冰山冷热科技股份有限公司九届十五次董事会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知，于2023年6月20日以书面方式发出。
2、本次董事会会议，于2023年6月27日以通讯表决方式召开。
3、应参加表决董事9人，实际表决董事9人。
4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于以并购股权质押的方式向银行申请并购贷款的议案
基于公司受让冰山松洋制冷（大连）有限公司（“松洋制冷”）股权工商变更登记已完成，关于受让款的支付，综合各家银行并购贷款方案，为降低融资成本，公司将以并购股权质押的方式向银行申请并购贷款，具体如下：
向中国工商银行股份有限公司大连春柳支行申请不超过8,700万元的并购贷款，贷款期限不超过7年，公司以持有的松洋制冷100%股权提供质押担保。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
上述议案具体内容详见公司于同日披露于《中国证券报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于以并购股权质押的方式向银行申请并购贷款公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
冰山冷热科技股份有限公司董事会2023年6月28日