殊目的主体则视同为子公司而纳入公司合并财务报表的范围。公司出售金融资产作出承诺，已转移的金融资产将来发生信用损失时，由公司进行全额补偿，公司实质上保留了该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，公司未终止确认所出售的金融资产。资产证券化募集的资金列专项应付款，资产证券化融资费用（包括财务顾问费、银行担保费等）列入当期财务费用，收益权与实际募集的委托资金差额列长期待摊费用，在存续期内按证券化实施的项目进行摊销列入财务费用。 ⑶套期会计套期会计方法是指在相同会计期间将套期工具和被套期项目公允价值变动的抵销结果计入当期损益的方法。华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文套期工具是指公司为规避外汇风险、利率风险、商品价格风险、股票价格风险、信用风险等所使用的衍生工具，分为公允价值套期、现金流量套期和境外净投资套期。对于满足下列条件的套期工具，运用套期会计方法进行处理： ①在套期开始时，公司对套期关系(即套期工具和被套期项目之间的关系)有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件； ②该套期预期高度有效，且符合公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略； ③对预期交易的现金流量套期，预期交易应当很可能发生，且必须使公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险； ④套期有效性能够可靠地计量； ⑤公司应当持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。公允价值套期满足上述条件的，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。现金流量套期满足上述条件的，套期利得或损失中属于有效套期的部分计入其他综合收益，无效部分计入当期损益。对于被套期项目为预期交易且该预期交易使公司随后确认一项金融资产或金融负债的，原确认为其他综合收益的利得或损失在该金融资产或金融负债影响公司损益的相同期间转出，计入当期损益。境外经营净投资套期满足上述条件的，公司应按类似于现金流量套期会计的规定处理：套期工具形成的利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为所有者权益，并单列项目反映。处置境外经营时，将上述在所有者权益中单列项目反映的套期工具利得或损失转出，计入当期损益。套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。不符合上述条件的其他公允价值套期、现金流量套期和境外净投资套期，其公允价值变动直接计入当期损益。 ⑷衍生金融工具衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的衍生金融工具确认为一项负债。公司根据政策管理衍生金融工具的应用，并以书面方式列明与公司风险管理策略一致的衍生金融工具应用原则。衍生金融工具的后续计量时，因公允价值变动而产生的利得或损失在利润表中确认。对于符合套期会计处理的衍生金融工具，确认任何产生的利得或损失取决于被套期项目的性质。不符合套期会计处理的衍生金融工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债。 31、重要会计政策和会计估计变更（1）重要会计政策变更 □ 适用 √ 不适用（2）重要会计估计变更 □ 适用 √ 不适用六、税项 1、增值税税种计税依据税率增值税销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额 17% 租金收入、利息收入 17%、11%、6% 公司之子公司华冠光电主要采用来料加工方式，根据《中华人民共和国增值税暂行条例》及其实施细则，以及国家税务总局国税发{1994}31号关于印发《出口货物退（免）税管理办法》的通知，对来料加工的进口料件，海关予以免征进口环华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文节的增值税；来料加工复出口的货物，税务机关实行不征不退的办法，所耗用的购进原辅料所含的进项税额不得从销项税额中抵扣。公司之子公司福建华显、华映视讯、华映光电（及其子公司）主要采用进料加工方式（其中福建华显于2016年下半年由来料加工改为进料加工），根据《中华人民共和国增值税暂行条例》及其实施细则，以及国家税务总局国税发{1994}31号关于印发《出口货物退（免）税管理办法》的通知，除签有进口料件和出口成品对口合同的进料加工业务外，一般进料加工复出口业务其进口料件根据规定减免增值税，加工出口后按“免、抵、退”税的规定办理（免）退税。 2、企业所得税税率母公司福建华显华冠光电华映视讯科立视 2017年 25% 25% 25% 25% 25% 2016年 25% 15% 25% 25% 25% (续上表) 税率华映科技（纳闽）华映光电（及其子公司）华佳彩映元投资 2017年定额2万马币 25% 25% 25% 2016年定额2万马币 25% 25% 25% 子公司税收优惠情况：华映科技纳闽设立于马来西亚纳闽，自设立第二年起每年按2万马币定额征收所得税。 3、其他主要税种税目纳税（费）基础税率营业税（2016年5月1日前）租金收入等 5% 房产税租金收入 12% 房产余值 1.2% 城市维护建设税应纳流转税额 7% 教育费附加应纳流转税额 3% 地方教育费附加应纳流转税额 2% 七、合并财务报表项目注释 1、货币资金单位：元项目期末余额期初余额库存现金 364,497.35 298,653.16 银行存款 4,851,170,991.91 6,446,970,165.56 其他货币资金 3,240,696,116.12 1,569,287,636.43 合计 8,092,231,605.38 8,016,556,455.15 华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文其中：存放在境外的款项总额 911,514.70 883,891.08 其他说明注：截至2017年6月30日，货币资金期末数中因质押等原因而受限的金额为2,683,302,116.27元，具体详见财务报告七、（49）所有权或使用权受到限制的资产。除此之外，公司无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。 2、应收票据（1）应收票据分类列示单位：元项目期末余额期初余额银行承兑票据 8,477,464.05 583,779.62 合计 8,477,464.05 583,779.62 3、应收账款（1）应收账款分类披露单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提比账面价值账面价值金额比例金额金额比例金额计提比例例按信用风险特征组 1,919,7 1,768,34 23,329,0 1,745,019 20,500,72 1,899,252,4 合计提坏账准备的 99.23% 1.32% 53,181. 99.39% 1.07% 8,615.14 68.47 ,546.67 2.81 58.29 应收账款单项金额不重大但 13,658,5 12,549,5 1,109,059 11,777, 9,422,080 2,355,520.2 单独计提坏账准备 0.77% 91.88% 0.61% 80.00% 80.99 21.57 .42 600.98 .78 的应收账款 1,931,5 1,782,00 35,878,5 1,746,128 29,922,80 1,901,607,9 合计 100.00% 2.01% 30,782. 100.00% 1.55% 7,196.13 90.04 ,606.09 3.59 78.49 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用单位：元期末余额账龄应收账款坏账准备计提比例华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文 1 年以内分项信用期内 1,320,574,557.13 逾期 1 年内（含 1 年） 441,624,136.85 22,081,206.83 5.00% 逾期 1 至 2 年（含 2 年） 5,971,147.10 1,194,229.42 20.00% 逾期 2 至 3 年（含 3 年） 178,774.06 53,632.22 30.00% 逾期 3 年以上合计 1,768,348,615.14 23,329,068.47 确定该组合依据的说明：组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款应收账款（按单位）期末余额计提理由应收账款坏账准备计提比例（%）深圳市百星尚光电科技 8,656,154.49 8,656,154.49 100.00 因品质原因存在纠有限公司纷，已委托第三方催讨，预计损失较大深圳市深鸿鑫科技有限 2,957,826.49 2,957,826.49 100.00 因品质原因存在纠公司纷，已委托第三方催讨，预计损失较大深圳市时间魔方科技有 2,044,600.01 935,540.59 45.76 因品质原因存在纠限公司纷，已委托第三方催讨，预计损失较大合计 13,658,580.99 12,549,521.57 91.88 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额 5,955,786.45 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况单位名称期末余额占应收账款余额的比例坏账准备期末余额（%）中华映管股份有限公司 1,596,989,367.87 89.62 20,697,018.86 UKC Electronics Corporation 78,287,738.69 4.39 深圳市华星光电技术有限公司 27,303,099.07 1.53 重庆京东方光电科技有限公司 11,530,588.51 0.65 200,549.26 深圳市百星尚光电科技有限公司 8,656,154.49 0.49 8,656,154.49 合计 1,722,766,948.63 96.68 29,553,722.61 华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文 4、预付款项（1）预付款项按账龄列示单位：元期末余额期初余额账龄金额比例金额比例 1 年以内 55,997,723.69 100.00% 22,471,838.61 97.69% 1至2年 530,283.01 2.31% 合计 55,997,723.69 -- 23,002,121.62 -- （2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况单位名称期末余额占预付款项总额的比例（%）中华人民共和国莆田海关 18,063,816.79 32.26 台湾日东光学股份有限公司 11,795,466.95 21.06 国网福建省电力有限公司莆田供电公司 9,231,881.60 16.49 中华人民共和国马尾海关 1,261,812.54 2.25 东莞金丰物流设备有限公司 620,400.00 1.11 合计 40,973,377.88 73.17 5、应收利息（1）应收利息分类单位：元项目期末余额期初余额定期存款 15,894,720.90 13,513,440.13 合计 15,894,720.90 13,513,440.13 6、其他应收款（1）其他应收款分类披露单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提比账面价值账面价值金额比例金额金额比例金额计提比例例按信用风险特征组 49,831,0 88.72% 427,727. 0.86% 49,403,35 196,710 96.86% 8,519,165 4.33% 188,191,31 华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文合计提坏账准备的 82.04 79 4.25 ,476.53 .26 1.27 其他应收款单项金额不重大但 6,337,96 3,445,46 2,892,491 6,368,5 3,476,066 2,892,491.0 单独计提坏账准备 11.28% 54.36% 3.14% 54.58% 0.20 9.20 .00 57.85 .85 的其他应收款 56,169,0 3,873,19 52,295,84 203,079 11,995,23 191,083,80 合计 100.00% 6.90% 100.00% 5.91% 42.24 6.99 5.25 ,034.38 2.11 2.27 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用单位：元期末余额账龄其他应收款坏账准备计提比例 1 年以内分项 180 天以内（含 180 天） 43,989,198.61 0.00 0.00% 180 天至 1 年（含 1 年） 2,299,314.84 114,965.74 5.00% 1 至 2 年（含 2 年） 707,056.82 141,411.36 20.00% 2 至 3 年（含 3 年） 330,715.83 99,214.75 30.00% 3 年以上 72,135.94 72,135.94 100.00% 合计 47,398,422.04 427,727.79 确定该组合依据的说明：组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款其他应收款（按单位）期末余额其他应收款坏账金额计提比例% 计提理由睿鸿光电科技(福建)有限 4,500,000.00 1,607,509.00 35.72 基本无偿还能力，按公司扣除其他应付对方的差额计提诚创科技（苏州）有限公 1,837,960.20 1,837,960.20 100.00 企业经营不善无力司偿还所欠租金合计 6,337,960.20 3,445,469.20 54.36 华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额 77,964.88 元；本期收回或转回坏账准备金额 8,200,000.00 元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：单位：元单位名称转回或收回金额收回方式嘉兴融仁投资管理合伙企业（有限公司） 8,200,000.00 股权转让费收回合计 8,200,000.00 -- （3）其他应收款按款项性质分类情况单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额股权转让款 164,000,000.00 租金收入 8,252,012.03 6,541,499.67 出口退税 2,754,843.21 逾期利息 1,047,585.52 6,183,994.61 不良品折让 38,928,989.94 14,362,359.18 代垫款及其他 7,940,454.75 9,236,337.71 合计 56,169,042.24 203,079,034.38 （4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位：元占其他应收款期末单位名称款项的性质期末余额账龄坏账准备期末余额余额合计数的比例中华映管股份有限不良品折让及逾期 39,976,575.46 180 天以内 71.17% 公司利息大同电子科技（江租金 2,059,390.56 2 年以内 3.67% 88,899.23 苏）有限公司诚创科技（苏州）有租金 1,837,960.20 3 年以内 3.27% 1,837,960.20 限公司旷远能源股份有限天然气费 868,000.00 180 天以内 1.55% 公司福州华宸光电有限租金/能源费 847,975.31 180 天以内 1.51% 公司合计 -- 45,589,901.53 -- 81.17% 1,926,859.43 华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文 7、存货公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否（1）存货分类单位：元期末余额期初余额项目账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值原材料 181,573,487.96 17,662,087.21 163,911,400.75 136,557,785.27 13,967,748.67 122,590,036.60 在产品 64,094,771.91 1,581,700.81 62,513,071.10 31,298,537.22 2,010,414.90 29,288,122.32 产成品 176,920,165.33 39,124,362.84 137,795,802.49 183,043,878.51 48,264,233.88 134,779,644.63 低值易耗品 3,818,298.01 3,818,298.01 430,156.37 430,156.37 合计 426,406,723.21 58,368,150.86 368,038,572.35 351,330,357.37 64,242,397.45 287,087,959.92 公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否（2）存货跌价准备单位：元本期增加金额本期减少金额项目期初余额期末余额计提其他转回或转销其他原材料 13,967,748.67 15,658,223.72 11,963,885.18 17,662,087.21 在产品 2,010,414.90 1,581,700.81 2,010,414.90 1,581,700.81 产成品 48,264,233.88 23,030,906.86 32,170,777.90 39,124,362.84 合计 64,242,397.45 40,270,831.39 46,145,077.98 58,368,150.86 注：期末存货跌价准备按成本与可变现净值孰低计提，本期转销存货跌价准备系生产领用及销售所致。 8、其他流动资产单位：元项目期末余额期初余额可留待下年度抵扣的多缴企业所得税 1,487,308.89 140,265.21 预缴增值税 749,069.40 增值税留抵税额 750,955,852.08 258,927,576.79 理财产品 3,516,245,418.56 合计 752,443,160.97 3,776,062,329.96 华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文 9、可供出售金融资产（1）可供出售金融资产情况单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值可供出售权益工具： 106,104,447.00 106,104,447.00 75,972,415.15 75,972,415.15 按公允价值计量的 6,104,447.00 6,104,447.00 5,972,415.15 5,972,415.15 按成本计量的 100,000,000.00 100,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 合计 106,104,447.00 106,104,447.00 75,972,415.15 75,972,415.15 （2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产单位：元可供出售金融资产分类可供出售权益工具可供出售债务工具合计权益工具的成本/债务工 6,814,163.93 6,814,163.93 具的摊余成本公允价值 6,104,447.00 6,104,447.00 累计计入其他综合收益 -709,716.93 -709,716.93 的公允价值变动金额（3）期末按成本计量的可供出售金融资产单位：元账面余额减值准备在被投资被投资单本期现金单位持股位期初本期增加本期减少期末期初本期增加本期减少期末红利比例华创（福建）股权 70,000,000 30,000,000 100,000,00 投资企业 .00 .00 0.00 （有限合伙） 70,000,000 30,000,000 100,000,00 合计 -- .00 .00 0.00 （4）其他说明注：可供出售金融资产核算内容及计量详见财务报告（十）、公允价值的披露。华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文 10、长期股权投资单位：元本期增减变动被投资单权益法下宣告发放减值准备期初余额其他综合其他权益计提减值期末余额位追加投资减少投资确认的投现金股利其他期末余额收益调整变动准备资损益或利润一、合营企业福州盘石一元股权 104,426,6 641,024.7 105,067,7 投资管理 86.84 8 11.62 中心（有限合伙） 104,426,6 641,024.7 105,067,7 小计 86.84 8 11.62 二、联营企业 104,426,6 641,024.7 105,067,7 合计 86.84 8 11.62 其他说明注：详见财务报告（九）在其他主体中的权益（2）在合营企业中的权益的说明。 11、投资性房地产（1）采用成本计量模式的投资性房地产 √ 适用 □ 不适用单位：元项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计一、账面原值 1.期初余额 17,672,915.62 308,744.62 17,981,660.24 2.本期增加金额（1）外购（2）存货\固定资产 \在建工程转入（3）企业合并增加 3.本期减少金额（1）处置华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文（2）其他转出 4.期末余额 17,672,915.62 308,744.62 17,981,660.24 二、累计折旧和累计摊销 1.期初余额 11,156,128.40 100,000.88 11,256,129.28 2.本期增加金额 400,654.99 3,073.53 403,728.52 （1）计提或摊销 400,654.99 3,073.53 403,728.52 3.本期减少金额（1）处置（2）其他转出 4.期末余额 11,556,783.39 103,074.41 11,659,857.80 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额（1）计提 3、本期减少金额（1）处置（2）其他转出 4.期末余额四、账面价值 1.期末账面价值 6,116,132.23 205,670.21 6,321,802.44 2.期初账面价值 6,516,787.22 208,743.74 6,725,530.96 12、固定资产（1）固定资产情况单位：元项目房屋建筑物机器设备杂项设备运输设备办公设备合计一、账面原值： 1.期初余额 1,409,300,338.44 2,639,071,082.65 927,621,054.68 9,130,585.00 128,319,756.85 5,113,442,817.62 华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文 2.本期增加金 1,299,723,112.58 2,243,328,776.46 26,468,165.91 2,957,204.63 3,572,477,259.58 额（1）购置 1,299,723,112.58 8,130,761.39 1,228,470.89 1,156,037.89 10,515,270.17 （2）在建工 1,299,723,112.58 2,235,198,015.07 23,605,347.63 1,711,138.54 3,560,237,613.82 程转入（3）企业合并增加其他 1,634,347.39 90,028.20 1,724,375.59 3.本期减少金 5,879,067.07 4,315,732.66 504,293.17 5,508,129.15 16,207,222.05 额（1）处置或 5,879,067.07 4,315,732.66 504,293.17 5,508,129.15 16,207,222.05 报废 4.期末余额 2,709,023,451.02 4,876,520,792.04 949,773,487.93 8,626,291.83 125,768,832.33 8,669,712,855.15 二、累计折旧 1.期初余额 735,787,634.50 1,702,805,174.53 726,947,217.00 6,911,173.42 101,067,431.57 3,273,518,631.02 2.本期增加金 31,338,452.47 95,983,731.12 16,030,754.06 289,855.87 2,896,764.20 146,539,557.72 额（1）计提 31,338,452.47 95,983,731.12 16,030,754.06 289,855.87 2,896,764.20 146,539,557.72 3.本期减少金 1,922,707.21 2,216,630.25 394,307.98 4,786,326.50 9,319,971.94 额（1）处置或 1,922,707.21 2,216,630.25 394,307.98 4,786,326.50 9,319,971.94 报废 4.期末余额 767,126,086.97 1,796,866,198.44 740,761,340.81 6,806,721.31 99,177,869.27 3,410,738,216.80 三、减值准备 1.期初余额 39,501,864.59 50,801,035.43 6,696,267.90 41,078.98 531,794.16 97,572,041.06 2.本期增加金额（1）计提 3.本期减少金 3,173,578.15 37,752.75 3,211,330.90 额（1）处置或 3,173,578.15 37,752.75 3,211,330.90 报废华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文 4.期末余额 39,501,864.59 47,627,457.28 6,658,515.15 41,078.98 531,794.16 94,360,710.16 四、账面价值 1.期末账面价 1,902,395,499.46 3,032,027,136.32 202,353,631.97 1,778,491.54 26,059,168.90 5,164,613,928.19 值 2.期初账面价 634,010,839.35 885,464,872.69 193,977,569.78 2,178,332.60 26,720,531.12 1,742,352,145.54 值（2）通过融资租赁租入的固定资产情况单位：元项目账面原值累计折旧减值准备账面价值机器设备 79,642,073.36 23,899,916.98 55,742,156.38 合计 79,642,073.36 23,899,916.98 55,742,156.38 （3）通过经营租赁租出的固定资产单位：元项目期末账面价值房屋建筑物 4,160,144.29 合计 4,160,144.29 13、在建工程（1）在建工程情况单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值土建工程 1,163,922,356.76 1,163,922,356.76 1,113,318,225.98 1,113,318,225.98 待安装设备 343,403,288.43 343,403,288.43 342,756,668.19 342,756,668.19 其他 55,075,429.07 55,075,429.07 62,680,624.80 62,680,624.80 合计 1,562,401,074.26 1,562,401,074.26 1,518,755,518.97 1,518,755,518.97 （2）重要在建工程项目本期变动情况单位：元本期转本期其工程累利息资其中：本本期利项目名期初余本期增期末余工程进资金来预算数入固定他减少计投入本化累期利息息资本称额加金额额度源资产金金额占预算计金额资本化化率华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文额比例金额科立视- 借款及 348,235, 125,676, 25,244,9 150,921, 二期厂 65.45% 65.45% 自有资 620.96 944.76 16.34 861.10 房金科立视- 借款及一期待 668,808, 6,773,54 1,943,16 2,374,17 6,342,54 71,807,6 100.00% 100.00% 自有资安装设 699.23 9.40 4.84 3.96 0.28 13.82 金备科立视- 借款及二期待 995,640, 158,041, 26,681,7 4,328,52 180,394, 25,355,5 441,006. 29.14% 29.14% 3.00% 自有资安装设 003.83 180.52 25.40 1.07 384.85 93.72 89 金备华佳彩- 9,740,75 151,808, 3,002,87 2,228,20 926,474, 自有资 69.27% 32.39% 土建 0,000.00 948.22 1,229.97 6,037.41 140.78 金华佳彩- 2,112,39 982,795, 480,502, 1,299,78 163,515, 自有资待安装 38.20% 40.00% 7,636.93 831.22 925.99 3,659.02 098.19 金设备华显-产 99,920,0 7,734,00 30,433,3 38,167,3 自有资线集中 95.55% 96% 00.00 0.00 31.75 31.75 金案华显 -OLED 10,310,0 8,419,61 1,431,97 9,851,58 自有资实验线 00.00 1.96 6.73 8.69 金专案 13,976,0 1,441,25 3,569,10 3,534,69 1,475,66 97,163,2 441,006. 合计 61,960.9 -- -- -- 0,066.08 9,271.02 2,391.46 6,945.64 07.54 89 （3）其他注：工程投入占预算比例=(固定资产+在建工程期末数+预付工程款期末数)/预算数本期不存在计提在建工程减值情况。 14、无形资产（1）无形资产情况单位：元项目土地使用权专利权非专利技术土地使用权软件专利商标合计一、账面原值 1.期初 306,599,054. 13,874,128.4 9,758,400.00 330,231,583. 华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文余额 82 4 2.本期 3,028,666.99 1,514,469.26 307,231.29 4,850,367.54 增加金额（1） 3,028,666.99 1,514,469.26 307,231.29 4,850,367.54 购置（2）内部研发（3）企业合并增加 3.本期减少金额（1）处置 4.期末 309,627,721. 15,388,597.7 335,081,950. 9,758,400.00 307,231.29 余额 81 0 二、累计摊销 1.期初 31,873,668.4 42,960,035.6 8,194,172.83 2,892,194.31 余额 8 2.本期 3,103,851.52 1,101,594.03 473,743.56 4,679,189.11 增加金额（1） 3,103,851.52 1,101,594.03 473,743.56 4,679,189.11 计提 3.本期减少金额（1）处置 4.期末 34,977,520.0 47,639,224.7 9,295,766.86 3,365,937.87 余额 0 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文（1）计提 3.本期减少金额（1）处置 4.期末余额四、账面价值 1.期末 274,650,201. 287,442,726. 6,092,830.84 6,392,462.13 307,231.29 账面价值 81 2.期初 274,725,386. 287,271,547. 5,679,955.61 6,866,205.69 账面价值 34 （2）未办妥产权证书的土地使用权情况单位：元项目账面价值未办妥产权证书的原因华佳彩 6 地块 17,080,514.23 政府程序未完华佳彩 7 地块 9,432,290.40 政府程序未完合计 26,512,804.63 15、长期待摊费用单位：元项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额装修工程 44,656,654.80 220,476.48 2,425,708.05 41,600.00 42,409,823.23 售后回租服务费 341,880.00 256,410.00 85,470.00 合计 44,998,534.80 220,476.48 2,682,118.05 41,600.00 42,495,293.23 16、递延所得税资产/递延所得税负债（1）未经抵销的递延所得税资产单位：元项目期末余额期初余额华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产未弥补亏损 818,449,635.89 204,612,408.97 671,880,763.68 167,970,190.92 职工薪酬资产减值准备 132,268,719.44 33,067,179.84 139,723,660.91 33,803,541.90 递延收益 32,134,324.68 8,033,581.17 40,671,296.10 10,167,824.03 预提费用 341,705.23 85,426.31 4,272,415.59 1,068,103.90 合计 983,194,385.24 245,798,596.29 856,548,136.28 213,009,660.75 （2）未经抵销的递延所得税负债单位：元期末余额期初余额项目应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债利息收入（税务按照实 6,273,470.60 1,568,367.65 6,273,470.60 1,568,367.65 收计税）合伙企业权益法确认收 4,560,940.44 1,140,235.11 3,984,018.15 996,004.54 益与实际分红的差异合计 10,834,411.04 2,708,602.76 10,257,488.75 2,564,372.19 （3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债单位：元递延所得税资产和负债抵销后递延所得税资产递延所得税资产和负债抵销后递延所得税资产项目期末互抵金额或负债期末余额期初互抵金额或负债期初余额递延所得税资产 2,708,602.76 243,089,993.53 2,564,372.19 210,445,288.56 递延所得税负债 2,708,602.76 2,564,372.19 （4）未确认递延所得税资产明细单位：元项目期末余额期初余额可抵扣暂时性差异 60,733,433.21 73,978,446.31 可抵扣亏损 769,583,641.93 705,813,949.41 合计 830,317,075.14 779,792,395.72 （5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期单位：元华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文年份期末金额期初金额备注母公司及子公司科立视、华乐 2017 年 46,910,805.12 46,910,805.12 光电税法亏损母公司及子公司华乐光电、华 2018 年 108,003,087.66 108,003,087.66 冠光电税法亏损母公司及子公司华乐光电、华 2019 年 147,219,147.86 147,219,147.86 冠光电税法亏损母公司及子公司华乐光电、华 2020 年 119,437,339.00 119,437,339.00 冠光电税法亏损母公司及子公司华乐光电、华 2021 年 284,243,569.77 284,243,569.77 冠光电、华映视讯税法亏损母公司及子公司华乐光电、华 2022 年 63,769,692.52 映视讯税法亏损合计 769,583,641.93 705,813,949.41 -- 17、其他非流动资产单位：元项目期末余额期初余额预付工程设备款 980,540,401.86 704,523,970.35 预付土地款及工程设计费 14,741,476.12 37,564,910.57 留抵增值税 774,284.16 可留待下年抵扣的多缴企业所得税 269,718.70 合计 995,281,877.98 743,132,883.78 18、短期借款（1）短期借款分类单位：元项目期末余额期初余额质押借款 1,440,582,876.85 853,559,954.83 抵押借款 100,000,000.00 80,000,000.00 保证借款 360,000,000.00 211,621,572.90 信用借款 2,824,027,697.72 2,891,365,363.70 合计 4,724,610,574.57 4,036,546,891.43 短期借款分类的说明： 1、质押借款1,440,582,876.85元，其中：质押借款4,400万美元折人民币298,073,600.00元系华映光电向广发银行福州分华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文行借入，由公司提供全额保证金质押；质押借款700万美元折人民币47,420,800.00元系华映光电向建设银行福建省分行借入，由公司提供全额保证金质押；质押借款95,472,046.43美元折人民币646,765,831.34元系华映光电向中国民生银行福州分行借入，由公司提供全额保证金质押；质押借款1,220万美元折人民币82,647,680.00元系华映光电向厦门银行福州分行借入，由公司提供全额保证金质押；质押借款17,961,257.34美元折人民币121,676,741.72元系华映光电向招商银行福建自贸试验区福建片区分行借入，由公司提供全额保证金质押；质押借款995万美元折人民币67,405,280.00元系华映光电向中国邮政储蓄银行福建省分行借入，由公司提供全额保证金质押；质押借款人民币5,000万元，系华映光电向招商银行福建自贸试验区福建片区分行借入，由公司提供全额保证金质押；质押借款1,100万美元折人民币74,518,400.00元系福州视讯向中国民生银行福州湖东支行借入，由公司提供全额保证金质押；质押借款7,686,960.29美元折人民币52,074,543.79元系福州视讯向广发银行福州分行借入，由公司提供全额保证金质押； 2、抵押借款人民币10,000万元，系科立视向中国民生银行台江支行借入，以机器净值190,378,923.30元和土地净值 19,593,796.13元抵押。 3、保证借款36,000万元，系科立视向交通银行福建自贸试验区福州片区支行借入16,000万元，向中国民生银行福州分行借入20,000万元，由福州城市建设投资集团有限公司提供担保，最高担保额36,000万元。抵质押物情况详见财务报告七（49）所有权或使用权受到限制的资产。 19、应付票据单位：元种类期末余额期初余额银行承兑汇票 95,587,645.02 7,722,993.60 合计 95,587,645.02 7,722,993.60 本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。 20、应付账款（1）应付账款列示单位：元项目期末余额期初余额应付采购货款 589,731,382.88 608,695,761.91 应付工程设备款 410,113,074.36 240,995,396.04 应付采购办公用品 16,972,837.78 49,447.99 合计 1,016,817,295.02 849,740,605.94 其他说明：截至2017年6月30日应付账款账龄在一年以内的款项占比为98.19%，无账龄超过1年的重要应付账款。 21、预收款项（1）预收款项列示单位：元华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文项目期末余额期初余额预收货款 111,308.05 821,290.92 预收代工费 55,213.48 65,213.48 预收固定资产款 79,287.00 投标保证金 14,000.00 合计 166,521.53 979,791.40 22、应付职工薪酬（1）应付职工薪酬列示单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、短期薪酬 53,687,580.33 207,406,558.45 221,515,185.89 39,578,952.89 二、离职后福利-设定提 138,285.19 17,396,817.88 17,371,490.80 163,612.27 存计划三、辞退福利 8,966,795.81 8,966,795.81 合计 53,825,865.52 233,770,172.14 247,853,472.50 39,742,565.16 （2）短期薪酬列示单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额 1、工资、奖金、津贴和 51,929,639.21 188,631,415.45 202,697,006.51 37,864,048.15 补贴 2、职工福利费 11,520.83 1,330,670.51 1,284,227.31 57,964.03 3、社会保险费 700,217.97 7,388,276.32 7,390,844.16 697,650.13 其中：医疗保险费 678,609.45 6,571,437.31 6,573,988.48 676,058.28 工伤保险费 10,087.15 433,954.93 432,882.38 11,159.70 生育保险费 11,521.37 382,884.08 383,973.30 10,432.15 4、住房公积金 1,043,670.00 9,929,993.00 10,029,856.00 943,807.00 5、工会经费和职工教育 2,532.32 126,203.17 113,251.91 15,483.58 经费合计 53,687,580.33 207,406,558.45 221,515,185.89 39,578,952.89 （3）设定提存计划列示单位：元华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文项目期初余额本期增加本期减少期末余额 1、基本养老保险 131,897.57 16,723,461.03 16,723,461.03 131,897.57 2、失业保险费 6,387.62 673,356.85 648,029.77 31,714.70 合计 138,285.19 17,396,817.88 17,371,490.80 163,612.27 其他说明： 23、应交税费单位：元项目期末余额期初余额增值税 2,415,534.82 5,242,317.37 所得税 11,367,730.82 51,854,962.21 个人所得税 1,672,263.23 1,354,151.56 房产税 1,781,759.65 1,866,962.93 土地使用税 1,702,589.75 1,871,587.11 营业税 1,571,923.13 1,571,923.13 城建税 121,337.71 617,560.50 教育费附加 108,363.73 448,550.37 印花税 63,692.90 107,771.36 防洪费 28,772.10 23,388.87 代扣代缴所得税 302,186.21 10,509.51 合计 21,136,154.05 64,969,684.92 24、应付利息单位：元项目期末余额期初余额长期借款应付利息 111,904.69 611,981.95 长期应付融资租赁款应付利息 10,402.35 33,629.48 短期借款应付利息 21,826,561.24 24,748,297.66 短期融资券应付利息 5,826,666.67 21,933,333.33 合计 27,775,534.95 47,327,242.42 25、应付股利单位：元项目期末余额期初余额华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文普通股股利 42,564,267.95 1,300,768.81 合计 42,564,267.95 1,300,768.81 其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：注：应付股利余额超过一年未支付的原因系由于无法联系到个别股东未能发放所致。 26、其他应付款（1）按款项性质列示其他应付款单位：元项目期末余额期初余额专利转让费 12,757,836.70 工程尾款及押金 8,532,059.33 18,550,914.36 其他 38,315,634.74 41,889,870.77 合计 46,847,694.07 73,198,621.83 27、一年内到期的非流动负债单位：元项目期末余额期初余额一年内到期的长期借款 106,208,669.45 161,850,277.73 一年内到期的长期应付款 5,372,724.37 15,929,756.02 合计 111,581,393.82 177,780,033.75 其他说明：注：保证借款期末余额54,928,669.45元由华映科技（集团）股份有限公司提供保证，抵押借款期末余额13,780,000.00 元由科立视触控显示屏材料器件一期生产厂房整座及土地使用权抵押。抵押物情况详见财务报告七（49）所有权或使用权受到限制的资产。 1年内到期的长期应付款5,372,724.37元系融资租赁为子公司科立视与银行进行的售后回租业务，标的物为触控显示屏材料器件（一期)项目设备及设施，租赁期36个月（最后一期租金到期日2017年9月15日），由华映科技集团股份有限公司提供担保。利率为同期贷款利率，每三个月付租金一次。期末余额均为一年到期的余额。 28、其他流动负债单位：元项目期末余额期初余额短期应付债券 398,853,333.33 399,653,333.33 理财产品待转销项税 283,876.71 合计 398,853,333.33 399,937,210.04 短期应付债券的增减变动：华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文单位：元按面值计溢折价摊债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行本期偿还期末余额提利息销 16 华映 400,000,0 400,000,0 399,653,3 28,000,00 346,666.6 428,000,0 科技 2016/3/25 1 年 0.00 00.00 00.00 33.33 0.00 7 00.00 CP001 17 华映 200,000,0 200,000,0 199,200,0 3,333,333 264,444.4 199,464,4 科技 2017/3/3 1 年 0.00 00.00 00.00 00.00 .33 4 44.44 CP001 17 华映 200,000,0 200,000,0 199,200,0 2,493,333 188,888.8 199,388,8 科技 2017/4/7 1 年 00.00 00.00 00.00 .34 9 88.89 CP002 800,000,0 399,653,3 398,400,0 33,826,66 800,000.0 428,000,0 398,853,3 合计 -- -- -- 00.00 33.33 00.00 6.67 0 00.00 33.33 其他说明：注： 2016年3 月2日，公司收到交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注【2016】 CP68 号）。同意接受本公司短期融资券注册，注册金额为人民币4亿元，有效期两年。公司于2016年3月24日发行完成2016年度第一期短期融资券。2016 年度第一期短期融资券（16华映科技CP001），发行总额人民币4亿元，票面利率为7%，期限365天，付息方式为到期一次性还本付息。 2015年8 月31日，公司收到交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注【2015】 CP270 号）。同意接受本公司短期融资券注册，注册金额为人民币2亿元，有效期两年。公司于2017年3月2日发行完成2017年度第一期短期融资券。2017 年度第一期短期融资券（17华映科技CP001），发行总额人民币2亿元，票面利率为5%，期限365天，付息方式为到期一次性还本付息。 2015年3月6日，2015年第一次临时股东大会审议通过《关于申请发行短期融资券的议案》，2015年7月2日，2015年第三次临时股东大会审议通过《关于新增申请发行短期融资券额度的议案》，公司拟向交易商协会申请注册短期融资券，总规模不超过人民币8亿元。公司于2017年4月6日发行华映科技（集团）股份有限公司2017年度第一期短期融资券（17华映科技 CP002），发行总额人民币2亿元，票面利率为5.28%，付息方式为到期一次性还本付息。 29、长期借款（1）长期借款分类单位：元项目期末余额期初余额信用借款 62,500,000.00 100,000,000.00 合计 62,500,000.00 100,000,000.00 长期借款分类的说明：注：长期借款期末余额均为信用借款。华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文 30、递延收益单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因与资产相关的政府补助，尚未摊销完政府补助 40,691,296.10 8,941,000.00 17,477,971.42 32,154,324.68 毕；党员服务中心专项建设补助金未使用完毕合计 40,691,296.10 8,941,000.00 17,477,971.42 32,154,324.68 -- 涉及政府补助的项目：单位：元本期新增补助金本期计入营业外与资产相关/与收负债项目期初余额其他变动期末余额额收入金额益相关项目填方补助款 826,516.59 24,550.02 801,966.57 与资产相关土建贴息 4,109,046.64 122,050.92 3,986,995.72 与资产相关 1309-1409 土建 10,046,133.41 298,399.98 9,747,733.43 与资产相关贴息科技三项费用补 2,499,999.95 1,666,666.68 833,333.27 与资产相关贴款新兴产业专项资 249,999.95 166,666.68 83,333.27 与资产相关金补贴款贷款贴息 5,995,396.55 3,996,931.14 1,998,465.41 与收益相关 1309-1409 设备 2,106,562.50 1,404,375.00 702,187.50 与资产相关贴息高新园区土建贴 6,918,388.34 205,496.70 6,712,891.64 与资产相关息高新园区设备贴 7,919,252.17 8,941,000.00 9,592,834.30 7,267,417.87 与资产相关息党建专项 20,000.00 20,000.00 与收益相关合计 40,691,296.10 8,941,000.00 17,477,971.42 32,154,324.68 -- 其他说明： 31、股本单位：元本次变动增减（+、-）期初余额期末余额发行新股送股公积金转股其他小计华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文 1,728,770,502. 1,037,262,301. 1,037,262,301. 2,766,032,803. 股份总数 00 00 00 其他说明：注：本期增资以资本公积金按现有股本1,728,770,502股为基数向实施资本公积转增方案股权登记日登记在册的全体股东每10股定向转增6股，转增股本总数1,037,262,301股，每股面值1元，共计增加股本1,037,262,301.00元，变更后的股本总数为2,766,032,803股。 32、资本公积单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价（股本溢价） 9,628,384,798.14 1,037,502,717.10 8,590,882,081.04 合计 9,628,384,798.14 1,037,502,717.10 8,590,882,081.04 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：注：1.根据公司2017年4月11日召开的2016年度股东大会审议通过，公司以资本公积转增股本增加注册资本人民币 1,037,262,301.00元，转增基准日为2017年5月26日，故资本公积减少1,037,262,301.00元。 2.本期减少系向科立视增资减少资本公积240,416.10元：2017年本公司向子公司科立视增资3千万元；科立视其他股东未增资。增资后，华映科技持有科立视的股权发生变化，由原来的享有比例96.37%变更为96.42%，为在控制权不变情况下增持科立视股权，减少资本公积240,416.10元。 33、其他综合收益单位：元本期发生额本期所得减：前期计入税后归属项目期初余额减：所得税税后归属期末余额税前发生其他综合收益于少数股费用于母公司额当期转入损益东二、以后将重分类进损益的其他综 -669,010. -246,739.35 -422,271.31 -422,271.31 合收益可供出售金融资产公允价值 -9,889,999. -9,889,999. -10,875,0 -985,003.93 变动损益 65 65 03.58 9,467,728.3 9,467,728.3 10,205,99 外币财务报表折算差额 738,264.58 4 4 2.92 -669,010. 其他综合收益合计 -246,739.35 -422,271.31 -422,271.31 34、盈余公积单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文法定盈余公积 511,760,656.01 511,760,656.01 合计 511,760,656.01 511,760,656.01 35、未分配利润单位：元项目本期上期调整前上期末未分配利润 1,084,214,022.86 692,225,851.34 调整后期初未分配利润 1,084,214,022.86 692,225,851.34 加：本期归属于母公司所有者的净利润 70,740,911.23 395,669,654.38 减：提取法定盈余公积 3,681,482.86 应付普通股股利 172,877,050.20 期末未分配利润 982,077,883.89 1,084,214,022.86 36、营业收入和营业成本单位：元本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本主营业务 2,105,320,970.13 1,804,227,941.28 1,935,191,514.47 1,689,977,106.24 其他业务 9,995,331.24 7,583,305.62 8,208,993.45 5,271,555.40 合计 2,115,316,301.37 1,811,811,246.90 1,943,400,507.92 1,695,248,661.64 37、税金及附加单位：元项目本期发生额上期发生额营业税 2,007.16 341,235.92 城市维护建设税 2,866,115.56 10,518,592.25 教育费附加 2,229,299.79 7,513,280.19 房产税 6,896,458.26 土地使用税 4,870,186.71 车船使用税 480.00 印花税 4,081,044.45 防洪费（江海堤防费） 28,772.10 残疾人就业保障金 606,853.62 合计 21,581,217.65 18,373,108.36 华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文其他说明：注：根据《财政部关于印发<增值税会计处理规定>的通知》(财会[2016]22号)的规定，全面试行营业税改征增值税后， “营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费。对2016年5月1日后发生的交易及列报按该规定处理，对2016年5月1日前发生的交易及列报不做调整。 38、销售费用单位：元项目本期发生额上期发生额运输报关费 5,546,202.56 6,668,325.09 职工薪酬 3,698,100.80 2,887,474.38 差旅费 373,595.44 358,849.06 折旧费 40,068.83 34,341.32 交际应酬费 265,796.33 192,737.95 其他 755,364.87 789,488.82 合计 10,679,128.83 10,931,216.62 39、管理费用单位：元项目本期发生额上期发生额职工薪酬 38,036,420.26 37,858,693.98 研发费用 33,580,877.91 29,040,597.27 折旧费 14,467,166.32 15,059,112.91 物料消耗 1,850,688.76 97,719.37 税金 -251,469.86 10,338,351.54 中介费用 6,766,993.21 9,925,224.29 修理保养费 998,075.54 1,352,478.82 水电费 2,166,470.73 1,882,602.64 差旅费 4,001,789.54 1,522,122.41 专利费 656,078.28 556,975.74 土地使用权摊销 2,817,667.42 1,598,492.47 交际应酬费 644,196.52 603,122.51 租赁费 3,005,843.10 2,050,442.65 保险费 807,797.03 802,388.20 其他 23,646,197.17 18,285,973.37 华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文合计 133,194,791.93 130,974,298.17 40、财务费用单位：元项目本期发生额上期发生额利息支出 91,027,555.80 110,262,484.84 减：利息收入 59,175,809.20 17,522,115.07 手续费支出 2,930,720.17 1,916,763.52 减：汇兑损益 -11,909,677.44 12,708,570.53 其他 1,159,935.39 合计 47,852,079.60 81,948,562.76 41、资产减值损失单位：元项目本期发生额上期发生额一、坏账损失 -2,166,248.67 36,576,711.35 二、存货跌价损失 16,464,842.89 23,298,141.91 合计 14,298,594.22 59,874,853.26 42、投资收益单位：元项目本期发生额上期发生额权益法核算的长期股权投资收益 641,024.79 2,594,395.88 处置长期股权投资产生的投资收益委托理财投资收益 4,557,714.02 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益处置以公允价值计量且其变动计入当期损 41,767,523.46 益的金融资产取得的投资收益（注）持有至到期投资在持有期间的投资收益可供出售金融资产在持有期间的投资收益处置可供出售金融资产取得的投资收益 549,815,503.44 （注）丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文合计 5,198,738.81 594,177,422.78 其他说明：注：2016年6月8日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过《关于控股子公司处置厦门华侨电子股份有限公司股份并签署相关协议的议案》，公司将控股子公司所持厦华电子共计32,343,874股股权，以每股8.06元协议转让给厦门鑫汇，转让交易对价合计为人民币260,691,624.44元。鉴于根据《合作协议书》的约定，公司控股子公司收取了厦门鑫汇所支付的保证金76,819,636元，且根据《合作协议书》的约定，经双方确认，控股子公司还应向厦门鑫汇支付市值管理服务费183,871,985.48 元，经协商，上述费用共计260,691,621.48元可直接扣减交易对价。至此，控股子公司无需向厦门鑫汇支付市值管理服务费及退还保证金，厦门鑫汇亦无需向公司控股子公司支付股权转让价款；同时双方约定终止2013年签署的《合作协议书》等一揽子协议。另公司将华映光电所持厦华电子72,418,029股股份以每股12.421元协议转让给嘉兴融仁，交易对价合计为人民币 899,504,338.20元，采用分期方式进行付款。 2016年6月23日，嘉兴融仁将首期股权转让款人民币577,504,338.20元一次性支付至华映光电账户。2016年6月28日，华映吴江、福建华显、华映光电分别将持有的厦华电子9,523,809股、15,873,015股、6,947,050股过户予厦门鑫汇；华映光电将持有的厦华电子72,418,029股过户予嘉兴融仁，本次交易涉及的全部股权已完成过户登记手续。2016年6月29日，嘉兴融仁将所持厦华电子13,204,509股股份质押给华映光电，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押相关登记手续。2016年11月24日，华映光电收到嘉兴融仁支付的第二期股权转让款人民币158,000,000元。2017年4月24日华映光电收到嘉兴融仁支付的第三期股权款80,000,000元，2017年5月24日又收到剩余的已逾期的第三期股权款84,000,000元，2017年6 月1日收到嘉兴融仁支付的违约金552,328.77元。2017年6月5日，华映光电配合嘉兴融仁办理了其质押股份的解除质押登记相关手续。至此，华映光电处置厦门华侨电子股份有限公司股份事宜全部完成。 43、营业外收入单位：元计入当期非经常性损益的金项目本期发生额上期发生额额非流动资产处置利得合计 63,175.46 638,784.47 63,175.46 其中：固定资产处置利得 63,175.46 638,784.47 63,175.46 政府补助 32,339,628.86 18,757,561.05 32,339,628.86 其他 1,126,456.87 1,047,522.00 1,126,456.87 合计 33,529,261.19 20,443,867.52 33,529,261.19 计入当期损益的政府补助：单位：元补贴是否影是否特殊补本期发生金上期发生金与资产相关/ 补助项目发放主体发放原因性质类型响当年盈亏贴额额与收益相关福建华显技改项目补助 2,050,000.00 与收益相关金福建华显省级龙头企业 129,800.00 156,322.00 与收益相关调峰生产奖励华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文福建华显 2015 年促进龙头骨干企 752,000.00 与收益相关业发展奖励金福建华显 2016 年市两 100,000.00 与收益相关化融合项目资金福建华显 2016 年省市 530,000.00 与收益相关级企业技术改造补助金福建华显 2016 年省级物联网项目 200,000.00 与收益相关补助金(产学研专项）福建华显 2016 的促进 300,000.00 与收益相关台资发展补助福建华显 2016 高薪园 2,130,000.00 与收益相关区企业扶持金福建华显市级企业技术改造专项补 265,000.00 与收益相关助区级配套资金福建华显自 150,000.00 与收益相关主创新奖励福建华显收到政府补助 85,000.00 与收益相关款福建华显专 15,000.00 与收益相关利补助款福建华显挖 2,610,000.00 与收益相关潜改造资金福建华显 47,476.00 与收益相关华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文 2015 年第四季度省级龙头企业奖励福建华显 2015 省级龙 90,000.00 与收益相关头企业增值税补助款华佳彩财政局补助招商 200,000.00 与收益相关引资专项资金华映视讯 2016 年度吴江区第二批 344,135.00 与收益相关专利专项资助经费华映视讯 2016 年度吴江开发区企业加快转型 30,000.00 与收益相关发展等经济工作先进奖励华映视讯创建国家安全生产标准化 20,000.00 与收益相关二级企业奖励收款入账华映视讯开发区科技创 41,000.00 256,000.00 与收益相关新奖励经费收款入账华映光电收省市专利奖 20,000.00 与收益相关励奖励金华映光电自 30,000.00 与收益相关主创新奖励华映光电 2015 年度促 1,266,100.00 与收益相关进龙头骨干企业发展奖华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文励金华映光电 2016 年促进 400,000.00 与收益相关台资发展专项资金华映光电 2015 年个税 22,824.16 与收益相关手续费返还华映光电 2015 年市级智能化技术 610,000.00 与收益相关改造专项补助华映光电 2015 年第四 2,630,000.00 与收益相关季度工业稳增产奖励金华映光电 2015 年省级龙头企业进 50,000.00 与收益相关出口设备增值税补助项目福州视讯 2016 稳岗补 192,111.29 与收益相关助福州视讯 2016 两化融 80,000.00 与收益相关合专项资金补助福州视讯专 40,000.00 与收益相关利补助科立视 2016 年省、市级企 1,600,000.12 与收益相关业技术改造补助资金科立视科技三项费用、新兴产业专项 5,854,814.52 7,679,640.42 与资产相关资金补贴款及贷款融资华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文贴息科立视高新园区土建贴 625,947.60 34,249.45 与资产相关息科立视高新园区设备贴 6,057,209.76 775,472.46 与资产相关息科立视福州经济技术开 149,460.37 与收益相关发区 2014 年稳岗补贴科立视 2015 年市级智能 940,000.00 与收益相关化技术改造专项补助科立视 2016 年市级购买关键重大智 3,339,999.42 与收益相关能装备补助资金科立视 2015 年新增规模 397,000.00 与收益相关以上工业企业奖励资金科立视 2015 年度促进龙头骨干企业 330,000.00 与收益相关发展奖励资金--\"两化\" 科立视 2016 年三季度直供区制造业 119,680.00 与收益相关企业调峰生产奖励资金科立视 2015 年度促进龙头骨干企业 89,700.00 与收益相关发展奖励资金科立视收到 5,000.00 与收益相关监督局企业华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文标准补助华冠光电 2015 年第四 347,800.00 与收益相关季度出口增量奖励金华冠光电稳 82,544.16 与收益相关岗津贴补助华映科技稳 12,242.44 13,660.74 与收益相关岗津贴补助收到高新园区企业扶持 6,800,000.00 与收益相关资金 32,339,628.8 18,757,561.0 合计 -- -- -- -- -- -- 6 44、营业外支出单位：元计入当期非经常性损益的金项目本期发生额上期发生额额非流动资产处置损失合计 1,201,700.02 4,431,296.95 1,201,700.02 其中：固定资产处置损失 1,201,700.02 4,431,296.95 1,201,700.02 罚款、滞纳金 34,916.56 6,962.06 34,916.56 其他 375,810.29 436,582.72 375,810.29 合计 1,612,426.87 4,874,841.73 1,612,426.87 45、所得税费用（1）所得税费用表单位：元项目本期发生额上期发生额当期所得税费用 77,928,363.62 207,966,281.63 递延所得税费用 -32,644,704.97 -41,511,516.32 合计 45,283,658.65 166,454,765.31 46、其他综合收益详见附注财务报告七（36）。华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文 47、现金流量表项目（1）收到的其他与经营活动有关的现金单位：元项目本期发生额上期发生额利息收入 57,242,269.98 28,733,239.53 政府补助 23,387,522.44 29,833,892.60 租金收入 5,706,399.55 4,485,462.40 保证金转回 40,000.00 40,350,000.00 资金往来及其他 28,300,163.30 39,603,456.05 合计 114,676,355.27 143,006,050.58 （2）支付的其他与经营活动有关的现金单位：元项目本期发生额上期发生额管理费用、营业费用中支付的现金 111,233,511.75 60,399,235.24 支付的银行手续费 276,717.10 165,184.92 代付股权转让所得税款 26,455,757.50 保证金支出增加额 571,504,181.96 营业外支出支付的现金 279,677.94 372,016.76 资金往来及其他 44,129,846.29 53,346,860.10 合计 727,423,935.04 140,739,054.52 （3）收到的其他与投资活动有关的现金单位：元项目本期发生额上期发生额共管账户资金 128,981.01 合计 128,981.01 （4）支付的其他与投资活动有关的现金单位：元项目本期发生额上期发生额工程投标保证金 5,700,000.00 股权过户费 1,321,459.71 华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文合计 5,700,000.00 1,321,459.71 （5）收到的其他与筹资活动有关的现金单位：元项目本期发生额上期发生额收到的贷款保证金 15,345,006.80 147,596,448.00 合计 15,345,006.80 147,596,448.00 （6）支付的其他与筹资活动有关的现金单位：元项目本期发生额上期发生额支付的贷款保证金 558,064,490.59 支付的短期融资券发行费用 1,600,000.00 1,600,000.00 支付的贷款手续费 944,649.56 3,023,432.07 支付的中介费 150,000.00 481,851.10 合计 560,759,140.15 5,105,283.17 48、现金流量表补充资料（1）现金流量表补充资料单位：元补充资料本期金额上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- -- 净利润 67,731,156.72 389,341,490.37 加：资产减值准备 14,298,594.22 59,874,853.26 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 146,943,286.24 171,691,981.32 物资产折旧无形资产摊销 4,679,189.11 3,097,304.39 长期待摊费用摊销 3,108,452.82 3,710,253.20 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 1,138,524.56 3,218,340.70 的损失（收益以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 574,171.78 财务费用（收益以“－”号填列） 35,942,402.16 110,715,514.64 投资损失（收益以“－”号填列） -5,198,738.80 -594,177,422.78 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -32,644,704.97 -41,511,516.32 华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文存货的减少（增加以“－”号填列） -81,778,590.57 80,974,982.03 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填 -812,933,669.38 -55,122,309.74 列）经营性应付项目的增加（减少以“－”号填 -198,714,620.08 30,571,731.59 列）经营活动产生的现金流量净额 -857,428,717.97 162,959,374.44 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活 -- -- 动： 3．现金及现金等价物净变动情况： -- -- 现金的期末余额 5,408,929,489.11 2,858,249,374.34 减：现金的期初余额 6,447,278,004.63 2,350,294,834.75 现金及现金等价物净增加额 -1,038,348,515.52 507,954,539.59 （2）现金和现金等价物的构成单位：元项目期末余额期初余额一、现金 5,408,929,489.11 6,447,278,004.63 其中：库存现金 364,497.35 288,272.11 可随时用于支付的银行存款 4,851,170,991.91 2,857,951,944.69 可随时用于支付的其他货币资金 557,393,999.85 9,157.54 三、期末现金及现金等价物余额 5,408,929,489.11 6,447,278,004.63 49、所有权或使用权受到限制的资产单位：元项目期末账面价值受限原因货币资金-融资保证金 1,361,723,664.64 向银行借款质押货币资金-信用保证金 2,100,000.00 信用卡保证金货币资金-保函保证金 1,319,478,451.63 海关保函保证金固定资产-厂房 210,586,735.62 向银行借款抵押固定资产-设备 244,778,589.89 银行借款抵押及融资租赁资产无形资产-土地 27,239,664.67 向银行借款抵押合计 3,165,907,106.45 -- 华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文 50、外币货币性项目（1）外币货币性项目单位：元项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额货币资金其中：美元 396,949,639.96 6.7744 2,689,095,640.95 日元 1,017,947.00 0.060485 61,570.53 欧元 10,299.17 7.7496 79,814.45 台币 4,098,097.00 0.2224 911,514.70 应收利息其中：美元 1,113,850.72 6.7744 7,545,670.29 应收账款其中：美元 259,144,085.49 6.7744 1,755,545,692.74 其他应收款其中：美元 6,612,257.85 6.7744 44,794,079.58 短期借款其中：美元 471,039,586.47 6.7744 3,191,010,574.57 应付账款其中：美元 105,887,978.75 6.7744 717,327,523.26 日元 2,205,865,622.10 0.060485 133,421,782.15 应付利息其中：美元 228,973.05 6.7744 1,551,155.03 其他应付款其中：美元 62,928.75 6.7744 426,304.52 八、合并范围的变更 1、其他本期合并范围未发生变更。华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益（1）企业集团的构成持股比例子公司名称主要经营地注册地业务性质取得方式直接间接福建华映显示科福建省福州市福建省福州市进料加工 100.00% 反向收购取得技有限公司福建华冠光电有福建省福清市福建省福清市来料加工 75.00% 反向收购取得限公司华映视讯（吴江）江苏省吴江市江苏省吴江市进料加工 75.00% 25.00% 反向收购取得有限公司华映科技（纳闽）马来西亚马来西亚贸易 100.00% 投资设立取得有限公司科立视材料科技福建省福州市福建省福州市生产销售商品 89.81% 6.61% 投资设立取得有限公司华映光电股份有同一控制下企业福建省福州市福建省福州市进料加工 75.00% 25.00% 限公司合并取得福州华映视讯有同一控制下企业福州马尾福州马尾进料加工 61.73% 限公司合并取得华乐光电（福州）同一控制下企业福州马尾福州马尾制造业 51.00% 有限公司合并取得华映光电（香港）同一控制下企业香港香港贸易 100.00% 有限公司合并取得福建华佳彩有限莆田莆田制造业 100.00% 投资设立取得公司福州映元股权投福州马尾福州马尾股权投资 100.00% 投资设立取得资有限公司福建三帝光学玻福州马尾福州马尾制造业 55.00% 投资设立取得璃有限公司（2）重要的非全资子公司单位：元本期归属于少数股东的本期向少数股东宣告分子公司名称少数股东持股比例期末少数股东权益余额损益派的股利福建华冠光电有限公司 25.00% -384,182.55 46,144,129.64 华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文科立视材料科技有限公 3.58% -3,810,631.41 66,959,455.51 司（合并）（3）重要非全资子公司的主要财务信息单位：元期末余额期初余额子公司流动资非流动资产合流动负非流动负债合流动资非流动资产合流动负非流动负债合名称产资产计债负债计产资产计债负债计福建华冠光电 93,024,4 98,803,8 191,828, 7,251,76 7,251,76 93,406,3 101,591, 194,998, 8,885,05 8,885,05 有限公 01.40 79.81 281.21 2.65 2.65 79.36 922.35 301.71 2.95 2.95 司科立视材料科 937,419, 1,362,67 2,300,09 564,595, 32,134,3 596,730, 1,050,55 1,301,28 2,351,83 545,901, 40,671,2 586,573, 技有限 225.32 9,485.68 8,711.00 724.42 24.68 049.10 1,748.64 5,337.59 7,086.24 919.66 96.10 215.76 公司（合并）单位：元本期发生额上期发生额子公司名称综合收益总经营活动现综合收益总经营活动现营业收入净利润营业收入净利润额金流量额金流量福建华冠光 26,760,034.6 40,665,300.5 -1,536,730.20 -1,536,730.20 -3,702,043.66 2,093,309.22 2,093,309.22 6,431,200.50 电有限公司 8 科立视材料 -91,895,208.5 -91,895,208.5 -50,853,546.3 24,172,787.0 -90,703,482.7 -90,703,482.7 -45,520,064.0 科技有限公 3,006,515.24 8 8 0 3 1 1 司（合并） 2、在合营安排或联营企业中的权益（1）重要的合营企业或联营企业持股比例对合营企业或联合营企业或联营主要经营地注册地业务性质营企业投资的会企业名称直接间接计处理方法福州盘石一元股权投资管理中心福州马尾福州马尾投资管理 100.00% 权益法（有限合伙）在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：备注：福州盘石一元股权投资管理中心（有限合伙）（简称盘石一元）系由本公司子公司映元投资及华映光电与深圳市中衡一元投资管理有限公司（简称中衡一元）共同发起设立的有限合伙企业，并于2015年6月2日取得营业执照。统一社会华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文信用代码：91350100M00001VT8Q，主要经营场所：福建省福州市马尾区快安兴业路一号5#楼102室（自贸试验区内），执行事务合伙人：福州映元股权投资有限公司（委派代表：黄拓中），合伙期限：2015年6月2日至2018年6月1日，经营范围：对非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务。合伙协议规定:映元投资作为盘石一元基金普通合伙人，以自有资金出资人民币1,000万元；华映光电作为盘石一元基金劣后级有限合伙人，以自有资金出资人民币9,000万元；中衡一元作为盘石一元基金劣后级有限合伙人及基金管理人，以自有资金或指定第三方出资人民币10,000万元。投资决策委员会由5名组成，由映元委派1人，华映光电委派2人，中衡一元委派2人，所有决议均应经全体委员的三分之二（含）以上通过，且中衡一元有一票否决权。从决策机制来看，盘石一元为本公司与中衡一元共同控制的合营企业。截至2017年6月30日，中衡一元尚未注资，故2017年末本公司对盘石一元的间接享有份额为100%。（2）重要合营企业的主要财务信息单位：元期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额流动资产 105,067,711.61 4,683,213.09 其中：现金和现金等价物 105,067,711.61 4,515,321.09 非流动资产 99,900,000.00 资产合计 105,067,711.61 104,583,213.09 流动负债 156,526.26 负债合计 156,526.26 归属于母公司股东权益 105,067,711.61 104,426,686.83 按持股比例计算的净资产份额 105,067,711.61 104,426,686.83 对合营企业权益投资的账面价值 105,067,711.61 104,426,686.83 税金及附加 2,351.69 77,777.71 管理费用 6,714.00 16,070.00 财务费用 -3,155.40 74,268.91 投资收益 651,990.30 2,762,512.50 净利润 641,024.78 2,594,395.88 综合收益总额 641,024.78 2,594,395.88 十、公允价值的披露 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值单位：元期末公允价值项目第一层次公允价值计第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计量华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文一、持续的公允价值计量 -- -- -- -- （二）可供出售金融资产 6,104,447.00 6,104,447.00 （2）权益工具投资 6,104,447.00 6,104,447.00 持续以公允价值计量的 6,104,447.00 6,104,447.00 资产总额二、非持续的公允价值计 -- -- -- -- 量 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据可供出售金融资产的公允价值的确定依据为敦泰科技（股票代码3545）于2017年6月30日在台湾股票市场收盘价。 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息可供出售金融资产中持有华创（福建）投资企业（有限合伙）股权100,000,000.00元以成本计量。除上述之外，其他金融资产和金融负债均以摊余成本计量。十一、关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况母公司对本企业的母公司对本企业的母公司名称注册地业务性质注册资本持股比例表决权比例中华映管（百慕大）股份有限公司（华映百慕大资本经营美元 131,900,000.00 26.37% 26.37% 百慕大）本企业的母公司情况的说明本公司的母公司的控股股东为注册地在台湾的中华映管股份有限公司（简称中华映管）。本公司的实际控制人为中华映管及注册地在台湾的大同股份有限公司（简称大同股份）。本公司无最终实际控制人。 2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注财务报告九、其他主体中的权益（1）在子公司中的权益。 3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注财务报告九、其他主体中的权益（2）在合营安排或联营企业中的权益。 4、其他关联方情况其他关联方名称其他关联方与本企业关系中华映管（纳闽）股份有限公司(华映纳闽) 实际控制人中华映管的子公司华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文大同日本股份有限公司(大同日本) 实际控制人大同股份的子公司大同（上海）有限公司（大同上海）实际控制人大同股份的子公司大同电子科技（江苏）有限公司（大同江苏）实际控制人大同股份的子公司大同美国股份有限公司（大同美国）实际控制人大同股份的子公司吴江大同电子贸易有限公司（吴江大同）实际控制人大同股份的子公司拓志光机电股份有限公司(拓志光机电) 实际控制人大同股份的子公司福华开发有限公司（福华开发）实际控制人大同股份的子公司苏州福华电子科技有限公司（苏州福华）实际控制人大同股份的子公司福华电子股份有限公司（福华电子）实际控制人大同股份的子公司精英电脑股份有限公司（精英电脑）实际控制人大同股份有重大影响的公司昆山凌达光电科技有限公司（昆山凌达）实际控制人中华映管的原子公司大世科技（上海）有限公司（大世科技）实际控制人大同股份的子公司金丰亚太有限公司（金丰亚太）实际控制人大同股份的子公司持有公司 5%以上股份的股东之一致行动人、关键管理人员关志品（福州）技术工程有限公司（志品技术）联的企业持有公司 5%以上股份的股东之一致行动人、关键管理人员关福建省电子信息（集团）有限责任公司（信息集团）联的企业福建省电子信息产业股权投资合伙企业(有限合伙）持有公司 5%以上股份的股东、关键管理人员关联的企业深圳市华映光电有限公司（深圳华映光电）实际控制人中华映管的子公司福建星海通信科技有限公司（星海通信）持有公司 5%以上股份的股东、关键管理人员关联的企业其他说明 5、关联交易情况（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易采购商品/接受劳务情况表单位：元关联方关联交易内容本期发生额获批的交易额度是否超过交易额度上期发生额中华映管采购材料 51,942,903.30 15,040,940.49 华映百慕大采购材料 629,943,507.53 514,590,611.50 拓志光机电采购材料大同日本采购材料 443,345.34 2,177,865.66 苏州福华采购材料 14,108.27 94,566.32 福华开发采购材料 38,574,035.99 49,830,598.70 福华电子采购材料 106,741.69 69,074.76 华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文大世科技采购材料 55,354.15 41,981.13 昆山凌达采购材料 56,000 11,200.00 小计 721,135,996.27 581,856,838.56 中华映管采购固定资产 9,656,710.96 拓志光机电采购固定资产 36,389,316.12 大同日本采购固定资产 68,417,443.50 华映百慕大采购固定资产大世科技采购固定资产 14,637,486.88 967,119.69 志品技术采购固定资产 372,376,952.81 大同上海采购固定资产 52,792,222.30 深圳华映光电采购固定资产 65,500.00 小计 485,918,189.07 69,384,563.19 华映百慕大接受劳务 4,160,107.43 6,459,473.59 大世科技接受劳务 779,830.20 金丰亚太接受劳务 4,884,561.93 小计 9,824,499.56 6,459,473.59 合计 1,216,878,684.90 657,700,875.34 出售商品/提供劳务情况表单位：元关联方关联交易内容本期发生额上期发生额中华映管提供劳务（代工） 50,974,052.32 小计 50,974,052.32 中华映管销售商品 1,201,229,453.63 881,960,106.44 精英电脑销售商品 143,026.06 星海通信销售商品 15,491.45 小计 1,201,244,945.08 882,103,132.50 中华映管销售材料 23,169.45 3,551,433.24 精英电脑销售材料 7,028.41 小计 30,197.86 3,551,433.24 合计 1,201,275,142.94 936,628,618.06 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明注：关联方采购价格以市场价格为基准定价；当不存在确切的市场价格时，按照提供商品的成本加成法确定；当不存在确切的市场价格，也不适用成本加成法时，采用双方协议价格确定。注：A、关联方来料加工加工费的确定依据为：参考市场价或华映科技及其控制之企业为第三方加工之价格，并考虑成本（制程、材料、运输费用等）差异、付款期限差异及合理的利润率，确定加工费。 B、向关联方销售液晶显示模组交易价格的确定依据：以市场价格为基准定价；当不存在确切的市场价格时，以成本华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文加成方式确保销售方拥有同行业市场平均水平的销售利润。（2）关联租赁情况本公司作为出租方：单位：元承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入大同江苏房屋等 439,909.91 144,710.96 拓志光机电房屋 49,368.57 大同上海房屋 83,977.54 114,928.56 合计 523,887.45 309,008.09 （3）其他关联交易应收账款逾期利息收入逾期利息支付方逾期利息金额利率事由中华映管 1,047,585.52 详见备注应收账款逾期支付备注：本公司之子公司与中华映管签订销售及加工协议，双方每月依照协议及订单之约定进行结算，约定中华映管自结算之日起180日内向本公司之子公司支付销售款及加工费。如中华映管未能在协议约定的期限支付销售款及加工费，应按逾期支付金额、逾期时间，逾期销售款利息依子公司当年度银行平均贷款利率上浮10%按季结算，逾期加工费利息依中国人民银行规定的金融机构人民币同期贷款基准利率上浮10%按季结算，并于结算后180日内支付利息。 6、关联方应收应付款项（1）应收项目单位：元期末余额期初余额项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备应收账款：中华映管 1,596,989,367.87 20,697,018.86 1,744,745,820.15 19,110,486.29 精英电脑 24,168.51 1,208.43 合计 1,596,989,367.87 20,697,018.86 1,744,769,988.66 19,111,694.72 其他应收款：中华映管 39,976,575.46 20,546,353.79 大同江苏 2,059,390.56 1,923,906.78 拓志光机电 990.00 大同上海 51,823.22 志品技术 1,540.00 华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文合计 42,089,329.24 22,471,250.57 其他非流动资产 -预付设备款拓志光机电 21,868,285.23 29,275,061.31 合计 21,868,285.23 29,275,061.31 （2）应付项目单位：元项目名称关联方期末账面余额期初账面余额应付账款：中华映管 3,864,016.28 11,180,148.52 福华开发 23,600,817.37 19,210,137.55 拓志光机电 4,516,670.69 10,405.50 苏州福华 8,188.14 15,136.24 福华电子 34,939.65 107,454.27 大同日本 647,413.05 3,445,152.66 华映纳闽华映百慕大 97,342,290.97 106,896,322.43 大同美国 34,142.98 34,962.48 大世科技 1,110,999.04 458,213.51 志品技术 137,975,000.00 深圳华映光电 76,635.00 合计 269,211,113.17 141,357,933.16 应付利息盘石一元 167,887.50 合计 167,887.50 其他应付款信息集团 30,564.93 312,391.85 中华映管 12,757,836.70 华映百慕大 42,178,488.18 1,350,006.67 金丰亚太 14,271.85 合计 42,223,324.96 14,420,235.22 预收账款精英电脑 25,296.45 大同上海 21.75 合计 25,318.20 应付股利华映百慕大 41,022,546.48 华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文合计 41,022,546.48 7、关联方承诺 2014年4月28日公司第六届董事会第十七次会议及2014年9月11日公司2014年第一次临时股东大会通过公司控股股东承诺变更议案：关于重组方不减持上市公司股份承诺变更为：华映百慕大及华映纳闽取消本次收购完成后至次世代（7代线以上）大尺寸液晶面板生产线投产并注入到闽闽东前，华映百慕大、华映纳闽不减持其持有的闽闽东的股份的承诺。华映百慕大、华映纳闽补充承诺如下：本议案经公司股东大会审议通过且完成股份转增后，华映百慕大、华映纳闽的股份即获得上市流通权，同时自《关于公司控股股东承诺变更的议案》经公司股东大会审议通过后首个交易日起18个月内，华映百慕大、华映纳闽不减持其持有的公司股份。关于收购完成后上市公司关联交易比例及重组方对未来上市公司业绩的承诺变更为：华映百慕大、华映纳闽承诺：华映科技自2014年起的任意一个会计年度内，公司关联交易金额占同期同类（仅限为日常经营涉及的原材料采购、销售商品及提供劳务收入）交易金额的比例若未低于30％，则控股股东需确保上市公司华映科技现有液晶模组业务公司模拟合并计算的每年度净资产收益率不低于10％（净资产收益率的计算不包含现有子公司科立视材料科技有限公司以及未来拟并购、投资控股的其它公司），不足部分由华映百慕大以现金向华映科技补足。该承诺自控股股东华映百慕大、华映纳闽丧失对公司控制权之日起失效。十二、股份支付 1、其他本报告期公司无股份支付事项。十三、承诺及或有事项 1、重要承诺事项资产负债表日存在的重要承诺除财务报告“十一、(7)关联方承诺”外，本报告期公司无应披露未披露的承诺事项。 2、或有事项（1）资产负债表日存在的重要或有事项本报告期公司不存在需要披露的重要或有事项。（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项。华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文十四、资产负债表日后事项 1、其他资产负债表日后事项说明 ⑴利润分配情况公司2017年8月7日第七届董事会第三十一次会议审议通过了《公司2017年半年度利润分配预案》，公司以截止2017年6 月30日的总股本2,766,032,803股为基数，每10股派发现金股利1元（含税）。该事项尚需提交公司股东大会审议。 ⑵公司签署《福建莆田高新技术面板项目投资合作合同》情况 2017年7月28日，公司2017年第三次临时股东大会审议通过《关于公司签订<福建莆田高新技术面板项目投资合作合同> 的议案》，同意公司签署《福建莆田高新技术面板项目投资合作合同》，本合同涉及项目补贴26.4亿元，在项目投产后六年内平均提供给华佳彩公司，每年4.4亿元。补贴金额包含高阶面板项目所涉及的贴息、设备补贴、财政奖励等所有可执行政策。 ⑶部分募投项目变更事项公司2017年8月7日第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，科立视原计划建设3条触控显示屏盖板生产线，目前，已建设1条触控显示屏盖板生产线。为提高募集资金使用效率，实现收益最大化，在投资总额基本不变的情况下，科立视拟将“建设3条触控显示屏盖板生产线”变更为“建设2条触控显示屏盖板生产线和1条3D显示屏盖板生产线”，预计变更后的项目投资总额约人民币181,753万元，其中募集资金投入金额人民币130,000万元。该事项尚需提交公司股东大会审议。 ⑷全资子公司拟出售可供出售金融资产事项公司2017年8月7日第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于全资子公司拟出售可供出售金融资产的议案》，自 2012年投资以来，公司与敦泰电子进行了技术开发合作，也签署了芯片用量保证协议，该项投资目的已达成。现因芯片行业竞争激烈，为盘活资产、获取投资收益，拟择机出售敦泰电子股票。截止2017年8月7日，公司持有敦泰电子787,521股股份，占其股份比例为0.27%。十五、其他重要事项 1、其他 ⑴前期会计差错更正本报告期公司未发生前期会计差错。 ⑵其他重要事项公司第六届第三十一次会议审议通过《关于参与设立保险公司的议案》，公司拟与福建省能源集团有限责任公司等发起设立海峡人寿保险股份有限公司。其中，公司拟以自有资金出资人民币7,500万元，占海峡人寿注册资本（人民币15亿元）的5%。本次交易尚需相关部门核准，交易进程存在一定的不确定性，截至本报告期末，公司尚未向海峡人寿出资。十六、母公司财务报表主要项目注释 1、其他应收款（1）其他应收款分类披露单位：元期末余额期初余额类别账面余额坏账准备账面余额坏账准备账面价值账面价值金额比例金额计提比金额比例金额计提比例华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文例按信用风险特征组 250,274. 250,274.3 232,420 合计提坏账准备的 100.00% 100.00% 232,420.38 35 5 .38 其他应收款 250,274. 250,274.3 232,420 合计 100.00% 100.00% 232,420.38 35 5 .38 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用单位：元期末余额账龄其他应收款坏账准备计提比例 1 年以内分项 180 天以内 250,274.35 合计 250,274.35 确定该组合依据的说明：组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用（2）其他应收款按款项性质分类情况单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额保证金、押金 85,631.00 39,100.00 备用金及预支工作款 149,069.73 192,330.38 租金收入 15,573.62 990.00 合计 250,274.35 232,420.38 （3）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位：元占其他应收款期末单位名称款项的性质期末余额账龄坏账准备期末余额余额合计数的比例部门（北京）备用金备用金 149,069.73 180 天以内 59.56% 房屋押金押金 85,631.00 180 天以内 34.22% 华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文大同上海应收租金款 15,573.62 180 天以内 6.22% 合计 -- 250,274.35 -- 100.00% 2、长期股权投资单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值 14,508,173,531.2 14,508,173,531.2 10,878,173,531.2 10,878,173,531.2 对子公司投资 8 8 8 14,508,173,531.2 14,508,173,531.2 10,878,173,531.2 10,878,173,531.2 合计 8 8 8 （1）对子公司投资单位：元本期计提减值准减值准备期末余被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额备额福建华显 580,679,654.69 580,679,654.69 华冠光电 368,069,654.45 368,069,654.45 华映视讯 1,259,068,743.50 1,259,068,743.50 华映科技纳闽 410,965,391.15 410,965,391.15 科立视 2,091,944,158.28 30,000,000.00 2,121,944,158.28 华映光电 1,357,445,929.21 1,357,445,929.21 映元投资 10,000,000.00 10,000,000.00 华佳彩 4,800,000,000.00 3,600,000,000.00 8,400,000,000.00 10,878,173,531.2 14,508,173,531.2 合计 3,630,000,000.00 8 3、营业收入和营业成本单位：元本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本其他业务 21,834.70 21,834.70 35,940.00 35,940.00 合计 21,834.70 21,834.70 35,940.00 35,940.00 其他说明：华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文 4、投资收益单位：元项目本期发生额上期发生额成本法核算的长期股权投资收益 374,991,084.00 175,000,000.00 委托理财投资收益 3,933,878.41 合计 378,924,962.41 175,000,000.00 十七、补充资料 1、当期非经常性损益明细表 √ 适用 □ 不适用单位：元项目金额说明非流动资产处置损益 -1,138,524.56 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享 32,339,628.86 详见财务报告七（43）受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金为收取中华映管应收账款逾期利息以及 4,337,221.67 占用费嘉兴融仁股权款逾期利息除上述各项之外的其他营业外收入和支出 715,730.02 减：所得税影响额 9,021,455.02 少数股东权益影响额 -14,885.67 合计 27,247,486.64 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □ 适用 √ 不适用 2、净资产收益率及每股收益每股收益报告期利润加权平均净资产收益率基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）归属于公司普通股股东的净利润 0.55% 0.0256 0.0256 扣除非经常性损益后归属于公司 0.34% 0.0157 0.0157 普通股股东的净利润华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文第十一节备查文件目录一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；二、报告期内在指定信息披露媒体披露过的公告正本及原稿；三、载有法定代表人签名和公司盖章的2017年半年度报告文本原件；四、其它相关文件；五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。华映科技（集团）股份有限公司法定代表人：林盛昌
附件：公告原文

华映科技：2017年半年度报告（下载公告）

公告日期:2017-08-09

华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
华映科技（集团）股份有限公司
      2017 年半年度报告
    2017 年 08 月
                                                    华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                          第一节 重要提示、目录和释义
       公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
       公司负责人林盛昌、主管会计工作负责人陈伟及会计机构负责人(会计主管
人员)杨锦辉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
       除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
   未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务      未亲自出席会议原因              被委托人姓名
吴怡                    独立董事                其它公务安排              郑新芝
罗妙成                  独立董事                其它公务安排              郑学军
       公司已在本报告中详细描述可能对公司未来发展战略和经营目标实施产生
不利影响的相关风险，以及公司已经或将采取的措施。具体内容，敬请投资者
参阅第四节\"经营情况讨论与分析”相关内容。
       《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)为公司信息披露指定媒体，公司所有信息均以在上述指定
媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。
       公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本
2,766,032,803 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红
股 0 股（含税），不以公积金转增股本。
                                      华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                               目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................2
第二节 公司简介和主要财务指标 ......................................6
第三节 公司业务概要 ................................................9
第四节 经营情况讨论与分析 .........................................12
第五节 重要事项 ...................................................25
第六节 股份变动及股东情况 .........................................81
第七节 优先股相关情况 .............................................86
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...............................87
第九节 公司债相关情况 .............................................89
第十节 财务报告 ...................................................90
第十一节 备查文件目录 ............................................177
                                             华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                    释义
                   释义项   指                              释义内容
                                 均指本公司，即原“闽东电机（集团）股份有限公司”，现“华映科技
公司、闽闽东、华映科技      指
                                 （集团）股份有限公司”
信息集团                    指   福建省电子信息（集团）有限责任公司
福日电子                    指   福建福日电子股份有限公司
                                 福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）（原名“福建省电
福建电子信息投资            指
                                 子信息产业股权投资合伙企业（有限合伙）”）
莆田国投                    指   莆田市国有资产投资有限公司
大同股份                    指   大同股份有限公司
中华映管                    指   中华映管股份有限公司
                                 Chunghwa Picture Tubes(Bermuda)LTD.,即中华映管（百慕大）股份有
华映百慕大                  指
                                 限公司
华映纳闽                    指   Chunghwa Picture Tubes(L)LTD.,即中华映管（纳闽）股份有限公司
福建华显                    指   福建华映显示科技有限公司
深圳华显                    指   深圳华映显示科技有限公司
华冠光电                    指   福建华冠光电有限公司
华映视讯、华映吴江          指   华映视讯（吴江）有限公司
华映光电                    指   华映光电股份有限公司
福州视讯                    指   福州华映视讯有限公司
华映科技（纳闽）            指   华映科技（纳闽）有限公司
华乐光电                    指   华乐光电（福州）有限公司
华映光电（香港）            指   华映光电（香港）有限公司
深圳华映光电                指   深圳市华映光电有限公司
LCM                         指   Liquid Crystal Module,即液晶显示模组，简称液晶模组
四家 LCM 公司               指   福建华显、深圳华显、华冠光电、华映视讯
科立视                      指   科立视材料科技有限公司
映元投资                    指   福州映元投资管理有限公司
华佳彩                      指   福建华佳彩有限公司
海峡人寿                    指   海峡人寿保险股份有限公司
华星光电                    指   深圳市华星光电技术有限公司
                                           华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
中衡一元                  指   深圳市中衡一元投资管理有限公司
盘石一元                  指   福州盘石一元股权投资管理中心（有限合伙）
三帝光学                  指   福建三帝光学玻璃有限公司
厦华、厦华电子            指   厦门华侨电子股份有限公司
大同日本                  指   大同日本公司
拓志光机电                指   拓志光机电股份有限公司
大同美国                  指   大同美国公司
大同上海                  指   大同上海公司
大同江苏                  指   大同电子科技（江苏）有限公司
厦门鑫汇                  指   厦门鑫汇贸易有限公司
嘉兴融仁                  指   嘉兴融仁投资管理合伙企业（有限合伙）
华兴所                    指   福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
                               2009 年闽闽东将全部资产出售给信息集团并由信息集团承担公司全
2009 年公司重大资产重组   指   部债务（包括或有负债），以及闽闽东发行股份购买四家 LCM 公司各
                               75%的股权及 206 基地资产的行为
2013 年公司重大资产重组   指   华映科技收购华映光电 35%股权的行为
《补偿协议》              指   闽闽东与华映百慕大、华映纳闽签署的《补偿协议》
《公司法》                指   《中华人民共和国公司法》
《上市规则》              指   《深圳证券交易所股票上市规则》
中国证监会、证监会        指   中国证券监督管理委员会
元                        指   人民币元
                                                            华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                           第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
股票简称                 华映科技                             股票代码
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           华映科技（集团）股份有限公司
公司的中文简称（如有）   华映科技
公司的外文名称（如有）   CPT TECHNOLOGY (GROUP) CO.,LTD
公司的外文名称缩写（如有）CPT TECH GROUP
公司的法定代表人         林盛昌
二、联系人和联系方式
                                                 董事会秘书                          证券事务代表
姓名                                 陈伟                                吴艳菱
                                     福州市马尾区儒江西路 6 号 1#楼第三、 福州市马尾区儒江西路 6 号 1#楼第三、
联系地址
                                     四层                                四层
电话                                 0591-88022590                       0591-88022590
传真                                 0591-88022061                       0591-88022061
电子信箱                             gw@cptf.com.cn                      gw@cptf.com.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2016 年年报。
                                                               华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                              本报告期                  上年同期               本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                 2,115,316,301.37             1,943,400,507.92                    8.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）                  70,740,911.23              397,670,461.18                   -82.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 43,493,424.59                -59,567,486.32                  173.02%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -857,428,717.97              162,959,374.44                  -626.16%
基本每股收益（元/股）                                     0.0256                     0.1438                   -82.20%
稀释每股收益（元/股）                                     0.0256                     0.1438                   -82.20%
加权平均净资产收益率                                      0.55%                     13.31%                    -12.76%
                                                                                               本报告期末比上年度末增
                                             本报告期末                 上年度末
                                                                                                        减
总资产（元）                                  19,604,326,553.00         18,943,578,419.40                       3.49%
归属于上市公司股东的净资产（元）              12,850,084,413.28         12,952,883,239.66                      -0.79%
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                        项目                                         金额                            说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                  -1,138,524.56
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                       32,339,628.86 详见财务报告七（43）
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                              4,337,221.67 为收取中华映管应收账款逾期
                                                            华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                                     利息以及嘉兴融仁股权款逾期
                                                                                     利息
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   715,730.02
减：所得税影响额                                                      9,021,455.02
    少数股东权益影响额（税后）                                          -14,885.67
合计                                                                 27,247,486.64               --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                               华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                       第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
（一）公司主营业务
1、液晶（LCM）模组产业
     公司从事液晶模组加工与销售的子公司包括福建华显、华映光电、华冠光电以及华映吴江。公司所生产的大尺寸
TFT-LCD产品主要应用于液晶电视、笔记本电脑、监视器和电脑显示器等产品；中小尺寸TFT-LCD产品主要应用于智能手
机、平板电脑、车载显示屏等产品。
2、盖板玻璃产业
     公司子公司科立视主要从事高铝盖板玻璃的生产及研发工作。盖板玻璃主要应用于手机、平板、触控笔记本等移动终端。
3、面板产业
     公司子公司华佳彩主要生产以金属氧化物 TFT-LCD为主的中小尺寸显示面板，2017年6月30日实现量产。
（二）公司主要业务模式
          子公司名称      经营模式/业务性质                              经营模式说明
 华映光电                 进料加工            向客户采购液晶面板等原材料，加工成液晶显示模组后再销售予客户，公
 华映吴江                                     司收取成品款。
 福建华显
 华冠光电                 来料加工            为客户提供液晶面板的模组组装服务，公司收取代工费用。
 科立视                   生产销售商品        从事触控显示材料的研发、生产、销售及售后服务。
 三帝光学                 制造业              光学玻璃的生产、研发和销售。
 华乐光电                 制造业              生产、加工液晶显示用光学玻璃等光电子元器件及批发原板玻璃。
 福州视讯                 进料加工            平板显示产品及其相关零部件的开发、设计、生产及售后服务。平板显示
                                              产品及相关零部件（不含钢材）的批发。
 华映科技（纳闽）         贸易、投资          从事新型平板显示器件、液晶显示屏、模组及零部件的贸易;电子相关产业
                                              股权投资。
 华映光电（香港）         贸易                平板显示产品及相关零部件的销售
 映元投资                 投资                受托对非证券类股权投资管理及与股权投资有关的咨询服务。
 华佳彩                   制造业              薄膜晶体管、薄膜晶体管液晶显示器件、彩色滤光片玻璃基板、有机发光
                                              二极管(OLED)、3D 显示等新型平板显示器件与零部件等生产、研发与销
                                              售
     注：公司第七届第24次董事会及公司2016年年度股东大会审议通过了华映科技吸收合并福建华显的议案，截止本公告日，
福建华显业务已转移至华映科技，后续将进行福建华显的产权转移、税务清算、注销等工作。
                                                                     华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
               主要资产                                                     重大变化说明
                                         期末数较期初数增长 1352.17%，主要系子公司华冠光电及福建华显银行承兑汇票较
应收票据
                                         期初增加所致。
预付款项                                 期末数较期初数增长 143.45%，主要系子公司预付材料款增加所致。
                                         期末数较期初数下降 72.63%，主要系本期子公司华映光电收到厦华电子股权转让款
其他应收款
                                         所致。
                                         期末数较期初数下降 80.07%，主要系本期募集资金投资保本型银行理财产品到期收
其他流动资产
                                         回所致。
                                         期末数较期初数增长 39.66%，主要系本报告期公司对华创（福建）股权投资企业（有
可供出售金融资产
                                         限合伙）增资 3000 万元。
                                         期末数较期初数增长 196.42%，主要系子公司华佳彩本期新增房屋建筑及机器设备
固定资产
                                         所致。
其他非流动资产                           期末数较期初数增长 33.93%，主要系子公司预付设备工程款增加所致。
2、主要境外资产情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                      保障资产安                 境外资产占
 资产的具体                   资产规模                                              收益状况                  是否存在重
                形成原因                     所在地       运营模式    全性的控制                 公司净资产
     内容                      （元）                                                （元）                   大减值风险
                                                                           措施                    的比重
               为方便公司
               与境外见客                             从事新型平 公司制定《子
               户之前承接                             板显示器件、公司管理制
               业务，避免虚                           液晶显示屏、度》及《对外
华映科技（纳
               增关联交易，447,127,204. 马来西亚      模组及零部 投资经营决         580,811.68        3.48% 否
闽）
               同时配合公 78                          件的贸易；电 策制度》，完
               司发展规划                             子相关产业 善子公司管
               需要进行股                             股权投资        理
               权投资
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1、地理区位优势
     福建省近年积极围绕打造电子支柱产业战略，建设高新技术面板、半导体等产业集群，使得公司原材料、物流等成本降
                                                          华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
低，有利于提高公司盈利能力。
2、产业链布局优势
   公司已整合触控盖板玻璃、金属氧化物TFT-LCD面板及模组加工三大业务板块，通过板块联动效应，提升公司市场反应
力，向客户提供完善的产品层次，从而提高公司盈利能力。
3、人才优势
   公司骨干员工生产和管理经验丰富，具备较强的原材料的检验管控能力、制程控制优化能力和出货品质管控能力。公司
利用控股股东的台湾背景继续网罗和吸引台湾电子行业高级人才，为公司发展提供人才支持。
4、制造技术、工艺优势
   公司积极开展技术资源的协同利用，实现技术资源共享，技术研发能力不断攀升。公司先后引入研发团队和智能制造团
队，开展包括AMOLED、生物工程、人工智能等方面领域研究，同时提升公司内部自动化水平，以新技术新工艺新流程创
造高效益。
                                                             华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                  第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
    2017年上半年，液晶面板行业稳步增长，国内一批具有国际竞争力的优势液晶面板厂家在全球市场的份额持续增加。面
对市场新格局，公司董事会及管理层紧紧围绕2017年公司发展战略和全年经营目标，加紧新型技术面板项目建设，提前实现
了华佳彩项目量产。公司液晶面板后段的模组厂则抓住市场行情，对内持续优化整体资源配置，加强费用管控，搭配母公司
面板，聚焦利基型产品，对外搭乘液晶面板行业国产化爆发的东风，争取其他战略性客户资源。
    2017年上半年，公司合并营业收入21.15亿元，较上年同期19.43亿元增加1.72亿元，增幅8.85%，模组业务公司主营业务
毛利率较上年同期增幅约2.33%；本期归属于上市公司股东的净利润7,074.09万元，较上年同期3.98亿元下降3.27亿元，降幅
82.16%，净利润下降的主要原因系上年同期公司控股子公司华映光电股份有限公司、华映视讯（吴江）有限公司及福建华
映显示科技有限公司处置了厦门华侨电子股份有限公司股份共104,761,903股，影响上年同期归属于上市公司股东的净利润约
4亿元，本报告期公司无此项投资收益。本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约4,349.34万元，较上年同期
增加1.03亿元，主要原因系本报告期主营业务毛利较上年同期增加5,587.86万元，财务费用较上年同期减少3,409.65万元，资
产减值损失较上年同期减少4,557.63万元。
    本期公司各项业务情况如下：
    1.模组业务
    销售量：2017年上半年，模组业务加工、销售量与上年同期基本持平 ，但产品价格较上年同期有所提升。
    各主要模组子公司经营情况：
    2017年上半年，公司持续规划模组产线集中，提高生产效率。华映吴江实现营收3.35亿，净利润0.52亿元；华映光电实
现营收14.72亿元，净利润2.14亿元；福建华显实现营收5.56亿元，净利润0.76亿元；华冠光电实现营收0.27亿元，净利润-154
万元。
    2.盖板玻璃业务
    2017年上半年科立视一期产线调整，营业收入301万元,较上年同期2,417万元减少2,116万元，降幅87.55%。本期继续亏
损，本期亏损金额9,189.52万元。目前科立视项目二期第一条产线已建设调试中，二期母玻璃及3D盖板玻璃已开始送样认证。
因科立视二期项目市场环境发生变化，为实现收益最大化，公司拟对科立视触控显示屏材料器件二期项目的部分募集资金用
途进行变更，将“建设3条触控显示屏盖板生产线”变更为“建设2条触控显示屏盖板生产线和1条3D显示屏盖板生产线”。利用
自有玻璃基础配方优势往下游整合至3D玻璃加工，提高产品附加值。预计下半年3D玻璃产能释放，并逐步贡献利润。
    3、面板业务
    2017年上半年华佳彩仍处于项目建设期， 2017年上半年净利润亏损1,866.41万元。华佳彩已于2017年6月30日实现量产，
下半年有望为公司贡献营业收入。
   截至2017年6月30日，公司应收账款中应收实际控制人中华映管款项余额为2.36亿美元（折人民币15.97亿元），其中，
逾期款项金额为0.61亿美元（折人民币4.14亿元），针对逾期金额公司按账龄组合提坏账准备约305.52万美元（折人民币2,069.7
万）。本期计提应收账款逾期利息收入58.56万美元（折人民币378.49万元）。截至2017年8月7日，上述逾期款利息已收回，
逾期款项已收回0.29亿美元（折人民币约1.95亿元）。
二、主营业务分析
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
                                                                                                        单位：元
                                                                    华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                  本报告期               上年同期                 同比增减                     变动原因
营业收入                          2,115,316,301.37       1,943,400,507.92                    8.85%
营业成本                          1,811,811,246.90       1,695,248,661.64                    6.88%
销售费用                              10,679,128.83        10,931,216.62                     -2.31%
管理费用                            133,194,791.93        130,974,298.17                     1.70%
                                                                                                      主要系本期利息收入较
                                                                                                      上年同期利息增加以及
财务费用                              47,852,079.60        81,948,562.76                   -41.61%
                                                                                                      本期利息支出较上年同
                                                                                                      期减少所致。
                                                                                                      主要系上年同期出售厦
                                                                                                      华电子股权投资收益增
所得税费用                            45,283,658.65       166,454,765.31                   -72.80% 加，相应的上年同期所
                                                                                                      得税费用增加（本期
                                                                                                      无）。
研发投入                              33,580,877.91        29,040,597.27                     15.63%
                                                                                                      主要系子公司华佳彩保
经营活动产生的现金流
                                   -857,428,717.97        162,959,374.44                  -626.16% 函保证金支出较上年同
量净额
                                                                                                      期增加所致。
                                                                                                      主要系本期募集资金投
投资活动产生的现金流                                                                                  资保本型银行理财产品
                                      22,114,345.00        -54,458,395.09                 140.61%
量净额                                                                                                到期收回本金及利息所
                                                                                                      致。
                                                                                                      主要系公司本期支付的
筹资活动产生的现金流
                                   -141,647,867.38        371,679,707.14                  -138.11% 贷款保证金较上年同期
量净额
                                                                                                      增加所致。
                                                                                                      主要系子公司华佳彩保
现金及现金等价物净增
                                  -1,038,348,515.52       507,954,539.59                  -304.42% 函保证金支出较上年同
加额
                                                                                                      期增加所致。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
主营业务构成情况
                                                                                                                      单位：元
                                                                       营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                       营业收入          营业成本        毛利率
                                                                            同期增减         同期增减              期增减
分行业
代工-来料加工         11,262,151.99       9,813,569.56        12.86%            -85.79%           -82.74%             -15.40%
代工-国内             17,844,688.79      13,350,053.59        25.19%            -18.29%           -20.91%                 2.48%
销售-进料加工       1,692,371,038.59 1,315,481,310.25         22.27%             19.18%           15.15%                  2.72%
                                                                       华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
销售-国内             383,843,090.76    465,583,007.88             -21.30%            -7.31%      -1.74%           -6.87%
合计                2,105,320,970.13 1,804,227,941.28              14.30%             8.79%        6.76%            1.63%
分产品
模组相关业务        2,102,423,775.23 1,711,384,500.99              18.60%            10.01%        6.95%            2.33%
盖板玻璃业务            2,897,194.90     92,843,440.29        -3,104.60%             -87.99%       3.41%        -2,832.55%
合计                2,105,320,970.13 1,804,227,941.28              14.30%             8.79%        6.76%            1.63%
分地区
境外                1,703,633,190.58 1,325,294,879.81              22.21%            13.63%       10.51%            2.20%
境内                  401,687,779.55    478,933,061.47             -19.23%            -7.86%      -2.40%           -6.67%
合计                2,105,320,970.13 1,804,227,941.28              14.30%             8.79%        6.76%            1.63%
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位：元
                               金额               占利润总额比例             形成原因说明         是否具有可持续性
                                                                      主要系募集资金投资保本
投资收益                         5,198,738.81                 4.60% 型银行理财产品的利息收
                                                                      入
公允价值变动损益                                              0.00%
资产减值                        14,298,594.22                12.65% 主要系计提存货跌价准备
营业外收入                      33,529,261.19                29.67% 主要系政府补助收入
营业外支出                       1,612,426.87                 1.43% 主营系固定资产报废损失
四、资产及负债状况
1、资产构成重大变动情况
                                                                                                                  单位：元
                           本报告期末                    上年同期末
                                     占总资产比                    占总资产比 比重增减           重大变动说明
                        金额                          金额
                                         例                            例
                    8,092,231,605.                3,595,026,126.
货币资金                                 41.28%                         38.56%      2.72%
                               38
                    1,746,128,606.                1,826,136,805.
应收账款                                  8.91%                         19.59%     -10.68%
                               09
                    368,038,572.3
存货                                      1.88% 232,995,033.30             2.50%    -0.62%
                                                                      华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
投资性房地产         6,321,802.44          0.03%     7,129,259.45      0.08%      -0.05%
                    105,067,711.6
长期股权投资                               0.54% 101,763,023.86        1.09%      -0.55%
                    5,164,613,928.                  1,817,223,084.
固定资产                                   26.34%                     19.49%         6.85%
                               19
                    1,562,401,074.
在建工程                                   7.97% 370,967,506.52        3.98%         3.99%
                    4,724,610,574.                  3,717,773,225.
短期借款                                   24.10%                     39.88%     -15.78%
                               57
长期借款            62,500,000.00          0.32% 68,267,613.45         0.73%      -0.41%
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
                      项目                                    期末账面价值                             受限原因
货币资金-融资保证金                                                    1,361,723,664.64 向银行借款质押
货币资金-信用保证金                                                          2,100,000.00 信用卡保证金
货币资金-保函保证金                                                    1,319,478,451.63 海关保函保证金
固定资产-厂房                                                              210,586,735.62 向银行借款抵押
固定资产-设备                                                              244,778,589.89 银行借款抵押及融资租赁资产
无形资产-土地                                                               27,239,664.67 向银行借款抵押
                      合计                                             3,165,907,106.45
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
           报告期投资额（元）                         上年同期投资额（元）                              变动幅度
                             30,000,000.00                             30,000,000.00                                      0.00%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                        单位：元
被投资 主要业 投资方 投资金 持股比 资金来                     投资期 产品类 截至       预计   本期投 是否涉 披露日 披露索
                                                     合作方
公司名      务       式      额       例       源               限    型      资产     收益   资盈亏      诉      期（如 引（如
                                                                       华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
     称                                                                         负债                                   有）      有）
                                                                                表日
                                                                                的进
                                                                                展情
                                                                                 况
                                                     GOLD
                                                                                                                                关于公
                                                     MAX
                                                                                                                                司对科
                                                     ASIA
                                                                                                                                立视材
科立视                                               PACIFI
                                                                                                                      2016 年 料科技
材料科 盖板玻           30,000,            自有资 C                   盖板玻 已增                -91,895,
                 增资             96.42%                       长期                                         否        09 月 14 有限公
技有限 璃               000.00             金        LIMIT            璃        资                208.58
                                                                                                                      日        司增资
公司                                                 ED（金
                                                                                                                                的公告
                                                     丰亚太
                                                                                                                                （2016-
                                                     有限公
                                                                                                                                084）
                                                     司）
福建华                  3,600,0
                                  100.00 募集资                                 已增             -18,664,
佳彩有 面板      增资   00,000.                      无        长期   面板                                  否
                                         %金                                    资                121.17
限公司
华创                                                 华创
（福                                                 （福
建）股                                               建）股
权投资 股权投           30,000,            自有资 权投资                        已增             16,541,7
                 增资             10.00%                       长期   无                                    否
管理企 资               000.00             金        管理企                     资                 93.02
业（有                                               业（有
限合                                                 限合
伙）                                                 伙）等
                                                                                已签
                                                                                                                                关于子
                                                                                署收
                                                                                                                                公司受
                                                                                购股
                                                                                                                                让福州
                                                                                份转
                                                                                                                                华映视
福州华                            75.19%             新金士                     让合
                                                                                                                      2017 年 讯有限
映视讯                  11,820, （收购 自有资 顿股份                            同，后           4,479,85
          背光板 收购                                          长期   背光板                                否        06 月 27 公司
有限公                  000.00      完成 金          有限公                     续执                 1.59
                                                                                                                      日        13.4615
司                                  后）             司                         行付
                                                                                                                                %股权
                                                                                款、工
                                                                                                                                的公告
                                                                                商变
                                                                                                                                （2017-
                                                                                更等
                                                                                                                                073）
                                                                                事宜
                        3,671,8
                                                                                                 -89,537,
合计        --     --   20,000.     --          --        --     --        --        --   0.00                   --        --     --
                                                                                                  685.14
                                                                             华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                      计入权
                                                            本期公
                                                                      益的累
证券品 证券代 证券简 最初投 会计计 期初账 允价值                                本期购 本期出 报告期 期末账 会计核 资金来
                                                                      计公允
   种      码         称     资成本 量模式 面价值 变动损                        买金额 售金额      损益    面价值 算科目           源
                                                                      价值变
                                                              益
                                                                        动
                                                                                                                     可供出
境内外 3545         敦泰电    6,891,0 公允价     5,972,4              -709,71                              6,104,4            自有资
                                                               0.00                0.00     0.00    0.00             售金融
股票    （TW） 子              18.04 值计量         15.15                6.93                               47.00             金
                                                                                                                     资产
                              6,891,0            5,972,4              -709,71                              6,104,4
合计                                      --                   0.00                0.00     0.00    0.00               --          --
                               18.04                15.15                6.93                               47.00
证券投资审批董事会公告
                             2012 年 11 月 15 日
披露日期
证券投资审批股东会公告
披露日期（如有)
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
√ 适用 □ 不适用
                             交易价 本期初 出售对 股权出 股权出 是否为 与交易 所涉及 是否按
交易对 被出售                                                                                                        披露日 披露索
                    出售日 格（万 起至出 公司的 售为上 售定价 关联交 对方的 的股权 计划如
   方      股权                                                                                                        期          引
                              元）      售日该     影响     市公司     原则       易      关联关 是否已     期实
                                                                        华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                     股权为             贡献的                         系   全部过 施，如
                                     上市公             净利润                                   户   未按计
                                     司贡献             占净利                                         划实
                                     的净利             润总额                                        施，应
                                     润（万             的比例                                        当说明
                                      元）                                                            原因及
                                                                                                      公司已
                                                                                                      采取的
                                                                                                       措施
                                                                                                                       《关于
                                                                                                                       控股子
                                                                                                                       公司处
                                                                                                                       置厦门
                                                                                                                       华侨电
                                                                                                                       子股份
                                                                                                                       有限公
                                                                                                                       司股份
                                                                                                                       并签署
                                                                                                                       相关协
                                                                                                                       议的公
                                                                                                                       告》
                                                                                                                       （2016-
                                              回收非                                                                   050 号
                                                                 商务谈
       厦华电                                 主业股                                                                   公告）；
                                                                 判（详
厦门鑫 子       2016 年                       权投                                                             2016 年 《关于
                          116,019.                               见公司
汇与嘉 104,761 06 月 28                      0 资，集    0.00%             否     无        是        是       05 月 24 控股子
                                6                                2016-05
兴融仁 ,903 股 日                             中精力                                                           日      公司处
                                                                 0 号公
       股份                                   发展公                                                                   置厦门
                                                                 告）
                                              司主业                                                                   华侨电
                                                                                                                       子股份
                                                                                                                       有限公
                                                                                                                       司股份
                                                                                                                       签署补
                                                                                                                       充协议
                                                                                                                       的进展
                                                                                                                       公告》
                                                                                                                       （2017
                                                                                                                       年6月7
                                                                                                                       日，
                                                                                                                       2017-06
                                                                                                                       9 号公
                                                                                                                       告）。
                                                                  华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                 单位：元
 公司名称    公司类型   主要业务     所处行业      注册资本     总资产      净资产     营业收入 营业利润       净利润
                        从事新型
                        平板显示
                        器件、液晶
                        显示屏、模
                        组及零部
                        件的研发、
                        设计、生
                        产、销售和
                                     计算机、通
福建华映                售后服务；
                                     信和其他     24830.13 万 1,574,369,1 613,106,32 556,214,00 80,974,33 75,503,679.1
显示科技    子公司      自营和代
                                     电子设备     元人民币         97.15        0.73        6.41      8.83
有限公司                理各类商
                                     制造业
                        品及技术
                        的进出口，
                        但国家限
                        定公司经
                        营或禁止
                        进出口商
                        品和技术
                        除外。
                        从事新型
                        平板显示
                        器件、液晶
                                     计算机、通
福建华冠                显示产品、
                                     信和其他     2,250 万美   191,828,28 184,576,51 26,760,034. -1,477,20
光电有限    子公司      模组及产                                                                             -1,536,730.20
                                     电子设备     元                 1.21       8.56         68       4.73
公司                    品零部件
                                     制造业
                        的开发、设
                        计、生产和
                        售后服务。
                        平板显示
                        器、笔记本
                        电脑、液晶
                                     计算机、通
华映视讯                电视及液
                                     信和其他     12,000 万美 1,396,964,6 1,337,498,8 335,485,26 51,519,53 51,628,138.3
（吴江）有 子公司       晶显示屏
                                     电子设备     元               27.38       03.41        7.67      6.94
限公司                  模组制造、
                                     制造业
                        维修与销
                        售；从事非
                        配额许可
                                                              华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                    证管理，非
                    专营商品
                    的收购出
                    口业务；提
                    供管理与
                    技术咨询
                    服务
                    从事新型
                    平板显示
                    器件、液晶
华映科技
                    显示屏、模                             447,127,20 447,030,05                580,811.6
（纳闽）有 子公司                贸易         1 美元                                     0.00                580,811.68
                    组及零部                                     4.78        9.88
限公司
                    件的贸易；
                    电子相关
                    股权投资
                    从事平板
                    显示屏及
                    触控组件     计算机、通
科立视材
                    材料器件     信和其他     39708.7 万 2,300,098,7 1,703,368,6 3,006,515.2 -140,288, -91,895,208.5
料科技有   子公司
                    的研发、设 电子设备       美元              11.00       61.90           4     476.27
限公司
                    计、生产、 制造业
                    销售和售
                    后服务。
                    开发、设
                    计、生产、
                    维修单、彩
                    色显示管、
                    电子枪、管
                    面涂布材
                                 计算机、通
华映光电            料、平板显                232,552.61
                                 信和其他                  6,534,141,5 2,866,342,9 1,472,383,3 284,193,4 214,153,734.
股份有限   子公司   示产品及                  万元人民
                                 电子设备                       89.43       03.99       82.50      12.41
公司                其相关零                  币
                                 制造业
                    部件；平板
                    显示产品
                    及相关零
                    部件的批
                    发及售后
                    服务。
                    平板显示
                                 计算机、通
福州华映            产品及相
                                 信和其他                  399,560,84 92,249,328. 191,430,55 5,547,068
视讯有限   子公司   关零部件                  520 万美元                                                    4,479,851.59
                                 电子设备                        0.25          65        4.70         .51
公司                开发、设
                                 制造业
                    计、生产及
                                                                华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                    售后服务。
                    平板显示
                    产品及相
                    关零部件
                    （不含钢
                    材）的批发
                    生产、加工
                    液晶显示
                                 计算机、通
华乐光电            用光学玻
                                 信和其他                   8,720,638.6 -29,586,171              -807,262.
（福州）有 子公司   璃等光电                  300 万美元                              4,511.54               -1,080,366.83
                                 电子设备                            3          .25
限公司              子元器件
                                 制造业
                    及批发原
                    板玻璃
                    平板显示
华映光电
                    产品及相                  3.8682 万美
（香港）有 子公司                贸易                             0.00        0.00        0.00       0.00            0.00
                    关零部件                  元
限公司
                    的销售
                    受托对非
                    证券类股
福州映元
                    权投资管
股权投资                         投资咨询     1,000 万元 10,681,825. 10,666,375.
           子公司   理及与股                                                              0.00 58,199.73        43,649.80
管理有限                         服务         人民币                68
                    权投资有
公司
                    关的咨询
                    服务。
                    子公司
                        从事
                    薄膜晶体
                    管、薄膜晶
                    体管液晶
                    显示器件、
                    彩色滤光
                    片玻璃基
                                 计算机、通
福建华佳            板、有机发
                                 信和其他     10,000 万元 8,885,508,2 8,334,875,2                -25,577,0 -18,664,121.1
彩有限公   子公司   光二级管                                                          3,057.00
                                 电子设备     人民币             81.69       60.82                  69.27
司                  （OLED）、
                                 制造业
                    3D 显示等
                    新型平板
                    显示器件
                    与零部件、
                    电子器件、
                    计算机及
                    其零部件、
                    外围设备
                                                                 华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                        的制造生
                        产、研发、
                        设计、进出
                        口销售、维
                        修及售后
                        服务；企业
                        管理咨询
                        及服务；薄
                        膜晶体管
                        液晶显示
                        器件生产
                        设备的研
                        发、设计、
                        生产、销售
                        及售后服
                        务；光电科
                        技领域内
                        的技术开
                        发、技术咨
                        询、技术服
                        务和技术
                        进出口；从
                        事本公司
                        生产产品
                        的同类商
                        品和相关
                        商品的批
                        发及进出
                        口业务；货
                        物运输与
                        货物代理。
                        对非证券
福州盘石                                        认缴 10,000
                        类股权投
一元股权                                        万元人民
                        资及股权     投资咨询                 105,067,71 105,067,71            646,080.0
投资管理     子公司                             币，实缴                                0.00               641,024.78
                        投资有关     服务                          1.61        1.61
中心（有限                                      10,000 万元
                        的咨询服
合伙）                                          人民币
                        务。
                        非证券类
                                                认缴
华创（福                股权投资
                                                100,000 万
建）股权投              及与股权
                                     投资咨询   元人民币， 1,040,754,3 1,040,521,8             16,541,79 26,267,319.5
资管理企     参股公司   投资有关                                                        0.00
                                     服务       实缴              20.85       20.85                 3.02
业（有限合              的咨询服
                                                100,000 万
伙）                    务。（依法
                                                元人民币
                        须经批准
                                                                     华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                          的项目，经
                          相关部门
                          批准后方
                          可开展经
                          营活动）
                                       计算机、通
福建三帝                  光学玻璃                  实缴 1,500
                                       信和其他                  14,902,935. 13,779,661.                -1,094,92
光学玻璃     子公司       的生产、研                万元人民                                76,752.11               -1,094,935.83
                                       电子设备                          61          69                     6.27
有限公司                  发和销售                  币
                                       制造业
注：上表华映光电股份有限公司及科立视材料科技有限公司的主要财务数据为合并报表数据。
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
               公司名称                     报告期内取得和处置子公司方式                   对整体生产经营和业绩的影响
                                                                                    全资子公司福建华显作为被合并方，其
                                         公司第七届第 24 次董事会及公司 2016 独立法人资格将予以注销。本次吸收合
                                         年年度股东大会审议通过了华映科技吸 并有利于整合公司的资产、业务、人力、
                                         收合并福建华显的议案，截止本公告日，财务等各项资源，优化管理结构，提高
福建华映显示科技有限公司
                                         福建华显业务已转移至华映科技，后续 运营效率，降低管理成本，符合公司的
                                         将进行福建华显的产权转移、税务清算、发展战略。本次吸收合并不会对本公司
                                         注销等工作。                               的正常经营、财务状况及盈利水平产生
                                                                                    实质性影响。
                                         公司第七届第 25 次董事会审议通过了关
福州盘石一元股权投资管理中心（有限 于注销福州盘石一元股权投资管理中心 进一步整合公司现有资源，不会对公司
合伙）                                   （有限合伙）的议案，目前正在办理盘 的当期损益产生影响。
                                         石一元注销工作
                                                                                    福州视讯主营背光模组生产，是公司模
                                                                                    组产业链中重要一环，本次收购后，华
福州华映视讯有限公司                     收购                                       映光电将持有福州视讯 75.1923%股权，
                                                                                    将进一步整合模组产业上下游，加强子
                                                                                    公司管控。
主要控股参股公司情况说明
    2017 年上半年，公司持续规划模组产线集中，提高生产效率。华映吴江实现营收 3.35 亿，净利润 0.52 亿元；华映光电
实现营收 14.72 亿元，净利润 2.14 亿元；福建华显实现营收 5.56 亿元，净利润 0.76 亿元；华冠光电实现营收 0.27 亿元，净
利润-154 万元。
    2017 年上半年科立视一期产线调整，营业收入 301 万元,较上年同期 2,417 万元减少 2,116 万元，降幅 87.55%。本期继
续亏损，本期亏损金额 9,189.52 万元。目前科立视项目二期第一条产线已建设调试中，二期母玻璃及 3D 盖板玻璃已开始送
样认证。因科立视二期项目市场环境发生变化，为实现收益最大化，公司拟对科立视触控显示屏材料器件二期项目的部分募
集资金用途进行变更，将“建设 3 条触控显示屏盖板生产线”变更为“建设 2 条触控显示屏盖板生产线和 1 条 3D 显示屏盖板
生产线”。利用自有玻璃基础配方优势往下游整合至 3D 玻璃加工，提高产品附加值。预计下半年 3D 玻璃产能释放，并逐步
贡献利润。
    2017 年上半年华佳彩仍处于项目建设期， 2017 年上半年净利润亏损 1,866.41 万元。华佳彩已于 2017 年 6 月 30 日实现
量产，下半年有望为公司贡献营业收入。
                                                             华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
十、公司面临的风险和应对措施
       1.海峡两岸政治局势及政策变化的风险
       公司的实际控制人中华映管和大同股份均位于台湾，公司经营活动中部分业务仍与实际控制人保持较为密切联系。尽管
两岸经贸交流更加密切，实际控制人在中国大陆投资仍受中国台湾地区颁布的“法律、法规”的规范，由于中国大陆与中国台
湾的特殊政治关系，上述“法律、法规”可能发生变动，进而影响公司的生产经营。因此，公司面临着两岸局势与政策变化的
风险。公司将逐步通过新项目投资，减少对实际控制人的依赖性，降低关联交易，从而避免两岸局势与政策对上市公司的影
响。
       2.宏观经济与市场风险
       2017年依旧延续着2016年中国宏观经济运行的逻辑，持续呈现新常态：经济增速放缓、经济结构持续调整，因此，公司
经营业绩可能受宏观经济波动的影响。就公司所处的电子行业，也将面临供给侧改革的影响：需求饱和、产品迭代升级为王。
随着国内厂商不断加大对领先产线的投入，在高铝玻璃、新技术面板产业的竞争也越发激烈，随时可能对产品价格、产品应
用领域造成影响，但公司必将利用此机遇与风险并存的机会，积极促进产业结构升级。
       3.重大项目投资风险
       目前公司两个募投项目-科立视盖板玻璃二期和华佳彩面板项目均在建设过程中，期间均存在对项目进程产生不利影响
的各种不确定因素，如资金安排、供应链管理、生产管理、销售管理等等，均可能对公司未来业绩造成不利影响。公司将密
切关注项目建设及生产进度，防范投资风险。
       4.技术提升风险
       目前，消费市场对电子产品的要求越来越多也越来越高，TFT-LCD 技术虽然成熟度高，适宜大规模生产，也存在一定
的技术升级和替代风险；溢流法生产高铝盖板玻璃目前虽仍是技术门槛高的行业，但随着大陆资本市场的活跃，不排除出现
颠覆性的新技术或公司出现技术人员流失、技术失密等情况。对此公司将加快关键性和前瞻性的技术研究和突破，强化先端
技术及人员储备，积极探讨员工激励及留才生根措施。
                                                          华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                        第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
     会议届次            会议类型    投资者参与比例       召开日期            披露日期             披露索引
                                                                                               详见公司披露于巨
                                                                                               潮资讯网《2017 年
2017 年第一次临时
                    临时股东大会              38.57% 2017 年 02 月 06 日 2017 年 02 月 07 日 第一次临时股东大
股东大会
                                                                                               会决议公告》
                                                                                               （2017-011）
                                                                                               详见公司披露于巨
2016 年年度股东大                                                                              潮资讯网《2016 年
                    年度股东大会              54.45% 2016 年 04 月 05 日 2016 年 04 月 06 日
会                                                                                             年度股东大会决议
                                                                                               公告》（2017-040）
                                                                                               详见公司披露于巨
                                                                                               潮资讯网《2017 年
2017 年第二次临时
                    临时股东大会              54.44% 2017 年 05 月 31 日 2017 年 06 月 01 日 第二次临时股东大
股东大会
                                                                                               会决议公告》
                                                                                               （2017-069）
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
每 10 股送红股数（股）
每 10 股派息数（元）（含税）
每 10 股转增数（股）
分配预案的股本基数（股）                                                                             2,766,032,803
现金分红总额（元）（含税）                                                                         276,603,280.30
可分配利润（元）                                                                                    715,110,923.27
现金分红占利润分配总额的比例                                                                             100.00%
                                            本次现金分红情况：
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％
                                                                 华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                  利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
公司拟以截止 2017 年 6 月 30 日的总股本 2,766,032,803 股为基数，每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共计派发现金股利
人民币 276,603,280.30 元，剩余未分配利润人民币 438,507,642.97 元转入以后年度分配。本次不进行资本公积转增股本和
送红股。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及
截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
             承诺事由                承诺方       承诺类型        承诺内容        承诺时间     承诺期限     履行情况
                                                                1、关于规范
                                                                和减少关联
                                                                交易的承诺
                                                                函承诺内容：
                                                                华映百慕大、
                                                                华映纳闽、中
                                                                华映管、大同
                                                                股份承诺：                                 1、关于规范
                                                                （1）大同股                                和减少关联
                                                                份、中华映                                 交易的承诺
                                                                管、华映百慕                               函履行情况：
                                                                大、华映纳闽                               截至本公告
                                  中华映管（百                  及其控制之                                 日，承诺履行
                                  慕大）股份有                  其他企业今                                 中，上述承诺
                                  限公司、中华                  后如与闽闽                                 人未出现违
                                                 关于同业竞
                                  映管（纳闽）                  东发生关联                                 反承诺的情
                                                 争、关联交                     2009 年 04 月 详见承诺内
资产重组时所作承诺                股份有限公                    交易，将严格                               形。2、关于
                                                 易、资金占用                   01 日        容
                                  司、中华映管                  按照公允、合                               与上市公司
                                                 方面的承诺
                                  股份有限公                    理的原则，保                               避免同业竞
                                  司、大同股份                  证不通过关                                 争的承诺函
                                  有限公司                      联交易损害                                 履行情况：截
                                                                闽闽东及其                                 至本公告日，
                                                                他中小股东                                 承诺履行中，
                                                                的利益。（2）                              上述承诺人
                                                                大同股份、中                               未出现违反
                                                                华映管、华映                               承诺的情形。
                                                                百慕大、华映
                                                                纳闽及其控
                                                                制之其他企
                                                                业如与闽闽
                                                                东发生关联
                                                                交易，将严格
                                                                按照《上市规
 华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
则》以及闽闽
东《公司章
程》、《关联交
易决策制度》
等规定执行。
（3）随着对
闽闽东业务
的进一步整
合，大同股
份、中华映
管、华映百慕
大、华映纳闽
及其控制之
其他企业将
逐步减少与
闽闽东发生
之关联交易。
（4）因本次
重组后闽闽
东主业为中
华映管及其
控制的其他
企业提供液
晶显示面板
模组生产业
务，因此闽闽
东将与中华
映管及其控
制之其他企
业存在较大
金额的关联
交易，大同股
份、中华映
管、华映百慕
大、华映纳闽
承诺：对于该
等关联交易
的代工价格，
如可取得模
组加工市场
同业代工费
率的，参考该
市场价确定；
如模组加工
 华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
市场难以取
得同业代工
费率的，将参
考闽闽东替
第三方代工
之价格确定；
如若无参考
价格的，将以
成本加成方
式确保闽闽
东拥有同行
业市场平均
的水平代工
利润。2、关
于与上市公
司避免同业
竞争的承诺
函承诺内容：
华映百慕大、
华映纳闽、中
华映管、大同
股份确认华
映光电生产
中小尺寸液
晶模组，且华
映光电生产
之中小尺寸
液晶模组与
四家 LCM 公
司生产之大
尺寸液晶模
组不存在实
质性的同业
竞争；承诺除
上述事项外，
大同股份、中
华映管、华映
百慕大、华映
纳闽及其控
制的公司或
其他组织今
后将不在中
国境内外以
任何形式从
 华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
事与闽闽东
及其控制公
司业务及相
关产品业务
相同或相似
的业务经营
活动，包括在
中国境内外
投资、收购、
兼并与闽闽
东及其控制
公司现有业
务及相关产
品相同或相
似的公司或
者其他经济
组织。大同股
份、中华映
管、华映百慕
大、华映纳闽
及其控制的
公司或其他
组织将不在
大陆地区以
控股地位，或
以参股地位
但拥有实质
控制权的方
式从事与闽
闽东及其控
制公司新的
业务领域及
相关产品相
同或相似的
业务活动，包
括在中国境
内投资、收
购、兼并与闽
闽东及其控
制公司新的
业务领域及
相关产品相
同或相似的
公司或者其
                           华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                          他经济组织。
                          2009 年公司                                3、关于保持
                          重大资产重                                 上市公司经
                          组相关承诺                                 营独立性的
                          3、关于保持                                承诺函 履行
                          上市公司经                                 情况：截至本
                          营独立性的                                 公告日，承诺
                          承诺函承诺                                 履行中，上述
                          内容：华映百                               承诺人未出
                          慕大、华映纳                               现违反承诺
                          闽、中华映                                 的情形。4、
                          管、大同股份                               关于信息披
                          承诺保持闽                                 露的承诺函
                          闽东资产独                                 履行情况：截
                          立、人员独                                 至本公告日，
                          立、财务独                                 承诺履行中，
                          立、机构独立                               上述承诺人
                          与业务独立。                               未出现违反
中华映管（百              具体承诺如                                 承诺的情形。
慕大）股份有              下：（1）保持                              5、关于上市
限公司、中华              闽闽东及/或                                公司董事会
映管（纳闽）              其下属子公                                 构成的承诺
                                          2009 年 04 月 详见承诺内
股份有限公     其他承诺   司资产的独                                 履行情况：截
                                          01 日        容
司、中华映管              立和完整。闽                               至本公告日，
股份有限公                闽东及/或其                                公司已依承
司、大同股份              下属子公司                                 诺修改《公司
有限公司                  将具备与生                                 章程》，其他
                          产经营有关                                 条款依承诺
                          的生产系统、                               履行中；华映
                          辅助生产系                                 百慕大未出
                          统和配套设                                 现违反承诺
                          施，合法拥有                               的情形。6、
                          与生产经营                                 关于专利授
                          有关的土地、                               权的承诺履
                          厂房、机器设                               行情况：截至
                          备以及商标、                               本公告日，承
                          专利、非专利                               诺履行中，中
                          技术的所有                                 华映管未出
                          权或者使用                                 现违反承诺
                          权。（2）保持                              的情形。7、
                          闽闽东之人                                 关于专利授
                          员独立。①闽                               权的补充承
                          闽东之总经                                 诺履行情况：
                          理、副总经                                 截至本公告
 华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
理、财务负责                         日，承诺履行
人和董事会                           中，中华映管
秘书等高级                           未出现违反
管理人员不                           承诺的情形。
会在承诺人                           8、关于商誉
及承诺人控                           使用及专利
制的其他企                           授权的补充
业中担任除                           承诺履行情
董事、监事以                         况：截至本公
外的其他职                           告日，承诺履
务，不会在承                         行中，中华映
诺人及承诺                           管未出现违
人控制的其                           反承诺的情
他企业领薪；                         形。9、中华
②闽闽东之                           映管关于承
财务人员不                           担连带责任
会在承诺人                           的承诺履行
及承诺人控                           情况：截至本
制的其他企                           公告日，承诺
业中兼职。                           前提条件尚
（3）保持闽                          未出现，上述
闽东之财务                           承诺人未出
独立。①闽闽                         现违反承诺
东将具有独                           的情形。10、
立的财务核                           关于承担连
算体系，能够                         带责任的《承
独立作出财                           诺函》履行情
务决策，具有                         况：截至本公
规范的财务                           告日，上述承
会计制度和                           诺人未出现
对分公司、子                         违反承诺的
公司的财务                           情形。 11、
管理制度；②                         信息集团关
闽闽东不会                           于瑕疵担保
存在与承诺                           的承诺函履
人及承诺人                           行情况：截至
控制的其他                           本公告日，信
企业共用银                           息集团未出
行账户的情                           现违反承诺
形。（4）保持                        的情形。
闽闽东之机
构独立。闽闽
东将具备健
全的内部经
 华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
营管理机构，
独立行使经
营管理职权，
与承诺人及
承诺人控制
的其他企业
间不存在有
机构混同的
情形。（5）保
持闽闽东之
业务独立。承
诺人将严格
按照承诺人
出具之《避免
同业竞争承
诺函》的内容
履行，保持闽
闽东之业务
独立于承诺
人及承诺人
控制的其他
企业，并与承
诺人及承诺
人控制的其
他企业不存
在显失公平
的关联交易。
4、关于信息
披露的承诺
函承诺内容：
华映百慕大、
华映纳闽、中
华映管、大同
股份承诺，在
闽闽东本次
定向发行股
份过程中以
及获得相关
核准后，如大
同股份、中华
映管、华映百
慕大、华映纳
闽作出任何
对闽闽东或
 华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
其控制之企
业有影响的
决议，或筹划
进行任何对
闽闽东或其
控制的企业
有影响的事
宜，均会将决
议内容告知
闽闽东，按中
国大陆法律
法规履行信
息披露义务，
并同时在中
国台湾进行
信息披露；该
等事宜的信
息披露，保证
在中国大陆
和中国台湾
同时进行，且
信息披露的
内容保持一
致。 5、关于
上市公司董
事会构成的
承诺承诺内
容：华映百慕
大承诺，本次
重组完成后，
闽闽东依法
定程序修改
《公司章
程》，《公司章
程》董事会组
成条款修改
为：“董事会
由 9 名董事组
成，其中独立
董事 5 名，且
由中国境内
人士担任”。
在作为闽闽
东控股股东
 华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
期间，闽闽东
的董事会构
成人员中一
半以上为独
立董事且由
中国境内人
士担任。不会
利用控股股
东的地位促
使或影响上
市公司的公
司章程做出
不符合上述
承诺规定的
任何修改。6、
关于专利授
权的承诺承
诺内容：中华
映管承诺：①
其已拥有液
晶显示模组
生产的相关
专有技术和
专利，并已取
得进行液晶
显示模组生
产所需的授
权。②在闽闽
东本次重组
完成后，中华
映管同意授
权闽闽东实
施中华映管
已提出申请、
获准或公开
的与液晶显
示模组制造
有关专利。如
此后，中华映
管新取得液
晶显示模组
制造有关专
利，亦将许可
闽闽东使用。
 华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
该等授权为
不可撤销之
授权，授权时
间为专利有
效期内。如闽
闽东接受中
华映管及其
控制的其他
企业委托加
工液晶显示
模组时实施
上述授权之
专利，中华映
管同意将免
予收取专利
使用费；如闽
闽东接受其
他方委托加
工液晶显示
模组时实施
上述授权之
专利，中华映
管将收取专
利使用费，专
利使用费将
聘请独立的
第三方专业
机构进行评
估，并依中国
大陆法律、法
规之规定及
中国大陆上
市公司制定
的《关联交易
决策程序》的
规定提交中
国大陆上市
公司董事会
或股东大会
表决确定。③
在闽闽东本
次重组完成
后，对于中华
映管及其控
 华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
制的其他企
业委托闽闽
东加工液晶
显示模组，中
华映管保证
闽闽东不会
因履行委托
加工合同而
侵犯中华映
管自有的及
获取的第三
方授权的专
利，如闽闽东
因履行委托
加工合同被
第三方指控
侵犯上述专
利，由中华映
管承担相应
的法律责任，
如因此给闽
闽东造成损
失的，由中华
映管承担损
失赔偿责任。
7、关于专利
授权的补充
承诺承诺内
容：中华映管
承诺，对于中
华映管授权
闽闽东及下
属企业实施
中华映管在
中国大陆已
提出申请、获
准或公开的
与从事液晶
显示模组加
工有关的专
利，中华映管
同意免予收
取专利使用
费。本补充承
 华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
诺自闽闽东
本次重组方
案生效之日
起生效，并在
中华映管作
为闽闽东实
际控制人期
间长期有效。
但若中华映
管经中国证
监会或深圳
证券交易所
认定已经失
去对闽闽东
的控制权，则
本补充承诺
随即自行失
效。8、关于
商誉使用及
专利授权的
补充承诺承
诺内容：中华
映管承诺：
（1）本次闽
闽东重大资
产重组完成
后，闽闽东及
下属企业无
需就受中华
映管商誉影
响支付任何
费用。闽闽东
及下属企业
将形成自身
的商誉，并逐
渐减少中华
映管商誉对
闽闽东及下
属企业的影
响。（2）如中
华映管转让
其已拥有的
在中国大陆
登记生效之
 华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
专利，则闽闽
东在同等条
件下享有优
先购买权；如
该等专利转
让予第三方，
则中华映管
将保证对闽
闽东及下属
企业使用该
等专利授权
的持续有效，
并在转让合
同中约定受
让方不得妨
碍闽闽东及
下属企业对
于该等专利
的授权使用。
（3）如中华
映管丧失其
拥有的专利
所有权而使
闽闽东及下
属企业利益
受到损失，则
中华映管负
责承担未来
闽闽东及下
属企业因重
新获得该等
专利技术或
替代技术之
合法使用权
而增加的全
部成本。（4）
未来如因生
产经营需要，
闽闽东及下
属企业需授
权使用第三
方专利，中华
映管将以其
产业地位及
 华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
经验，帮助闽
闽东及下属
企业取得相
关专利权人
的授权许可。
（5）本补充
承诺自闽闽
东本次重组
方案生效之
日起生效，并
在中华映管
作为闽闽东
实际控制人
期间长期有
效。但若中华
映管经中国
证监会或深
圳证券交易
所认定已经
失去对闽闽
东的控制权，
则本补充承
诺随即自行
失效。   9、
中华映管关
于承担连带
责任的承诺
承诺内容：中
华映管承诺
对华映百慕
大和华映纳
闽作出的对
闽闽东持股、
业绩、关联交
易事项的承
诺承担连带
责任，如华映
百慕大和华
映纳闽未切
实履行上述
承诺事项需
对闽闽东或
相关方承担
赔偿或支付
 华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
责任的，其将
承担连带赔
偿和支付责
任。 10、关
于承担连带
责任的《承诺
函》承诺内
容：大同股
份、中华映管
认可就闽闽
东本次定向
发行股份事
宜中，华映百
慕大和华映
纳闽在向中
国证监会报
送材料中作
出的书面承
诺的内容；大
同股份、中华
映管承诺就
上述第一项
中华映百慕
大和华映纳
闽需承担的
责任承担连
带责任。
11、信息集团
关于瑕疵担
保的承诺函
承诺内容：信
息集团承诺
将积极配合
闽闽东与相
关抵押权人
就抵押资产
的转移进行
协商。无论上
述瑕疵是否
解除，信息集
团都将向闽
闽东支付资
产及负债转
让价款。自交
                             华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                            接日起，不论
                            闽闽东持有
                            的有关房产、
                            土地使用权
                            等资产是否
                            已办理转让
                            给信息集团
                            的过户或转
                            移登记手续，
                            其权力及责
                            任均由信息
                            集团享有及
                            承担，该资产
                            所产生的一
                            切税费均由
                            信息集团承
                            担，因该资产
                            给闽闽东造
                            成损失的，由
                            信息集团承
                            担损失赔偿
                            责任。
                            2013 年公司
                            重大资产重
                            组相关承诺
                            1、关于规范
                            和减少关联
                            交易的承诺
                            承诺内容：
中华映管（百                                                        1、关于规范
                            （1）大同股
慕大）股份有                                                        和减少关联
                            份、中华映
限公司、中华                                                        交易的承诺
               关于同业竞   管、华映百慕
映管（纳闽）                                                        履行情况：截
               争、关联交   大、华映纳闽 2013 年 04 月 详见承诺内
股份有限公                                                          至本公告日，
               易、资金占用 及其控制之     25 日      容
司、中华映管                                                        承诺履行中，
               方面的承诺   其他企业今
股份有限公                                                          上述承诺人
                            后如与华映
司、大同股份                                                        未出现违反
                            科技发生关
有限公司                                                            承诺的情形。
                            联交易，将严
                            格按照公允、
                            合理的原则，
                            保证不通过
                            关联交易损
                            害华映科技
                            及其他中小
 华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
股东的利益。
（2）大同股
份、中华映
管、华映百慕
大、华映纳闽
及其控制之
其他企业如
与华映科技
发生关联交
易，将严格按
照《深圳证券
交易所股票
上市规则》以
及华映科技
《公司章
程》、《关联交
易决策制度》
等规定执行。
（3）随着对
华映科技业
务的进一步
整合，大同股
份、中华映
管、华映百慕
大、华映纳闽
及其控制之
其他企业将
逐步减少与
华映科技发
生之关联交
易。本承诺在
华映百慕大、
华映纳闽持
有华映科技
股权期间长
期有效。但若
大同股份、中
华映管、华映
百慕大、华映
纳闽经中国
证券监督管
理委员会或
深圳证券交
易所认定已
                           华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                          经失去对华
                          映科技的控
                          制权，则大同
                          股份、中华映
                          管、华映百慕
                          大、华映纳闽
                          的上述承诺
                          随即解除。
                           2013 年公司
                          重大资产重
                          组相关承诺
                          2、华映百慕
                          大关于华映
                          光电股份有                                2、华映百慕
                          限公司劳动                                大关于华映
                          争议纠纷所                                光电股份有
                          涉事宜的承                                限公司劳动
                          诺 承诺内                                 争议纠纷所
                          容：华映光电                              涉事宜的承
                          现发生之劳                                诺 履行情
                          动争议纠纷                                况：截至本公
                          所涉事项未                                告日，承诺履
中华映管（百
                          导致劳动行                                行中，上述承
慕大）股份有
                          政部门的行                                诺人未出现
限公司、中华
                          政处罚，如因                              违反承诺的
映管（纳闽）
                          上述劳动争     2013 年 04 月 详见承诺内   情形。3、大
股份有限公     其他承诺
                          议纠纷所涉     25 日        容            同股份、中华
司、中华映管
                          事项导致华                                映管、华映百
股份有限公
                          映光电受到                                慕大及华映
司、大同股份
                          劳动行政部                                纳闽关于保
有限公司
                          门的行政处                                持上市公司
                          罚，则华映光                              经营独立性
                          电因此所受                                的承诺 履行
                          之全部损失                                情况：截至本
                          均本公司承                                公告日，承诺
                          担。本承诺在                              履行中，上述
                          华映科技本                                承诺人未出
                          次重大资产                                现违反承诺
                          重组方案取                                的情形。
                          得相关部门
                          的批准后生
                          效.3、大同股
                          份、中华映
                          管、华映百慕
 华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
大及华映纳
闽关于保持
上市公司经
营独立性的
承诺 承诺内
容：（1）保持
华映科技及/
或其下属子
公司资产的
独立和完整。
华映科技及/
或其下属子
公司将具备
与生产经营
相关的生产
系统、辅助生
产系统和配
套设施，合法
拥有与生产
经营有关的
土地、厂房、
机器设备以
及商标、专
利、非专利技
术的所有权
或者使用权。
（2）保持华
映科技之人
员独立 ①华
映科技之总
经理、副总经
理、财务负责
人和董事会
秘书等高级
管理人员不
会在大同股
份、中华映
管、华映百慕
大、华映纳闽
及其控制的
其他企业中
担任除董事、
监事以外的
其他职务，不
 华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
会在大同股
份、中华映
管、华映百慕
大、华映纳闽
及其控制的
其他企业领
薪；②华映科
技之财务人
员不会在大
同股份、中华
映管、华映百
慕大、华映纳
闽及其控制
的其他企业
中兼职。（3）
保持华映科
技之财务独
立 ①华映科
技将具有独
立的财务核
算体系，能够
独立作出财
务决策，具有
规范的财务
会计制度和
对分公司、子
公司的财务
管理制度；②
华映科技不
会存在与大
同股份、中华
映管、华映百
慕大、华映纳
闽及其控制
的其他企业
共用银行账
户的情形。
（4）保持华
映科技之机
构独立 华映
科技将具备
健全的内部
经营管理机
构，独立行使
                             华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                            经营管理职
                            权，与大同股
                            份、中华映
                            管、华映百慕
                            大、华映纳闽
                            及其控制的
                            其他企业间
                            不存在有机
                            构混同的情
                            形。（5）保持
                            华映科技之
                            业务独立 大
                            同股份、中华
                            映管、华映百
                            慕大、华映纳
                            闽将严格按
                            照出具之《避
                            免同业竞争
                            承诺函》的内
                            容履行，保持
                            华映科技之
                            业务独立于
                            大同股份、中
                            华映管、华映
                            百慕大、华映
                            纳闽及其控
                            制的其他企
                            业，并与大同
                            股份、中华映
                            管、华映百慕
                            大、华映纳闽
                            及其控制的
                            其他企业不
                            存在显失公
                            平的关联交
                            易。
中华映管（百                2013 年公司                          4、大同股份、
慕大）股份有                重大资产重                           中华映管、华
限公司、中华 关于同业竞     组相关承诺                           映百慕大及
映管（纳闽） 争、关联交     2013 年 04 月 详见承诺内             华映纳闽关
股份有限公     易、资金占用 中华映管、华 25 日       容          于与上市公
司、中华映管 方面的承诺     映百慕大及                           司避免同业
股份有限公                  华映纳闽关                           竞争的承诺
司、大同股份                于与上市公                           履行情况：截
            华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
有限公司   司避免同业                           至本公告日，
           竞争的承诺                           承诺履行中，
           承诺内容：                           上述承诺人
           （1）大同股                          未出现违反
           份、中华映                           承诺的情形。
           管、华映百慕
           大、华映纳闽
           确认：华映光
           电控股子公
           司福州华映
           视讯有限公
           司（以下简称
           “福州视讯”）
           主营背光模
           组生产。大同
           股份控股子
           公司福华电
           子股份有限
           公司（以下简
           称“福华电
           子”）有从事
           背光模组生
           产与销售。福
           州视讯系华
           映科技下属
           子公司及华
           映光电液晶
           显示模组生
           产的配套背
           光模组加工
           厂，其生产的
           背光模组全
           部销售给华
           映科技下属
           子公司及华
           映光电，不存
           在对华映科
           技合并报表
           体系及华映
           光电以外销
           售的情况。因
           此，福州视讯
           实质为华映
           科技、华映光
 华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
电的内部生
产线，而不是
独立的市场
竞争主体。福
华电子作为
独立的背光
模组生产销
售商，客户范
围广。因此，
福州视讯与
福华电子不
存在实质性
的同业竞争。
（2）大同股
份、中华映
管、华映百慕
大、华映纳闽
承诺：除上述
事项外，大同
股份、中华映
管、华映百慕
大、华映纳闽
及其控制的
公司或其他
组织今后将
不在中国境
内外以任何
形式从事与
华映科技及
其控制公司
业务及相关
产品业务相
同或相似的
业务经营活
动，包括在中
国境内外投
资、收购、兼
并与华映科
技及其控制
公司现有业
务及相关产
品相同或相
似的公司或
者其他经济
 华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
组织。（3）以
上承诺在华
映百慕大、华
映纳闽持有
华映科技股
权期间长期
有效。但若大
同股份、中华
映管、华映百
慕大、华映纳
闽经中国证
券监督管理
委员会或深
圳证券交易
所认定已经
失去对华映
科技的控制
权，则大同股
份、中华映
管、华映百慕
大、华映纳闽
的上述承诺
随即解除。
（4）大同股
份、中华映
管、华映百慕
大、华映纳闽
承诺：如出现
因大同股份、
中华映管、华
映百慕大、华
映纳闽及其
控制的公司
或其他组织
违反上述承
诺而导致华
映科技的权
益受到损害
的情况，大同
股份、中华映
管、华映百慕
大、华映纳闽
将依法承担
相应的赔偿
                             华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                            责任。
                            2014 年公司
                            控股股东承
                            诺变更
                            1、关于收购
                            完成后上市
                            公司关联交
                            易比例及重
                            组方对未来                                 1、关于收购
                            上市公司业                                 完成后上市
                            绩的承诺内                                 公司关联交
                            容：华映百慕                               易比例及重
                            大、华映纳闽                               组方对未来
                            承诺：华映科                               上市公司业
                            技自 2014 年                               绩的承诺 履
                            起的任意一                                 行情况：2016
                            个会计年度                                 年度公司关
                            内，公司关联                               联交易金额
                            交易金额占                                 占同期同类
                            同期同类（仅                               （仅限为日
中华映管（百
                            限为日常经                                 常经营涉及
慕大）股份有 关于同业竞
                            营涉及的原                                 的原材料采
限公司;中华 争、关联交                      2014 年 09 月 详见承诺内
                            材料采购、销                               购、销售商品
映管（纳闽） 易、资金占用                   11 日        容
                            售商品及提                                 及提供劳务
股份有限公     方面的承诺
                            供劳务收入）                               收入）交易金
司
                            交易金额的                                 额的比例未
                            比例若未低                                 低于 30％，但
                            于 30％，则控                              公司 2016 年
                            股股东需确                                 度现有液晶
                            保上市公司                                 模组业务公
                            华映科技现                                 司模拟合并
                            有液晶模组                                 计算的净资
                            业务公司模                                 产收益率超
                            拟合并计算                                 过 10%。截至
                            的每年度净                                 本公告日，尚
                            资产收益率                                 未出现需要
                            不低于 10％                                补偿的情形。
                            （净资产收
                            益率的计算
                            不包含现有
                            子公司科立
                            视材料科技
                            有限公司以
                            及未来拟并
 华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
购、投资控股
的其它公
司），不足部
分由华映百
慕大以现金
向华映科技
补足。该承诺
自控股股东
华映百慕大、
华映纳闽丧
失对公司控
制权之日起
失效。用于合
并模拟计算
液晶模组业
务公司净资
产收益率的
净资产所对
应的模拟合
并范围包括
如下：（1）华
映光电股份
有限公司及
下属子公司
的净资产；
（2）华映视
讯（吴江）有
限公司的净
资产；（3）福
建华映显示
科技有限公
司的净资产；
（4）福建华
冠光电有限
公司的净资
产；（5）华映
科技（纳闽）
有限公司的
净资产；（6）
华映科技本
部净资产扣
除本议案通
过股东大会
审议日后再
 华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
融资所增加
的净资产；
（7）上述液
晶模组业务
的公司发生
出售、减持等
原因不再列
入公司并表
范围的将不
再列入模拟
净资产收益
率合并计算
的净资产范
围。用于合并
模拟计算液
晶模组业务
公司净资产
收益率的净
利润所对应
的模拟合并
范围包括如
下：（1）华映
光电股份有
限公司及下
属子公司的
净利润；（2）
华映视讯（吴
江）有限公司
的净利润；
（3）福建华
映显示科技
有限公司的
净利润；（4）
福建华冠光
电有限公司
的净利润；
（5）华映科
技（纳闽）有
限公司的净
利润；（6）华
映科技本部
的净利润；
（7）上述液
晶模组业务
                           华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                          的公司发生
                          出售、减持等
                          原因不再列
                          入公司并表
                          范围的将不
                          再列入模拟
                          净资产收益
                          率合并计算
                          的净利润范
                          围。
                          中华映管股
                          份有限公司
                          （以下简称
                          “中华映管公
                          司”）于 2013
                          年新增控股
                          子公司凌巨
                          科技股份有
                          限公司（以下
                                                                      公司实际控
                          简称“凌巨公
                                                                      制人中华映
                          司”），目前共
                                                                      管股份有限
                          持有凌巨公
                                                                      公司于 2016
                          司 53.68%股
                                                                      年 11 月 24 日
                          权。凌巨公司
                                                                      公告将出售
                          主营业务为
                                                                      持有子公司
             关于同业竞   研发生产及
                                                                      凌巨科技股
中华映管股   争、关联交   销售液晶显       2015 年 01 月 详见承诺内
                                                                      份有限公司
份有限公司   易、资金占用 示器，产能包 12 日            容
                                                                      股权，2017 年
             方面的承诺   含前段一座 3
                                                                      3 月正式完成
                          代线面板厂
                                                                      相关股权交
                          及后端模组
                                                                      割，截至本公
                          加工厂。其业
                                                                      告日，上述承
                          务主要采用
                                                                      诺人未出现
                          自接单模式，
                                                                      违反承诺的
                          从面板前段
                                                                      情形。
                          到模组后段
                          一条龙生产
                          完成销售给
                          客户。模组工
                          艺流程可视
                          为前段面板
                          之配套厂,为
                          内部使用。而
                          华映科技（集
                                                          华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                         团）股份有限
                                                         公司（以下简
                                                         称“华映科技
                                                         公司”）目前
                                                         主营业务为
                                                         模组加工，模
                                                         组加工完成
                                                         后对外销售
                                                         或收取代工
                                                         费用。凌巨公
                                                         司之后段模
                                                         块为供内部
                                                         使用，故与华
                                                         映科技公司
                                                         不存在实质
                                                         性同业竞争
                                                         问题。中华映
                                                         管公司承诺
                                                         凌巨公司未
                                                         来将维持此
                                                         营运模式，避
                                                         免与华映科
                                                         技公司产生
                                                         同业竞争情
                                                         况。
                                                         （一）本公司
                                                         将促使福建
                                                         电子信息投
                                                         资尽快完成
                                                         募集，确保福
                                                         建电子信息
                                                         投资有足够
                                                         财力履行向
                                 福建省电子                                                        截至本公告
                                                         华映科技缴
                                 信息产业股                             2016 年 04 月 详见承诺内   日，承诺人未
首次公开发行或再融资时所作承诺                其他承诺   付认购资金
                                 权投资管理                            06 日         容            出现违反承
                                                         的义务。（二）
                                 有限公司                                                          诺的情形。
                                                         本公司将严
                                                         格遵守短线
                                                         交易、内幕交
                                                         易和高管持
                                                         股变动管理
                                                         规则等相关
                                                         规定的义务，
                                                         并提醒、督促
 华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
福建电子信
息投资的有
限合伙人福
建省电子信
息（集团）有
限责任公司
履行上述义
务。（三）本
公司将依照
《上市公司
收购管理办
法》第八十三
条等有关法
规和华映科
技章程的规
定，在关联方
履行重大权
益变动信息
披露、要约收
购等法定义
务时，同意将
其与福建电
子信息投资
认定为一致
行动人，将其
直接持有的
华映科技股
票（如有）数
量与福建电
子信息投资
持有的华映
科技股票数
量合并计算。
并将提醒、督
促福建省电
子信息（集
团）有限责任
公司履行上
述义务。（四）
如有违反本
承诺，造成华
映科技中小
投资者直接
或间接损失
                           华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                          的，本公司将
                          承担相应赔
                          偿责任；同
                          时，本企业将
                          承担其他相
                          应责任。
                          （一）保证相
                          关认购资金
                          系本企业的
                          自有资金或
                          合法筹集的
                          资金，资金来
                          源合法，不存
                          在来源于华
                          映科技及其
                          董事、监事、
                          高级管理人
                          员、关联方
                          直接或间接
                          提供的资金、
                          财务资助及
                          补偿的情况；                              承诺人已足
                          不存在通过                                额缴纳认购
福建省电子
                          与华映科技                                本次非公开
信息产业创
                          进行资产转     2016 年 04 月 详见承诺内   发行的资金，
业投资合伙     其他承诺
                          换或者其他     06 日        容            截至本公告
企业（有限合
                          关联交易获                                日，承诺人未
伙)
                          取资金的情                                出现违反承
                          况。（二）保                              诺的情形。
                          证本企业的
                          合伙人之间
                          不存在分级
                          收益等结构
                          化安排，且认
                          购华映科技
                          本次非公开
                          发行的最终
                          出资不包含
                          任何杠杆融
                          资结构化设
                          计产品及结
                          构化安排，不
                          存在任何结
                          构化融资方
 华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
式。（三）保
证本企业在
本次非公开
发行获得中
国证监会核
准后、发行方
案于中国证
监会备案前，
用于认购本
次非公开发
行的资金将
募集到位。若
根据中国证
监会的监管
意见或相关
规定要求认
购资金需提
前到位的，将
根据中国证
监会的监管
意见和相关
规定确保认
购资金提前
到位。（四）
自本企业认
购华映科技
本次非公开
发行股票结
束之日起 36
个月内，本企
业各合伙人
承诺在此期
间内不转让
各自持有的
产品份额或
退出合伙。
（五）本企业
保证将提醒、
督促合伙人
严格遵守短
线交易、内幕
交易和高管
持股变动管
理规则等相
 华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
关规定的义
务。（六）本
企业保证将
提醒、督促合
伙人严格依
照《上市公司
收购管理办
法》第八十三
条等有关法
规和华映科
技章程的规
定，在关联方
履行重大权
益变动信息
披露、要约收
购等法定义
务时，同意将
其与本企业
认定为一致
行动人，将其
直接持有的
华映科技股
票（如有）数
量与本企业
持有的华映
科技股票数
量合并计算。
（七）本企业
不存在华映
科技董监高
或其他员工
作为本企业
合伙人，认购
华映科技本
次非公开发
行股票的情
形。（八）如
有违反本承
诺，造成华映
科技中小投
资者直接或
间接损失的，
本企业将承
担相应赔偿
                           华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                          责任；同时，
                          本企业将承
                          担其他相应
                          责任。
                          （一）本公司
                          将尽快完成
                          对福建电子
                          信息投资缴
                          纳出资的义
                          务，确保福建
                          电子信息投
                          资有足够财
                          力履行向华
                          映科技缴付
                          认购资金的
                          义务。（二）
                          本公司将严
                          格遵守短线                              为确保福建
                          交易、内幕交                            电子信息投
                          易和高管持                              资履行缴付
                          股变动管理                              认购资金的
                          规则等相关                              义务，承诺人
福建省电子                规定的义务。                            已按照相关
信息（集团）              （三）本公司 2016 年 04 月 详见承诺内   协议履行向
               其他承诺
有限责任公                将依照《上市 06 日        容            福建电子信
司                        公司收购管                              息投资缴纳
                          理办法》第八                            出资义务。截
                          十三条等有                              至本公告日，
                          关法规和华                              承诺人未出
                          映科技章程                              现违反承诺
                          的规定，在关                            的情形。
                          联方履行重
                          大权益变动
                          信息披露、要
                          约收购等法
                          定义务时，同
                          意将其与福
                          建电子信息
                          投资认定为
                          一致行动人，
                          将其直接持
                          有的华映科
                          技股票（如
                          有）数量与福
                                                          华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                         建电子信息
                                                         投资持有的
                                                         华映科技股
                                                         票数量合并
                                                         计算。
                                                         本公司承诺
                                                         自华映科技
                             福建省电子                  本次非公开
                             信息产投资                  发行股票发                                   截至本公告
                             合伙企业（有                行结束之日                     2016 年 10 月 日，承诺履行
                                            股份限售承                  2016 年 10 月
                             限合业创业                  （即新增股                     10 日-2019 年 中，承诺人未
                                            诺                          10 日
                             伙）、莆田市                份上市首日）                   10 月 09 日   出现违反承
                             国有资产投                  起 36 个月内                                 诺的情形。
                             资有限公司                  不转让其本
                                                         次认购的华
                                                         映科技股票。
                             中国长城资
                             产管理公司、
                             中民国际通
                             用航空有限
                                                         本公司承诺
                             责任公司、诺
                                                         自华映科技
                             安基金管理
                                                         本次非公开
                             有限公司、申
                                                         发行股票发                                   截至本公告
                             万菱信基金
                                                         行结束之日                     2016 年 10 月 日，承诺履行
                             管理有限公     股份限售承                  2016 年 10 月
                                                         （即新增股                     10 日-2017 年 中，承诺人未
                             司、财通基金 诺                            10 日
                                                         份上市首日）                   10 月 09 日   出现违反承
                             管理有限公
                                                         起 12 个月内                                 诺的情形。
                             司、华泰资产
                                                         不转让其本
                             管理有限公
                                                         次认购的华
                             司、福能六期
                                                         映科技股票。
                             （平潭）创业
                             投资合伙企
                             业（有限合
                             伙）
                                                         公司无重大
                                                         投资计划或
                                                         重大现金支                                   截至本报告
                             华映科技（集                出等事项发                     2015 年 3 月 6 公告日，承诺
                                                                        2015 年 03 月
其他对公司中小股东所作承诺   团）股份有限 分红承诺       生，并且公司                   日-2018 年 3 履行中，公司
                                                                        06 日
                             公司                        年度盈利且                     月5日         未出现违反
                                                         在弥补以前                                   承诺的情形。
                                                         年度亏损、提
                                                         取法定公积
                                            华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                           金、任意公积
                                           金后仍有剩
                                           余时，公司应
                                           当采取现金
                                           方式分配股
                                           利。在未来三
                                           年，若满足上
                                           述具体条件，
                                           公司每年以
                                           现金方式分
                                           配的利润应
                                           不少于当年
                                           实现的可供
                                           分配利润的
                                           10%，且在任
                                           意三个连续
                                           年度内，公司
                                           以现金方式
                                           累计分配的
                                           利润不少于
                                           该三年实现
                                           的年均可分
                                           配利润的
                                           30%，具体每
                                           个年度的分
                                           红比例由董
                                           事会根据公
                                           司年度盈利
                                           状况和未来
                                           资金使用计
                                           划提出预案。
承诺是否及时履行             是
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
                                                                    华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
本期其他诉讼均为劳动争议仲裁、诉讼，诉求金额约 213 万，部分已判决结案。
九、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十二、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
                                                                 占同类 获批的                        可获得
                                    关联交            关联交                         是否超 关联交
关联交 关联关 关联交 关联交                  关联交              交易金 交易额                        的同类 披露日      披露
                                    易定价            易金额                         过获批 易结算
  易方      系      易类型 易内容            易价格              额的比 度（万                        交易市        期   索引
                                     原则             （万元）                        额度    方式
                                                                  例       元）                         价
中华映 公司实                向关联 以市场 以市场                                            按协议            2017 年 详见
                    关联采                                                121,904.
管股份 际控制                方采购 价格为 价格为 6,159.96        1.20%              否      约定方            03 月 20 公司
                    购
有限公 人                    材料及 基础     基础                                            式                日        2017-0
                                                                 华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
司                         固定资                                                                           22 号\"
                           产                                                                               公告
                                                                                                            关于
                                                                                                            公司
                                                                                                            及控
                                                                                                            股子
                                                                                                            公司
                                                                                                            确认
                                                                                                            年度
                                                                                                            日常
                                                                                                            关联
                                                                                                            交易
                                                                                                            及预
                                                                                                            计
                                                                                                            年度
                                                                                                            日常
                                                                                                            关联
                                                                                                            交易
                                                                                                            的议
                                                                                                            案公
                                                                                                            告\"
                                                                                                            详见
                                                                                                            公司
                                                                                                            2017-0
                                                                                                            22 号\"
                                                                                                            公告
                                                                                                            关于
                                                                                                            公司
                                                                                                            及控
                           向关联                                                                           股子
中华映
         公司实            方销售 以市场 以市场                                         按协议      2017 年 公司
管股份            关联销                            120,125.            368,492.
         际控制            商品、材 价格为 价格为              56.79%              否   约定方      03 月 20 确认
有限公            售                                     26
         人                料和提 基础    基础                                          式          日      2016
司
                           供劳务                                                                           年度
                                                                                                            日常
                                                                                                            关联
                                                                                                            交易
                                                                                                            及预
                                                                                                            计
                                                                                                            年度
                                                                                                            日常
                                                                   华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                                                                 关联
                                                                                                                 交易
                                                                                                                 的议
                                                                                                                 案公
                                                                                                                 告\"
                                                                                                                 详见
                                                                                                                 公司
                                                                                                                 2017-0
                                                                                                                 22 号\"
                                                                                                                 公告
                                                                                                                 关于
                                                                                                                 公司
                                                                                                                 及控
                                                                                                                 股子
                                                                                                                 公司
                                                                                                                 确认
中华映                     向关联
管（百慕                   方采购 以市场 以市场                                           按协议      2017 年
           公司控 关联采                              62,994.3            170,836.                               年度
大）股份                   材料及 价格为 价格为                  12.26%              否   约定方      03 月 20
           股股东 购                                        5                  44                                日常
有限公                     固定资 基础       基础                                         式          日
                                                                                                                 关联
司                         产
                                                                                                                 交易
                                                                                                                 及预
                                                                                                                 计
                                                                                                                 年度
                                                                                                                 日常
                                                                                                                 关联
                                                                                                                 交易
                                                                                                                 的议
                                                                                                                 案公
                                                                                                                 告\"
                                                                                                                 详见
                                                                                                                 公司
                                                                                                                 2017-0
                                                                                                                 22 号\"
中华映                                                                                                           公告
管（百慕                                     按照协                                       按照协      2017 年 关于
           公司控 接受劳 接受劳 按照服
大）股份                                     议约定    416.01    0.08%      2,200 否      议约定      03 月 20 公司
           股股东 务       务       务内容
有限公                                       方式                                         方式        日         及控
司                                                                                                               股子
                                                                                                                 公司
                                                                                                                 确认
                                                                                                                 年度
                                                              华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                                                            日常
                                                                                                            关联
                                                                                                            交易
                                                                                                            及预
                                                                                                            计
                                                                                                            年度
                                                                                                            日常
                                                                                                            关联
                                                                                                            交易
                                                                                                            的议
                                                                                                            案公
                                                                                                            告\"
                                                                                                            详见
                                                                                                            公司
                                                                                                            2017-0
                                                                                                            22 号\"
                                                                                                            公告
                                                                                                            关于
                                                                                                            公司
                                                                                                            及控
                                                                                                            股子
                                                                                                            公司
                                                                                                            确认
         实际控            向关联
大同日
         制人大            方采购 以市场 以市场                                      按照协      2017 年
本股份            关联采                                                                                    年度
         同股份            材料及 价格为 价格为      44.33   0.01%    559.19 否      议约定      03 月 20
有限公            购                                                                                        日常
         的子公            固定资 基础     基础                                      方式        日
司                                                                                                          关联
         司                产
                                                                                                            交易
                                                                                                            及预
                                                                                                            计
                                                                                                            年度
                                                                                                            日常
                                                                                                            关联
                                                                                                            交易
                                                                                                            的议
                                                                                                            案公
                                                                                                            告\"
                                                                                                            详见
拓志光 实际控              向关联
                                    以市场 以市场                                    按照协      2017 年 公司
机电股 制人大 关联采 方采购                                          11,577.4
                                    价格为 价格为 3,638.93   0.71%              否   议约定      03 月 20 2017-0
份有限 同股份 购           固定资
                                    基础   基础                                      方式        日         22 号\"
公司     的子公            产
                                                                                                            公告
                                                         华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
         司                                                                                         关于
                                                                                                    公司
                                                                                                    及控
                                                                                                    股子
                                                                                                    公司
                                                                                                    确认
                                                                                                    年度
                                                                                                    日常
                                                                                                    关联
                                                                                                    交易
                                                                                                    及预
                                                                                                    计
                                                                                                    年度
                                                                                                    日常
                                                                                                    关联
                                                                                                    交易
                                                                                                    的议
                                                                                                    案公
                                                                                                    告\"
                                                                                                    详见
                                                                                                    公司
                                                                                                    2017-0
                                                                                                    22 号\"
                                                                                                    公告
                                                                                                    关于
                                                                                                    公司
                                                                                                    及控
                                                                                                    股子
         实际控                                                                                     公司
精英电
         制人大            向关联 以市场 以市场                             按照协          2017 年 确认
脑股份            关联销
         同股份            方销售 价格为 价格为   0.7   0.00%      0是      议约定          03 月 20 2016
有限公            售
         的子公            商品   基础   基础                               方式            日      年度
司
         司                                                                                         日常
                                                                                                    关联
                                                                                                    交易
                                                                                                    及预
                                                                                                    计
                                                                                                    年度
                                                                                                    日常
                                                                                                    关联
                                                                                                    交易
                                                                  华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                                                                的议
                                                                                                                案公
                                                                                                                告\"
                                                                                                                详见
                                                                                                                公司
                                                                                                                2017-0
                                                                                                                22 号\"
                                                                                                                公告
                                                                                                                关于
                                                                                                                公司
                                                                                                                及控
                                                                                                                股子
                                                                                                                公司
                                                                                                                确认
           实际控            向关联
大世科
           制人大            方采购 以市场 以市场                                    按照协          2017 年
技（上              关联采                                                                                      年度
           同股份            材料及 价格为 价格为 1,469.28      0.29% 4,316.52 否    议约定          03 月 20
海）有限            购                                                                                          日常
           的子公            固定资 基础       基础                                  方式            日
公司                                                                                                            关联
           司                产
                                                                                                                交易
                                                                                                                及预
                                                                                                                计
                                                                                                                年度
                                                                                                                日常
                                                                                                                关联
                                                                                                                交易
                                                                                                                的议
                                                                                                                案公
                                                                                                                告\"
                                                                                                                详见
                                                                                                                公司
                                                                                                                20176-
                                                                                                                022 号
                                                                                                                \"公告
           实际控                                                                                               关于
大世科
           制人大                              按照协                                按照协          2017 年 公司
技（上              接受劳 接受劳 按照服
           同股份                              议约定   77.98   0.02%        0是     议约定          03 月 20 及控
海）有限            务       务       务内容
           的子公                              方式                                  方式            日         股子
公司
           司                                                                                                   公司
                                                                                                                确认
                                                                                                                年度
                                                                                                                日常
                                                                                                                关联
                                                             华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                                                           交易
                                                                                                           及预
                                                                                                           计
                                                                                                           年度
                                                                                                           日常
                                                                                                           关联
                                                                                                           交易
                                                                                                           的议
                                                                                                           案公
                                                                                                           告\"
                                                                                                           详见
                                                                                                           公司
                                                                                                           2017-0
                                                                                                           22 号\"
                                                                                                           公告
                                                                                                           关于
                                                                                                           公司
                                                                                                           及控
                                                                                                           股子
                                                                                                           公司
    持有公                                                                                             确认
志品（福 司 5%以          向关联
                                   以市场 以市场                                按照协          2017 年
州技术 上股份 关联采 方采购                                                                                年度
                                   价格为 价格为 37,237.7   7.25%   84,036 否   议约定          03 月 20
工程有 的股东 购          固定资                                                                           日常
                                   基础   基础                                  方式            日
限公司）之一致            产                                                                               关联
    行动人                                                                                             交易
                                                                                                           及预
                                                                                                           计
                                                                                                           年度
                                                                                                           日常
                                                                                                           关联
                                                                                                           交易
                                                                                                           的议
                                                                                                           案公
                                                                                                           告\"
                                                                                                           详见
    实际控                                                                                             公司
                          向关联
大同（上 制人大                    以市场 以市场                                按照协          2017 年 2017-0
                   关联采 方采购
海）有限 同股份                    价格为 价格为 5,279.22   1.03%   12,702 否   议约定          03 月 20 22 号\"
                   购     固定资
公司    的子公                     基础   基础                                  方式            日         公告
                          产
    司                                                                                                 关于
                                                                                                           公司
                                                            华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                                                       及控
                                                                                                       股子
                                                                                                       公司
                                                                                                       确认
                                                                                                       年度
                                                                                                       日常
                                                                                                       关联
                                                                                                       交易
                                                                                                       及预
                                                                                                       计
                                                                                                       年度
                                                                                                       日常
                                                                                                       关联
                                                                                                       交易
                                                                                                       的议
                                                                                                       案公
                                                                                                       告\"
深圳市 公司控              向关联
                                    以市场 以市场                              按照协
华映光 股股东 关联采 方采购
                                    价格为 价格为   6.55   0.00%      0是      议约定
电有限 的子公 购           固定资
                                    基础   基础                                方式
公司     司                产
                                                                                                       详见
                                                                                                       公司
                                                                                                       2017-0
                                                                                                       22 号\"
                                                                                                       公告
                                                                                                       关于
                                                                                                       公司
                                                                                                       及控
         实际控                                                                                        股子
苏州福
         制人大            向关联 以市场 以市场                                按照协          2017 年 公司
华电子            关联采
         同股份            方采购 价格为 价格为     1.41   0.00%   3.54 否     议约定          03 月 20 确认
科技有            购
         的子公            材料     基础   基础                                方式            日      2016
限公司
         司                                                                                            年度
                                                                                                       日常
                                                                                                       关联
                                                                                                       交易
                                                                                                       及预
                                                                                                       计
                                                                                                       年度
                                                                                                       日常
                                                              华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                                                            关联
                                                                                                            交易
                                                                                                            的议
                                                                                                            案公
                                                                                                            告\"
                                                                                                            详见
                                                                                                            公司
                                                                                                            20176-
                                                                                                            022 号
                                                                                                            \"公告
                                                                                                            关于
                                                                                                            公司
                                                                                                            及控
                                                                                                            股子
                                                                                                            公司
                                                                                                            确认
         实际控
福华开 制人大              向关联 以市场 以市场                                  按照协          2017 年
                  关联采                                                                                    年度
发有限 同股份              方采购 价格为 价格为   3,857.4   0.75% 8,647.82 否    议约定          03 月 20
                  购                                                                                        日常
公司     的子公            材料   基础   基础                                    方式            日
                                                                                                            关联
         司
                                                                                                            交易
                                                                                                            及预
                                                                                                            计
                                                                                                            年度
                                                                                                            日常
                                                                                                            关联
                                                                                                            交易
                                                                                                            的议
                                                                                                            案公
                                                                                                            告\"
                                                                                                            详见
                                                                                                            公司
                                                                                                            20176-
                                                                                                            022 号
         实际控                                                                                             \"公告
福华电
         制人大            向关联 以市场 以市场                                  按照协          2017 年 关于
子股份            关联采
         同股份            方采购 价格为 价格为    10.67    0.00%    22.67 否    议约定          03 月 20 公司
有限公            购
         的子公            材料   基础   基础                                    方式            日         及控
司
         司                                                                                                 股子
                                                                                                            公司
                                                                                                            确认
                                                                                                            年度
                                                              华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                                                         日常
                                                                                                         关联
                                                                                                         交易
                                                                                                         及预
                                                                                                         计
                                                                                                         年度
                                                                                                         日常
                                                                                                         关联
                                                                                                         交易
                                                                                                         的议
                                                                                                         案公
                                                                                                         告\"
         实际控
金丰亚 制人大                              按照协                                按照协
                  接受劳 接受劳 按照服
太有限 同股份                              议约定   488.46   0.10%      0是      议约定
                  务       务     务内容
公司     的子公                            方式                                  方式
         司
         持有公
福建星 司 5%以
                           向关联 以市场 以市场                                  按照协
海通信 上股份 关联销
                           方销售 价格为 价格为       1.55   0.00%      0是      议约定
科技有 的股东 售
                           商品   基础     基础                                  方式
限公司 之一致
         行动人
                                                                                                         详见
                                                                                                         公司
                                                                                                         2017-0
                                                                                                         22 号\"
                                                                                                         公告
                                                                                                         关于
                                                                                                         公司
         实际控                                                                                          及控
昆山凌
         制人中            向关联 以市场 以市场                                  按照协          2017 年 股子
达光电            关联采
         华映管            方采购 价格为 价格为        5.6   0.00%   7.72 否     议约定          03 月 20 公司
科技有            购
         的原子            材料   基础     基础                                  方式            日      确认
限公司
         公司
                                                                                                         年度
                                                                                                         日常
                                                                                                         关联
                                                                                                         交易
                                                                                                         及预
                                                                                                         计
                                                                        华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                                                                         年度
                                                                                                                         日常
                                                                                                                         关联
                                                                                                                         交易
                                                                                                                         的议
                                                                                                                         案公
                                                                                                                         告\"
                                                           241,815.           785,305.
合计                                     --          --                --                 --   --     --          --          --
                                                                  36
大额销货退回的详细情况              无
                                    2017 年 3 月 20 日公司第七届董事会第二十四次会议及 2017 年 4 月 11 日公司 2016 年
                                    年度股东大会审议通过了《关于公司及控股子公司确认 2016 年度日常关联交易并预计
按类别对本期将发生的日常关联交 2017 年度日常关联交易的议案》，公司及控股子公司预计 2017 年度日常关联交易为
易进行总金额预计的，在报告期内 785,305.54 万元人民币，其中：（1）与实际控制人及其关联方发生的日常关联交易金额
的实际履行情况（如有）              为：701,269.55 万元人民币，（2）与持股 5%以上股东的一致行动人发生的日常关联交
                                    易金额为：84,036 万元人民币。报告期内，公司实际发生的日常关联交易金额合计为
                                    241,815.36 万元，未超过获批额度（详见公司 2017 年 3 月 21 日，2017-022 号公告）。
交易价格与市场参考价格差异较大
                                    无
的原因（如适用）
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
√ 适用 □ 不适用
                                                      转让资      转让资产
                                         关联交
          关联关    关联交   关联交                   产的账      的评估价 转让价格 关联交易 交易损益
 关联方                                  易定价                                                         披露日期 披露索引
               系   易类型   易内容                   面价值 值（万元） （万元） 结算方式 （万元）
                                              原则
                                                     （万元） （如有）
                             全资子      经双方                                                                        详见公司
                             公司华      商谈，本                                                                      2017 年 6
                             映光电      次交易                                                                        月 27 日
                             拟以自      最终以                                                                        披露于巨
                             有资金      福州视                              福州视讯                                  潮资讯网
          公司控
                             向新金      讯 2016                             13.4615%                                  《关于子
新金士    股控东
                             士顿受      年 12 月                            股权成交                   2017 年        公司受让
顿股份    华映百    资产收
                             让其所      31 日经          8,777             0 价格为人 现金          0 06 月 27 福州华映
有限公    慕大控    购
                             持福州      审计净                                   民币                  日             视讯有限
司        制的企
                             视讯        资产人                                1,182 万                                公司
          业
                             13.4615 民币                                           元                                 13.4615%
                             %股权。 8,777 万                                                                          股权的公
                             本次交      元作为                                                                        告》
                             易最终      定价基                                                                        （2017-0
                             以福州      准，确定                                                                      73）
                                                                  华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                            视讯        福州视
                            2016 年 讯
                            12 月 31 13.4615
                            日经审      %股权成
                            计净资      交价格
                            产人民      为人民
                            币 8,777 币 1,182
                            万元作      万元。
                            为定价
                            基准，确
                            定福州
                            视讯
                            13.4615
                            %股权成
                            交价格
                            为人民
                            币 1,182
                            万元整。
转让价格与账面价值或评估价值差异
                                        不适用
较大的原因（如有）
对公司经营成果与财务状况的影响情
                                        因股份尚未过户，对本期公司经营成果及财务状况暂无影响。
况
如相关交易涉及业绩约定的，报告期
                                        不适用
内的业绩实现情况
3、共同对外投资的关联交易
√ 适用 □ 不适用
                                                                              被投资企业
                           被投资企业的名 被投资企业的 被投资企业的注                        被投资企业的净 被投资企业的
共同投资方     关联关系                                                       的总资产（万
                                   称            主营业务       册资本                       资产（万元） 净利润（万元）
                                                                                 元）
                                             非证券类股权
                                             投资及与股权
             持有公司 5%
                                             投资有关的咨
福建省电子 以上股份的
                           华创（福建）股 询服务。（依法
信息（集团）股东之一致
                           权投资管理企业 须经批准的项 100,000 万元             104,075.43        104,052.18     2,626.73
有限责任公 行动人、关键
                           （有限合伙）      目，经相关部
司           管理人员关
                                             门批准后方可
             联的企业
                                             开展经营活
                                             动）
金丰亚太有 实际控制人 科立视材料科技 从事平板显示
                                                            39,708.7 万美元     230,009.87        170,336.87    -9,189.52
限公司       大同股份的 有限公司             屏及触控组件
                                                              华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
             子公司                     材料器件的研
                                        发、设计、销
                                        售和售后服
                                        务。（以上经营
                                        范围涉及许可
                                        经营项目的，
                                        应在取得相关
                                        部门的许可后
                                        方可经营）
被投资企业的重大在建项
                         科立视二期第一条母玻璃生产线的窑炉已于 2016 年 9 月正式点火，目前良率正在爬升中。
目的进展情况（如有）
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
√ 适用 □ 不适用
1、根据公司第六届董事会第十次会议决议及华创投资各合伙人共同签订的《关于设立华创（福建）股权投资企业（有限合
伙)之合伙协议》的约定，2017年4月12日，公司将第三期投资款人民币30,000,000元支付至华创投资账户，至此，公司已向
华创投资出资人民币100,000,000元。
2、第七届董事会第二十九次会议、2017年第三次临时股东大会审议通过《关于公司签订<福建莆田高新技术面板项目投资
合作合同>的议案》，公司与莆田市人民政府及福建省电子信息（集团）有限责任公司签订《福建莆田高新技术面板项目投
资合作合同》。本合同涉及项目补贴26.4亿元，在项目投产后六年内平均提供给华佳彩公司，每年4.4亿元。补贴金额包含高
阶面板项目所涉及的贴息、设备补贴、财政奖励等所有可执行政策。
3、2017年6月26日，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过《关于子公司受让福州华映视讯有限公司13.4615%股权的
议案》。根据本公司产业规划，结合自有资金情况，本公司之全资子公司华映光电股份有限公司（以下简称“华映光电”）拟
向控股股东中华映管（百慕大）股份有限公司（以下简称“华映百慕大”）之全资子公司新金士顿股份有限公司（以下简称“新
金士顿”）受让其所持福州华映视讯有限公司（以下简称“福州视讯”）13.4615%股权。本次受让完成后，华映光电将持有福
州视讯75.1923%股权。
4、截至2017年6月30日，公司应收账款中应收实际控制人中华映管款项余额为2.36亿美元（折人民币15.97亿元），其中，逾
期款项金额为0.61亿美元（折人民币4.14亿元），针对逾期金额公司按账龄组合提坏账准备约305.52万美元（折人民币2069.7
万）。本期计提应收账款逾期利息收入58.56万美元（折人民币378.49万元）。截至2017年8月7日，上述逾期款利息已收回，
逾期款项已收回0.29亿美元（折人民币约1.95亿元）。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
              临时公告名称                     临时公告披露日期                  临时公告披露网站名称
关于全资子公司签订建设工程施工合同      2017 年 04 月 12 日             巨潮资讯网
关于子公司受让福州华映视讯有限公司
                                        2017 年 06 月 27 日             巨潮资讯网
13.4615%
关于公司签订《福建莆田高新技术面板项目 2017 年 06 月 27 日              巨潮资讯网
                                                                 华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
投资合作合同》的公告
十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
截至2017年6月30日，通过融资租赁租入的固定资产情况（单位：人民币元）
         项目             账面原值            累计折旧             减值准备           账面价值
    机器设备                  79,642,073.36     23,899,916.98                            55,742,156.38
       合计                   79,642,073.36     23,899,916.98                            55,742,156.38
截至2017年6月30日，通过经营租赁租出的固定资产情况（单位：人民币元）
                         项目                            期末账面价值                  期初账面价值
                    房屋建筑物                                     4,160,144.29                    4,151,090.84
                       合计                                        4,160,144.29                    4,151,090.84
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。
                                                                      华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
                                                                                                                     单位：万元
                                      公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
                    担保额度
                                             实际发生日期                                                是否履行 是否为关
  担保对象名称      相关公告     担保额度                       实际担保金额      担保类型      担保期
                                             （协议签署日）                                                   完毕   联方担保
                    披露日期
报告期内审批的对外担保额度                                      报告期内对外担保实际发生
                                                           0
合计（A1）                                                      额合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额                                      报告期末实际对外担保余额
                                                           0
度合计（A3）                                                    合计（A4）
                                                  公司与子公司之间担保情况
                    担保额度
                                             实际发生日期                                                是否履行 是否为关
  担保对象名称      相关公告     担保额度                       实际担保金额      担保类型      担保期
                                             （协议签署日）                                                   完毕   联方担保
                    披露日期
科立视材料科技      2012 年 07               2012 年 07 月 31                    连带责任保
                                    10,000                            3,406.35                五年       否          否
有限公司            月 26 日                 日                                  证
科立视材料科技      2012 年 10               2012 年 10 月 29                    连带责任保
                                  10,161.6                            2,086.52                五年       否          否
有限公司            月 20 日                 日                                  证
报告期内审批对子公司担保额                                      报告期内对子公司担保实际
                                                           0
度合计（B1）                                                    发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担                                      报告期末对子公司实际担保
                                                    20,161.6                                                          5,492.87
保额度合计（B3）                                                余额合计（B4）
                                                  子公司对子公司的担保情况
                    担保额度
                                             实际发生日期                                                是否履行 是否为关
  担保对象名称      相关公告     担保额度                       实际担保金额      担保类型      担保期
                                             （协议签署日）                                                   完毕   联方担保
                    披露日期
报告期内审批对子公司担保额                                      报告期内对子公司担保实际
                                                           0
度合计（C1）                                                    发生额合计（C2）
报告期末已审批的对子公司担                                      报告期末对子公司实际担保
                                                           0
保额度合计（C3）                                                余额合计（C4）
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计                                        报告期内担保实际发生额合
                                                           0
（A1+B1+C1）                                                    计（A2+B2+C2）
报告期末已审批的担保额度合                          20,161.6 报告期末实际担保余额合计                                 5,492.87
                                                                            华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
计（A3+B3+C3）                                                （A4+B4+C4）
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例                                                                                 0.43%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债
务担保余额（E）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）
上述三项担保金额合计（D+E+F）
采用复合方式担保的具体情况说明
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、其他重大合同
√ 适用 □ 不适用
                                                           交易价                                        截至报告期
 合同订立公司       合同订立对                    合同签               是否关                                         披露日 披露索
                                    合同标的               格（万                     关联关系           末的执行情
    方名称            方名称                      订日期               联交易                                           期        引
                                                            元）                                             况
                                                                                本次合同签约方莆田市
                                                                                人民政府透过莆田市国
                                                                                有资产投资有限公司持
                                                                                                                                《关于
                                                                                有本公司 13.73%股权；
                                                                                                                                公司签
                                                                                福建省电子信息（集团）
                                                                                                                                订<福
                                                                                有限责任公司持有本公
                                                                                                                                建莆田
                                                                                司 0.31%股权，通过兴
                                                                                                                                高新技
                                 本合同涉及项                                   证证券资管－工商银行
                                                                                                                                术面板
                莆田市人民       目补贴 26.4 亿                                 －兴证资管鑫众 50 号集
                                                                                                                                项目投
福建莆田高新    政府、福建省 元，在项目投产 2017 年                             合资产管理计划持有本                  2017 年
                                                           264,00                                        已通过股东             资合作
技术面板项目    电子信息（集 后六年内平均         06 月                是       公司 0.19%股权；信息                  06 月
                                                                   0                                     大会审议               合同>
投资合作合同    团）有限责任 提供给华佳彩         26 日                         集团一致行动人福建省                  27 日
                                                                                                                                的公
                公司             公司，每年 4.4                                 电子信息产业创业投资
                                                                                                                                告》
                                 亿元。                                         合伙企业（有限合伙）
                                                                                                                                （2017
                                                                                持有本公司 13.73%股
                                                                                                                                年6月
                                                                                权，福建福日电子股份
                                                                                                                                27 日，
                                                                                有限公司持有本公司
                                                                                                                                2017-0
                                                                                0.24%股权，根据《深圳
                                                                                                                                75）
                                                                                证券交易所股票上市规
                                                                                则》的相关规定，本次
                                                                                交易构成关联交易，不
                                                           华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                构成重大资产重组。
十五、社会责任情况
1、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
2、重大环保情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否
十六、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
1、2017年3月20日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过《关于产业技术创新研究院未来三年预算规划的议案》，公
司拟整并现有先端技术研发资源，集中至产业技术创新研究院，以自有资金分三年投资不超过人民币4.463亿元开展产业技
术创新研究。
2、2017 年 4月 11日公司2016 年度股东大会审议通过《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以截止2016
年12月31日公司总股本1,728,770,502股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币 1元（含税），共计派发现金股利人
民币172,877,050.20元，以资本公积向全体股东每 10股转增 6股，共计转增1,037,262,301股，转增后公司总股本将变更为
2,766,032,803股。本次权益分派已完成，除权除息日为：2017 年5月31日。
3、公司第七届董事会第二十二次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过《关于申请发行超短期融资券的议案》，同意
公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册不超过24亿元人民币的超短期融资券。截至本报告期
末，公司获得交易商协会批准，本次获准的超短期融资券注册金额为人民币24亿元，注册额度自本通知书发出之日起2年内
有效。
4、公司第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财
产品的议案》，同意公司（含负责募投项目实施的控股子公司）在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用暂时闲
置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。公司购买理财产品的最高存量额度不超过
人民币 350,000万元，投资期限自购买之日起不得超过 12 个月。（详见2016年9月30日，公司2016-094号公告）。截至2017
年3月1日，公司使用部分闲置募集资金购买的350,000万元保本型银行理财产品已全部赎回，累计获得理财收益2,191.37万元，
本金及收益均已归还至募集资金账户。（详见2017年3月2日，公司2017-014号公告）。
5、公司第六届董事会第二十六次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过《关于申请发行短期融资券的议案》，公司第
六届董事会第三十三次会议及2015年第三次临时股东大会审议通过《关于新增申请发行短期融资券额度的议案》。2015年10
月21日，公司发行完成2015年度第一期短期融资券人民币2亿元；2016年3月24日，公司发行完成2016年度第一期短期融资券
人民币4亿元（详见2016年3月26日，公司2016-029号公告）。2016年10月24日，公司已按期兑付了2015年度第一期短期融资
券本息（详见2016年10月24日，公司2016-110号公告）。2017年3月27日，公司已按期兑付了2016年度第一期短期融资券本
息（详见2017年3月24日，公司2017-032号公告）。2017年3月2日发行完成2017年度第一期短期融资券（详见2017年3月4日，
公司2017-015号公告)。2017年4月6日发行完成2017年度第二期短期融资券（详见2017年4月8日，公司2017-039号公告)。
6、公司于2017年4月11日召开第七届董事会第二十五次会议，会议审议通过《关于申请发行中期票据的议案》。为满足公司
经营和业务发展的需要，进一步拓宽融资渠道，优化公司债务结构，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办
法》、《公司法》等法律、法规的规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币15亿元的中期
票据，本次申请发行中期票据事宜已经董事会及股东大会审议，尚需经中国银行间市场交易商协会接受注册后实施。
                                                            华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
十七、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
  1、公司第七届董事会第二十四次会议及2016年年度股东大会审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》，公司通过整
体吸收合并方式合并福建华显全部资产、负债、业务和人员，这将有利于公司提高运营效率、降低管理成本，符合公司的发
展战略。本次吸收合并不涉及公司注册资本及法定代表人变更。本次吸收合并完成后，公司作为合并方存续经营，福建华显
作为被合并方，其独立法人资格将予以注销。（详见2017年3月21日，公司2017-026号公告）
2、2016年4月11日，华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开2016年第一次临时股东大会，审议通过调整
非公开发行A股股票相关事宜（修订稿）的议案。根据调整后的非公开发行股票的方案，本次募集资金总额中的840,000万元
用于福建华佳彩有限公司（下称“华佳彩”）建设第6代TFT-LCD生产线项目。华佳彩第6代TFT-LCD生产线项目建设顺利，
项目首片5.2寸产品已于2017年3月31日点亮成功，2017年6月30日正式量产并获得客户认证。
3、2015年6月2日，公司子公司福州映元股权投资管理有限公司及华映光电股份有限公司与深圳市中衡一元投资管理有限公
司（下称“中衡一元）共同发起设立福州盘石一元股权投资管理中心（有限合伙）（下称“盘石一元”）。鉴于盘石一元成立
后未能找到合适投资标的，且中衡一元因自身原因无法继续履行合伙人义务，经盘石一元召开的2017年第一次临时合伙人会
议审议，全体合伙人同意中衡一元退伙并解除其基金管理员身份。2017年4月11日，公司召开的第七届董事会第二十五次会
议审议通过《关于注销福州盘石一元股权投资管理中心（有限合伙）的议案》（详见2017年4月6日，公司2017-037号公告）。
公司拟解散、清算并注销盘石一元，后续将进行财产清算、分配等工作。
4、第七届董事会第二十六次会议审议通过《关于控股子公司投资模组自动偏贴生产线的议案》，同意控股子公司福建华冠
光电有限公司以自有资金投资不超过650万新增模组自动偏贴生产线，本次投资将新增产能规模100,000片/月，预计全年增加
营收约2千万元人民币，投资回收期约19个月。（详见2017年4月29日，公司2017-049号公告）。
5、2016年6月8日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过《关于控股子公司处置厦门华侨电子股份有限公司股份并签署
相关协议的议案》，华映吴江、福建华显、华映光电将所持厦华电子股票总计104,761,903股分别转让给厦门鑫汇、嘉兴融仁
（详见公司2016年5月24日，2016-050号公告）。根据协议，厦门鑫汇无需向公司支付股权转让款，嘉兴融仁分三期支付。
嘉兴融仁第一、二期股权转让款已按时支付，但第三期股权转让款余款84,000,000元延期一个月支付（详见公司2017年5月16
日，2017-056号公告）。2017年5月24日，华映光电收到嘉兴融仁支付的第三期股权转让余款人民币84,000,000元，至此厦华
电子股权转让款全部收齐。2017年6月1日，华映光电收到嘉兴融仁支付的违约金552,328.77元。2017年6月5日，华映光电配
合嘉兴融仁办理了其质押股份的解除质押登记相关手续。至此，控股子公司处置厦门华侨电子股份有限公司股份事宜全部完
成。
6、第七届董事会第二十八次会议审议通过《关于模组业务产线整合资本支出的议案》（详见2017年5月16日，公司2017-057
号公告）。公司拟以自有资金投资不超过人民币28,006万元（其中包含公司内部设施设备移转人民币12,217万元，外部支出
人民币15,789万元）整合模组业务产线。产线整合后，配合公司吸收合并福建华映显示科技有限公司（详见2017年3月21日,
公司2017-026号公告），将进一步提高公司运营效率，降低管理和人力成本。
7、2017年6月26日，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过《关于子公司受让福州华映视讯有限公司13.4615%股权的
议案》。根据本公司产业规划，结合自有资金情况，本公司之全资子公司华映光电股份有限公司（以下简称“华映光电”）拟
向控股股东中华映管（百慕大）股份有限公司（以下简称“华映百慕大”）之全资子公司新金士顿股份有限公司（以下简称“新
金士顿”）受让其所持福州华映视讯有限公司（以下简称“福州视讯”）13.4615%股权。本次受让完成后，华映光电将持有福
州视讯75.1923%股权。
8、第七届董事会第二十九次会议、2017年第三次临时股东大会审议通过《关于公司签订<福建莆田高新技术面板项目投资
合作合同>的议案》，公司与莆田市人民政府及福建省电子信息（集团）有限责任公司签订《福建莆田高新技术面板项目投
资合作合同》。本合同涉及项目补贴26.4亿元，在项目投产后六年内平均提供给华佳彩公司，每年4.4亿元。补贴金额包含高
阶面板项目所涉及的贴息、设备补贴、财政奖励等所有可执行政策。
                                                            华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
9、公司第七届董事会第二十九次会议审议通过《关于控股子公司拟进行模组产线升级改造的议案》，公司控股子公司福建
华映显示科技有限公司（下称“福建华显”）及华映视讯（吴江）有限公司（下称“华映吴江”）因应主要大客户日益提升的代
工需求及品质需求，拟对模组产线进行改造提升。其中，（1）福建华显应客户要求拟新增烘烤及等离子清洗机等设备，投
资预算为不超过人民币165.2万元；（2）华映吴江拟新增一条偏贴线，同时改造一条中小尺寸偏贴线为大尺寸偏贴线，投资
预算：不超过人民币720万元，规划产能：从14万片/月提升至30.2万片/月，预计营收新增：1300万元/年。
                                                                  华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                  第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
                                                                                                                         单位：股
                            本次变动前                     本次变动增减（＋，－）                             本次变动后
                                                                      公积金转
                          数量        比例      发行新股   送股                     其他         小计        数量        比例
                                                                         股
                        951,695,6                                     571,017,9                571,018,9 1,522,714
一、有限售条件股份                    55.05%           0          0                  1,013                               55.05%
                                 13                                            75                       88     ,601
1、国家持股                       0    0.00%           0          0             0          0             0           0    0.00%
                        592,497,6                                     355,498,5                355,498,5 947,996,2
2、国有法人持股                       34.27%           0          0                        0                             34.27%
                                 28                                            78                       78
                        359,197,9                                     215,519,3                215,520,4 574,718,3
3、其他内资持股                       20.78%           0          0                  1,013                               20.78%
                                 85                                            97                       10
                        359,194,9                                     215,516,9                215,516,9 574,711,9
其中：境内法人持股                    20.78%           0          0                        0                             20.78%
                                 48                                            67                       67
       境内自然人持股       3,037      0.00%           0          0       2,430      1,013         3,443      6,480       0.00%
4、外资持股                       0    0.00%           0          0             0          0             0           0    0.00%
其中：境外法人持股                0    0.00%           0          0             0          0             0           0    0.00%
       境外自然人持股             0    0.00%           0          0             0          0             0           0    0.00%
                        777,074,8                                     466,244,3                466,243,3 1,243,318
二、无限售条件股份                    44.95%           0          0                  -1,013                              44.95%
                                 89                                            26                       13     ,202
                        777,074,8                                     466,244,3                466,243,3 1,243,318
1、人民币普通股                       44.95%           0          0                  -1,013                              44.95%
                                 89                                            26                       13     ,202
2、境内上市的外资股               0    0.00%           0          0             0          0             0           0    0.00%
3、境外上市的外资股               0    0.00%           0          0             0          0             0           0    0.00%
4、其他                           0    0.00%           0          0             0          0             0           0    0.00%
                        1,728,770,                                    1,037,262,               1,037,262, 2,766,032
三、股份总数                          100.00%          0          0                        0                             100.00%
                              502                                             301                    301       ,803
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
1.公司 2016 年度分红派息、转增股本方案为：（1）以截止2016年12月31日公司总股本1,728,770,502股为基数，向全体股东
每10股派发现金股利人民币 1元（含税），共计派发现金股利人民币172,877,050.20元。（2）以截止2016年12月31日公司总股
                                                                华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
本1,728,770,502股为基数，以资本公积向全体股东每 10股转增 6股，共计转增1,037,262,301股，转增后公司总股本将变更为
2,766,032,803股。
2.2017年6月9日公司副总经理王忠伟先生辞职，其持有的1,621股无限售条件股份转为有限售条件股份。
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
2016 年度分红派息、转增股本方案已获 2017 年 4月 11日召开的 2016 年年度股东大会审议通过。
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
2016 年度分红派息、转增股本于2017年5月31日完成。
                           每股净资产（元）             每股收益（元）
                           2017年6月30日                2017年6月30日
方案实施前                 7.433                        0.041
方案实施后                 4.646                        0.026
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称         期初限售股数                                      期末限售股数     限售原因    解除限售日期
                                           数             数
福建省电子信息
产业创业投资合                                                                                    2019 年 10 月 9
                       237,416,904                0     142,450,143      379,867,047 定向增发
伙企业（有限合                                                                                    日解禁
伙）
莆田市国有资产                                                                                    2019 年 10 月 9
                       237,416,904                0     142,450,142      379,867,046 定向增发
投资有限公司                                                                                      日解禁
中民国际通用航                                                                                    2017 年 10 月 9
                        71,225,071                0      42,735,043      113,960,114 定向增发
空有限责任公司                                                                                    日解禁
华泰资产管理有
                                                                                                  2017 年 10 月 9
限公司－策略投          61,728,395                0      37,037,037       98,765,432 定向增发
                                                                                                  日解禁
资产品
中国长城资产管                                                                                    2017 年 10 月 9
                        59,829,059                0      35,897,436       95,726,495 定向增发
理股份有限公司                                                                                    日解禁
诺安基金－兴业                                                                                    2017 年 10 月 9
                        59,354,226                0      35,612,536       94,966,762 定向增发
证券－南京双安                                                                                    日解禁
                                                                     华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
资产管理有限公
司
申万菱信基金－
浦发银行－平安
                                                                                                             2017 年 10 月 9
信托－平安财富         59,354,226                 0        35,612,536        94,966,762 定向增发
                                                                                                             日解禁
*丰赢 68 号集合
资金信托计划
福能六期（平潭）
                                                                                                             2017 年 10 月 9
创业投资合伙企         57,834,761                 0        34,700,857        92,535,618 定向增发
                                                                                                             日解禁
业（有限合伙）
申万菱信基金－
工商银行－华融
国际信托－盛世                                                                                               2017 年 10 月 9
                        6,077,872                 0            3,646,723      9,724,595 定向增发
景定增基金权益                                                                                               日解禁
投资集合资金信
托计划
财通基金－招商
银行－中融（北                                                                                               2017 年 10 月 9
                        4,748,338                 0            2,849,003      7,597,341 定向增发
京）资产管理有                                                                                               日解禁
限公司
                                                                                           定向增发；高管
                                                                                           锁定股（公司原 定向增发 2017 年
                                                                                           副总经理王忠伟 10 月 9 日解禁；
其他                   96,709,857                 0        58,027,532       154,737,389 先生持有高管锁 王忠伟先生持有
                                                                                           定股 6,480 股）； 股份于 2017 年
                                                                                           股改锁定（社团 12 月 10 日解禁。
                                                                                           法人股）。
合计                  951,695,613                 0       571,018,988      1,522,714,601          --                  --
二、证券发行与上市情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司股东数量及持股情况
                                                                                                                       单位：股
                                                               报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数                                41,539
                                                               股东总数（如有）（参见注 8）
                               持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况
                                                                       持有有限 持有无限                质押或冻结情况
                                               报告期末 报告期内
     股东名称       股东性质        持股比例                           售条件的 售条件的
                                               持有的普 增减变动                                股份状态           数量
                                                                       普通股数 普通股数
                                                                      华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                              通股数量       情况          量           量
中华映管（百慕
                                              729,289,7 233,524,14                   729,289,71
大）股份有限公 境外法人              26.37%                                      0                质押      728,000,000
                                                    15 3
司
福建省电子信
息产业创业投                                  379,867,0 142,450,14 379,867,0
                 国有法人            13.73%
资合伙企业（有                                      47 3
限合伙）
莆田市国有资
                                              379,867,0 142,450,14 379,867,0
产投资有限公 国有法人                13.73%                                                  0 质押         379,867,046
                                                    46 2
司
中民国际通用
                                              113,960,1                 113,960,1
航空有限责任 境内非国有法人           4.12%               42,735,043                         0 质押         113,960,000
                                                    14
公司
华泰资产管理
                                              98,765,43                 98,765,43
有限公司－策 境内非国有法人           3.57%               37,037,037
                                                     2
略投资产品
中国长城资产
                                              95,726,49                 95,726,49
管理股份有限 国有法人                 3.46%               35,897,436
                                                     5
公司
诺安基金－兴
业证券－南京                                  94,966,76                 94,966,76
                 境内非国有法人       3.43%               35,612,536
双安资产管理                                         2
有限公司
申万菱信基金
－浦发银行－
平安信托－平                                  94,966,76                 94,966,76
                 境内非国有法人       3.43%               35,612,536
安财富*丰赢                                          2
68 号集合资金
信托计划
福能六期（平
潭）创业投资合                                92,535,61                 92,535,61
                 国有法人             3.35%               34,700,857
伙企业（有限合                                       8
伙）
从都国际企业                                  16,326,18
                 境内非国有法人       0.59%               6,122,319              0 16,326,184
有限公司
                                  上述股东中，福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）、福建省电子信息(集
                                  团)有限责任公司与福建福日电子股份有限公司为一致行动人，另，福建电子信息（集团）
上述股东关联关系或一致行动的
                                  有限责任公司通过兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫众 50 号集合资产管理计划持
说明
                                  有公司 5,269,453 股股份。公司未知前十名其他股东之间是否存在关联关系或是否属于
                                  《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
                                                             华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                      前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                            股份种类
              股东名称               报告期末持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                   股份种类            数量
中华映管（百慕大）股份有限公司                                      729,289,715 人民币普通股           729,289,715
从都国际企业有限公司                                                 16,326,184 人民币普通股            16,326,184
福建省电子信息(集团)有限责任
                                                                       8,583,952 人民币普通股            8,583,952
公司
福建福日电子股份有限公司                                               6,576,000 人民币普通股            6,576,000
兴证证券资管－工商银行－兴证
                                                                       5,269,453 人民币普通股            5,269,453
资管鑫众 50 号集合资产管理计划
深圳市润石资产管理有限公司－
                                                                       4,794,773 人民币普通股            4,794,773
润石 2 号证券投资基金
深圳市润石资产管理有限公司－
                                                                       4,650,880 人民币普通股            4,650,880
润石 5 号证券投资基金
深圳市润石资产管理有限公司－
                                                                       4,361,313 人民币普通股            4,361,313
润石 8 号证券投资基金
中国国际金融股份有限公司                                               4,135,972 人民币普通股            4,135,972
陈鹏                                                                   3,541,863 人民币普通股            3,541,863
                                 上述股东中，福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）、福建省电子信息(集
前 10 名无限售条件普通股股东之
                                 团)有限责任公司与福建福日电子股份有限公司为一致行动人，另，福建电子信息（集团）
间，以及前 10 名无限售条件普通
                                 有限责任公司通过兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫众 50 号集合资产管理计划持
股股东和前 10 名普通股股东之间
                                 有公司 5,269,453 股股份。公司未知前十名其他股东之间是否存在关联关系或是否属于
关联关系或一致行动的说明
                                 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
                                        华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                           第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
                                                                            华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                            第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
                                                    本期增持 本期减持                    期初被授予 本期被授予 期末被授予的限
                                     期初持股                               期末持股
   姓名         职务      任职状态                  股份数量 股份数量                    的限制性股 的限制性股      制性股票数量
                                     数（股）                               数（股）
                                                    （股）     （股）                    票数量（股）票数量（股）     （股）
陈国伟        独立董事 现任                  559         335            0         894              0           0
王忠伟        副总经理 离任                 4,050      2,430            0        6,480             0           0
合计             --          --             4,609      2,765            0        7,374             0           0
上述股份变动系公司 2016 年度分红以资本公积向全体股东每 10 股转增 6 股所致。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
       姓名            担任的职务            类型              日期                                    原因
                                                        2017 年 05 月 15      第七届董事会第二十八次会议审议通过选举林盛昌
林盛昌            董事长             被选举
                                                        日                    为公司第七届董事会董事长
                                                        2017 年 05 月 31      2017 年第二次临时股东大会审议通过选举陈伟为公
陈伟              董事               被选举
                                                        日                    司第七届董事会董事
                                                                              2016 年年度股东大会审议通过选举吴俊钦为公司第
吴俊钦            董事               被选举             2017 年 04 月 11 日
                                                                              七届董事会董事
                                                                              2016 年年度股东大会审议通过选举郑新芝为公司第
郑新芝            独立董事           被选举             2017 年 04 月 11 日
                                                                              七届董事会独立董事
                                                                              2016 年年度股东大会审议通过选举吴怡为公司第七
吴怡              独立董事           被选举             2017 年 04 月 11 日
                                                                              届董事会独立董事
                                                        2017 年 05 月 10
刘治军            董事长             离任                                     个人生涯规划
                                                        日
                                                        2017 年 01 月 25
黄洪德            独立董事           离任                                     个人生涯规划
                                                        日
                                                        2017 年 03 月 08
林郭文艳          董事               离任                                     工作原因
                                                        日
                                                        2017 年 06 月 09
王忠伟            副总经理           离任                                     工作原因
                                                        日
吴家山            职工代表监事       被选举             2017 年 05 月 16      2017 年 5 月 16 日职工代表大会审议通过选举吴家山
                                              华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                               日                 为职工代表监事
                               2017 年 05 月 19   第七届监事会第十六次会议审议通过选举吴家山为
吴家山   监事会主席   被选举
                               日                 公司第七届监事会主席
                               2017 年 05 月 15
李钦彰   监事会主席   离任                        个人生涯规划
                               日
                               2017 年 03 月 20   第七届董事会第二十四次会议审议通过聘任陈伟为
陈伟     总经理       聘任
                               日                 公司总经理
                               2017 年 03 月 20
张伟中   总经理       任免                        工作原因
                               日
                                                          华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                  第九节 公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
                                                           华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                         第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：华映科技（集团）股份有限公司
                                           2017 年 06 月 30 日
                                                                                                        单位：元
                  项目                       期末余额                                期初余额
流动资产：
     货币资金                                           8,092,231,605.38                        8,016,556,455.15
     结算备付金
     拆出资金
     以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据                                               8,477,464.05                             583,779.62
     应收账款                                           1,746,128,606.09                        1,901,607,978.49
     预付款项                                             55,997,723.69                           23,002,121.62
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     应收利息                                             15,894,720.90                           13,513,440.13
     应收股利
     其他应收款                                           52,295,845.25                          191,083,802.27
     买入返售金融资产
     存货                                                368,038,572.35                          287,087,959.92
                                       华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                     752,443,160.97                      3,776,062,329.96
流动资产合计                       11,091,507,698.68                    14,209,497,867.16
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                 106,104,447.00                         75,972,415.15
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                     105,067,711.62                        104,426,686.84
    投资性房地产                        6,321,802.44                         6,725,530.96
    固定资产                        5,164,613,928.19                     1,742,352,145.54
    在建工程                        1,562,401,074.26                     1,518,755,518.97
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         287,442,726.07                        287,271,547.64
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                      42,495,293.23                         44,998,534.80
    递延所得税资产                   243,089,993.53                        210,445,288.56
    其他非流动资产                   995,281,877.98                        743,132,883.78
非流动资产合计                      8,512,818,854.32                     4,734,080,552.24
资产总计                           19,604,326,553.00                    18,943,578,419.40
流动负债：
    短期借款                        4,724,610,574.57                     4,036,546,891.43
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                          95,587,645.02                          7,722,993.60
                                华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
    应付账款                 1,016,817,295.02                       849,740,605.94
    预收款项                      166,521.53                           979,791.40
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬               39,742,565.16                         53,825,865.52
    应交税费                   21,136,154.05                         64,969,684.92
    应付利息                   27,775,534.95                         47,327,242.42
    应付股利                   42,564,267.95                          1,300,768.81
    其他应付款                 46,847,694.07                         73,198,621.83
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债    111,581,393.82                        177,780,033.75
    其他流动负债              398,853,333.33                        399,937,210.04
流动负债合计                 6,525,682,979.47                     5,713,329,709.66
非流动负债：
    长期借款                   62,500,000.00                        100,000,000.00
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                   32,154,324.68                         40,691,296.10
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                 94,654,324.68                        140,691,296.10
负债合计                     6,620,337,304.15                     5,854,021,005.76
所有者权益：
    股本                     2,766,032,803.00                     1,728,770,502.00
    其他权益工具
                                                         华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                                          8,590,882,081.04                        9,628,384,798.14
    减：库存股
    其他综合收益                                          -669,010.66                             -246,739.35
    专项储备
    盈余公积                                           511,760,656.01                          511,760,656.01
    一般风险准备
    未分配利润                                         982,077,883.89                         1,084,214,022.86
归属于母公司所有者权益合计                        12,850,084,413.28                       12,952,883,239.66
    少数股东权益                                       133,904,835.57                          136,674,173.98
所有者权益合计                                    12,983,989,248.85                       13,089,557,413.64
负债和所有者权益总计                              19,604,326,553.00                       18,943,578,419.40
法定代表人：林盛昌                 主管会计工作负责人：陈伟                        会计机构负责人：杨锦辉
2、母公司资产负债表
                                                                                                      单位：元
                 项目                      期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                           429,573,501.95                         1,160,637,074.26
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款
    预付款项                                              2,467,806.36                             879,379.60
    应收利息                                              1,547,709.44                             830,915.70
    应收股利
    其他应收款                                             250,274.35                              232,420.38
    存货
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                          5,293,291.68                        3,020,734,752.61
流动资产合计                                           439,132,583.78                         4,183,314,542.55
                                       华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
非流动资产：
    可供出售金融资产                 100,000,000.00                         70,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                   14,508,173,531.28                    10,878,173,531.28
    投资性房地产
    固定资产                             473,187.38                           407,647.37
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                            6,392,462.13                         6,866,205.69
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
非流动资产合计                     14,615,039,180.79                    10,955,447,384.34
资产总计                           15,054,171,764.57                    15,138,761,926.89
流动负债：
    短期借款                         590,000,000.00                        635,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                              45,481.34
    预收款项
    应付职工薪酬                        1,597,927.35                         3,203,625.92
    应交税费                             233,114.13                           802,197.28
    应付利息                            6,665,208.34                        22,917,535.41
    应付股利                          42,564,267.95                          1,300,768.81
    其他应付款                       739,211,122.40                        965,911,420.90
    划分为持有待售的负债
                                          华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
    一年内到期的非流动负债                37,500,000.00
    其他流动负债                      398,853,333.33                            399,653,333.33
流动负债合计                         1,816,670,454.84                       2,028,788,881.65
非流动负债：
    长期借款                              62,500,000.00                         100,000,000.00
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                            62,500,000.00                         100,000,000.00
负债合计                             1,879,170,454.84                       2,128,788,881.65
所有者权益：
    股本                             2,766,032,803.00                       1,728,770,502.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                         9,538,997,292.15                      10,576,259,593.15
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                          154,860,291.31                            154,860,291.31
    未分配利润                        715,110,923.27                            550,082,658.78
所有者权益合计                      13,175,001,309.73                      13,009,973,045.24
负债和所有者权益总计                15,054,171,764.57                      15,138,761,926.89
3、合并利润表
                                                                                      单位：元
                 项目        本期发生额                            上期发生额
                                           华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
一、营业总收入                           2,115,316,301.37                    1,943,400,507.92
    其中：营业收入                       2,115,316,301.37                    1,943,400,507.92
             利息收入
             已赚保费
             手续费及佣金收入
二、营业总成本                           2,039,417,059.13                    1,997,350,700.81
    其中：营业成本                       1,811,811,246.90                    1,695,248,661.64
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                    21,581,217.65                        18,373,108.36
             销售费用                      10,679,128.83                        10,931,216.62
             管理费用                     133,194,791.93                       130,974,298.17
             财务费用                      47,852,079.60                        81,948,562.76
             资产减值损失                  14,298,594.22                        59,874,853.26
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                             5,198,738.81                      594,177,422.78
列）
         其中：对联营企业和合营企业
                                              641,024.79                         2,594,395.88
的投资收益
         汇兑收益（损失以“-”号填列）
         其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列）         81,097,981.05                       540,227,229.89
    加：营业外收入                         33,529,261.19                        20,443,867.52
         其中：非流动资产处置利得              63,175.46                          638,784.47
    减：营业外支出                           1,612,426.87                        4,874,841.73
         其中：非流动资产处置损失            1,201,700.02                        4,431,296.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    113,014,815.37                       555,796,255.68
    减：所得税费用                         45,283,658.65                       166,454,765.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）         67,731,156.72                       389,341,490.37
                                                           华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
    归属于母公司所有者的净利润                             70,740,911.23                       397,670,461.18
    少数股东损益                                           -3,009,754.51                        -8,328,970.81
六、其他综合收益的税后净额                                   -422,271.31                      -234,240,806.65
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                                             -422,271.31                      -234,240,806.65
的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他
                                                             -422,271.31                      -234,240,806.65
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
                                                           -9,889,999.65                      -234,397,080.25
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额                         9,467,728.34                          156,273.60
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                           67,308,885.41                       155,100,683.72
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                           70,318,639.92                       163,429,654.53
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                           -3,009,754.51                        -8,328,970.81
八、每股收益：
    （一）基本每股收益                                             0.0256                             0.1438
    （二）稀释每股收益                                             0.0256                             0.1438
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：林盛昌                      主管会计工作负责人：陈伟                     会计机构负责人：杨锦辉
                                                    华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
4、母公司利润表
                                                                                                单位：元
                 项目                 本期发生额                             上期发生额
一、营业收入                                            21,834.70                              35,940.00
    减：营业成本                                        21,834.70                              35,940.00
         税金及附加                                     29,188.90
         销售费用
         管理费用                                   13,745,071.92                           9,287,699.92
         财务费用                                   34,048,157.87                          59,180,168.51
         资产减值损失
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                                   378,924,962.41                         175,000,000.00
列）
         其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
         其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                 331,102,543.72                         106,532,131.57
    加：营业外收入                                   6,812,242.72                              13,682.49
         其中：非流动资产处置利得
    减：营业外支出                                       9,471.75                               3,746.90
         其中：非流动资产处置损失                        9,471.75                               3,746.90
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                                   337,905,314.69                         106,542,067.16
列）
    减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                 337,905,314.69                         106,542,067.16
五、其他综合收益的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
                                                  华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有
效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                                 337,905,314.69                         106,542,067.16
七、每股收益：
     （一）基本每股收益
     （二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                              单位：元
                 项目               本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金            1,920,583,572.47                       1,626,398,236.82
     客户存款和同业存放款项净增加
额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加
额
     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                               39,175,103.74                          24,285,791.13
     收到其他与经营活动有关的现金                114,676,355.27                         143,006,050.58
                                       华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
经营活动现金流入小计                2,074,435,031.48                     1,793,690,078.53
     购买商品、接受劳务支付的现金   1,813,303,646.28                     1,081,609,889.84
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加
额
     支付原保险合同赔付款项的现金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现
                                     214,597,818.54                        222,150,750.01
金
     支付的各项税费                  176,538,349.59                        186,231,009.72
     支付其他与经营活动有关的现金    727,423,935.04                        140,739,054.52
经营活动现金流出小计                2,931,863,749.45                     1,630,730,704.09
经营活动产生的现金流量净额          -857,428,717.97                        162,959,374.44
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金             3,664,000,000.00                       577,504,338.20
     取得投资收益收到的现金           21,913,698.63                          4,000,000.00
     处置固定资产、无形资产和其他
                                          69,835.08                           585,505.93
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金                                             128,981.01
投资活动现金流入小计                3,685,983,533.71                       582,218,825.14
     购建固定资产、无形资产和其他
                                    3,628,169,188.71                       605,355,760.52
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                   30,000,000.00                         30,000,000.00
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金       5,700,000.00                         1,321,459.71
投资活动现金流出小计                3,663,869,188.71                       636,677,220.23
投资活动产生的现金流量净额            22,114,345.00                        -54,458,395.09
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金
     其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
                                                  华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
     取得借款收到的现金                      3,744,282,283.70                       3,326,096,272.85
     发行债券收到的现金                          400,000,000.00                         400,000,000.00
     收到其他与筹资活动有关的现金                 15,345,006.80                         147,596,448.00
筹资活动现金流入小计                         4,159,627,290.50                       3,873,692,720.85
     偿还债务支付的现金                      3,504,319,795.49                       3,391,559,569.88
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                 236,196,222.24                         105,348,160.66
的现金
     其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现金                560,759,140.15                           5,105,283.17
筹资活动现金流出小计                         4,301,275,157.88                       3,502,013,013.71
筹资活动产生的现金流量净额                   -141,647,867.38                            371,679,707.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                 -61,386,275.17                          27,773,853.10
影响
五、现金及现金等价物净增加额                -1,038,348,515.52                           507,954,539.59
     加：期初现金及现金等价物余额            6,447,278,004.63                       2,350,294,834.75
六、期末现金及现金等价物余额                 5,408,929,489.11                       2,858,249,374.34
6、母公司现金流量表
                                                                                              单位：元
               项目                 本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现金                 19,966,386.60                            812,461.68
经营活动现金流入小计                              19,966,386.60                            812,461.68
     购买商品、接受劳务支付的现金                                                            12,093.84
     支付给职工以及为职工支付的现
                                                  11,097,577.34                           5,984,832.90
金
     支付的各项税费                                   73,465.81                             124,112.31
     支付其他与经营活动有关的现金                 21,202,482.76                          10,442,192.03
经营活动现金流出小计                              32,373,525.91                          16,563,231.08
经营活动产生的现金流量净额                       -12,407,139.31                         -15,750,769.40
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金                      3,000,000,000.00
                                      华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
    取得投资收益收到的现金          394,611,084.00                        175,000,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计               3,394,611,084.00                       175,000,000.00
    购建固定资产、无形资产和其他
                                        154,879.97
长期资产支付的现金
    投资支付的现金                 3,660,000,000.00                       930,000,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计               3,660,154,879.97                       930,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额         -265,543,795.97                       -755,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金             1,160,000,000.00                     1,445,000,000.00
    发行债券收到的现金              400,000,000.00                        400,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计               1,560,000,000.00                     1,845,000,000.00
    偿还债务支付的现金             1,795,000,000.00                       905,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付
                                    216,413,474.81                         43,531,720.29
的现金
    支付其他与筹资活动有关的现金       1,779,680.00                         2,581,851.10
筹资活动现金流出小计               2,013,193,154.81                       951,113,571.39
筹资活动产生的现金流量净额         -453,193,154.81                        893,886,428.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                         80,517.78                              1,167.88
影响
五、现金及现金等价物净增加额       -731,063,572.31                        123,136,827.09
    加：期初现金及现金等价物余额   1,151,188,113.41                        74,266,697.95
六、期末现金及现金等价物余额        420,124,541.10                        197,403,525.04
7、合并所有者权益变动表
本期金额
                                                                                单位：元
                                                                     华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                       本期
                                                  归属于母公司所有者权益
                                                                                                                            所有者
       项目                   其他权益工具                                                                       少数股
                                                资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                            权益合
                    股本     优先 永续                                                                           东权益
                                         其他     积        存股   合收益     备     积      险准备   利润                    计
                             股    债
                    1,728,                      9,628,3                                               1,084,2               13,089,
                                                                   -246,73         511,760                       136,674
一、上年期末余额 770,50                         84,798.                                               14,022.               557,413
                                                                      9.35         ,656.01                       ,173.98
                     2.00                              14                                                 86                    .64
     加：会计政策
变更
           前期差
错更正
           同一控
制下企业合并
           其他
                    1,728,                      9,628,3                                               1,084,2               13,089,
                                                                   -246,73         511,760                       136,674
二、本年期初余额 770,50                         84,798.                                               14,022.               557,413
                                                                      9.35         ,656.01                       ,173.98
                     2.00                              14                                                 86                    .64
三、本期增减变动 1,037,                         -1,037,5                                              -102,13               -105,56
                                                                   -422,27                                       -2,769,3
金额（减少以“－” 262,30                       02,717.                                               6,138.9               8,164.7
                                                                      1.31                                         38.41
号填列）             1.00                              10                                                    7
（一）综合收益总                                                   -422,27                            70,740, -3,009,7 67,308,
额                                                                    1.31                            911.23       54.51 885.41
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
                                                                                                      -172,87               -172,87
（三）利润分配                                                                                        7,050.2               7,050.2
                                                                                                             0
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
                                                                      华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
准备
                                                                                                      -172,87               -172,87
3．对所有者（或
                                                                                                      7,050.2               7,050.2
股东）的分配
                                                                                                              0
4．其他
                    1,037,                      -1,037,2
（四）所有者权益
                    262,30                      62,301.
内部结转
                      1.00
                    1,037,                      -1,037,2
1．资本公积转增
                    262,30                      62,301.
资本（或股本）
                      1.00
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
                                                -240,41                                                           240,416
（六）其他
                                                   6.10                                                               .10
                    2,766,                      8,590,8                                                                     12,983,
                                                                   -669,01         511,760            982,077 133,904
四、本期期末余额 032,80                         82,081.                                                                     989,248
                                                                      0.66         ,656.01            ,883.89 ,835.57
                      3.00                             04                                                                       .85
上年金额
                                                                                                                            单位：元
                                                                       上期
                                                   归属于母公司所有者权益
                                                                                                                            所有者
       项目                   其他权益工具                                                                        少数股
                                                资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                            权益合
                    股本     优先 永续                                                                            东权益
                                         其他     积        存股   合收益     备     积      险准备    利润                   计
                             股    债
                    779,10                                                                                                  3,023,6
                                                697,888            233,357         508,079            692,225 112,989
一、上年期末余额 2,886.                                                                                                     42,789.
                                                ,165.29            ,139.66         ,173.15            ,851.34 ,573.66
                       00
    加：会计政策
变更
           前期差
错更正
                                            华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
           同一控
制下企业合并
           其他
                     779,10                                                              3,023,6
                              697,888    233,357        508,079        692,225 112,989
二、本年期初余额 2,886.                                                                  42,789.
                              ,165.29    ,139.66        ,173.15        ,851.34 ,573.66
                        00
三、本期增减变动                         -234,24        -277,23
                              -8,235,9                                 674,908 -93,031 155,100
金额（减少以“－”                       0,806.6        7,844.1
                                39.67                                  ,305.37     .14 ,683.72
号填列）                                      5
                                         -234,24
（一）综合收益总                                                       397,670 -8,328, 155,100
                                         0,806.6
额                                                                     ,461.18 970.81 ,683.72
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配
4．其他
                                                        -277,23
（四）所有者权益                                                       277,237
                                                        7,844.1
内部结转                                                               ,844.19
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
                                                        -277,23
3．盈余公积弥补                                                        277,237
                                                        7,844.1
亏损                                                                   ,844.19
                                                                          华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
                                                -8,235,9                                                            8,235,9
（六）其他
                                                    39.67                                                             39.67
                     779,10                                                                               1,367,1              3,178,7
                                                689,652                 -883,66           230,841                   112,896
四、本期期末余额 2,886.                                                                                   34,156.              43,472.
                                                   ,225.62                 6.99           ,328.96                   ,542.52
                         00                                                                                   71
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
                                                                                                                              单位：元
                                                                            本期
       项目                         其他权益工具                        减：库存 其他综合                        未分配 所有者权
                      股本                               资本公积                            专项储备 盈余公积
                                优先股 永续债   其他                       股      收益                             利润      益合计
                     1,728,77                            10,576,25                                    154,860,2 550,082 13,009,97
一、上年期末余额
                     0,502.00                                9,593.15                                    91.31 ,658.78 3,045.24
     加：会计政策
变更
           前期差
错更正
           其他
                     1,728,77                            10,576,25                                    154,860,2 550,082 13,009,97
二、本年期初余额
                     0,502.00                                9,593.15                                    91.31 ,658.78 3,045.24
三、本期增减变动
                     1,037,26                            -1,037,26                                               165,028 165,028,2
金额（减少以“－”
                     2,301.00                                2,301.00                                            ,264.49        64.49
号填列）
（一）综合收益总                                                                                                 337,905 337,905,3
额                                                                                                               ,314.69        14.69
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
                                                                    华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
所有者权益的金
额
4．其他
                                                                                                          -172,87
                                                                                                                     -172,877,
（三）利润分配                                                                                            7,050.2
                                                                                                                       050.20
1．提取盈余公积
                                                                                                          -172,87
2．对所有者（或                                                                                                      -172,877,
                                                                                                          7,050.2
股东）的分配                                                                                                           050.20
3．其他
（四）所有者权益 1,037,26                             -1,037,26
内部结转            2,301.00                           2,301.00
1．资本公积转增 1,037,26                              -1,037,26
资本（或股本）      2,301.00                           2,301.00
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
                    2,766,03                          9,538,997                                154,860,2 715,110 13,175,00
四、本期期末余额
                    2,803.00                            ,292.15                                   91.31 ,923.27 1,309.73
上年金额
                                                                                                                     单位：元
                                                                      上期
       项目                        其他权益工具                   减：库存 其他综合                       未分配 所有者权
                     股本                             资本公积                        专项储备 盈余公积
                               优先股 永续债   其他                  股      收益                         利润       益合计
                    779,102,                          1,613,725                                151,178,8 516,949 3,060,956
一、上年期末余额
                     886.00                             ,786.88                                   08.45 ,313.03       ,794.36
     加：会计政策
变更
           前期差
错更正
                                            华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
           其他
                     779,102,   1,613,725                           151,178,8 516,949 3,060,956
二、本年期初余额
                      886.00      ,786.88                              08.45 ,313.03    ,794.36
三、本期增减变动
                                                                              106,542 106,542,0
金额（减少以“－”
                                                                              ,067.16    67.16
号填列）
（一）综合收益总                                                              106,542 106,542,0
额                                                                            ,067.16    67.16
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或
股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
                     779,102,   1,613,725                           151,178,8 623,491 3,167,498
四、本期期末余额
                      886.00      ,786.88                              08.45 ,380.19    ,861.52
                                                                      华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
三、公司基本情况
      （一）公司概况
      华映科技（集团）股份有限公司原名为闽东电机(集团)股份有限公司，于2011年1月28日变更为现名，以下简称公司、
本公司或华映科技]是1992年12月经福建省经济体制改革委员会（闽体改字〔1992〕117号文）批准，以募集方式设立的股份
制公司。公司于1993年9月经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股3,354万股，并于1993年11
月26日在深圳证券交易所上市，股票代码为000536，上市时总股本为11,000万股。公司于1994年向社会公众进行了配股，配
股后股本为121,927,193股。
      根据2009年3月2日公司2009年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过的《公司关于用资本公积金
及任意盈余公积金转增股本暨股权分置改革方案》，公司股权分置改革采取以公积金向流通股股东定向转增股份方式作为对
价安排。公司股权分置改革方案已于2009年4月9日实施，公司以现有流通股股本45,467,193股为基数，向方案实施股份变更
登记日在册的全体流通股股东每10股转增5股，共转增22,733,596股。股权分置改革后公司总股本为144,660,789股。
      根据2009年4月20日公司2009年第二次临时股东大会决议审议通过的《关于闽东电机（集团）股份有限公司重大资产
出售及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》，经中国证券监督委员会以证监许可［2009］938号文核准，公司非公开
发行人民币普通股（A股）555,832,717股，每股面值人民币1元，每股发行价人民币4.36元。公司本次发行股份新增注册资
本555,832,717.00元业经福建华兴会计师事务所审验，并出具了闽华兴所（2010）验字G-001号《验资报告》。2010年1月15
日，本公司本次定向发行的555,832,717股新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记存管手续，
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券登记确认书》。2010年2月11日，经福建省工商行政管理局核准，
取得变更后的企业法人营业执照。
      2010年12月6日，经国家工商行政管理总局核准，公司名称由闽东电机(集团)股份有限公司（以下简称闽闽东）变更
为华映科技（集团）股份有限公司。公司已于2011年1月28日取得变更后的企业法人营业执照，注册号为350000100015427；
注册资本与实收资本均为70,049.3506万元人民币。
      根据公司2014年9月11日召开的2014年度第一次临时股东大会决议，公司以资本公积金按现有股本700,493,506股为基
数向实施资本公积金转增方案股权登记日登记在册的除控股股东中华映管（百慕大）股份有限公司、中华映管（纳闽）股份
有限公司外的全体股东每10股定向转增4.5股，控股股东放弃本次转增股份，转增股份总数78,609,380股，每股面值1元，共
计增加股本78,609,380.00元。转增后的注册资本和实收资本（股本）均为人民币779,102,886.00元。
      2016年9月，公司非公开发行人民币普通股（A股）949,667,616股，共募集资金人民币9,999,999,996.48元，扣除净
发 行 费 用 （ 已 扣 除 募 集 资 金 利 息 收 入 123,843.06 元 ） 人 民 币 87,798,574.21 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
9,912,201,422.27元，其中：增加实收资本（股本）人民币949,667,616.00元；增加资本公积人民币8,962,533,806.27元。
变更后的注册资本和实收资本（股本）均为人民币1,728,770,502.00元。
      根据公司2017年4月11日召开的2016年年度股东大会决议，公司以资本公积金按现有股本1,728,770,502股为基数向实
施资本公积金转增方案股权登记日登记在册的的全体股东每10股定向转增6股，转增股份总数1,037,262,301股，每股面值1
元，共计增加股本1,037,262,301.00元。转增后的注册资本和实收资本（股本）均为人民币2,766,032,803.00元。
      公司类型为股份有限公司(中外合资、上市)；公司注册地及总部地址均为福州市马尾区儒江西路6号1#楼第三、四层；
法定代表人为林盛昌；经营范围为从事计算机、通信设备、光电子器件、其他电子设备、模具、电子和电工机械专用设备、
医疗仪器设备及器械、输配电及控制设备的研发、设计、生产、销售和售后服务；对外贸易，但国家限定公司经营或禁止进
出口的商品和技术除外。
      母公司为中华映管（百慕大）股份有限公司，实际控制股东为中华映管及注册地在台湾的大同股份有限公司，本公司
无最终实际控制人。
      （二）本期的合并财务报表范围及其变化情况
      本期的合并财务报表范围包括本公司及12家子公司：福建华映显示科技有限公司(以下简称福建华显)、福建华冠光电
有限公司(以下简称华冠光电)、华映视讯（吴江）有限公司(以下简称华映视讯)、华映科技（纳闽）有限公司(以下简称华
映科技纳闽)、科立视材料科技有限公司(以下简称科立视)、福建三帝光学玻璃有限公司（以下简称三帝光学）、华映光电
                                                           华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
股份有限公司（以下简称华映光电）、福州华映视讯有限公司（以下简称福州视讯）、华乐光电（福州）有限公司（以下简
称华乐光电）、华映光电（香港）有限公司、福建华佳彩有限公司（以下简称华佳彩）、福州映元股权投资有限公司（以下
简称映元投资）。
     （三）财务报表批准报出日
     公司2017年半年度财务报表于2017年8月7日经第七届董事会第31次会议批准通过。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
    公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项具体会计准则、
应用指南、准则解释及其他相关规定（以下合称企业会计准则）进行确认和计量，在此基础上结合中国证券监督管理委员会
《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。
2、持续经营
   公司自本报告期末起至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
    公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项具体会计准则、
应用指南、准则解释及其他相关规定（以下合称企业会计准则）进行确认和计量，在此基础上结合中国证券监督管理委员会
《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。
1、遵循企业会计准则的声明
    公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
    公司会计年度自公历每年1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
    公司以12个月作为一个营业周期。
4、记账本位币
    公司以人民币作为记账本位币。
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5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
       同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收
购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对
价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收
益。
       非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公
允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差
额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，对合并中取得的资产、负债的公
允价值、作为合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，复核结果表明所确定的各项可辨认资产和
负债的公允价值确定是恰当的，将企业合并成本低于取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间的差额，计入合并当期
的营业外收入。
       通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并：①在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账
面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的
其他综合收益，应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除
净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期
损益。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计
入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。②在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对
价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和；对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购
买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉
及其他综合收益、其他所有者权益变动应当转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动
而产生的其他综合收益除外。
       为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合
并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
6、合并财务报表的编制方法
         ⑴合并报表编制范围
       合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似权利）本身或者结合其他安排确定的
子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方
的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
         ⑵合并程序
       合并财务报表以公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。
       公司统一子公司所采用的会计政策及会计期间，使子公司采用的会计政策、会计期间与公司保持一致。在编制合并会
计报表时，遵循重要性原则，抵销母公司与子公司、子公司与子公司之间的内部往来、内部交易及权益性投资项目。
       子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列
示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东
权益。
          ①增加子公司以及业务
       在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；
编制利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；合并现金流量表时，将
该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视
同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
       在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负
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债表的期初数。编制利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。编制现金流量
表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
     公司以子公司的个别财务报表反映为在购买日公允价值基础上确定的可辨认资产、负债及或有负债在本期资产负债表
日的金额进行编制合并报表。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并
成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
     通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当
按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买
方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，应当转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重
新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
        ②处置子公司以及业务
    A.一般处理方法
     在报告期内，本公司处置子公司以及业务，则该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；
该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
     公司因处置部分股权投资等原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控
制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价和剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司
自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公
司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受
益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
    B.分步处置股权至丧失控制权
     企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项
交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前
每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权
时一并转入丧失控制权当期的损益。
     处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项
作为一揽子交易进行会计处理：
        (A)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
        (B)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
        (C)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
        (D)一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
        ⑶购买子公司少数股权
     本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续
计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的资本溢价或股本溢价，资本公积中的资本溢价
或股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
        ⑷不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
     在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子
公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积
中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
     合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排分为共同经营和合营企业。
        ⑴共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认与共同经营中利益份额
相关的下列项目：
        ①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
                                                           华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
        ②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
        ③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
        ④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
        ⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
        ⑵合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定
对合营企业的投资进行会计处理。
8、现金及现金等价物的确定标准
    公司在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日
起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。受到限制的银行
存款，不作为现金流量表中的现金及现金等价物。
9、外币业务和外币报表折算
        ⑴外币业务
     发生外币业务时，外币金额按交易发生日的月初即期汇率（中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价）折算
为人民币入账，期末按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：
        ①外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认或者前一资产负债表日
即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。
        ②以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。
        ③对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日即期汇率折算，由此产生的汇兑损益计入当期损益或
其他综合收益。
     外币汇兑损益除与购建或者生产符合资本化条件的资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，在资产达到预定可使用
或者可销售状态前计入符合资本化条件的资产的成本，其余均计入当期损益。
        ⑵外币财务报表的折算
        ①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，
其他项目采用发生时的即期汇率折算。
        ②利润表中的收入和费用项目，采用平均汇率折算。
        ③按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币
财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。
     ④现金流量表采用平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。
10、金融工具
        ⑴金融工具分为下列五类
        ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；
        ②持有至到期投资；
        ③贷款和应收款项；
        ④可供出售金融资产；
        ⑤其他金融负债。
        ⑵确认依据和计量方法
     金融工具的确认依据：当公司成为金融工具合同的一方时，确认与之相关的金融资产或金融负债。
     金融工具的计量方法：
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         ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关
的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告发放的现金股利或债券利息，单独确认为应收项目。持有期间
取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将其公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入
账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
         ②持有至到期投资：按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已宣告发放债
券利息的，单独确认为应收项目。持有期间按照实际利率法确认利息收入，计入投资收益。实际利率与票面利率差别很小的，
可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资
收益。
         ③应收款项：按从购货方应收的合同或协议价款作为初始入账金额。单项金额重大的应收款项持有期间采用实际利
率法，按摊余成本进行后续计量。
         ④可供出售金融资产：按取得该金融资产的公允价值和相关费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含了已宣
告发放的债券利息或现金股利的，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。期末，可供出售
金融资产以公允价值计量，且公允价值变动计入其他综合收益。
     对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益
工具结算的衍生金融资产，按成本计量。
     处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入当期损益；同时，将原直接计入其
他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。
         ⑤其他金融负债：按其公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额，除《企业会计准则第22号——金融工具确
认与计量》第三十三条规定的三种情况外，按摊余成本进行后续计量。
         ⑶金融资产转移的确认依据和计量方法
     金融资产转移的确认
                             情形                                                   确认结果
    已转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬               终止确认该金融资产(确认新资产/负债)
既没有转移也没有保留金融资产所 放弃了对该金融资产控制
有权上几乎所有的风险和报酬
                                    未放弃对该金融资产控制   按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关资产
                                                             和负债及任何保留权益
保留了金融资产所有权上几乎所有 继续确认该金融资产,并将收益确认为负债
的风险和报酬
     公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。
         ①金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：所转移金融资产的账面价值；
因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。
         ②金融资产部分转移满足终止确认条件的，应当将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认
部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：终止确认部分的账面价值；终止确
认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
     金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移的金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。
         ⑷金融负债的终止确认条件
     金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。如存在下列情况：
         ①公司将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，不应当终止确认该金融负债。
         ②公司与债权人之间签订协议(不涉及债务重组所指情形)，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负
债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，应当终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
         ⑸金融资产和金融负债的公允价值确定方法
     存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其
公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者
                                                             华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输
入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
         ⑹金融资产（不含应收款项）减值测试方法及会计处理方法
       以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试。
       期末，对持有至到期投资的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流
量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的
减值损失可予以转回，计入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成
本。
       期末，如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂
时性的，认定该可供出售金融资产已发生减值，并确认减值损失。在确认减值损失时，将原直接计入其他综合收益的公允价
值下降形成的累计损失一并转出，计入当期损失。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金
和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会
计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。同时，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益
工具投资或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不予转回。
       可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：公允价值低于其成本累计超过50%（含50%）；公允价值下
跌“非暂时性”的标准为：公允价值低于其成本持续时间超过12个月。
       在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权
益工具结算的衍生金融资产发生减值时，本公司将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市
场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
                                                         单项金额重大的应收款项指在资产负债表日单个客户欠款余
单项金额重大的判断依据或金额标准                         额在 1,000 万元人民币以上（含 1,000 万元人民币等值）的应
                                                         收款项。
                                                         单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，应当
                                                         根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
                                                         失，个别认定计提坏账准备，经减值测试后不存在减值的，
                                                         包括账龄组合的应收款项中计提坏账准备。
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
                        组合名称                                            坏账准备计提方法
组合 1、列入合并范围内母子公司之间应收款项
组合 2、与生产经营项目有关且期满可以全部收回的各种保证
金、押金（以下简称保证金组合）
组合 3、按账龄组合的应收账款                             账龄分析法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
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                    账龄                        应收账款计提比例                   其他应收款计提比例
信用期内
逾期 1 年内                                                          5.00%
逾期 1 至 2 年                                                      20.00%
逾期 2 至 3 年                                                      30.00%
逾期 3 年以上                                                      100.00%
180 天以内
180 天至 1 年                                                                                            5.00%
1至2年                                                                                                  20.00%
2至3年                                                                                                  30.00%
3 年以上                                                                                                100.00%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
                                                        应收款项的未来现金流量现值与具有类似风险组合特征的应
单项计提坏账准备的理由
                                                        收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
                                                        单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价
坏账准备的计提方法
                                                        值的差额计提坏账准备。
12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
           ⑴存货的分类
     公司存货是指在生产经营过程中持有以备销售，或者仍然处在生产过程，或者在生产或提供劳务过程中将消耗的材料
或物资等，包括各类原材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品（库存商品）等。
           ⑵存货取得和发出的计价方法
     存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。应计入存货成本的借款费用，按照《企
业会计准则第17号——借款费用》处理。投资者投入存货的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议
约定价值不公允的除外。
     发出存货的计价方法：采用标准成本法核算。
           ⑶存货的盘存制度
     采用永续盘存制。
           ⑷低值易耗品及包装物的摊销方法
     采用“一次摊销法”核算。
           ⑸存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备计提方法
                                                          华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
     期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货期末可变现净值低于账面成本的，按差额计提存货跌价准备。可变现净
值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
        ①存货可变现净值的确定依据：为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然
按照成本计量;材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料应当按照可变现净值计量。
     为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值应当以合同价格为基础计算。企业持有存货的数量多于销
售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
        ②存货跌价准备的计提方法：按单个存货项目的成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单
价较低的存货按存货类别计提存货跌价准备。
13、划分为持有待售资产
     本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售组成部分：
        ⑴该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
        ⑵企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
        ⑶企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
        ⑷该项转让将在一年内完成。
14、长期股权投资
        ⑴确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
     共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意
后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组
参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相
关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意，当且仅当相关活动的决策要求集体控制该安排的参与方
一致同意时，才形成共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是
否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。
     重大影响是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制
这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资
方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可
转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。对外投资符合下列情况时，一般确定为对投资单位具有重大影响：
①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位财务和经营政策的制定过程；③与被投资单位之间
发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。直接或通过子公司间接拥有被投资企业
20%以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响。
        ⑵初始投资成本确定
        ①企业合并形成的长期股权投资
    A.同一控制下的企业合并,以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，
在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合
并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前
的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减
的，冲减留存收益。
    B.非同一控制下的企业合并,在购买日按照《企业会计准则第20号——企业合并》的相关规定确定的合并成本作为
长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账
面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
        ②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
                                                           华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
         A.以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长
期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
         B.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
         C.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》
确定。
         D.通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定。
         ⑶后续计量和损益确认方法
         ①成本法核算：能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，采用成本法核算。采用成本法核算时，追加或收回投
资调整长期股权投资的成本。采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未
发放的现金股利或利润外，公司应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资
前和投资后被投资单位实现的净利润。
         ②权益法核算：对被投资单位共同控制或重大影响的长期股权投资，除“对联营企业的权益性投资，其中一部分通
过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有
重大影响，公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价
值计量且其变动计入损益”外，采用权益法核算。采用权益法核算时，公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被
投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；公
司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；公司对于被投资单位
除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。公
司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零
为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，
恢复确认收益分享额。公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产的公允价值
为基础，对被投资单位的净利润进行调整，并且将公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益予以抵销，在此基础
上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于资产减值
损失的则全额确认。如果被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资
单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。
     对于首次执行日之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，
按原剩余期限直线法摊销，摊销金额计入当期损益。
         ③处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投
资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转
入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
     投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括已出租的土地使用权、持有并准备
增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物。当公司能够取得与投资性房地产相关的租金收入或增值收益以及投资性房地
产的成本能够可靠计量时，公司按购置或建造的实际支出对其进行初始计量。
     公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。在成本模式下，公司按照本会计政策之第十六项固
定资产及折旧和第十九项无形资产的规定，对投资性房地产进行计量，计提折旧或摊销。当投资性房地产被处置，或者永久
退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，应当终止确认该项投资性房地产。公司出售、转让、报废投资性房地产或
者发生投资性房地产毁损，应当将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
                                                               华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
16、固定资产
（1）确认条件
    固定资产系使用寿命超过一个会计年度，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理所持有的有形资产。
（2）折旧方法
           类别               折旧方法              折旧年限                   残值率              年折旧率
房屋建筑物              年限平均法           20                      10%                  4.5%
机器设备（不含贵金属）年限平均法             3/10                    0/10%                9%-33.33%
机器设备（含贵金属） 年限平均法              3                       52.695%              15.77%
杂项设备                年限平均法           10                      10%                  9%
运输设备                年限平均法           5                       10%                  18%
办公设备                年限平均法           5                       10%                  18%
           公司于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
    公司租赁资产符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：
 ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
 ②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始
日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；
 ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的 75%以上；
 ④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租
赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；
⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。在租赁开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最
低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确
认融资费用，融资租入固定资产的折旧政策与自有固定资产一致。
17、在建工程
     在建工程以实际成本计价。其中为工程建设项目而发生的借款利息支出和外币折算差额按照《企业会计准则第17号
——借款费用》的有关规定资本化或计入当期损益。在建工程在达到预计使用状态之日起不论工程是否办理竣工决算均转入
固定资产，对于未办理竣工决算手续的待办理完毕后再作调整。
18、借款费用
           ⑴借款费用资本化的确认原则
     借款费用包括因借款发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。公司发生的借
款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，应予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发
生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
                                                           华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
     符合资本化条件的资产，包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资
产、投资性房地产和存货等资产。
     借款费用同时满足下列条件，开始资本化：
        ①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承
担带息债务形式发生的支出;
        ②借款费用已发生;
        ③为使资产达到预计可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
        ⑵借款费用资本化的期间
     为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用或者可销
售状态前所发生的，计入该资产的成本，若资产的购建或者生产活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停
借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始；当所购建或生产的资产达到预定可使用
或者销售状态时，停止其借款费用的资本化。在达到预定可使用或者可销售状态后所发生的借款费用，于发生当期直接计入
财务费用。
        ⑶借款费用资本化金额的计算方法
     在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：
        ①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动
用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。
        ②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加
权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
19、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
     无形资产按实际成本计量。外购的无形资产，其成本包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用
途所发生的其他支出。采用分期付款方式购买无形资产，购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实际上具有融资
性质的，无形资产的成本为购买价款的现值。投资者投入的无形资产的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，在
投资合同或协议约定价值不公允的情况下，应按无形资产的公允价值入账。通过非货币性资产交换取得的无形资产，其初始
投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定。通过债务重组取得的无形资产，其初始投资成本按照《企
业会计准则第12号——债务重组》确定。以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入
账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。
     公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命有限的无形资产自无形资产可供使用时起，至不再作为无形资
产确认时止，采用直线法分期平均摊销，计入损益。对于使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。
     公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。如果无形资产的使用寿命及摊销
方法与以前估计不同的，改变摊销期限和摊销方法。公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。
如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，并按上述规定处理。
     无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见财财务报告五（20）“长期资产减值”。
（2）内部研究开发支出会计政策
     研究开发项目研究阶段支出与开发阶段支出的划分标准：研究阶段支出指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的
独创性的有计划调查所发生的支出；开发阶段支出是指在进行商业性生产和或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计
划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等所发生的支出。
     公司内部自行开发的无形资产，在研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发项目开发阶段的支出，
只有同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：
                                                            华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
         ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
         ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
         ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无
形资产将在内部使用的，应当证明其有用性;
         ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售无形资产;
         ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
     对于以前期间已经费用化的开发阶段的支出不再调整。
20、长期资产减值
     长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存
在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值
损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准
备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收
回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
     商誉至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买
日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价
值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值
总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账
面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产
组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比
较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账
面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值
的，确认商誉的减值损失。
     上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
21、长期待摊费用
     长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用，包括以经营租赁方式
租入的固定资产发生的改良支出等。长期待摊费用在相关项目的受益期内平均摊销。
22、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
     短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福
利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计
入相关资产成本和费用。
（2）离职后福利的会计处理方法
     离职后福利是指公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，
短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴
存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利
计划。
                                                             华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
        ①设定提存计划
     设定提存计划包括基本养老保险、失业保险。在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例
计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
        ②设定受益计划
     本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期
损益或相关资产成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：
    A.服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务
所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定
受益计划义务现值的增加或减少。
    B.设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上
限影响的利息。
    C.重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。
     除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第A和B项计入当期损益；第C项计入其他综
合收益且不会在后续会计期间转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。
（3）辞退福利的会计处理方法
     辞退福利是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补
偿。公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面
撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
      其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾
福利、长期利润分享计划等。本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关
规定进行处理;除上述情形外的其他长期职工福利，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或
净资产。在报告期末，公司将其他长期职工福利产生的福利义务归属于职工提供服务期间，并计入当期损益或相关资产成本。
23、预计负债
     公司如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：（1）该义务是公司承担的现时义务；（2）该
义务的履行可能导致经济利益的流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。
     预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，并且补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认，
确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综
合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行
折现后确定最佳估计数。
     在资产负债表日，公司对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，
按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
24、股份支付
        ⑴股份支付的种类
     公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。
     以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允
价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个
                                                           华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关
成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。
     以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即
可行权的，在授予日以公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业
绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照
公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以
及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
        ⑵实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
     无论已授予的权益工具的条款和条件如何修改，甚至取消权益工具的授予或结算该权益工具，公司都应至少确认按照
所授予的权益工具在授予日的公允价值来计量获取的相应的服务，除非因不能满足权益工具的可行权条件（除市场条件外）
而无法可行权。
     如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），
处理如下：
        ①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额。
        ②在取消或结算时支付给职工的所有款项均应作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允
价值的部分，计入当期费用。
        ③如果向职工授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具
的，公司应以处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。
25、优先股、永续债等其他金融工具
     公司发行的金融工具按照金融工具准则和金融负债和权益工具的区分及相关会计处理规定进行初始确认和计量。其
后，公司以所发行金融工具的分类为基础，确定该工具利息支出或股利分配等的会计处理。对于归类为权益工具的金融工具，
其利息支出或股利分配都作为发行企业的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理。对于归类为金融负债的金融工具，
其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。
     发行方发行金融工具，其发生的手续费、佣金等交易费用，如分类为债务工具且以摊余成本计量的，计入所发行工具
的初始计量金额；如分类为权益工具的，从权益中扣除。
26、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
        ⑴销售商品
     在公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没
有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的
成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。
        ⑵提供劳务
     在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务的收入。
     在资产负债表日提供劳务交易的结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
        ①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同的金额结
转劳务成本。
        ②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本转入当期损益，不确认提供劳务收入。
        ⑶让渡资产使用权
     提供资金的利息收入，按照他人使用公司货币资金的时间和实际利率计算确定；他人使用公司非现金资产，发生的使
                                                           华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。让渡资产使用权收入应同时满足下列条件的，予以确认：
        ①相关的经济利益很可能流入企业；
        ②收入的金额能够可靠地计量。
27、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
     本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助。对于政府文件未明
确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与
收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，
并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
     本公司所取得的与资产相关的政府补助之外的政府补助界定为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于
补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生
的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
28、递延所得税资产/递延所得税负债
     公司在取得资产、负债时，确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基础存在的暂时性差异，按照规定确认
所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。
        ⑴递延所得税资产的确认
        ①公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税
资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：A.该项交易不是企业
合并；B.交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。
        ②公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所
得税资产：A.暂时性差异在可预见的未来很可能转回；B.未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
        ③对于按照税法规定可以结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理，以很可能获得用来
抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
        ⑵递延所得税负债的确认
        ①除下列交易中产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：A.商誉的初
始确认；B.同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并；交易发生时既不影响会
计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。
        ②公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认相应的递延所得税负债。但是，同时
满足下列条件的除外：A.投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；B.该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
     ⑶所得税的抵销
     当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期
所得税负债以抵销后的净额列报。
     当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收
征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负
债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得
税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
                                                             华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
29、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
     对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人发生的初始
直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
        ①承租人的会计处理
     在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将
最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的可归属
于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用（下同），计入租入资产价值。在计算最低租赁付款额的现
值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法
取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认融资费用在租赁期内按
照实际利率法计算确认当期的融资费用。
     公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，
在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两
者中较短的期间内计提折旧。或有租金在实际发生时计入当期损益。
        ②出租人的会计处理
     在租赁期开始日，出租人将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记
录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。
     未实现融资收益在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资收入。
     或有租金在实际发生时计入当期损益。
30、其他重要的会计政策和会计估计
        ⑴回购本公司股份
     公司回购自身权益工具支付的对价和交易费用，应当减少所有者权益。
     公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款（含交
易费用）与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利
润；如低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。公司回购自身权益工具，不确认利得或损失。
     公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本，同时进行备查登记。
     库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积(股本溢价)；低于库存股成本的部分，依次冲减资本
公积(股本溢价)、盈余公积、未分配利润。
     公司回购其普通股形成的库存股不参与公司利润分配，公司将其作为在资产负债表中所有者权益的备抵项目列示。
        ⑵资产证券化业务
     公司设立特殊目的主体作为结构化融资的载体，公司把金融资产转移到特殊目的主体，如果公司能够控制该特殊目的
主体，这些特殊目的主体则视同为子公司而纳入公司合并财务报表的范围。
     公司出售金融资产作出承诺，已转移的金融资产将来发生信用损失时，由公司进行全额补偿，公司实质上保留了该金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，公司未终止确认所出售的金融资产。
     资产证券化募集的资金列专项应付款，资产证券化融资费用（包括财务顾问费、银行担保费等）列入当期财务费用，
收益权与实际募集的委托资金差额列长期待摊费用，在存续期内按证券化实施的项目进行摊销列入财务费用。
        ⑶套期会计
     套期会计方法是指在相同会计期间将套期工具和被套期项目公允价值变动的抵销结果计入当期损益的方法。
                                                             华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
     套期工具是指公司为规避外汇风险、利率风险、商品价格风险、股票价格风险、信用风险等所使用的衍生工具，分为
公允价值套期、现金流量套期和境外净投资套期。对于满足下列条件的套期工具，运用套期会计方法进行处理：
         ①在套期开始时，公司对套期关系(即套期工具和被套期项目之间的关系)有正式指定，并准备了关于套期关系、风
险管理目标和套期策略的正式书面文件；
         ②该套期预期高度有效，且符合公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略；
         ③对预期交易的现金流量套期，预期交易应当很可能发生，且必须使公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险；
         ④套期有效性能够可靠地计量；
         ⑤公司应当持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。
     公允价值套期满足上述条件的，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。
     现金流量套期满足上述条件的，套期利得或损失中属于有效套期的部分计入其他综合收益，无效部分计入当期损益。
对于被套期项目为预期交易且该预期交易使公司随后确认一项金融资产或金融负债的，原确认为其他综合收益的利得或损失
在该金融资产或金融负债影响公司损益的相同期间转出，计入当期损益。
     境外经营净投资套期满足上述条件的，公司应按类似于现金流量套期会计的规定处理：套期工具形成的利得或损失中
属于有效套期的部分，直接确认为所有者权益，并单列项目反映。处置境外经营时，将上述在所有者权益中单列项目反映的
套期工具利得或损失转出，计入当期损益。
     套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。
     不符合上述条件的其他公允价值套期、现金流量套期和境外净投资套期，其公允价值变动直接计入当期损益。
         ⑷衍生金融工具
     衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生
金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的衍生金融工具确认为一项负债。
     公司根据政策管理衍生金融工具的应用，并以书面方式列明与公司风险管理策略一致的衍生金融工具应用原则。
     衍生金融工具的后续计量时，因公允价值变动而产生的利得或损失在利润表中确认。对于符合套期会计处理的衍生金
融工具，确认任何产生的利得或损失取决于被套期项目的性质。不符合套期会计处理的衍生金融工具分类为以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债。
31、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□ 适用 √ 不适用
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
六、税项
1、 增值税
          税种                                  计税依据                                  税率
增值税                    销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额            17%
                          租金收入、利息收入                                  17%、11%、6%
     公司之子公司华冠光电主要采用来料加工方式，根据《中华人民共和国增值税暂行条例》及其实施细则，以及国家税
务总局国税发{1994}31号关于印发《出口货物退（免）税管理办法》的通知，对来料加工的进口料件，海关予以免征进口环
                                                                 华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
节的增值税；来料加工复出口的货物，税务机关实行不征不退的办法，所耗用的购进原辅料所含的进项税额不得从销项税额
中抵扣。
       公司之子公司福建华显、华映视讯、华映光电（及其子公司）主要采用进料加工方式（其中福建华显于2016年下半年
由来料加工改为进料加工），根据《中华人民共和国增值税暂行条例》及其实施细则，以及国家税务总局国税发{1994}31号
关于印发《出口货物退（免）税管理办法》的通知，除签有进口料件和出口成品对口合同的进料加工业务外，一般进料加工
复出口业务其进口料件根据规定减免增值税，加工出口后按“免、抵、退”税的规定办理（免）退税。
2、 企业所得税
         税率            母公司          福建华显           华冠光电                华映视讯           科立视
       2017年             25%               25%                  25%                  25%               25%
       2016年             25%               15%                  25%                  25%               25%
       (续上表)
         税率            华映科技（纳闽）         华映光电（及其子公司）            华佳彩            映元投资
       2017年              定额2万马币                     25%                        25%               25%
       2016年              定额2万马币                     25%                        25%               25%
       子公司税收优惠情况：
       华映科技纳闽设立于马来西亚纳闽，自设立第二年起每年按2万马币定额征收所得税。
3、 其他主要税种
                  税目                            纳税（费）基础                               税率
营业税（2016年5月1日前）             租金收入等                                                5%
房产税                               租金收入                                                  12%
                                     房产余值                                                  1.2%
城市维护建设税                       应纳流转税额                                              7%
教育费附加                           应纳流转税额                                              3%
地方教育费附加                       应纳流转税额                                              2%
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
                                                                                                                  单位： 元
                  项目                                期末余额                                  期初余额
库存现金                                                               364,497.35                                298,653.16
银行存款                                                      4,851,170,991.91                           6,446,970,165.56
其他货币资金                                                  3,240,696,116.12                           1,569,287,636.43
合计                                                          8,092,231,605.38                           8,016,556,455.15
                                                                            华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
  其中：存放在境外的款项总额                                                    911,514.70                                   883,891.08
其他说明
       注：截至2017年6月30日，货币资金期末数中因质押等原因而受限的金额为2,683,302,116.27元，具体详见财务报告七、
（49）所有权或使用权受到限制的资产。除此之外，公司无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇
回受到限制的款项。
2、应收票据
（1）应收票据分类列示
                                                                                                                              单位： 元
                      项目                                       期末余额                                     期初余额
银行承兑票据                                                                  8,477,464.05                                   583,779.62
合计                                                                          8,477,464.05                                   583,779.62
3、应收账款
（1）应收账款分类披露
                                                                                                                              单位： 元
                                                期末余额                                               期初余额
                               账面余额             坏账准备                       账面余额               坏账准备
    类别
                                                           计提比 账面价值                                                    账面价值
                             金额      比例      金额                           金额      比例         金额      计提比例
                                                            例
按信用风险特征组                                                                1,919,7
                         1,768,34               23,329,0            1,745,019                        20,500,72               1,899,252,4
合计提坏账准备的                      99.23%                1.32%               53,181.   99.39%                     1.07%
                         8,615.14                  68.47              ,546.67                             2.81                    58.29
应收账款
单项金额不重大但
                         13,658,5               12,549,5            1,109,059 11,777,                9,422,080               2,355,520.2
单独计提坏账准备                       0.77%               91.88%                            0.61%                 80.00%
                              80.99                21.57                    .42 600.98                     .78
的应收账款
                                                                                1,931,5
                         1,782,00               35,878,5            1,746,128                        29,922,80               1,901,607,9
合计                                  100.00%               2.01%               30,782. 100.00%                      1.55%
                         7,196.13                  90.04              ,606.09                             3.59                    78.49
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                              单位： 元
                                                                                期末余额
               账龄
                                                应收账款                        坏账准备                           计提比例
                                                                    华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
1 年以内分项
信用期内                                  1,320,574,557.13
逾期 1 年内（含 1 年）                     441,624,136.85                      22,081,206.83                            5.00%
逾期 1 至 2 年（含 2 年）                        5,971,147.10                   1,194,229.42                          20.00%
逾期 2 至 3 年（含 3 年）                         178,774.06                         53,632.22                        30.00%
逾期 3 年以上
合计                                      1,768,348,615.14                     23,329,068.47
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
  应收账款（按单位）                                    期末余额                                           计提理由
                               应收账款                    坏账准备                 计提比例（%）
深圳市百星尚光电科技              8,656,154.49                       8,656,154.49           100.00 因品质原因存在纠
有限公司                                                                                             纷，已委托第三方催
                                                                                                     讨，预计损失较大
深圳市深鸿鑫科技有限              2,957,826.49                       2,957,826.49           100.00 因品质原因存在纠
公司                                                                                                 纷，已委托第三方催
                                                                                                     讨，预计损失较大
深圳市时间魔方科技有              2,044,600.01                        935,540.59             45.76 因品质原因存在纠
限公司                                                                                               纷，已委托第三方催
                                                                                                     讨，预计损失较大
           合计                  13,658,580.99                      12,549,521.57            91.88
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 5,955,786.45 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
            单位名称                      期末余额                  占应收账款余额的比例         坏账准备期末余额
                                                                            （%）
中华映管股份有限公司                             1,596,989,367.87                       89.62               20,697,018.86
UKC Electronics Corporation                         78,287,738.69                        4.39
深圳市华星光电技术有限公司                          27,303,099.07                        1.53
重庆京东方光电科技有限公司                          11,530,588.51                        0.65                  200,549.26
深圳市百星尚光电科技有限公司                         8,656,154.49                        0.49                8,656,154.49
               合计                              1,722,766,948.63                       96.68               29,553,722.61
                                                                         华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
4、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
                                                                                                                            单位： 元
                                              期末余额                                              期初余额
           账龄
                                  金额                         比例                        金额                     比例
1 年以内                              55,997,723.69                   100.00%              22,471,838.61                      97.69%
1至2年                                                                                        530,283.01                       2.31%
合计                                  55,997,723.69              --                        23,002,121.62              --
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
                   单位名称                                      期末余额                   占预付款项总额的比例（%）
中华人民共和国莆田海关                                                     18,063,816.79                                   32.26
台湾日东光学股份有限公司                                                   11,795,466.95                                   21.06
国网福建省电力有限公司莆田供电公司                                          9,231,881.60                                   16.49
中华人民共和国马尾海关                                                      1,261,812.54                                    2.25
东莞金丰物流设备有限公司                                                      620,400.00                                    1.11
                     合计                                                  40,973,377.88                                   73.17
5、应收利息
（1）应收利息分类
                                                                                                                            单位： 元
                  项目                                        期末余额                                   期初余额
定期存款                                                                  15,894,720.90                             13,513,440.13
合计                                                                      15,894,720.90                             13,513,440.13
6、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
                                                                                                                            单位： 元
                                           期末余额                                               期初余额
                           账面余额             坏账准备                        账面余额             坏账准备
       类别
                                                      计提比 账面价值                                                      账面价值
                         金额    比例        金额                            金额     比例        金额     计提比例
                                                         例
按信用风险特征组     49,831,0    88.72% 427,727.         0.86% 49,403,35 196,710      96.86% 8,519,165          4.33% 188,191,31
                                                                          华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
合计提坏账准备的           82.04                   79                    4.25 ,476.53                      .26                      1.27
其他应收款
单项金额不重大但
                       6,337,96               3,445,46              2,892,491 6,368,5              3,476,066                  2,892,491.0
单独计提坏账准备                    11.28%                54.36%                           3.14%                    54.58%
                            0.20                  9.20                    .00    57.85                     .85
的其他应收款
                       56,169,0               3,873,19              52,295,84 203,079              11,995,23                  191,083,80
合计                               100.00%                  6.90%                        100.00%                     5.91%
                           42.24                  6.99                   5.25 ,034.38                     2.11                      2.27
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                单位： 元
                                                                                期末余额
             账龄
                                             其他应收款                         坏账准备                            计提比例
1 年以内分项
180 天以内（含 180 天）                            43,989,198.61                                 0.00                              0.00%
180 天至 1 年（含 1 年）                            2,299,314.84                           114,965.74                              5.00%
1 至 2 年（含 2 年）                                     707,056.82                        141,411.36                            20.00%
2 至 3 年（含 3 年）                                     330,715.83                         99,214.75                            30.00%
3 年以上                                                  72,135.94                         72,135.94                           100.00%
合计                                               47,398,422.04                          427,727.79
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
 其他应收款（按单位）                                                     期末余额
                                    其他应收款                        坏账金额                计提比例%              计提理由
睿鸿光电科技(福建)有限                       4,500,000.00                   1,607,509.00                 35.72 基本无偿还能力，按
公司                                                                                                             扣除其他应付对方
                                                                                                                 的差额计提
诚创科技（苏州）有限公                       1,837,960.20                   1,837,960.20                100.00 企业经营不善无力
            司                                                                                                   偿还所欠租金
           合计                              6,337,960.20                   3,445,469.20                 54.36
                                                             华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 77,964.88 元；本期收回或转回坏账准备金额 8,200,000.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
                                                                                                                单位： 元
                  单位名称                      转回或收回金额                             收回方式
嘉兴融仁投资管理合伙企业（有限公司）                            8,200,000.00 股权转让费收回
合计                                                            8,200,000.00                      --
（3）其他应收款按款项性质分类情况
                                                                                                                单位： 元
                  款项性质                       期末账面余额                            期初账面余额
股权转让款                                                                                                 164,000,000.00
租金收入                                                        8,252,012.03                                 6,541,499.67
出口退税                                                                                                     2,754,843.21
逾期利息                                                        1,047,585.52                                 6,183,994.61
不良品折让                                                    38,928,989.94                                 14,362,359.18
代垫款及其他                                                    7,940,454.75                                 9,236,337.71
合计                                                          56,169,042.24                                203,079,034.38
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
                                                                                                                单位： 元
                                                                               占其他应收款期末
       单位名称          款项的性质       期末余额              账龄                                   坏账准备期末余额
                                                                               余额合计数的比例
中华映管股份有限 不良品折让及逾期
                                           39,976,575.46 180 天以内                      71.17%
公司                  利息
大同电子科技（江
                      租金                  2,059,390.56 2 年以内                         3.67%                88,899.23
苏）有限公司
诚创科技（苏州）有
                      租金                  1,837,960.20 3 年以内                         3.27%              1,837,960.20
限公司
旷远能源股份有限
                      天然气费                868,000.00 180 天以内                       1.55%
公司
福州华宸光电有限
                      租金/能源费             847,975.31 180 天以内                       1.51%
公司
合计                          --           45,589,901.53            --                   81.17%              1,926,859.43
                                                                华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
7、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否
（1）存货分类
                                                                                                            单位： 元
                                    期末余额                                          期初余额
       项目
                    账面余额        跌价准备         账面价值          账面余额       跌价准备           账面价值
原材料             181,573,487.96   17,662,087.21   163,911,400.75   136,557,785.27   13,967,748.67    122,590,036.60
在产品              64,094,771.91    1,581,700.81    62,513,071.10    31,298,537.22    2,010,414.90     29,288,122.32
产成品             176,920,165.33   39,124,362.84   137,795,802.49   183,043,878.51   48,264,233.88    134,779,644.63
低值易耗品           3,818,298.01                     3,818,298.01       430,156.37                        430,156.37
合计               426,406,723.21   58,368,150.86   368,038,572.35   351,330,357.37   64,242,397.45    287,087,959.92
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否
（2）存货跌价准备
                                                                                                            单位： 元
                                          本期增加金额                       本期减少金额
       项目         期初余额                                                                             期末余额
                                      计提             其他          转回或转销         其他
原材料              13,967,748.67   15,658,223.72                     11,963,885.18                     17,662,087.21
在产品               2,010,414.90    1,581,700.81                      2,010,414.90                       1,581,700.81
产成品              48,264,233.88   23,030,906.86                     32,170,777.90                     39,124,362.84
合计                64,242,397.45   40,270,831.39                     46,145,077.98                     58,368,150.86
       注：期末存货跌价准备按成本与可变现净值孰低计提，本期转销存货跌价准备系生产领用及销售所致。
8、其他流动资产
                                                                                                            单位： 元
                 项目                                期末余额                               期初余额
可留待下年度抵扣的多缴企业所得税                                  1,487,308.89                             140,265.21
预缴增值税                                                                                                 749,069.40
增值税留抵税额                                                  750,955,852.08                         258,927,576.79
理财产品                                                                                              3,516,245,418.56
合计                                                            752,443,160.97                        3,776,062,329.96
                                                                       华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
9、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
                                                                                                                         单位： 元
                                                期末余额                                       期初余额
           项目
                                账面余额        减值准备        账面价值        账面余额       减值准备            账面价值
可供出售权益工具：            106,104,447.00                  106,104,447.00   75,972,415.15                       75,972,415.15
    按公允价值计量的            6,104,447.00                    6,104,447.00    5,972,415.15                        5,972,415.15
    按成本计量的              100,000,000.00                  100,000,000.00   70,000,000.00                       70,000,000.00
合计                          106,104,447.00                  106,104,447.00   75,972,415.15                       75,972,415.15
（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
                                                                                                                         单位： 元
可供出售金融资产分类           可供出售权益工具        可供出售债务工具                                           合计
权益工具的成本/债务工
                                        6,814,163.93                                                                6,814,163.93
具的摊余成本
公允价值                                6,104,447.00                                                                6,104,447.00
累计计入其他综合收益
                                         -709,716.93                                                                 -709,716.93
的公允价值变动金额
（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
                                                                                                                         单位： 元
                                账面余额                                       减值准备                   在被投资
被投资单                                                                                                              本期现金
                                                                                                          单位持股
   位          期初         本期增加 本期减少      期末         期初    本期增加 本期减少      期末                       红利
                                                                                                            比例
华创（福
建）股权
           70,000,000 30,000,000                100,000,00
投资企业
                      .00        .00                   0.00
（有限合
伙）
           70,000,000 30,000,000                100,000,00
合计                                                                                                         --
                      .00        .00                   0.00
（4） 其他说明
       注：可供出售金融资产核算内容及计量详见财务报告（十）、公允价值的披露。
                                                                         华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
10、长期股权投资
                                                                                                                       单位： 元
                                                            本期增减变动
被投资单                                   权益法下                           宣告发放                                 减值准备
           期初余额                                       其他综合 其他权益              计提减值          期末余额
   位                     追加投资 减少投资 确认的投                          现金股利              其他               期末余额
                                                          收益调整    变动                 准备
                                            资损益                             或利润
一、合营企业
福州盘石
一元股权
           104,426,6                        641,024.7                                                      105,067,7
投资管理
                  86.84                               8                                                        11.62
中心（有
限合伙）
           104,426,6                        641,024.7                                                      105,067,7
小计
                  86.84                               8                                                        11.62
二、联营企业
           104,426,6                        641,024.7                                                      105,067,7
合计
                  86.84                               8                                                        11.62
其他说明
       注：详见财务报告（九）在其他主体中的权益（2）在合营企业中的权益的说明。
11、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位： 元
           项目                  房屋、建筑物                土地使用权                 在建工程                合计
一、账面原值
    1.期初余额                        17,672,915.62                  308,744.62                                  17,981,660.24
    2.本期增加金额
    （1）外购
    （2）存货\固定资产
\在建工程转入
    （3）企业合并增加
    3.本期减少金额
    （1）处置
                                                                  华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
     （2）其他转出
     4.期末余额                   17,672,915.62              308,744.62                                    17,981,660.24
二、累计折旧和累计摊
销
     1.期初余额                   11,156,128.40              100,000.88                                    11,256,129.28
     2.本期增加金额                  400,654.99                3,073.53                                      403,728.52
     （1）计提或摊销                 400,654.99                3,073.53                                      403,728.52
     3.本期减少金额
     （1）处置
     （2）其他转出
     4.期末余额                   11,556,783.39              103,074.41                                    11,659,857.80
三、减值准备
     1.期初余额
     2.本期增加金额
     （1）计提
     3、本期减少金额
     （1）处置
     （2）其他转出
     4.期末余额
四、账面价值
     1.期末账面价值                6,116,132.23              205,670.21                                     6,321,802.44
     2.期初账面价值                6,516,787.22              208,743.74                                     6,725,530.96
12、固定资产
（1）固定资产情况
                                                                                                               单位： 元
      项目           房屋建筑物       机器设备         杂项设备           运输设备        办公设备           合计
一、账面原值：
  1.期初余额      1,409,300,338.44 2,639,071,082.65   927,621,054.68      9,130,585.00   128,319,756.85 5,113,442,817.62
                                                                  华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
  2.本期增加金
                   1,299,723,112.58 2,243,328,776.46    26,468,165.91                     2,957,204.63 3,572,477,259.58
额
     （1）购置     1,299,723,112.58     8,130,761.39     1,228,470.89                     1,156,037.89    10,515,270.17
     （2）在建工
                   1,299,723,112.58 2,235,198,015.07    23,605,347.63                     1,711,138.54 3,560,237,613.82
程转入
     （3）企业合
并增加
其他                                                     1,634,347.39                        90,028.20     1,724,375.59
  3.本期减少金
                                        5,879,067.07     4,315,732.66     504,293.17      5,508,129.15    16,207,222.05
额
     （1）处置或
                                        5,879,067.07     4,315,732.66     504,293.17      5,508,129.15    16,207,222.05
报废
  4.期末余额       2,709,023,451.02 4,876,520,792.04   949,773,487.93    8,626,291.83   125,768,832.33 8,669,712,855.15
二、累计折旧
  1.期初余额        735,787,634.50 1,702,805,174.53    726,947,217.00    6,911,173.42   101,067,431.57 3,273,518,631.02
  2.本期增加金
                     31,338,452.47     95,983,731.12    16,030,754.06     289,855.87      2,896,764.20   146,539,557.72
额
     （1）计提       31,338,452.47     95,983,731.12    16,030,754.06     289,855.87      2,896,764.20   146,539,557.72
  3.本期减少金
                                        1,922,707.21     2,216,630.25     394,307.98      4,786,326.50     9,319,971.94
额
     （1）处置或
                                        1,922,707.21     2,216,630.25     394,307.98      4,786,326.50     9,319,971.94
报废
  4.期末余额        767,126,086.97 1,796,866,198.44    740,761,340.81    6,806,721.31    99,177,869.27 3,410,738,216.80
三、减值准备
  1.期初余额         39,501,864.59     50,801,035.43     6,696,267.90      41,078.98       531,794.16     97,572,041.06
  2.本期增加金
额
     （1）计提
  3.本期减少金
                                        3,173,578.15        37,752.75                                      3,211,330.90
额
     （1）处置或
                                        3,173,578.15        37,752.75                                      3,211,330.90
报废
                                                                            华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
  4.期末余额            39,501,864.59       47,627,457.28         6,658,515.15          41,078.98        531,794.16      94,360,710.16
四、账面价值
  1.期末账面价
                      1,902,395,499.46 3,032,027,136.32         202,353,631.97       1,778,491.54     26,059,168.90 5,164,613,928.19
值
  2.期初账面价
                       634,010,839.35      885,464,872.69       193,977,569.78       2,178,332.60     26,720,531.12 1,742,352,145.54
值
（2）通过融资租赁租入的固定资产情况
                                                                                                                               单位： 元
             项目                   账面原值                     累计折旧                  减值准备                   账面价值
机器设备                                 79,642,073.36              23,899,916.98                                        55,742,156.38
合计                                     79,642,073.36              23,899,916.98                                        55,742,156.38
（3）通过经营租赁租出的固定资产
                                                                                                                               单位： 元
                                项目                                                            期末账面价值
房屋建筑物                                                                                                                4,160,144.29
合计                                                                                                                      4,160,144.29
13、在建工程
（1）在建工程情况
                                                                                                                               单位： 元
                                            期末余额                                                  期初余额
          项目
                         账面余额           减值准备             账面价值            账面余额         减值准备            账面价值
土建工程              1,163,922,356.76                      1,163,922,356.76 1,113,318,225.98                          1,113,318,225.98
待安装设备             343,403,288.43                           343,403,288.43   342,756,668.19                         342,756,668.19
其他                    55,075,429.07                            55,075,429.07      62,680,624.80                        62,680,624.80
合计                  1,562,401,074.26                      1,562,401,074.26 1,518,755,518.97                          1,518,755,518.97
（2）重要在建工程项目本期变动情况
                                                                                                                               单位： 元
                                            本期转   本期其                 工程累              利息资 其中：本 本期利
项目名                 期初余    本期增                           期末余               工程进                                   资金来
             预算数                         入固定   他减少                 计投入              本化累    期利息      息资本
     称                  额      加金额                             额                   度                                       源
                                            资产金       金额               占预算              计金额    资本化       化率
                                                                    华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                           额                        比例                         金额
科立视-                                                                                                             借款及
            348,235, 125,676, 25,244,9                   150,921,
二期厂                                                               65.45% 65.45%                                  自有资
              620.96    944.76    16.34                   861.10
房                                                                                                                         金
科立视-
                                                                                                                    借款及
一期待      668,808, 6,773,54 1,943,16 2,374,17          6,342,54                      71,807,6
                                                                    100.00% 100.00%                                 自有资
安装设        699.23      9.40      4.84     3.96            0.28                        13.82
                                                                                                                           金
备
科立视-
                                                                                                                    借款及
二期待      995,640, 158,041, 26,681,7 4,328,52          180,394,                      25,355,5 441,006.
                                                                     29.14% 29.14%                         3.00%    自有资
安装设        003.83    180.52    25.40      1.07         384.85                         93.72       89
                                                                                                                           金
备
华佳彩-     9,740,75 151,808, 3,002,87 2,228,20          926,474,                                                   自有资
                                                                     69.27% 32.39%
土建        0,000.00    948.22 1,229.97 6,037.41          140.78                                                           金
华佳彩-
            2,112,39 982,795, 480,502, 1,299,78          163,515,                                                   自有资
待安装                                                               38.20% 40.00%
            7,636.93    831.22   925.99 3,659.02          098.19                                                           金
设备
华显-产
            99,920,0 7,734,00 30,433,3                   38,167,3                                                   自有资
线集中                                                               95.55% 96%
               00.00      0.00    31.75                    31.75                                                           金
案
华显
-OLED       10,310,0 8,419,61 1,431,97                   9,851,58                                                   自有资
实验线         00.00      1.96      6.73                     8.69                                                          金
专案
            13,976,0
                       1,441,25 3,569,10 3,534,69        1,475,66                      97,163,2 441,006.
合计        61,960.9                                                  --          --                                  --
                       0,066.08 9,271.02 2,391.46        6,945.64                        07.54       89
（3） 其他
注：工程投入占预算比例=(固定资产+在建工程期末数+预付工程款期末数)/预算数
                 本期不存在计提在建工程减值情况。
14、无形资产
（1）无形资产情况
                                                                                                                   单位： 元
     项目       土地使用权       专利权     非专利技术 土地使用权          软件        专利         商标           合计
一、账面原值
     1.期初                                            306,599,054. 13,874,128.4 9,758,400.00                330,231,583.
                            华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
余额                      82              4
     2.本期
                 3,028,666.99 1,514,469.26                   307,231.29 4,850,367.54
增加金额
         （1）
                 3,028,666.99 1,514,469.26                   307,231.29 4,850,367.54
购置
         （2）
内部研发
         （3）
企业合并增
加
  3.本期减
少金额
         （1）
处置
     4.期末      309,627,721. 15,388,597.7                                335,081,950.
                                              9,758,400.00   307,231.29
余额                      81              0
二、累计摊销
     1.期初      31,873,668.4                                             42,960,035.6
                                8,194,172.83 2,892,194.31
余额                       8
     2.本期
                 3,103,851.52 1,101,594.03     473,743.56                 4,679,189.11
增加金额
         （1）
                 3,103,851.52 1,101,594.03     473,743.56                 4,679,189.11
计提
     3.本期
减少金额
         （1）
处置
     4.期末      34,977,520.0                                             47,639,224.7
                                9,295,766.86 3,365,937.87
余额                       0
三、减值准备
     1.期初
余额
     2.本期
增加金额
                                                                 华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
       （1）
计提
     3.本期
减少金额
     （1）处
置
     4.期末
余额
四、账面价值
     1.期末                                          274,650,201.                                              287,442,726.
                                                                     6,092,830.84 6,392,462.13   307,231.29
账面价值                                                      81
     2.期初                                          274,725,386.                                              287,271,547.
                                                                     5,679,955.61 6,866,205.69
账面价值                                                      34
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
                                                                                                                  单位： 元
                  项目                                账面价值                           未办妥产权证书的原因
华佳彩 6 地块                                                       17,080,514.23 政府程序未完
华佳彩 7 地块                                                        9,432,290.40 政府程序未完
合计                                                                26,512,804.63
15、长期待摊费用
                                                                                                                  单位： 元
       项目              期初余额         本期增加金额       本期摊销金额           其他减少金额          期末余额
装修工程                  44,656,654.80        220,476.48            2,425,708.05          41,600.00          42,409,823.23
售后回租服务费              341,880.00                                256,410.00                                 85,470.00
合计                      44,998,534.80        220,476.48            2,682,118.05          41,600.00          42,495,293.23
16、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
                                                                                                                  单位： 元
           项目                           期末余额                                          期初余额
                                                                 华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                          可抵扣暂时性差异        递延所得税资产          可抵扣暂时性差异         递延所得税资产
未弥补亏损                      818,449,635.89         204,612,408.97             671,880,763.68          167,970,190.92
职工薪酬
资产减值准备                    132,268,719.44          33,067,179.84             139,723,660.91           33,803,541.90
递延收益                         32,134,324.68           8,033,581.17              40,671,296.10           10,167,824.03
预提费用                            341,705.23              85,426.31               4,272,415.59            1,068,103.90
合计                            983,194,385.24         245,798,596.29             856,548,136.28          213,009,660.75
（2）未经抵销的递延所得税负债
                                                                                                               单位： 元
                                           期末余额                                        期初余额
           项目
                          应纳税暂时性差异        递延所得税负债          应纳税暂时性差异         递延所得税负债
利息收入（税务按照实
                                  6,273,470.60           1,568,367.65               6,273,470.60            1,568,367.65
收计税）
合伙企业权益法确认收
                                  4,560,940.44           1,140,235.11               3,984,018.15             996,004.54
益与实际分红的差异
合计                             10,834,411.04           2,708,602.76              10,257,488.75            2,564,372.19
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
                                                                                                               单位： 元
                         递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
           项目
                            期末互抵金额          或负债期末余额            期初互抵金额           或负债期初余额
递延所得税资产                    2,708,602.76         243,089,993.53               2,564,372.19          210,445,288.56
递延所得税负债                    2,708,602.76                                      2,564,372.19
（4）未确认递延所得税资产明细
                                                                                                               单位： 元
                  项目                                期末余额                                 期初余额
可抵扣暂时性差异                                                  60,733,433.21                            73,978,446.31
可抵扣亏损                                                       769,583,641.93                           705,813,949.41
合计                                                             830,317,075.14                           779,792,395.72
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
                                                                                                               单位： 元
                                                               华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
             年份                     期末金额                     期初金额                         备注
                                                                                          母公司及子公司科立视、华乐
2017 年                                     46,910,805.12                 46,910,805.12
                                                                                          光电税法亏损
                                                                                          母公司及子公司华乐光电、华
2018 年                                    108,003,087.66               108,003,087.66
                                                                                          冠光电税法亏损
                                                                                          母公司及子公司华乐光电、华
2019 年                                    147,219,147.86               147,219,147.86
                                                                                          冠光电税法亏损
                                                                                          母公司及子公司华乐光电、华
2020 年                                    119,437,339.00               119,437,339.00
                                                                                          冠光电税法亏损
                                                                                          母公司及子公司华乐光电、华
2021 年                                    284,243,569.77               284,243,569.77
                                                                                          冠光电、华映视讯税法亏损
                                                                                          母公司及子公司华乐光电、华
2022 年                                     63,769,692.52
                                                                                          映视讯税法亏损
合计                                       769,583,641.93               705,813,949.41                   --
17、其他非流动资产
                                                                                                                  单位： 元
                    项目                            期末余额                                  期初余额
预付工程设备款                                                 980,540,401.86                             704,523,970.35
预付土地款及工程设计费                                          14,741,476.12                                 37,564,910.57
留抵增值税                                                                                                      774,284.16
可留待下年抵扣的多缴企业所得税                                                                                  269,718.70
合计                                                           995,281,877.98                             743,132,883.78
18、短期借款
（1）短期借款分类
                                                                                                                  单位： 元
                    项目                            期末余额                                  期初余额
质押借款                                                    1,440,582,876.85                              853,559,954.83
抵押借款                                                       100,000,000.00                                 80,000,000.00
保证借款                                                       360,000,000.00                             211,621,572.90
信用借款                                                    2,824,027,697.72                         2,891,365,363.70
合计                                                        4,724,610,574.57                         4,036,546,891.43
短期借款分类的说明：
       1、质押借款1,440,582,876.85元，其中：质押借款4,400万美元折人民币298,073,600.00元系华映光电向广发银行福州分
                                                              华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
行借入，由公司提供全额保证金质押；质押借款700万美元折人民币47,420,800.00元系华映光电向建设银行福建省分行借入，
由公司提供全额保证金质押；质押借款95,472,046.43美元折人民币646,765,831.34元系华映光电向中国民生银行福州分行借
入，由公司提供全额保证金质押；质押借款1,220万美元折人民币82,647,680.00元系华映光电向厦门银行福州分行借入，由公
司提供全额保证金质押；质押借款17,961,257.34美元折人民币121,676,741.72元系华映光电向招商银行福建自贸试验区福建片
区分行借入，由公司提供全额保证金质押；质押借款995万美元折人民币67,405,280.00元系华映光电向中国邮政储蓄银行福
建省分行借入，由公司提供全额保证金质押；质押借款人民币5,000万元，系华映光电向招商银行福建自贸试验区福建片区
分行借入，由公司提供全额保证金质押；质押借款1,100万美元折人民币74,518,400.00元系福州视讯向中国民生银行福州湖东
支行借入，由公司提供全额保证金质押；质押借款7,686,960.29美元折人民币52,074,543.79元系福州视讯向广发银行福州分行
借入，由公司提供全额保证金质押；
       2、抵押借款人民币10,000万元，系科立视向中国民生银行台江支行借入，以机器净值190,378,923.30元和土地净值
19,593,796.13元抵押。
       3、保证借款36,000万元，系科立视向交通银行福建自贸试验区福州片区支行借入16,000万元，向中国民生银行福州分
行借入20,000万元，由福州城市建设投资集团有限公司提供担保，最高担保额36,000万元。抵质押物情况详见财务报告七（49）
所有权或使用权受到限制的资产。
19、应付票据
                                                                                                         单位： 元
                 种类                              期末余额                              期初余额
银行承兑汇票                                                   95,587,645.02                          7,722,993.60
合计                                                           95,587,645.02                          7,722,993.60
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。
20、应付账款
（1）应付账款列示
                                                                                                         单位： 元
                 项目                              期末余额                              期初余额
应付采购货款                                                  589,731,382.88                        608,695,761.91
应付工程设备款                                                410,113,074.36                        240,995,396.04
应付采购办公用品                                               16,972,837.78                             49,447.99
合计                                                      1,016,817,295.02                          849,740,605.94
其他说明：
       截至2017年6月30日应付账款账龄在一年以内的款项占比为98.19%，无账龄超过1年的重要应付账款。
21、预收款项
（1）预收款项列示
                                                                                                         单位： 元
                                                       华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                  项目                      期末余额                                期初余额
预收货款                                                  111,308.05                             821,290.92
预收代工费                                                 55,213.48                              65,213.48
预收固定资产款                                                                                    79,287.00
投标保证金                                                                                        14,000.00
合计                                                      166,521.53                             979,791.40
22、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
                                                                                                   单位： 元
           项目           期初余额          本期增加               本期减少                期末余额
一、短期薪酬                53,687,580.33    207,406,558.45            221,515,185.89          39,578,952.89
二、离职后福利-设定提
                               138,285.19     17,396,817.88             17,371,490.80            163,612.27
存计划
三、辞退福利                                   8,966,795.81              8,966,795.81
合计                        53,825,865.52    233,770,172.14            247,853,472.50          39,742,565.16
（2）短期薪酬列示
                                                                                                   单位： 元
           项目           期初余额          本期增加               本期减少                期末余额
1、工资、奖金、津贴和
                            51,929,639.21    188,631,415.45            202,697,006.51          37,864,048.15
补贴
2、职工福利费                   11,520.83      1,330,670.51              1,284,227.31             57,964.03
3、社会保险费                  700,217.97      7,388,276.32              7,390,844.16            697,650.13
    其中：医疗保险费           678,609.45      6,571,437.31              6,573,988.48            676,058.28
             工伤保险费         10,087.15        433,954.93               432,882.38               11,159.70
             生育保险费         11,521.37        382,884.08               383,973.30              10,432.15
4、住房公积金                1,043,670.00      9,929,993.00             10,029,856.00            943,807.00
5、工会经费和职工教育
                                 2,532.32        126,203.17                113,251.91             15,483.58
经费
合计                        53,687,580.33    207,406,558.45            221,515,185.89          39,578,952.89
（3）设定提存计划列示
                                                                                                   单位： 元
                                                          华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
         项目                期初余额          本期增加                本期减少               期末余额
1、基本养老保险                   131,897.57     16,723,461.03             16,723,461.03            131,897.57
2、失业保险费                       6,387.62        673,356.85               648,029.77              31,714.70
合计                              138,285.19     17,396,817.88             17,371,490.80            163,612.27
其他说明：
23、应交税费
                                                                                                      单位： 元
                  项目                         期末余额                                期初余额
增值税                                                      2,415,534.82                           5,242,317.37
所得税                                                     11,367,730.82                          51,854,962.21
个人所得税                                                  1,672,263.23                           1,354,151.56
房产税                                                      1,781,759.65                           1,866,962.93
土地使用税                                                  1,702,589.75                           1,871,587.11
营业税                                                      1,571,923.13                           1,571,923.13
城建税                                                       121,337.71                             617,560.50
教育费附加                                                   108,363.73                             448,550.37
印花税                                                        63,692.90                             107,771.36
防洪费                                                        28,772.10                              23,388.87
代扣代缴所得税                                               302,186.21                              10,509.51
合计                                                       21,136,154.05                          64,969,684.92
24、应付利息
                                                                                                      单位： 元
                  项目                         期末余额                                期初余额
长期借款应付利息                                             111,904.69                             611,981.95
长期应付融资租赁款应付利息                                    10,402.35                              33,629.48
短期借款应付利息                                           21,826,561.24                          24,748,297.66
短期融资券应付利息                                          5,826,666.67                          21,933,333.33
合计                                                       27,775,534.95                          47,327,242.42
25、应付股利
                                                                                                      单位： 元
                  项目                         期末余额                                期初余额
                                                              华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
普通股股利                                                     42,564,267.95                          1,300,768.81
合计                                                           42,564,267.95                          1,300,768.81
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
       注：应付股利余额超过一年未支付的原因系由于无法联系到个别股东未能发放所致。
26、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
                                                                                                         单位： 元
                 项目                              期末余额                              期初余额
专利转让费                                                                                           12,757,836.70
工程尾款及押金                                                  8,532,059.33                         18,550,914.36
其他                                                           38,315,634.74                         41,889,870.77
合计                                                           46,847,694.07                         73,198,621.83
27、一年内到期的非流动负债
                                                                                                         单位： 元
                 项目                              期末余额                              期初余额
一年内到期的长期借款                                          106,208,669.45                        161,850,277.73
一年内到期的长期应付款                                          5,372,724.37                         15,929,756.02
合计                                                          111,581,393.82                        177,780,033.75
其他说明：
       注：保证借款期末余额54,928,669.45元由华映科技（集团）股份有限公司提供保证，抵押借款期末余额13,780,000.00
元由科立视触控显示屏材料器件一期生产厂房整座及土地使用权抵押。抵押物情况详见财务报告七（49）所有权或使用权受
到限制的资产。
       1年内到期的长期应付款5,372,724.37元系融资租赁为子公司科立视与银行进行的售后回租业务，标的物为触控显示屏
材料器件（一期)项目设备及设施，租赁期36个月（最后一期租金到期日2017年9月15日），由华映科技集团股份有限公司提
供担保。利率为同期贷款利率，每三个月付租金一次。期末余额均为一年到期的余额。
28、其他流动负债
                                                                                                         单位： 元
                 项目                              期末余额                              期初余额
短期应付债券                                                  398,853,333.33                        399,653,333.33
理财产品待转销项税                                                                                     283,876.71
合计                                                          398,853,333.33                        399,937,210.04
短期应付债券的增减变动：
                                                                   华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                                                                    单位： 元
                                                                          按面值计 溢折价摊
债券名称     面值      发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行                             本期偿还           期末余额
                                                                           提利息      销
16 华映
           400,000,0                     400,000,0 399,653,3              28,000,00 346,666.6 428,000,0
科技                   2016/3/25 1 年                                                                                    0.00
              00.00                         00.00     33.33                    0.00         7      00.00
CP001
17 华映
           200,000,0                     200,000,0             199,200,0 3,333,333 264,444.4                        199,464,4
科技                   2017/3/3 1 年                                                                0.00
              00.00                         00.00                 00.00         .33         4                           44.44
CP001
17 华映
           200,000,0                     200,000,0             199,200,0 2,493,333 188,888.8                        199,388,8
科技                   2017/4/7 1 年
              00.00                         00.00                 00.00         .34         9                           88.89
CP002
                                         800,000,0 399,653,3 398,400,0 33,826,66 800,000.0 428,000,0                398,853,3
  合计        --           --       --
                                            00.00     33.33       00.00        6.67         0      00.00                33.33
其他说明：
       注： 2016年3 月2日，公司收到交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注【2016】 CP68 号）。同意接受本公
司短期融资券注册，注册金额为人民币4亿元，有效期两年。公司于2016年3月24日发行完成2016年度第一期短期融资券。2016
年度第一期短期融资券（16华映科技CP001），发行总额人民币4亿元，票面利率为7%，期限365天，付息方式为到期一次性
还本付息。
       2015年8 月31日，公司收到交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注【2015】 CP270 号）。同意接受本公司
短期融资券注册，注册金额为人民币2亿元，有效期两年。公司于2017年3月2日发行完成2017年度第一期短期融资券。2017
年度第一期短期融资券（17华映科技CP001），发行总额人民币2亿元，票面利率为5%，期限365天，付息方式为到期一次性
还本付息。
       2015年3月6日，2015年第一次临时股东大会审议通过《关于申请发行短期融资券的议案》，2015年7月2日，2015年第
三次临时股东大会审议通过《关于新增申请发行短期融资券额度的议案》，公司拟向交易商协会申请注册短期融资券，总规
模不超过人民币8亿元。公司于2017年4月6日发行华映科技（集团）股份有限公司2017年度第一期短期融资券（17华映科技
CP002），发行总额人民币2亿元，票面利率为5.28%，付息方式为到期一次性还本付息。
29、长期借款
（1）长期借款分类
                                                                                                                    单位： 元
                    项目                               期末余额                                     期初余额
信用借款                                                             62,500,000.00                             100,000,000.00
合计                                                                 62,500,000.00                             100,000,000.00
长期借款分类的说明：
       注：长期借款期末余额均为信用借款。
                                                                    华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
30、递延收益
                                                                                                                         单位： 元
    项目            期初余额              本期增加              本期减少                期末余额              形成原因
                                                                                                              与资产相关的政府
                                                                                                              补助，尚未摊销完
政府补助                 40,691,296.10          8,941,000.00         17,477,971.42           32,154,324.68 毕；党员服务中心专
                                                                                                              项建设补助金未使
                                                                                                              用完毕
合计                     40,691,296.10          8,941,000.00         17,477,971.42           32,154,324.68              --
涉及政府补助的项目：
                                                                                                                         单位： 元
                                    本期新增补助金 本期计入营业外                                               与资产相关/与收
     负债项目      期初余额                                               其他变动              期末余额
                                         额              收入金额                                                      益相关
项目填方补助款         826,516.59                           24,550.02                             801,966.57 与资产相关
土建贴息            4,109,046.64                           122,050.92                            3,986,995.72 与资产相关
1309-1409 土建
                   10,046,133.41                           298,399.98                            9,747,733.43 与资产相关
贴息
科技三项费用补
                    2,499,999.95                          1,666,666.68                            833,333.27 与资产相关
贴款
新兴产业专项资
                       249,999.95                          166,666.68                              83,333.27 与资产相关
金补贴款
贷款贴息            5,995,396.55                          3,996,931.14                           1,998,465.41 与收益相关
1309-1409 设备
                    2,106,562.50                          1,404,375.00                            702,187.50 与资产相关
贴息
高新园区土建贴
                    6,918,388.34                           205,496.70                            6,712,891.64 与资产相关
息
高新园区设备贴
                    7,919,252.17       8,941,000.00       9,592,834.30                           7,267,417.87 与资产相关
息
党建专项                20,000.00                                                                  20,000.00 与收益相关
合计               40,691,296.10       8,941,000.00      17,477,971.42                         32,154,324.68             --
其他说明：
31、股本
                                                                                                                             单位：元
                                                          本次变动增减（+、-）
                 期初余额                                                                                              期末余额
                                发行新股          送股         公积金转股            其他              小计
                                                                        华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                  1,728,770,502.                                    1,037,262,301.                  1,037,262,301. 2,766,032,803.
股份总数
                             00                                                00                                  00
其他说明：
       注：本期增资以资本公积金按现有股本1,728,770,502股为基数向实施资本公积转增方案股权登记日登记在册的全体股
东每10股定向转增6股，转增股本总数1,037,262,301股，每股面值1元，共计增加股本1,037,262,301.00元，变更后的股本总数
为2,766,032,803股。
32、资本公积
                                                                                                                            单位： 元
           项目                    期初余额                 本期增加                    本期减少                    期末余额
资本溢价（股本溢价）               9,628,384,798.14                                      1,037,502,717.10           8,590,882,081.04
合计                               9,628,384,798.14                                      1,037,502,717.10           8,590,882,081.04
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
       注：1.根据公司2017年4月11日召开的2016年度股东大会审议通过，公司以资本公积转增股本增加注册资本人民币
1,037,262,301.00元，转增基准日为2017年5月26日，故资本公积减少1,037,262,301.00元。
       2.本期减少系向科立视增资减少资本公积240,416.10元：2017年本公司向子公司科立视增资3千万元；科立视其他股东
未增资。增资后，华映科技持有科立视的股权发生变化，由原来的享有比例96.37%变更为96.42%，为在控制权不变情况下
增持科立视股权，减少资本公积240,416.10元。
33、其他综合收益
                                                                                                                            单位： 元
                                                                                 本期发生额
                                                      本期所得 减：前期计入                                      税后归属
                  项目                  期初余额                                     减：所得税 税后归属                    期末余额
                                                      税前发生 其他综合收益                                      于少数股
                                                                                       费用      于母公司
                                                          额        当期转入损益                                    东
二、以后将重分类进损益的其他综                                                                                              -669,010.
                                        -246,739.35 -422,271.31                                 -422,271.31
合收益
         可供出售金融资产公允价值                     -9,889,999.                               -9,889,999.                 -10,875,0
                                        -985,003.93
变动损益                                                       65                                           65                 03.58
                                                      9,467,728.3                               9,467,728.3                 10,205,99
         外币财务报表折算差额            738,264.58
                                                                4                                            4                   2.92
                                                                                                                            -669,010.
其他综合收益合计                        -246,739.35 -422,271.31                                 -422,271.31
34、盈余公积
                                                                                                                            单位： 元
           项目                    期初余额                 本期增加                    本期减少                    期末余额
                                                               华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
法定盈余公积                 511,760,656.01                                                                  511,760,656.01
合计                         511,760,656.01                                                                  511,760,656.01
35、未分配利润
                                                                                                                     单位： 元
                     项目                                    本期                                     上期
调整前上期末未分配利润                                          1,084,214,022.86                             692,225,851.34
调整后期初未分配利润                                            1,084,214,022.86                             692,225,851.34
加：本期归属于母公司所有者的净利润                                    70,740,911.23                          395,669,654.38
减：提取法定盈余公积                                                                                           3,681,482.86
    应付普通股股利                                                   172,877,050.20
期末未分配利润                                                       982,077,883.89                       1,084,214,022.86
36、营业收入和营业成本
                                                                                                                     单位： 元
                                      本期发生额                                             上期发生额
           项目
                             收入                     成本                          收入                      成本
主营业务                    2,105,320,970.13        1,804,227,941.28               1,935,191,514.47       1,689,977,106.24
其他业务                        9,995,331.24            7,583,305.62                   8,208,993.45            5,271,555.40
合计                        2,115,316,301.37        1,811,811,246.90               1,943,400,507.92       1,695,248,661.64
37、税金及附加
                                                                                                                     单位： 元
                  项目                             本期发生额                                    上期发生额
营业税                                                                 2,007.16                                  341,235.92
城市维护建设税                                                      2,866,115.56                              10,518,592.25
教育费附加                                                          2,229,299.79                               7,513,280.19
房产税                                                              6,896,458.26
土地使用税                                                          4,870,186.71
车船使用税                                                               480.00
印花税                                                              4,081,044.45
防洪费（江海堤防费）                                                  28,772.10
残疾人就业保障金                                                     606,853.62
合计                                                            21,581,217.65                                 18,373,108.36
                                                            华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
其他说明：
       注：根据《财政部关于印发<增值税会计处理规定>的通知》(财会[2016]22号)的规定，全面试行营业税改征增值税后，
“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、
教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费。对2016年5月1日后发生的交易及列报按该规定处理，
对2016年5月1日前发生的交易及列报不做调整。
38、销售费用
                                                                                                        单位： 元
                 项目                             本期发生额                           上期发生额
运输报关费                                                      5,546,202.56                         6,668,325.09
职工薪酬                                                        3,698,100.80                         2,887,474.38
差旅费                                                           373,595.44                           358,849.06
折旧费                                                            40,068.83                            34,341.32
交际应酬费                                                       265,796.33                           192,737.95
其他                                                             755,364.87                           789,488.82
合计                                                           10,679,128.83                        10,931,216.62
39、管理费用
                                                                                                        单位： 元
                 项目                             本期发生额                           上期发生额
职工薪酬                                                       38,036,420.26                        37,858,693.98
研发费用                                                       33,580,877.91                        29,040,597.27
折旧费                                                         14,467,166.32                        15,059,112.91
物料消耗                                                        1,850,688.76                           97,719.37
税金                                                             -251,469.86                        10,338,351.54
中介费用                                                        6,766,993.21                         9,925,224.29
修理保养费                                                       998,075.54                          1,352,478.82
水电费                                                          2,166,470.73                         1,882,602.64
差旅费                                                          4,001,789.54                         1,522,122.41
专利费                                                           656,078.28                           556,975.74
土地使用权摊销                                                  2,817,667.42                         1,598,492.47
交际应酬费                                                       644,196.52                           603,122.51
租赁费                                                          3,005,843.10                         2,050,442.65
保险费                                                           807,797.03                           802,388.20
其他                                                           23,646,197.17                        18,285,973.37
                                                  华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
合计                                              133,194,791.93                      130,974,298.17
40、财务费用
                                                                                             单位： 元
               项目                      本期发生额                         上期发生额
利息支出                                              91,027,555.80                   110,262,484.84
减：利息收入                                          59,175,809.20                      17,522,115.07
手续费支出                                             2,930,720.17                       1,916,763.52
减：汇兑损益                                          -11,909,677.44                     12,708,570.53
其他                                                   1,159,935.39
合计                                                  47,852,079.60                      81,948,562.76
41、资产减值损失
                                                                                             单位： 元
               项目                      本期发生额                         上期发生额
一、坏账损失                                           -2,166,248.67                     36,576,711.35
二、存货跌价损失                                      16,464,842.89                      23,298,141.91
合计                                                  14,298,594.22                      59,874,853.26
42、投资收益
                                                                                             单位： 元
                   项目                     本期发生额                       上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益                                 641,024.79                   2,594,395.88
处置长期股权投资产生的投资收益
委托理财投资收益                                           4,557,714.02
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
                                                                                         41,767,523.46
益的金融资产取得的投资收益（注）
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
                                                                                      549,815,503.44
（注）
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计
量产生的利得
                                                               华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
合计                                                                5,198,738.81                       594,177,422.78
其他说明：
       注：2016年6月8日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过《关于控股子公司处置厦门华侨电子股份有限公司股份
并签署相关协议的议案》，公司将控股子公司所持厦华电子共计32,343,874股股权，以每股8.06元协议转让给厦门鑫汇，转让
交易对价合计为人民币260,691,624.44元。鉴于根据《合作协议书》的约定，公司控股子公司收取了厦门鑫汇所支付的保证
金76,819,636元，且根据《合作协议书》的约定，经双方确认，控股子公司还应向厦门鑫汇支付市值管理服务费183,871,985.48
元，经协商，上述费用共计260,691,621.48元可直接扣减交易对价。至此，控股子公司无需向厦门鑫汇支付市值管理服务费
及退还保证金，厦门鑫汇亦无需向公司控股子公司支付股权转让价款；同时双方约定终止2013年签署的《合作协议书》等一
揽子协议。另公司将华映光电所持厦华电子72,418,029股股份以每股12.421元协议转让给嘉兴融仁，交易对价合计为人民币
899,504,338.20元，采用分期方式进行付款。
       2016年6月23日，嘉兴融仁将首期股权转让款人民币577,504,338.20元一次性支付至华映光电账户。2016年6月28日，华
映吴江、福建华显、华映光电分别将持有的厦华电子9,523,809股、15,873,015股、6,947,050股过户予厦门鑫汇；华映光电将
持有的厦华电子72,418,029股过户予嘉兴融仁，本次交易涉及的全部股权已完成过户登记手续。2016年6月29日，嘉兴融仁将
所持厦华电子13,204,509股股份质押给华映光电，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押相关登记
手续。2016年11月24日，华映光电收到嘉兴融仁支付的第二期股权转让款人民币158,000,000元。2017年4月24日华映光电收
到嘉兴融仁支付的第三期股权款80,000,000元，2017年5月24日又收到剩余的已逾期的第三期股权款84,000,000元，2017年6
月1日收到嘉兴融仁支付的违约金552,328.77元。2017年6月5日，华映光电配合嘉兴融仁办理了其质押股份的解除质押登记相
关手续。至此，华映光电处置厦门华侨电子股份有限公司股份事宜全部完成。
43、营业外收入
                                                                                                               单位： 元
                                                                                          计入当期非经常性损益的金
             项目                     本期发生额                   上期发生额
                                                                                                      额
非流动资产处置利得合计                             63,175.46                638,784.47                        63,175.46
其中：固定资产处置利得                             63,175.46                638,784.47                        63,175.46
政府补助                                    32,339,628.86                 18,757,561.05                    32,339,628.86
其他                                         1,126,456.87                  1,047,522.00                     1,126,456.87
合计                                        33,529,261.19                 20,443,867.52                    33,529,261.19
计入当期损益的政府补助：
                                                                                                               单位： 元
                                                      补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/
 补助项目      发放主体    发放原因     性质类型
                                                      响当年盈亏     贴            额            额         与收益相关
福建华显技
改项目补助                                                                                   2,050,000.00 与收益相关
金
福建华显省
级龙头企业
                                                                                129,800.00    156,322.00 与收益相关
调峰生产奖
励
              华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
福建华显
2015 年促进
龙头骨干企                   752,000.00                与收益相关
业发展奖励
金
福建华显
2016 年市两
                             100,000.00                与收益相关
化融合项目
资金
福建华显
2016 年省市
                             530,000.00                与收益相关
级企业技术
改造补助金
福建华显
2016 年省级
物联网项目                   200,000.00                与收益相关
补助金(产学
研专项）
福建华显
2016 的促进
                             300,000.00                与收益相关
台资发展补
助
福建华显
2016 高薪园
                            2,130,000.00               与收益相关
区企业扶持
金
福建华显市
级企业技术
改造专项补                   265,000.00                与收益相关
助区级配套
资金
福建华显自
                             150,000.00                与收益相关
主创新奖励
福建华显收
到政府补助                    85,000.00                与收益相关
款
福建华显专
                              15,000.00                与收益相关
利补助款
福建华显挖
                                           2,610,000.00 与收益相关
潜改造资金
福建华显                                     47,476.00 与收益相关
              华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
2015 年第四
季度省级龙
头企业奖励
福建华显
2015 省级龙
                                            90,000.00 与收益相关
头企业增值
税补助款
华佳彩财政
局补助招商
                             200,000.00              与收益相关
引资专项资
金
华映视讯
2016 年度吴
江区第二批                   344,135.00              与收益相关
专利专项资
助经费
华映视讯
2016 年度吴
江开发区企
业加快转型                    30,000.00              与收益相关
发展等经济
工作先进奖
励
华映视讯创
建国家安全
生产标准化                                  20,000.00 与收益相关
二级企业奖
励收款入账
华映视讯开
发区科技创
                              41,000.00    256,000.00 与收益相关
新奖励经费
收款入账
华映光电收
省市专利奖                    20,000.00              与收益相关
励奖励金
华映光电自
                              30,000.00              与收益相关
主创新奖励
华映光电
2015 年度促
                            1,266,100.00             与收益相关
进龙头骨干
企业发展奖
               华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
励金
华映光电
2016 年促进
                              400,000.00                与收益相关
台资发展专
项资金
华映光电
2015 年个税                                   22,824.16 与收益相关
手续费返还
华映光电
2015 年市级
智能化技术                                   610,000.00 与收益相关
改造专项补
助
华映光电
2015 年第四
                                            2,630,000.00 与收益相关
季度工业稳
增产奖励金
华映光电
2015 年省级
龙头企业进
                                              50,000.00 与收益相关
出口设备增
值税补助项
目
福州视讯
2016 稳岗补                                  192,111.29 与收益相关
助
福州视讯
2016 两化融
                               80,000.00                与收益相关
合专项资金
补助
福州视讯专
                               40,000.00                与收益相关
利补助
科立视 2016
年省、市级企
                             1,600,000.12               与收益相关
业技术改造
补助资金
科立视科技
三项费用、新
兴产业专项                   5,854,814.52 7,679,640.42 与资产相关
资金补贴款
及贷款融资
               华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
贴息
科立视高新
园区土建贴                    625,947.60     34,249.45 与资产相关
息
科立视高新
园区设备贴                   6,057,209.76   775,472.46 与资产相关
息
科立视福州
经济技术开
                                            149,460.37 与收益相关
发区 2014 年
稳岗补贴
科立视 2015
年市级智能
                                            940,000.00 与收益相关
化技术改造
专项补助
科立视 2016
年市级购买
关键重大智                   3,339,999.42             与收益相关
能装备补助
资金
科立视 2015
年新增规模
                              397,000.00              与收益相关
以上工业企
业奖励资金
科立视 2015
年度促进龙
头骨干企业                    330,000.00              与收益相关
发展奖励资
金--\"两化\"
科立视 2016
年三季度直
供区制造业                    119,680.00              与收益相关
企业调峰生
产奖励资金
科立视 2015
年度促进龙
头骨干企业                     89,700.00              与收益相关
发展奖励资
金
科立视收到
                                5,000.00              与收益相关
监督局企业
                                                            华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
标准补助
华冠光电
2015 年第四
                                                                                                347,800.00 与收益相关
季度出口增
量奖励金
华冠光电稳
                                                                                                 82,544.16 与收益相关
岗津贴补助
华映科技稳
                                                                                  12,242.44      13,660.74 与收益相关
岗津贴补助
收到高新园
区企业扶持                                                                      6,800,000.00                 与收益相关
资金
                                                                                32,339,628.8 18,757,561.0
合计                  --     --        --              --            --                                           --
                                                                                           6
44、营业外支出
                                                                                                                单位： 元
                                                                                           计入当期非经常性损益的金
              项目                本期发生额                      上期发生额
                                                                                                       额
非流动资产处置损失合计                      1,201,700.02                   4,431,296.95                      1,201,700.02
其中：固定资产处置损失                      1,201,700.02                   4,431,296.95                      1,201,700.02
罚款、滞纳金                                   34,916.56                        6,962.06                        34,916.56
其他                                         375,810.29                     436,582.72                         375,810.29
合计                                        1,612,426.87                   4,874,841.73                      1,612,426.87
45、所得税费用
（1）所得税费用表
                                                                                                                单位： 元
                     项目                         本期发生额                                   上期发生额
当期所得税费用                                                 77,928,363.62                            207,966,281.63
递延所得税费用                                                 -32,644,704.97                               -41,511,516.32
合计                                                           45,283,658.65                            166,454,765.31
46、其他综合收益
详见附注财务报告七（36）。
                                               华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
47、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
                                                                                          单位： 元
                 项目                 本期发生额                         上期发生额
利息收入                                           57,242,269.98                      28,733,239.53
政府补助                                           23,387,522.44                      29,833,892.60
租金收入                                             5,706,399.55                      4,485,462.40
保证金转回                                             40,000.00                      40,350,000.00
资金往来及其他                                     28,300,163.30                      39,603,456.05
合计                                            114,676,355.27                     143,006,050.58
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
                                                                                          单位： 元
                 项目                 本期发生额                         上期发生额
管理费用、营业费用中支付的现金                     111,233,511.75                     60,399,235.24
支付的银行手续费                                      276,717.10                        165,184.92
代付股权转让所得税款                                                                  26,455,757.50
保证金支出增加额                               571,504,181.96
营业外支出支付的现金                                  279,677.94                        372,016.76
资金往来及其他                                     44,129,846.29                      53,346,860.10
合计                                           727,423,935.04                      140,739,054.52
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
                                                                                          单位： 元
                 项目                 本期发生额                         上期发生额
共管账户资金                                                                            128,981.01
合计                                                                                    128,981.01
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
                                                                                          单位： 元
                 项目                 本期发生额                         上期发生额
工程投标保证金                                       5,700,000.00
股权过户费                                                                             1,321,459.71
                                                       华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
合计                                                     5,700,000.00                           1,321,459.71
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
                                                                                                  单位： 元
                项目                       本期发生额                            上期发生额
收到的贷款保证金                                        15,345,006.80                        147,596,448.00
合计                                                    15,345,006.80                        147,596,448.00
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
                                                                                                  单位： 元
                项目                       本期发生额                            上期发生额
支付的贷款保证金                                       558,064,490.59
支付的短期融资券发行费用                                 1,600,000.00                           1,600,000.00
支付的贷款手续费                                           944,649.56                           3,023,432.07
支付的中介费                                               150,000.00                            481,851.10
合计                                                   560,759,140.15                           5,105,283.17
48、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
                                                                                                  单位： 元
               补充资料                     本期金额                              上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：             --                                   --
净利润                                                  67,731,156.72                        389,341,490.37
加：资产减值准备                                        14,298,594.22                         59,874,853.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
                                                       146,943,286.24                        171,691,981.32
物资产折旧
无形资产摊销                                             4,679,189.11                           3,097,304.39
长期待摊费用摊销                                         3,108,452.82                           3,710,253.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                         1,138,524.56                           3,218,340.70
的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）                                                           574,171.78
财务费用（收益以“－”号填列）                          35,942,402.16                        110,715,514.64
投资损失（收益以“－”号填列）                           -5,198,738.80                       -594,177,422.78
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）                -32,644,704.97                        -41,511,516.32
                                                      华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
存货的减少（增加以“－”号填列）                      -81,778,590.57                            80,974,982.03
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
                                                    -812,933,669.38                            -55,122,309.74
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
                                                    -198,714,620.08                             30,571,731.59
列）
经营活动产生的现金流量净额                          -857,428,717.97                            162,959,374.44
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
                                              --                                       --
动：
3．现金及现金等价物净变动情况：               --                                       --
现金的期末余额                                     5,408,929,489.11                         2,858,249,374.34
减：现金的期初余额                                 6,447,278,004.63                         2,350,294,834.75
现金及现金等价物净增加额                           -1,038,348,515.52                           507,954,539.59
（2）现金和现金等价物的构成
                                                                                                    单位： 元
                 项目                      期末余额                                 期初余额
一、现金                                           5,408,929,489.11                         6,447,278,004.63
其中：库存现金                                           364,497.35                                288,272.11
       可随时用于支付的银行存款                    4,851,170,991.91                         2,857,951,944.69
       可随时用于支付的其他货币资金                   557,393,999.85                                 9,157.54
三、期末现金及现金等价物余额                       5,408,929,489.11                         6,447,278,004.63
49、所有权或使用权受到限制的资产
                                                                                                    单位： 元
                 项目                    期末账面价值                               受限原因
货币资金-融资保证金                                1,361,723,664.64 向银行借款质押
货币资金-信用保证金                                     2,100,000.00 信用卡保证金
货币资金-保函保证金                                1,319,478,451.63 海关保函保证金
固定资产-厂房                                         210,586,735.62 向银行借款抵押
固定资产-设备                                         244,778,589.89 银行借款抵押及融资租赁资产
无形资产-土地                                          27,239,664.67 向银行借款抵押
合计                                               3,165,907,106.45                    --
                                                           华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
50、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
                                                                                                    单位： 元
             项目                 期末外币余额                    折算汇率           期末折算人民币余额
货币资金
其中：美元                             396,949,639.96 6.7744                                 2,689,095,640.95
日元                                     1,017,947.00 0.060485                                      61,570.53
欧元                                        10,299.17 7.7496                                        79,814.45
台币                                     4,098,097.00 0.2224                                       911,514.70
应收利息
其中：美元                                1,113,850.72 6.7744                                    7,545,670.29
应收账款
其中：美元                             259,144,085.49 6.7744                                 1,755,545,692.74
其他应收款
其中：美元                               6,612,257.85 6.7744                                    44,794,079.58
短期借款
其中：美元                             471,039,586.47 6.7744                                 3,191,010,574.57
应付账款
其中：美元                             105,887,978.75 6.7744                                   717,327,523.26
日元                                  2,205,865,622.10 0.060485                                133,421,782.15
应付利息
其中：美元                                 228,973.05 6.7744                                     1,551,155.03
其他应付款
其中：美元                                  62,928.75 6.7744                                      426,304.52
八、合并范围的变更
1、其他
       本期合并范围未发生变更。
                                                                    华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
                                                                                    持股比例
  子公司名称        主要经营地           注册地         业务性质                                               取得方式
                                                                            直接               间接
福建华映显示科
                 福建省福州市     福建省福州市       进料加工                 100.00%                      反向收购取得
技有限公司
福建华冠光电有
                 福建省福清市     福建省福清市       来料加工                  75.00%                      反向收购取得
限公司
华映视讯（吴江）
                江苏省吴江市      江苏省吴江市       进料加工                  75.00%             25.00% 反向收购取得
有限公司
华映科技（纳闽）
                马来西亚          马来西亚           贸易                     100.00%                      投资设立取得
有限公司
科立视材料科技
                 福建省福州市     福建省福州市       生产销售商品              89.81%                 6.61% 投资设立取得
有限公司
华映光电股份有                                                                                             同一控制下企业
                 福建省福州市     福建省福州市       进料加工                  75.00%             25.00%
限公司                                                                                                     合并取得
福州华映视讯有                                                                                             同一控制下企业
                 福州马尾         福州马尾           进料加工                                     61.73%
限公司                                                                                                     合并取得
华乐光电（福州）                                                                                           同一控制下企业
                福州马尾          福州马尾           制造业                                       51.00%
有限公司                                                                                                   合并取得
华映光电（香港）                                                                                           同一控制下企业
                香港              香港               贸易                                        100.00%
有限公司                                                                                                   合并取得
福建华佳彩有限
                 莆田             莆田               制造业                   100.00%                      投资设立取得
公司
福州映元股权投
                 福州马尾         福州马尾           股权投资                 100.00%                      投资设立取得
资有限公司
福建三帝光学玻
                 福州马尾         福州马尾           制造业                                       55.00% 投资设立取得
璃有限公司
（2）重要的非全资子公司
                                                                                                                  单位： 元
                                                   本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分
       子公司名称           少数股东持股比例                                                          期末少数股东权益余额
                                                            损益                   派的股利
福建华冠光电有限公司                      25.00%              -384,182.55                                     46,144,129.64
                                                                               华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
科立视材料科技有限公
                                                   3.58%               -3,810,631.41                                                 66,959,455.51
司（合并）
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
                                                                                                                                         单位： 元
                                      期末余额                                                           期初余额
 子公司
           流动资     非流动       资产合    流动负       非流动    负债合     流动资      非流动     资产合       流动负      非流动     负债合
  名称
             产        资产          计          债        负债       计           产       资产        计           债         负债        计
福建华
冠光电     93,024,4 98,803,8 191,828, 7,251,76                      7,251,76 93,406,3 101,591, 194,998, 8,885,05                          8,885,05
有限公        01.40     79.81       281.21         2.65                 2.65       79.36    922.35     301.71          2.95                   2.95
司
科立视
材料科
           937,419, 1,362,67 2,300,09 564,595, 32,134,3 596,730, 1,050,55 1,301,28 2,351,83 545,901, 40,671,2 586,573,
技有限
             225.32 9,485.68 8,711.00            724.42     24.68     049.10 1,748.64 5,337.59 7,086.24             919.66       96.10     215.76
公司（合
并）
                                                                                                                                         单位： 元
                                          本期发生额                                                     上期发生额
子公司名称                                        综合收益总 经营活动现                                            综合收益总 经营活动现
                  营业收入          净利润                                          营业收入         净利润
                                                      额            金流量                                                额            金流量
福建华冠光      26,760,034.6                                                       40,665,300.5
                                 -1,536,730.20 -1,536,730.20 -3,702,043.66                         2,093,309.22 2,093,309.22 6,431,200.50
电有限公司                   8
科立视材料
                                 -91,895,208.5 -91,895,208.5 -50,853,546.3 24,172,787.0 -90,703,482.7 -90,703,482.7 -45,520,064.0
科技有限公      3,006,515.24
                                             8               8                 0               3               1                 1
司（合并）
2、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
                                                                                                   持股比例                    对合营企业或联
合营企业或联营
                      主要经营地              注册地                业务性质                                                   营企业投资的会
     企业名称                                                                              直接                 间接
                                                                                                                                 计处理方法
福州盘石一元股
权投资管理中心 福州马尾                   福州马尾           投资管理                                              100.00% 权益法
（有限合伙）
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
       备注：福州盘石一元股权投资管理中心（有限合伙）（简称盘石一元）系由本公司子公司映元投资及华映光电与深圳
市中衡一元投资管理有限公司（简称中衡一元）共同发起设立的有限合伙企业，并于2015年6月2日取得营业执照。统一社会
                                                            华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
信用代码：91350100M00001VT8Q，主要经营场所：福建省福州市马尾区快安兴业路一号5#楼102室（自贸试验区内），执行
事务合伙人：福州映元股权投资有限公司（委派代表：黄拓中），合伙期限：2015年6月2日至2018年6月1日，经营范围：对
非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务。合伙协议规定:映元投资作为盘石一元基金普通合伙人，以自有资金出资
人民币1,000万元；华映光电作为盘石一元基金劣后级有限合伙人，以自有资金出资人民币9,000万元；中衡一元作为盘石一
元基金劣后级有限合伙人及基金管理人，以自有资金或指定第三方出资人民币10,000万元。投资决策委员会由5名组成，由
映元委派1人，华映光电委派2人，中衡一元委派2人，所有决议均应经全体委员的三分之二（含）以上通过，且中衡一元有
一票否决权。从决策机制来看，盘石一元为本公司与中衡一元共同控制的合营企业。截至2017年6月30日，中衡一元尚未注
资，故2017年末本公司对盘石一元的间接享有份额为100%。
（2）重要合营企业的主要财务信息
                                                                                                       单位： 元
                                              期末余额/本期发生额                期初余额/上期发生额
流动资产                                                    105,067,711.61                        4,683,213.09
其中：现金和现金等价物                                      105,067,711.61                        4,515,321.09
非流动资产                                                                                       99,900,000.00
资产合计                                                    105,067,711.61                      104,583,213.09
流动负债                                                                                           156,526.26
负债合计                                                                                           156,526.26
归属于母公司股东权益                                        105,067,711.61                      104,426,686.83
按持股比例计算的净资产份额                                  105,067,711.61                      104,426,686.83
对合营企业权益投资的账面价值                                105,067,711.61                      104,426,686.83
税金及附加                                                          2,351.69                           77,777.71
管理费用                                                            6,714.00                           16,070.00
财务费用                                                            -3,155.40                          74,268.91
投资收益                                                        651,990.30                        2,762,512.50
净利润                                                          641,024.78                        2,594,395.88
综合收益总额                                                    641,024.78                        2,594,395.88
十、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
                                                                                                       单位： 元
                                                            期末公允价值
           项目          第一层次公允价值计
                                              第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量         合计
                                 量
                                                            华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
一、持续的公允价值计量            --                  --                       --                    --
（二）可供出售金融资产            6,104,447.00                                                        6,104,447.00
（2）权益工具投资                 6,104,447.00                                                        6,104,447.00
持续以公允价值计量的
                                  6,104,447.00                                                        6,104,447.00
资产总额
二、非持续的公允价值计
                                  --                  --                       --                    --
量
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
      可供出售金融资产的公允价值的确定依据为敦泰科技（股票代码3545）于2017年6月30日在台湾股票市场收盘价。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
      可供出售金融资产中持有华创（福建）投资企业（有限合伙）股权100,000,000.00元以成本计量。除上述之外，其他金
融资产和金融负债均以摊余成本计量。
十一、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
                                                                             母公司对本企业的 母公司对本企业的
     母公司名称          注册地            业务性质         注册资本
                                                                                    持股比例       表决权比例
中华映管（百慕大）
股份有限公司（华映 百慕大              资本经营        美元 131,900,000.00                26.37%          26.37%
百慕大）
本企业的母公司情况的说明
      本公司的母公司的控股股东为注册地在台湾的中华映管股份有限公司（简称中华映管）。
      本公司的实际控制人为中华映管及注册地在台湾的大同股份有限公司（简称大同股份）。本公司无最终实际控制人。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注财务报告九、其他主体中的权益（1）在子公司中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注财务报告九、其他主体中的权益（2）在合营安排或联营企业中的权益。
4、其他关联方情况
                     其他关联方名称                                     其他关联方与本企业关系
中华映管（纳闽）股份有限公司(华映纳闽)                 实际控制人中华映管的子公司
                                                              华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
大同日本股份有限公司(大同日本)                           实际控制人大同股份的子公司
大同（上海）有限公司（大同上海）                         实际控制人大同股份的子公司
大同电子科技（江苏）有限公司（大同江苏）                 实际控制人大同股份的子公司
大同美国股份有限公司（大同美国）                         实际控制人大同股份的子公司
吴江大同电子贸易有限公司（吴江大同）                     实际控制人大同股份的子公司
拓志光机电股份有限公司(拓志光机电)                       实际控制人大同股份的子公司
福华开发有限公司（福华开发）                             实际控制人大同股份的子公司
苏州福华电子科技有限公司（苏州福华）                     实际控制人大同股份的子公司
福华电子股份有限公司（福华电子）                         实际控制人大同股份的子公司
精英电脑股份有限公司（精英电脑）                         实际控制人大同股份有重大影响的公司
昆山凌达光电科技有限公司（昆山凌达）                     实际控制人中华映管的原子公司
大世科技（上海）有限公司（大世科技）                     实际控制人大同股份的子公司
金丰亚太有限公司（金丰亚太）                             实际控制人大同股份的子公司
                                                         持有公司 5%以上股份的股东之一致行动人、关键管理人员关
志品（福州）技术工程有限公司（志品技术）
                                                         联的企业
                                                         持有公司 5%以上股份的股东之一致行动人、关键管理人员关
福建省电子信息（集团）有限责任公司（信息集团）
                                                         联的企业
福建省电子信息产业股权投资合伙企业(有限合伙）            持有公司 5%以上股份的股东、关键管理人员关联的企业
深圳市华映光电有限公司（深圳华映光电）                   实际控制人中华映管的子公司
福建星海通信科技有限公司（星海通信）                     持有公司 5%以上股份的股东、关键管理人员关联的企业
其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
                                                                                                       单位： 元
     关联方        关联交易内容        本期发生额       获批的交易额度    是否超过交易额度      上期发生额
中华映管         采购材料               51,942,903.30                                              15,040,940.49
华映百慕大       采购材料              629,943,507.53                                             514,590,611.50
拓志光机电       采购材料
大同日本         采购材料                 443,345.34                                                2,177,865.66
苏州福华         采购材料                   14,108.27                                                 94,566.32
福华开发         采购材料               38,574,035.99                                              49,830,598.70
福华电子         采购材料                 106,741.69                                                  69,074.76
                                                               华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
大世科技              采购材料                    55,354.15                                               41,981.13
昆山凌达              采购材料                       56,000                                               11,200.00
小计                                         721,135,996.27                                        581,856,838.56
中华映管              采购固定资产              9,656,710.96
拓志光机电            采购固定资产            36,389,316.12
大同日本              采购固定资产                                                                  68,417,443.50
华映百慕大            采购固定资产
大世科技              采购固定资产            14,637,486.88                                              967,119.69
志品技术              采购固定资产           372,376,952.81
大同上海              采购固定资产            52,792,222.30
深圳华映光电          采购固定资产                65,500.00
小计                                         485,918,189.07                                         69,384,563.19
华映百慕大            接受劳务                  4,160,107.43                                         6,459,473.59
大世科技              接受劳务                   779,830.20
金丰亚太              接受劳务                  4,884,561.93
小计                                            9,824,499.56                                         6,459,473.59
合计                                        1,216,878,684.90                                       657,700,875.34
出售商品/提供劳务情况表
                                                                                                          单位： 元
             关联方                    关联交易内容             本期发生额                  上期发生额
中华映管                         提供劳务（代工）                                                   50,974,052.32
小计                                                                                                50,974,052.32
中华映管                         销售商品                          1,201,229,453.63                881,960,106.44
精英电脑                         销售商品                                                                143,026.06
星海通信                         销售商品                                15,491.45
小计                                                               1,201,244,945.08                882,103,132.50
中华映管                         销售材料                                23,169.45                   3,551,433.24
精英电脑                         销售材料                                    7,028.41
小计                                                                     30,197.86                   3,551,433.24
合计                                                               1,201,275,142.94                936,628,618.06
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
       注：关联方采购价格以市场价格为基准定价；当不存在确切的市场价格时，按照提供商品的成本加成法确定；当不存
在确切的市场价格，也不适用成本加成法时，采用双方协议价格确定。
       注：A、关联方来料加工加工费的确定依据为：参考市场价或华映科技及其控制之企业为第三方加工之价格，并考虑
成本（制程、材料、运输费用等）差异、付款期限差异及合理的利润率，确定加工费。
       B、向关联方销售液晶显示模组交易价格的确定依据：以市场价格为基准定价；当不存在确切的市场价格时，以成本
                                                                      华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
加成方式确保销售方拥有同行业市场平均水平的销售利润。
（2）关联租赁情况
本公司作为出租方：
                                                                                                                       单位： 元
           承租方名称                    租赁资产种类                 本期确认的租赁收入               上期确认的租赁收入
大同江苏                        房屋等                                             439,909.91                        144,710.96
拓志光机电                      房屋                                                                                  49,368.57
大同上海                        房屋                                                   83,977.54                     114,928.56
合计                                                                               523,887.45                        309,008.09
（3）其他关联交易
       应收账款逾期利息收入
       逾期利息支付方                逾期利息金额                         利率                             事由
中华映管                                      1,047,585.52              详见备注                     应收账款逾期支付
       备注：本公司之子公司与中华映管签订销售及加工协议，双方每月依照协议及订单之约定进行结算，约定中华映管自
结算之日起180日内向本公司之子公司支付销售款及加工费。如中华映管未能在协议约定的期限支付销售款及加工费，应按
逾期支付金额、逾期时间，逾期销售款利息依子公司当年度银行平均贷款利率上浮10%按季结算，逾期加工费利息依中国人
民银行规定的金融机构人民币同期贷款基准利率上浮10%按季结算，并于结算后180日内支付利息。
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
                                                                                                                       单位： 元
                                                           期末余额                                    期初余额
       项目名称             关联方
                                               账面余额               坏账准备             账面余额               坏账准备
应收账款：
                     中华映管                 1,596,989,367.87         20,697,018.86      1,744,745,820.15         19,110,486.29
                     精英电脑                                                                      24,168.51            1,208.43
                     合计                     1,596,989,367.87         20,697,018.86      1,744,769,988.66         19,111,694.72
其他应收款：
                     中华映管                   39,976,575.46                                20,546,353.79
                     大同江苏                       2,059,390.56                              1,923,906.78
                     拓志光机电                                                                      990.00
                     大同上海                         51,823.22
                     志品技术                           1,540.00
                                                             华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                      合计                   42,089,329.24                       22,471,250.57
其他非流动资产
-预付设备款           拓志光机电             21,868,285.23                       29,275,061.31
                      合计                   21,868,285.23                       29,275,061.31
（2）应付项目
                                                                                                       单位： 元
           项目名称                      关联方                期末账面余额                 期初账面余额
应付账款：
                              中华映管                                  3,864,016.28               11,180,148.52
                              福华开发                                 23,600,817.37               19,210,137.55
                              拓志光机电                                4,516,670.69                   10,405.50
                              苏州福华                                      8,188.14                   15,136.24
                              福华电子                                     34,939.65                 107,454.27
                              大同日本                                   647,413.05                 3,445,152.66
                              华映纳闽
                              华映百慕大                               97,342,290.97              106,896,322.43
                              大同美国                                     34,142.98                   34,962.48
                              大世科技                                  1,110,999.04                 458,213.51
                              志品技术                                137,975,000.00
                              深圳华映光电                                 76,635.00
                              合计                                    269,211,113.17              141,357,933.16
应付利息                      盘石一元                                                               167,887.50
                              合计                                                                   167,887.50
其他应付款
                              信息集团                                     30,564.93                 312,391.85
                              中华映管                                                             12,757,836.70
                              华映百慕大                               42,178,488.18                1,350,006.67
                              金丰亚太                                     14,271.85
                              合计                                     42,223,324.96               14,420,235.22
预收账款                      精英电脑                                                                 25,296.45
                              大同上海                                                                     21.75
                              合计                                                                     25,318.20
应付股利                      华映百慕大                               41,022,546.48
                                                            华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                             合计                                     41,022,546.48
7、关联方承诺
     2014年4月28日公司第六届董事会第十七次会议及2014年9月11日公司2014年第一次临时股东大会通过公司控股股东
承诺变更议案：
     关于重组方不减持上市公司股份承诺变更为：华映百慕大及华映纳闽取消本次收购完成后至次世代（7代线以上）大
尺寸液晶面板生产线投产并注入到闽闽东前，华映百慕大、华映纳闽不减持其持有的闽闽东的股份的承诺。华映百慕大、华
映纳闽补充承诺如下：本议案经公司股东大会审议通过且完成股份转增后，华映百慕大、华映纳闽的股份即获得上市流通权，
同时自《关于公司控股股东承诺变更的议案》经公司股东大会审议通过后首个交易日起18个月内，华映百慕大、华映纳闽不
减持其持有的公司股份。
     关于收购完成后上市公司关联交易比例及重组方对未来上市公司业绩的承诺变更为：华映百慕大、华映纳闽承诺：华
映科技自2014年起的任意一个会计年度内，公司关联交易金额占同期同类（仅限为日常经营涉及的原材料采购、销售商品及
提供劳务收入）交易金额的比例若未低于30％，则控股股东需确保上市公司华映科技现有液晶模组业务公司模拟合并计算的
每年度净资产收益率不低于10％（净资产收益率的计算不包含现有子公司科立视材料科技有限公司以及未来拟并购、投资控
股的其它公司），不足部分由华映百慕大以现金向华映科技补足。该承诺自控股股东华映百慕大、华映纳闽丧失对公司控制
权之日起失效。
十二、股份支付
1、其他
     本报告期公司无股份支付事项。
十三、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
除财务报告“十一、(7)关联方承诺”外，本报告期公司无应披露未披露的承诺事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
     本报告期公司不存在需要披露的重要或有事项。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
                                                               华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
十四、资产负债表日后事项
1、其他资产负债表日后事项说明
     ⑴利润分配情况
     公司2017年8月7日第七届董事会第三十一次会议审议通过了《公司2017年半年度利润分配预案》，公司以截止2017年6
月30日的总股本2,766,032,803股为基数，每10股派发现金股利1元（含税）。该事项尚需提交公司股东大会审议。
     ⑵公司签署《福建莆田高新技术面板项目投资合作合同》情况
     2017年7月28日，公司2017年第三次临时股东大会审议通过《关于公司签订<福建莆田高新技术面板项目投资合作合同>
的议案》，同意公司签署《福建莆田高新技术面板项目投资合作合同》，本合同涉及项目补贴26.4亿元，在项目投产后六年内
平均提供给华佳彩公司，每年4.4亿元。补贴金额包含高阶面板项目所涉及的贴息、设备补贴、财政奖励等所有可执行政策。
     ⑶部分募投项目变更事项
     公司2017年8月7日第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，科立视原计划建设3条
触控显示屏盖板生产线，目前，已建设1条触控显示屏盖板生产线。为提高募集资金使用效率，实现收益最大化，在投资总
额基本不变的情况下，科立视拟将“建设3条触控显示屏盖板生产线”变更为“建设2条触控显示屏盖板生产线和1条3D显示屏
盖板生产线”，预计变更后的项目投资总额约人民币181,753万元，其中募集资金投入金额人民币130,000万元。该事项尚需提
交公司股东大会审议。
     ⑷全资子公司拟出售可供出售金融资产事项
     公司2017年8月7日第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于全资子公司拟出售可供出售金融资产的议案》，自
2012年投资以来，公司与敦泰电子进行了技术开发合作，也签署了芯片用量保证协议，该项投资目的已达成。现因芯片行业
竞争激烈，为盘活资产、获取投资收益，拟择机出售敦泰电子股票。截止2017年8月7日，公司持有敦泰电子787,521股股份，
占其股份比例为0.27%。
十五、其他重要事项
1、其他
       ⑴前期会计差错更正
     本报告期公司未发生前期会计差错。
       ⑵其他重要事项
     公司第六届第三十一次会议审议通过《关于参与设立保险公司的议案》，公司拟与福建省能源集团有限责任公司等发
起设立海峡人寿保险股份有限公司。其中，公司拟以自有资金出资人民币7,500万元，占海峡人寿注册资本（人民币15亿元）
的5%。本次交易尚需相关部门核准，交易进程存在一定的不确定性，截至本报告期末，公司尚未向海峡人寿出资。
十六、母公司财务报表主要项目注释
1、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
                                                                                                       单位： 元
                                      期末余额                                      期初余额
       类别              账面余额         坏账准备                     账面余额        坏账准备
                                                          账面价值                                     账面价值
                       金额    比例     金额     计提比              金额   比例    金额    计提比例
                                                                     华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                         例
按信用风险特征组
                      250,274.                                 250,274.3 232,420
合计提坏账准备的                  100.00%                                           100.00%                      232,420.38
                             35                                       5       .38
其他应收款
                      250,274.                                 250,274.3 232,420
合计                              100.00%                                           100.00%                      232,420.38
                             35                                       5       .38
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位： 元
                                                                            期末余额
               账龄
                                            其他应收款                     坏账准备                       计提比例
1 年以内分项
180 天以内                                          250,274.35
合计                                                250,274.35
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）其他应收款按款项性质分类情况
                                                                                                                     单位： 元
                  款项性质                                  期末账面余额                          期初账面余额
保证金、押金                                                                85,631.00                                39,100.00
备用金及预支工作款                                                         149,069.73                            192,330.38
租金收入                                                                    15,573.62                                  990.00
合计                                                                       250,274.35                            232,420.38
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
                                                                                                                     单位： 元
                                                                                       占其他应收款期末
       单位名称          款项的性质              期末余额              账龄                               坏账准备期末余额
                                                                                       余额合计数的比例
部门（北京）备用金 备用金                           149,069.73 180 天以内                        59.56%
房屋押金              押金                           85,631.00 180 天以内                        34.22%
                                                                         华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
大同上海             应收租金款                         15,573.62 180 天以内                                 6.22%
合计                          --                       250,274.35              --                          100.00%
2、长期股权投资
                                                                                                                               单位： 元
                                          期末余额                                                        期初余额
       项目
                     账面余额             减值准备            账面价值               账面余额             减值准备        账面价值
                  14,508,173,531.2                         14,508,173,531.2 10,878,173,531.2                           10,878,173,531.2
对子公司投资
                                   8                                       8                      8
                  14,508,173,531.2                         14,508,173,531.2 10,878,173,531.2                           10,878,173,531.2
合计
                                   8                                       8                      8
（1）对子公司投资
                                                                                                                               单位： 元
                                                                                                      本期计提减值准 减值准备期末余
   被投资单位        期初余额              本期增加           本期减少               期末余额
                                                                                                             备              额
福建华显            580,679,654.69                                                  580,679,654.69
华冠光电            368,069,654.45                                                  368,069,654.45
华映视讯          1,259,068,743.50                                             1,259,068,743.50
华映科技纳闽        410,965,391.15                                                  410,965,391.15
科立视            2,091,944,158.28        30,000,000.00                        2,121,944,158.28
华映光电          1,357,445,929.21                                             1,357,445,929.21
映元投资             10,000,000.00                                                   10,000,000.00
华佳彩            4,800,000,000.00 3,600,000,000.00                            8,400,000,000.00
                  10,878,173,531.2                                             14,508,173,531.2
合计                                    3,630,000,000.00
                                   8
3、营业收入和营业成本
                                                                                                                               单位： 元
                                               本期发生额                                                 上期发生额
           项目
                                       收入                     成本                            收入                    成本
其他业务                                   21,834.70                   21,834.70                       35,940.00               35,940.00
合计                                       21,834.70                   21,834.70                       35,940.00               35,940.00
其他说明：
                                                              华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
4、投资收益
                                                                                                              单位： 元
                    项目                           本期发生额                               上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益                                  374,991,084.00                             175,000,000.00
委托理财投资收益                                                 3,933,878.41
合计                                                          378,924,962.41                             175,000,000.00
十七、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位： 元
                    项目                              金额                                       说明
非流动资产处置损益                                              -1,138,524.56
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享                            32,339,628.86 详见财务报告七（43）
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金                                            为收取中华映管应收账款逾期利息以及
                                                                 4,337,221.67
占用费                                                                          嘉兴融仁股权款逾期利息
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                              715,730.02
减：所得税影响额                                                 9,021,455.02
    少数股东权益影响额                                             -14,885.67
合计                                                            27,247,486.64                     --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
                                                                                         每股收益
          报告期利润                   加权平均净资产收益率
                                                                      基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润                                  0.55%                     0.0256                  0.0256
扣除非经常性损益后归属于公司
                                                              0.34%                     0.0157                  0.0157
普通股股东的净利润
                                                          华映科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                  第十一节 备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
二、报告期内在指定信息披露媒体披露过的公告正本及原稿；
三、载有法定代表人签名和公司盖章的2017年半年度报告文本原件；
四、其它相关文件；
五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。
                                                                  华映科技（集团）股份有限公司
                                                                        法定代表人：林盛昌

附件：公告原文

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