证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山B 公告编号：2023-017
冰山冷热科技股份有限公司2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未出现增加、否决或变更议案等情形，未涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开日期和时间
现场会议：2023年5月25日（星期四）下午3:00
网络投票：2023年5月25日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月25日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室。
3、召开方式：现场会议投票和网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：纪志坚
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
关于召开本次会议的通知刊登于2023年5月5日《中国证券报》。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共计20人，所持表决权248,278,564股，占
公司有表决权总股份843,212,507股的29.44%。其中：
出席现场会议的股东及股东代理人共计8人，所持表决权246,667,064股，占公司有表决权总股份843,212,507股的29.25%。通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共计12人，所持表决权1,611,500股，占公司有表决权总股份843,212,507股的0.19%。
2、A股股东出席情况
出席会议的A股股东及股东代理人共计17人，所持表决权173,876,314股，占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的28.90%。
其中：
出席现场会议的A股股东及股东代理人共计7人，所持表决权173,163,914股，占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的28.78%。
通过网络投票出席会议的A股股东及股东代理人共计10人，所持表决权712,400股，占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的0.12%。
3、B股股东出席情况
出席会议的B股股东及股东代理人共计3人，所持表决权74,402,250股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的30.81%。
其中：
出席现场会议的B股股东及股东代理人共计1人，所持表决权73,503,150股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的30.44%。
通过网络投票出席会议的B股股东及股东代理人共计2人，所持表决权899,100股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的0.37%。
4、其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员，以及见证律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
1、提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场投票、网络投票相结合的表决方式。
2、出席本次股东大会的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，经过逐项投票表决，通过了如下决议：
1、公司董事会2022年度工作报告
| 所持表决权(股) | 同意(股) | 同意比例 | 反对(股) | 弃权(股) | |
| 与会全体股东 | 248,278,564 | 248,022,364 | 99.90% | 256,200 | 0 |
| 其中：A股股东 | 173,876,314 | 173,620,114 | 99.85% | 256,200 | 0 |
| B股股东 | 74,402,250 | 74,402,250 | 100.00% | 0 | 0 |
| 中小股东 | 1,632,920 | 1,376,720 | 84.31% | 256,200 | 0 |
| 其中：A股股东 | 733,820 | 477,620 | 65.09% | 256,200 | 0 |
| B股股东 | 899,100 | 899,100 | 100.00% | 0 | 0 |
2、公司监事会2022年度工作报告
| 所持表决权(股) | 同意(股) | 同意比例 | 反对(股) | 弃权(股) | |
| 与会全体股东 | 248,278,564 | 248,022,364 | 99.90% | 256,200 | 0 |
| 其中：A股股东 | 173,876,314 | 173,620,114 | 99.85% | 256,200 | 0 |
| B股股东 | 74,402,250 | 74,402,250 | 100.00% | 0 | 0 |
| 中小股东 | 1,632,920 | 1,376,720 | 84.31% | 256,200 | 0 |
| 其中：A股股东 | 733,820 | 477,620 | 65.09% | 256,200 | 0 |
| B股股东 | 899,100 | 899,100 | 100.00% | 0 | 0 |
3、公司2022年度财务决算报告
| 所持表决权(股) | 同意(股) | 同意比例 | 反对(股) | 弃权(股) | |
| 与会全体股东 | 248,278,564 | 248,022,364 | 99.90% | 256,200 | 0 |
| 其中：A股股东 | 173,876,314 | 173,620,114 | 99.85% | 256,200 | 0 |
| B股股东 | 74,402,250 | 74,402,250 | 100.00% | 0 | 0 |
| 中小股东 | 1,632,920 | 1,376,720 | 84.31% | 256,200 | 0 |
| 其中：A股股东 | 733,820 | 477,620 | 65.09% | 256,200 | 0 |
| B股股东 | 899,100 | 899,100 | 100.00% | 0 | 0 |
4、公司2022年度利润分配方案报告
| 所持表决权(股) | 同意(股) | 同意比例 | 反对(股) | 弃权(股) | |
| 与会全体股东 | 248,278,564 | 248,022,364 | 99.90% | 256,200 | 0 |
| 其中：A股股东 | 173,876,314 | 173,620,114 | 99.85% | 256,200 | 0 |
| B股股东 | 74,402,250 | 74,402,250 | 100.00% | 0 | 0 |
| 中小股东 | 1,632,920 | 1,376,720 | 84.31% | 256,200 | 0 |
| 其中：A股股东 | 733,820 | 477,620 | 65.09% | 256,200 | 0 |
| B股股东 | 899,100 | 899,100 | 100.00% | 0 | 0 |
5、公司2022年年度报告
| 所持表决权(股) | 同意(股) | 同意比例 | 反对(股) | 弃权(股) | |
| 与会全体股东 | 248,278,564 | 248,085,364 | 99.92% | 193,200 | 0 |
| 其中：A股股东 | 173,876,314 | 173,683,114 | 99.89% | 193,200 | 0 |
| B股股东 | 74,402,250 | 74,402,250 | 100.00% | 0 | 0 |
| 中小股东 | 1,632,920 | 1,439,720 | 88.17% | 193,200 | 0 |
| 其中：A股股东 | 733,820 | 540,620 | 73.67% | 193,200 | 0 |
| B股股东 | 899,100 | 899,100 | 100.00% | 0 | 0 |
6、关于授权公司董事长及经营层2023年度申请银行授信额度及贷款额度的报告
| 所持表决权(股) | 同意(股) | 同意比例 | 反对(股) | 弃权(股) | |
| 与会全体股东 | 248,278,564 | 248,022,364 | 99.90% | 256,200 | 0 |
| 其中：A股股东 | 173,876,314 | 173,620,114 | 99.85% | 256,200 | 0 |
| B股股东 | 74,402,250 | 74,402,250 | 100.00% | 0 | 0 |
| 中小股东 | 1,632,920 | 1,376,720 | 84.31% | 256,200 | 0 |
| 其中：A股股东 | 733,820 | 477,620 | 65.09% | 256,200 | 0 |
| B股股东 | 899,100 | 899,100 | 100.00% | 0 | 0 |
7、关于公司2023年度日常关联交易预计情况的报告
7.1、关于公司与股东大连冰山集团有限公司及其控股子公司2022年度预计发生的日常关联交易 公司董事纪志坚、范文、公司股东大连冰山集团有限公司均为关联股东，在投票表决本议案时进行了回避。
| 所持表决权(股) | 同意(股) | 同意比例 | 反对(股) | 弃权(股) | |
| 与会非关联股东 | 75,825,030 | 74,669,730 | 98.48% | 1,155,300 | 0 |
| 其中：A股非关联股东 | 1,422,780 | 1,166,580 | 81.99% | 256,200 | 0 |
| B股非关联股东 | 74,402,250 | 73,503,150 | 98.79% | 899,100 | 0 |
| 非关联中小股东 | 1,632,920 | 477,620 | 29.25% | 1,155,300 | 0 |
| 其中：A股非关联股东 | 733,820 | 477,620 | 65.09% | 256,200 | 0 |
| B股非关联股东 | 899,100 | 0 | 0.00% | 899,100 | 0 |
7.2、关于公司与关联方松下控股株式会社直接或间接控制的公司2023年度预计发生的日常关联交易
公司股东三洋电机株式会社为关联股东，在投票表决本议案时进行了回避。
| 所持表决权(股) | 同意(股) | 同意比例 | 反对(股) | 弃权(股) | |
| 与会非关联股东 | 174,775,414 | 173,834,114 | 99.46% | 941,300 | 0 |
| 其中：A股非关联股东 | 173,876,314 | 173,620,114 | 99.85% | 256,200 | 0 |
| B股非关联股东 | 899,100 | 214,000 | 23.80% | 685,100 | 0 |
| 非关联中小股东 | 1,632,920 | 691,620 | 42.35% | 941,300 | 0 |
| 其中：A股非关联股东 | 733,820 | 477,620 | 65.09% | 256,200 | 0 |
| B股非关联股东 | 899,100 | 214,000 | 23.80% | 685,100 | 0 |
7.3、关于公司与其他关联方2023年度预计发生的日常关联交易公司董事纪志坚、范文为关联股东，在投票表决本议案时进行了回避。
| 所持表决权(股) | 同意(股) | 同意比例 | 反对(股) | 弃权(股) | |
| 与会非关联股东 | 246,741,964 | 245,800,664 | 99.62% | 941,300 | 0 |
| 其中：A股非关联股东 | 172,339,714 | 172,083,514 | 99.85% | 256,200 | 0 |
| B股非关联股东 | 74,402,250 | 73,717,150 | 99.08% | 685,100 | 0 |
| 非关联中小股东 | 1,632,920 | 691,620 | 42.35% | 941,300 | 0 |
| 其中：A股非关联股东 | 733,820 | 477,620 | 65.09% | 256,200 | 0 |
| B股非关联股东 | 899,100 | 214,000 | 23.80% | 685,100 | 0 |
8、关于聘请公司2023年度审计机构的报告
| 所持表决权(股) | 同意(股) | 同意比例 | 反对(股) | 弃权(股) | |
| 与会全体股东 | 248,278,564 | 248,022,364 | 99.90% | 256,200 | 0 |
| 其中：A股股东 | 173,876,314 | 173,620,114 | 99.85% | 256,200 | 0 |
| B股股东 | 74,402,250 | 74,402,250 | 100.00% | 0 | 0 |
| 中小股东 | 1,632,920 | 1,376,720 | 84.31% | 256,200 | 0 |
| 其中：A股股东 | 733,820 | 477,620 | 65.09% | 256,200 | 0 |
| B股股东 | 899,100 | 899,100 | 100.00% | 0 | 0 |
9、关于出售国泰君安股份的报告
| 所持表决权(股) | 同意(股) | 同意比例 | 反对(股) | 弃权(股) | |
| 与会全体股东 | 248,278,564 | 247,337,264 | 99.62% | 941,300 | 0 |
| 其中：A股股东 | 173,876,314 | 173,620,114 | 99.85% | 256,200 | 0 |
| B股股东 | 74,402,250 | 73,717,150 | 99.08% | 685,100 | 0 |
| 中小股东 | 1,632,920 | 691,620 | 42.35% | 941,300 | 0 |
| 其中：A股股东 | 733,820 | 477,620 | 65.09% | 256,200 | 0 |
| B股股东 | 899,100 | 214,000 | 23.80% | 685,100 | 0 |
10、关于受让松下制冷（大连）有限公司股权的报告公司股东三洋电机株式会社为关联股东，在投票表决本议案时进行了回避。
| 所持表决权(股) | 同意(股) | 同意比例 | 反对(股) | 弃权(股) | |
| 与会非关联股东 | 174,775,414 | 173,834,114 | 99.46% | 941,300 | 0 |
| 其中：A股非关联股东 | 173,876,314 | 173,620,114 | 99.85% | 256,200 | 0 |
| B股非关联股东 | 899,100 | 214,000 | 23.80% | 685,100 | 0 |
| 非关联中小股东 | 1,632,920 | 691,620 | 42.35% | 941,300 | 0 |
| 其中：A股非关联股东 | 733,820 | 477,620 | 65.09% | 256,200 | 0 |
| B股非关联股东 | 899,100 | 214,000 | 23.80% | 685,100 | 0 |
11、关于签署《附条件生效的股权转让协议》的报告
公司股东三洋电机株式会社为关联股东，在投票表决本议案时进行了回避。
| 所持表决权(股) | 同意(股) | 同意比例 | 反对(股) | 弃权(股) | |
| 与会非关联股东 | 174,775,414 | 173,834,114 | 99.46% | 941,300 | 0 |
| 其中：A股非关联股东 | 173,876,314 | 173,620,114 | 99.85% | 256,200 | 0 |
| B股非关联股东 | 899,100 | 214,000 | 23.80% | 685,100 | 0 |
| 非关联中小股东 | 1,632,920 | 691,620 | 42.35% | 941,300 | 0 |
| 其中：A股非关联股东 | 733,820 | 477,620 | 65.09% | 256,200 | 0 |
| B股非关联股东 | 899,100 | 214,000 | 23.80% | 685,100 | 0 |
提案内容详见公司于2023年4月26日、5月5日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网上的九届十三次董事会议决议公告、九届十四次董事会议决议公告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所
2、律师姓名：刘翠梅、穆晓霞
3、结论性意见：
“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效；本次
股东大会的表决程序、表决结果合法有效” 。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
冰山冷热科技股份有限公司董事会
2023年5月26日