广东顺钠电气股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定及公司实际情况，于2022年8月16日以现场结合通讯方式召开了第十届董事会第十四次会议，会议通知于2022年8月5日发出。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。以通讯表决方式出席会议的董事分别为张逸诚先生、吴昊先生、潘桂岗先生、祁怀锦先生、肖健先生和邱新先生。会议由董事长黄志雄先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《2022年半年度报告及其摘要》
2022年半年度报告全文及摘要（公告编号：2022-040）与本公告同日登载于巨潮资讯网。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。
2、《关于控股孙公司对扩充产能项目规划进行调整的议案》
具体内容详见《关于控股孙公司对扩充产能项目规划进行调整的公告》（公告编号：2022-041）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。
3、《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》
修改后的《独立董事工作制度》与本公告同日登载于巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。
4、《关于修改〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》修改后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》与本公告同日登载于巨潮资讯网。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。
5、《关于修改〈投资者投诉处理工作制度〉的议案》
修改后的《投资者投诉处理工作制度》与本公告同日登载于巨潮资讯网。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。
6、《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》
修改后的《投资者关系管理制度》与本公告同日登载于巨潮资讯网。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。
7、《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》
修改后的《信息披露管理制度》与本公告同日登载于巨潮资讯网。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。
8、《未来三年股东回报规划（2022—2024年）》
《未来三年股东回报规划（2022—2024年）》与本公告同日登载于巨潮资讯网。
独立董事对本议案发表了独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。
三、备查文件
第十届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
广东顺钠电气股份有限公司董事会
二〇二二年八月十七日