证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号: 2022-096
万泽实业股份有限公司2022年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2022年11月24日下午14时30分；网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2022年11月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年11月24日9:15-15:00。
2、会议召开地点
深圳市福田区福田路24号海岸环庆大厦八楼会议室
3、会议召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人
公司董事会。
5、会议主持人
公司董事长黄振光先生。
6、会议的出席情况
参加现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计9人，代表股份201,116,353股，占公司总股份数的40.1732％。
其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有2人，代表股份数179,314,653股，占公司总股份数的35.8183%；
通过网络投票的股东共有7人，代表股份数21,801,700股，占公司总股份数的4.3549％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份28,508,217股，占公司总股份数的5.6945％。
公司董事、监事、高级管理人员、律师出席本次股东大会。
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会提案采用现场表决、网络投票相结合的方式进行表决。根据现场会议和网络投票的表决情况，本次股东大会的审议及表决结果如下：
（一）审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
总表决情况：
同意200,870,153股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8776％；反对246,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1224％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意28,262,017股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.1364％；反对246,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8636％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。
（二）逐项审议通过《关于公司2022年非公开发行A股股票方案的议案》
1、发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意200,870,153股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8776％；反对246,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1224％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意28,262,017股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.1364％；反对246,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8636％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。
2、发行方式及发行时间
总表决情况：
同意200,870,153股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8776％；反对246,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1224％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意28,262,017股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.1364％；反对246,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8636％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。
3、发行对象及认购方式
总表决情况：
同意200,870,153股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8776％；反对246,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1224％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意28,262,017股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.1364％；反对246,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8636％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。
4、定价基准日、发行价格及定价原则
总表决情况：
同意200,870,153股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8776％；反对246,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1224％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意28,262,017股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.1364％；反对246,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8636％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。
5、发行数量
总表决情况：
同意200,870,153股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8776％；反对246,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1224％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意28,262,017股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.1364％；反对246,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8636％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。
6、限售期安排
总表决情况：
同意200,870,153股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8776％；反对246,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1224％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意28,262,017股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.1364％；反对246,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8636％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。
7、上市地点
总表决情况：
同意200,870,153股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8776％；反对246,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1224％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意28,262,017股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.1364％；反对246,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8636％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。
8、募集资金投向
总表决情况：
同意200,870,153股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8776％；反对246,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1224％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意28,262,017股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.1364％；反对246,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8636％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。
9、本次非公开发行前公司未分配利润的安排
总表决情况：
同意200,870,153股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8776％；反对246,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1224％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意28,262,017股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.1364％；反对246,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8636％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份
总数的三分之二以上（含）通过。
10、本次决议的有效期总表决情况：
同意200,870,153股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8776％；反对246,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1224％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意28,262,017股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.1364％；反对246,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8636％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。
（三）审议通过《关于公司2022年非公开发行A股股票预案的议案》
总表决情况：
同意200,870,153股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8776％；反对246,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1224％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意28,262,017股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.1364％；反对246,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8636％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。
（四）审议通过《关于公司2022年非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》
总表决情况：
同意200,870,153股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8776％；反对246,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1224％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意28,262,017股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.1364％；反对246,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8636％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。
（五）审议通过《关于无需编制公司前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：
同意200,870,153股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8776％；反对246,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1224％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意28,262,017股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的99.1364％；反对246,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8636％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。
（六）审议通过《关于2022年非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》
总表决情况：
同意200,870,153股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8776％；反对246,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1224％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意28,262,017股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.1364％；反对246,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8636％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。
（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
总表决情况：
同意200,870,153股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8776％；反对246,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1224％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意28,262,017股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.1364％；反对246,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8636％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、律师姓名：彭文文律师、麦琪律师
结论性意见：本次股东大会的召集程序、召集人资格、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2022年第五次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于万泽实业股份有限公司2022年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
万泽实业股份有限公司
董 事 会2022年11月24日