广东广弘控股股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广弘控股股份有限公司于2019年10月18日以传真方式、电子文件方式发出第九届董事会第九次会议通知，会议于2019年10月28日在会议室召开。会议应到董事8人，实到6人，董事高宏波和独立董事朱列玉通过通讯表决方式进行表决。公司监事、财务负责人列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长蔡飚先生主持。会议审议并通过如下决议：
一、审议通过2019年第三季度报告的议案
表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。
二、审议通过关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构的议案。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，该所能够独立、客观、公正为公司提供财务审计服务，较好的完成公司2018年度财务报表的审计工作。为保持审计工作的连续性、稳定性，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，为本公司提供 2019 年度财务报表审计等服务，聘任期为一年，审计费用为113万元。
表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。
该议案尚需经公司2019年第三次临时股东大会审议通过。
三、审议通过关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度内部控制审计机构的议案。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内部控制审计机构，该所能够独立、客观、公正为公司提供内部控制审计服务，较好的完成公司2018年度内部控制的审计工作。为保持审计工作的连续性、稳定性，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度内部控制审计机构，为本公司提供 2019年度内部控制审计等服务，聘任期为一年，审计费用为20万元。
表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。
该议案尚需经公司2019年第三次临时股东大会审议通过。
四、审议通过关于召开2019年第三次临时股东大会的议案（详见同日公告编号2019-42）。公司定于2019年11月14日下午15:00在广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司会议室召开2019年第三次临时股东大会，会期半天。
表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。
特此公告。
广东广弘控股股份有限公司董事会二○一九年十月三十日