广东广弘控股股份有限公司2011年年度报告

广东广弘控股股份有限公司
二 0 一一年年度报告
     二 O 一二年三月
               【重 要 提 示】
    1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员
保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
    2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容
的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
    3、所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。
    4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2011 年
度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
    5、本公司董事长聂周荣先生、主管会计工作负责人陈增玲
女士及会计机构负责人徐爱芹女士声明：保证本年度报告中财
务报告的真实、完整。
                                                             目                录
一、公司基本情况简介........................................................................................................................ 1
二、会计数据和业务数据摘要........................................................................................................ 2
三、股本变动及股东情况 .................................................................................................................. 4
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...................................................................... 10
五、公司治理结构 ................................................................................................................................ 18
六、内部控制 ........................................................................................................................................... 23
七、股东大会情况简介...................................................................................................................... 27
八、董事会报告 ..................................................................................................................................... 28
九、监事会报告 ..................................................................................................................................... 50
十、重要事项 ........................................................................................................................................... 52
十一、财务报告 ..................................................................................................................................... 63
十二、备查文件目录 ........................................................................................................................... 64
广东广弘控股股份有限公司                                            2011 年度报告
                               一、公司基本情况简介
       一 、公司法定中文名称：广东广弘控股股份有限公司
              公司英文名称：Guangdong Guanghong Holdings Co.,Ltd.
       二、公司法定代表人：聂周荣
       三、公司董事会秘书：苏东明
             联系地址：广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 19 楼
             联系电话：[phone]
             传真：[phone]
             电子信箱：[e-mail]
             证券事务代表：林荣铭
             联系地址：广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 19 楼
             联系电话：[phone]
             传真：[phone]
             电子信箱：[e-mail]
    四、公司注册地址：广州市天河区广州大道北路 520 号
             公司办公地址：广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 19 楼
             邮政编码：510030
             公司国际互联网网址：http://www.ghkg000529.com
             公司电子信箱：[e-mail]
    五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》
             登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
              http://www.cninfo.com.cn
              公司年度报告备置地点：公司董事会秘书室
    六、公司股票上市地：深圳证券交易所
             公司股票简称：广弘控股
             公司股票代码：000529
    七、公司首次注册登记日期：1992 年 10 月 29 日
广东广弘控股股份有限公司                                                  2011 年度报告
             注册登记地址：广东省工商局
             公司变更注册登记日期：2011 年 1 月 25 日
             注册变更注册登记地址：广东省工商行政管理局
             企业法人营业执照注册号：440000000025118
             税务登记号码：国税粤字 44078190343572
             组织机构代码：19034357-2
             公司聘请的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
             签字会计师姓名：张锦坤、关敏洁
             地址：广州市天河北路 689 号光大银行大厦 7 楼
                             二、会计数据和业务数据摘要
一、本报告期主要财务数据（单位：元）
项     目                                                   2011 年度
利润总额                                                             93,797,500.70
归属于上市公司股东的净利润                                           67,561,563.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润